Журило Руслан Миколайович

Журило Руслан Миколайович

Категорія Національний публічний діяч
Дата народження
Місце народження м. Жовті Води Дніпропетровської області, Україна
Остання посада ДП "СхідГЗК", Колишній заступник директора
Скоринг ризику
3.33
ризики
  1. кількість компаній по яким відсутня інформація щодо бенефіціарної власності в декларації порівняно з реєстром pep.org.ua - 4

  2. відсутність нерухомості у власності/користуванні в населеному пункті, зазначеному як місце проживання публічного діяча

  3. в декларації не зазначено дружину про яку є відомості в реєстрі pep.org.ua

  4. відсутність нерухомості у власності/користуванні в регіоні, зазначеному як місце проживання публічного діяча

icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Пов'язані через кримінальне провадження №52016000000000005 OC397864
Бенефіціарний власник 04285033
Співзасновник 26003208
бенефіціарний власник
Бенефіціарний власник OC388796
Бенефіціарний власник
Бенефіціарний власник
Бенефіціарний власник 36688782
Бенефіціарний власник OC370544
Колишній засновник/учасник 31943742
icon
доходи та витрати
Рiк Посада Доходи декларанта, UAH Доходи родини, UAH Витрати та інші правочини декларанта, UAH
2018

АТ "ОГХК", В.о. голови правління

2017

ПАТ "ОГХК", В.о. голови правління

365 040,00
2016

ПАТ "ОГХК", В.о. голови правління

877 112,00
icon
Грошові активи:
Декларант Родина
Рік Вид активу UAH USD EUR Інше UAH USD EUR Інше
2018 Вклади
2018 Готівка
2018 Інше
2017 Вклади
2017 Готівка
2017 Інше
2016 Вклади
2016 Готівка
2016 Інше
icon
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Рiк Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2018 UAH UAH
2017 UAH UAH
2016 UAH UAH
icon
Дарунки, призи, виграші:
Рік Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2018
2017
2016
icon
НЕРУХОМІСТЬ ДЕКЛАРАНТА І РