Труханов Геннадій Леонідович
| Інші імена | OUZOPOULUS Gennidas born in Georgia on Jan. 17, 1965 (fake identity) |
| Категорія | Національний публічний діяч |
| Дата народження | |
| Місце народження | Одеса |
| Проживав(-ла) | Італія |
| Громадянин(-ка) | Україна , Росія |
| Остання посада | Одеська міська рада, Міський голова Одеси |
Скоринг ризику необгрунтованих активів (beta)
ризики
Готівкові кошти в першій електронній декларації - 163043.96 USD, що перевищує в 18.7 разів декларований дохід за відповідний рік - USD 8714.18
Загальна вартість задекларованих подарунків перевищує 300 тисяч гривень - 600000.00
Сума задекларованих нерухомості, авто та готівки - разом еквівалент 213911.5 USD зросла більш ніж у п'ять разів порівняно з попереднім роком - 19325.39 USD, у той час як зобов'язання змінилися з 0 USD до 0 USD
У декларації про майно немає даних про члена родини, тоді як у реєстрі pep.org.ua є дружина Колтунова Тетяна Анатоліївна з кількістю компаній у власності, 3
Не зазначена вартість 1 авто, якими декларант або його родина володіє чи користується з 2015 року чи пізніше
Скоринг розраховано на основі річної декларації за 2020 рік.
Методологія оцінювання ризику необгрунтованих активів публічних діячів була змінена. Скоринг працює в бета версії.
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
| Iм’я | Тип зв’язку | Перiод | |
|---|---|---|---|
| дочка | — | ||
|
Труханова Марія Дмитріївна
|
мати | — | |
|
Труханова Катерина Геннадіївна
|
дочка | — | |
|
Колтунова Тетяна Анатоліївна
|
дружина | — | |
|
особисті зв'язки
Помічник народного депутата Труханова Г.Л. |
— | ||
|
особисті зв'язки
Помічник народного депутата Труханова Г.Л. |
— | ||
|
Бриндак Олег Борисович
|
особисті зв'язки
Радник Одеського міського голови |
12.11.2015— | |
|
Янчук Олесь Борисович
|
ділові зв'язки
Призначений мером Трухановим Г.Л. на посаду його заступника |
01.07.2014— | |
|
Шумахер Юрій Борисович
|
ділові зв'язки
Спільний бізнес: ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ", ПП "КИЇВШЛЯХБУД" |
— | |
|
Членство в політичній партії "Довіряй ділам" |
— | ||
|
ділові зв'язки
Співучасть у заволодінні бюджетними коштами при придбанні будівлі Краяну |
— | ||
|
ділові зв'язки
Співучасники у справі про заволодіння бюджетними коштами |
— | ||
|
ділові зв'язки
Призначення на посаду директора юридичного департаменту Одеської міської ради мером Трухановим Г.Л. |
24.11.2014— | ||
|
Надання позитивного юридичного висновку рішенню Одеської міської ради про придбання будівлі заводу Краян |
— | ||
|
Нікогосян Левон Рубенович
|
ділові зв'язки
Підпорядкування за посадою директора комунального підприємства "Одесфарм" міському голові Труханову Г.Л. |
04.2014— | |
|
ділові зв'язки
Членство в партії "Довіряй ділам", |
— | ||
|
ділові зв'язки
Член політичної партії "Довіряй дєлам" |
— | ||
|
Корольов Марат Валентинович
|
ділові зв'язки
Призначений головою Приморської районної адміністрації Одеської міської ради розпорядженням мера Труханова |
11.2016— | |
|
Загоріденко Петро Олександрович
|
ділові зв'язки
Пов'язані через ТОВ "Девелопмент Еліт" |
— | |
|
Думбрава Олег Костянтинович
|
ділові зв'язки
Panama Papers |
— | |
|
Голубов Дмитро Іванович
|
ділові зв'язки
Голубов Д.І. балотувався до ВРУ в окрузі Труханов Г.Л. за його підтримки. |
2014— | |
|
Взяття на поруки у кримінальному провадженні від 02.11.2016 № 52016000000000411 |
15.02.2018— | ||
| ділові зв'язки | — | ||
|
Вугельман Павло Володимирович
|
ділові зв'язки
Призначення на посаду заступника мера Одеси |
— | |
|
Співучасті у придбанні Одеською міською радою будівлі Краяну |
— | ||
|
Бедрега Світлана Миколаївна
|
ділові зв'язки
Підпорядкування за посадою директора департаменту фінансів Одеської міської ради меру Труханову Г.Л. |
2014— | |
|
Ахмеров Олександр Олександрович
|
ділові зв'язки
Член виконавчого комітету Одеської міської ради |
03.02.2016— | |
|
Іванчо Андрій Андрійович
|
ділові зв'язки
Спільний бізнес |
— | |
|
ділові зв'язки
Членство у Партії Регіонів |
2006—2014 | ||
|
Депутати Одеської міської ради 4 і 5 скликань протягом 2006-2012 років від Партії Регіонів |
— |
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
| Iм’я | Тип зв’язку | Код | |
|---|---|---|---|
| Пов'язані через кримінальне провадження №52016000000000411 | SL027142 | ||
| Пов'язані через кримінальне провадження №52016000000000123 | 37477703 | ||
| Бенефіціарний власник | 33658865 | ||
| Президент/співзасновник | CH-550.1.166.570-0 | ||
| Бенефіціарний власник | 1041728 | ||
| Бенефіціарний власник | |||
| Бенефіціарний власник | 617804 | ||
| акціонер | |||
| Бенефіціарний власник |
доходи та витрати
| Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
Виконавчий комітет Одеської міської ради, Одеський міський голова |
740 157,00 | 1 082 248,00 | — |
| 2018 |
Виконавчий комітет Одеської міської ради, Одеський міський голова |
249 185,00 | 29 474,00 | — |
| 2017 |
Виконавчий комітет Одеської міської ради, Одеський міський голова |
106 396,00 | 26 722,00 | — |
| 2016 |
Виконавчий комітет Одеської міської ради, Одеський міський голова |
68 604,00 | 16 520,00 | — |
| 2015 |
Виконавчий комітет Одеської міської ради, Одеський міський голова |
209 478,00 | 1 635 447,00 | — |
| 2015 |
Районна, міська, селищна рада, одеській міський голова |
209 478,00 | 1 635 447,00 | Не зазначалось |
| 2015 |
Районна, міська, селищна рада, одеській міський голова |
209 478,00 | 1 635 447,00 | Не зазначалось |
| 2014 |
Районна, міська, селищна рада, одеській міський голова |
99 770,00 | 339 335,00 | Не зазначалось |
| 2014 |
Районна, міська, селищна рада, одеській міський голова |
99 770,00 | 339 335,00 | Не зазначалось |
| 2013 |
Районна, міська, селищна рада, одеській міський голова |
302 945,00 | 515 562,00 | Не зазначалось |
| 2013 |
Верховна рада України, Депутат 7-го скликання |
302 945,00 | 515 562,00 | Не зазначалось |
| 2011 |
Верховна рада України, Депутат 7-го скликання |
48 184,00 | 413 074,00 | Не зазначалось |
Грошові активи:
| Декларант | Родина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
| 2019 | Вклади | 468 958,00 | 2 824,00 | 14 125,00 | — | — | — | ||
| 2019 | Готівка | 1 532 000,00 | 246 800,00 | — | — | — | — | ||
| 2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018 | Вклади | 441 001,00 | 2 526,00 | — | 3 498,00 | — | — | ||
| 2018 | Готівка | 50 000,00 | 36 100,00 | — | 1 570 000,00 | 233 500,00 | — | ||
| 2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017 | Вклади | 341 343,00 | 2 526,00 | — | 53,00 | — | — | ||
| 2017 | Готівка | 50 000,00 | 83 000,00 | — | 1 570 000,00 | 373 500,00 | — | ||
| 2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016 | Вклади | 262 454,00 | 2 526,00 | — | 4 426,00 | — | — | ||
| 2016 | Готівка | 65 000,00 | 130 600,00 | — | 1 570 000,00 | 373 500,00 | — | ||
| 2016 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015 | Вклади | 208 903,00 | 2 657,00 | — | 10 406,00 | — | — | ||
| 2015 | Готівка | 90 000,00 | 159 300,00 | — | 1 619 500,00 | 373 500,00 | — | ||
| 2015 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015 | Вклади | 272 663,00 | — | — | 10 406,00 | — | — | ||
| 2015 | Вклади | 272 663,00 | — | — | 10 406,00 | — | — | ||
| 2014 | Вклади | 200 807,00 | — | — | 7 587,00 | — | — | ||
| 2014 | Вклади | 200 807,00 | — | — | 7 587,00 | — | — | ||
| 2013 | Вклади | 227 642,00 | — | — | 6 286 763,00 | — | — | ||
| 2013 | Вклади | 227 642,00 | — | — | 6 286 763,00 | — | — | ||
| 2011 | Вклади | 424 845,00 | — | — | 5 484 357,00 | — | — | ||
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
| Рiк | Cума в декларанта, | Сума в сім'ї, |
|---|---|---|
| 2019 | UAH — | UAH — |
| 2018 | UAH — | UAH — |
| 2017 | UAH — | UAH — |
| 2016 | UAH — | UAH — |
| 2015 | UAH — | UAH — |
| 2015 |
UAH 49 910,00 |
UAH 12 179,00 |
| 2015 |
UAH 49 910,00 |
UAH 12 179,00 |
| 2014 |
UAH 23 076,00 |
UAH 11 048,00 |
| 2014 |
UAH 23 076,00 |
UAH 11 048,00 |
| 2013 |
UAH — |
UAH — |
| 2013 |
UAH 43 957,00 |
UAH 15 427,00 |
| 2011 |
UAH 5 300,00 |
UAH 20 098,00 |
Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
| Рік | Земля | Будинки | Квартири | Інша нерухомість |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27651.0 м² (2) | 298.1 м² (2) | 131.8 м² (1) | — |
| 2018 | 27651.0 м² (2) | 298.1 м² (2) | 131.8 м² (1) | — |
| 2017 | 27651.0 м² (2) | 298.1 м² (2) | 131.8 м² (1) | — |
| 2016 | 27651.0 м² (2) | 298.1 м² (2) | 131.8 м² (1) | — |
| 2015 | 27651.0 м² (2) | 298.1 м² (2) | 131.8 м² (1) | — |
| 2015 | 27651.0 м² (2) | 298.1 м² (3) | 131.8 м² (1) | — |
| 2015 | 27651.0 м² (2) | 298.1 м² (3) | 131.8 м² (1) | — |
| 2014 | 27651.0 м² (2) | 298.1 м² (3) | 131.8 м² (2) | 0 м² (1) |
| 2014 | 27651.0 м² (2) | 298.1 м² (3) | 131.8 м² (1) | — |
| 2013 | 27651.0 м² (2) | 298.1 м² (3) | 131.8 м² (1) | — |
| 2013 | 27651.0 м² (2) | 298.1 м² (3) | 131.8 м² (1) | — |
| 2011 | 27775.75 м² (3) | 306.7 м² (4) | 131.8 м² (1) | — |
Транспортні засоби:
Кримінальні провадження та санкції:
Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження від 28.04.2016 за № 52016000000000123 за ознаками ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
В судових ухвалах стверджується, що у період з 2014 року по теперішній час мер Одеської міської ради Генадій Труханов, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами ОМР, з використанням підконтрольних їм суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «СК «Автострой», ТОВ «будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ» та інших підприємств, вчиняють розтрату коштів місцевого бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах. Йдеться про публічні закупівлі Управління капітального будівництва та Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, проведені у 2014-2016 роках.
Управління ГУНП в Одеській області розслідує кримінальне провадження №12017160000000252 від 03.04.2017 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України. Суть справи в тому, що посадові особи ТОВ «Ростдорстрой» протягом 2016 року здійснювали розкрадання бюджетних коштів при виконанні робіт на об’єктах інфраструктури та дорожнього господарства м. Одеса та Одеської області. Замовниками зазначених робіт та розпорядниками бюджетних коштів є: КП «Міські дороги», Служба автомобільних доріг в Одеській області, Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
Національне антикорупційне бюро розслідує провадження від 02.11.2016 № 52016000000000411 за фактом заволодіння службовими особами Одеської міської ради за попередньою змовою групою осіб коштами місцевого бюджету у особливо великих розмірах, відповідальність за що передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.
19.10.2016 Одеською міською радою ухвалено рішення про придбання у ТОВ «Девелопмент Еліт» адміністративних будівель у рамках проекту «Європейська мерія». 12.12.2016 укладено договір купівлі - продажу відповідно до якого ТОВ «Девелопмент Еліт» продала Одеькій міській ради будівлю вартістю 185 млн. грн. - тобто набагато дорожче реальної вартості.
14.02.2018 детективами НАБУ оголошено про підозру Труханову Г.Л. та іншим фігурантам даного провадження. 16.02.2018 Труханову Г.Л. обрано запобіжний захід у вигляді передачі на поруки народному депутату Голубову Дмитру Івановичу.
У березні 2019 року детективи НАБУ розпочали розслідування факту внесення Трухановим недостовірної інформації до електронної декларації за 2017 рік, яке було завершене у червні 2020 року. 5 червня того ж року підозрюваному було відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Дії підозрюваного кваліфіковано за ст.366-1 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, мер Одеси не вніс до декларації відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою посадовець упродовж 2017 року був пов’язаний спільним побутом, мав взаємні права та обов’язки. З цією особою підозрюваний перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки, має двох спільних дітей, одна з яких народилась у 2000 році, тобто після офіційного розірвання шлюбу.
Мером Одеси були незадекларовані: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках. Загалом до декларації 2017 року посадовець не вніс статки на загальну суму 16,3 млн грн. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в межах досудового розслідування.
Це – друга підозра Одеському міському голові у вчиненні злочину, кваліфікованого за ст.366-1 КК України. В березні 2019 року йому інкримінували внесення недостовірних відомостей до е-декларацій за 2015-2016 рр. Мером Одеси були незадекларовані: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках. Загалом до декларації 2015 року посадовець не вніс статки на загальну суму 32,48 млн грн, до декларації 2016 року — на 18,81 млн грн. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в межах досудового розслідування.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2017 року. 11 березня 2019 року меру Одеси повідомили про підозру. Під час досудового розслідування детективи Національного бюро також встановили факти незаконного збагачення Одеського міського голови на суму понад 3 млн фунтів стерлінгів. Справу за цим епізодом закрито відповідно до рішення Конституційного суду (про неконституційність статті за "незаконне збагачення").
5 листопада 2020 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017-й рік.
18 листопада 2020 року колегія суддів ВАКС також закрила кримінальне провадження за обвинуваченням Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2015-2016 роки.
Кримінальні провадження закриті у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).
Кар'єра:
| Період | Посада | |
|---|---|---|
| 25.05.2014 — | Одеська міська рада, Міський голова Одеси | |
| 12.12.2012 — до 27.11.2014 | Верховна Рада України, Народний депутат України VII скликання, Партія регіонів | |
| 2005 — до 2012 | Одеська міська рада, депутат | |
| 2004 — до 2007 | Апарат Верховної Ради України, працівник | |
| 2000 — до 2004 | представництво компанії «Лукойл» в Україні, працівник | |
| 1993 — до 1996 | Охоронна фірма "Капітан", директор/ засновник | |
| 1986 — до 1992 | Північно-Кавказький військовий округ, військовослужбовець | |
| 1982 — до 1986 | Одеське вище артилерійське командне училище, курсант |
Італійською DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DlRUlONE CENTRALE DELLA POLlZlA CRIMINALE у 1998 році було підготовано звіт «Українська організована злочинність» про діяльність організованого злочинного угруповування в Одесі, що займалось незаконною торгівлею зброєю, наркотиками, відмиванням грошей та вимаганням. В матеріалах звіту Труханов Геннадій Леонідович, Андрій Іванчо 23.03.1965 р.н., Ангерт Олександр 24.12.1955 р.н, Мінін Леонід Єфимович 14.12.1947 р.н (керівник групи), Фомічев Миколай 13.02.1958 р.н., Малишев Ігор 12.04.1972 р.н, та ряд інших осіб вказуються як члени однієї організованої злочинної групи. За інформацією вищезазначеного звіту, в досліджуваний поліцією період Геннадій Труханов використовував для подорожей Європою паспорт на ім'я OUZOPOULUS Gennidas.
З того ж звіту відомо, що Геннадій Труханов був резидентом Італії, представляв інтереси злочинної організації в Одесі, зокрема входив там в контакт з представниками правоохоронних органів
З документів юридичної фірми Mossack Fonseca ("Panama Papers") стало відомо про те, що Геннадій Труханов є засновником або бенефіціарним власником ряду офшорних фірм. Партнерами Труханова в компаніях-фігурантах "Panama Papers" є Юрій Шумахер, Андрій Іванчо, Юрій Бугеда, Олександр Бугеда, Олег Думбрава, що мають бізнес-інтереси в Україні.
Компанії Fernway Impex Corp та MACON ASSETS LIMITED, засновником яких є Труханов згідно "Panama Papers", зареєствані на Геннадія Труханова, як на громадянина Російскої Федерації, що проживає за адресою Московська область, місто Сергієв Посад, вулиця Паркова, 5. Народний депутат Володимир Ар'єв опублікував документи, що свідчать про наявність в Геннадія Труханова російського громадянства.
Засоби масової інформації в Україні, коли висвітлюють діяльність Труханова, відносять одеські компанії, засновниками яких є Андрій Іванчо, Юрій Шумахер і Олександр Жуков та ряд інших осіб до зони впливу Труханова, або до групи компаній "Рост" хоча публічно доступна інформація про формальну структуру такої групи та про формально оформлений вплив Геннадія Труханова на цю групу відсутня. Підприємства, які ЗМІ відносять до цієї групи - ТОВ "Ростдорстрой", ПП "Київшляхбуд", ТОВ "БВК "Пик-Строй", ТОВ «СК «Автострой» регулярно стають переможцями тендерів на ремонт та будівництво доріг в тому числі в Одеському регіоні (крім ПП "Київшляхбуд", що працює в Київській області).
Всі перелічені підприємства стають регулярними переможцями тендерів на закупівлю робіт і послуг із ремонту та будівництва доріг:
Закупівля Комунальної корпорації “Київавтодор” капремонту шляхопроводу в районі Одеської площі міста Києва на суму 90,29 млн грн у ПП "Київшляхбуд".
За інформацією ЗМІ, ймовірною дружиною Геннадія Труханова є Колтунова Тетяна Анатоліївна. Дочка Геннадія Труханова Катерина Геннадіївна Труханова та Тетяна Колтунова при реєстрації юридичних осіб вказували одну й ту ж саму адресу реєстрації в Приморському районі м. Одеси на вулиці Шклярука. Ту ж адресу Геннадій Труханов вказав в афідевіті, наданому при реєстрації Європейської асоціації тайландського боксу.
За інформацією ГО "Автомайдан" Тетяна Колтунова має у власності дорогу нерухомість в Одесі та Одеській області. Відомості про Тетяну Колтунову та її майно відсутні в електронній декларації Геннадія Труханова.
ЗМІ повідомили, що за даними британського реєстру нерухомості Тетяна Колтунова та Катерина Труханова є співвлансиками апартаментів у Лондоні придбаних у травні 2016 року за 3,7 мільйона фунтів стерлінгів.
За інформацією реєстру нерухомості РФ мати Труханова - Марія Труханова є власницею квартири у центрі Москви з 2003 року.
Громадянин України, народився 17.01.1965 р., освіта вища, безпартійний, Одеська міська рада, Одеський міський голова, місце проживання: м. Одеса, Одеська область
На місцевих виборах у 2015 році балотувався від партії “Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ"“ до органу “Одеська область Одеська міська рада”
Банківські рахунки:
| Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
|---|---|---|---|
| 14360570 | Клієнт банку |
|
|
| 26237202 | Клієнт банку |
|
|
| 20953647 | Клієнт банку |
|
|
| 21650966 | Клієнт банку |
|
ДОКУМЕНТИ
Рішення суду
Інші документи
інші варіації імені
Truxanov Gennadij Leonidovich
Truxanov Hennadij Leonidovyč
Trukhanov Gennady Leonidovich
Truhanov Gennadij Leonidovič
Trukhanov Hennadij Leonidovych
Truchanow Hennadij Leonidowytsch
Truhanov Gennadij Leonidovich
Труханов Геннадий Леонидович
Ouzopoulus Gennidas Born In Georgia On Jan. (fake Identity)
Trukhanov Hennadiĭ Leonidovȳch
Trukhanov Gennadii Leonidovich
Trukhanov Gennadij Leonidovich
Trukhanov Hennadii Leonidovych
Truhanov Gennadìj Leonìdovič
Trukhanov Gennadiy Leonidovich
Truhanov Gennadii Leonidovich
Trukhanov Hennadiy Leonidovych
Troukhanov Hennadiy Leonidovytch
Trukhanov Gennadi Leonidovich
Trukhanov Gennadijj Leonidovich
Trukhanov Gennadii Leonidovych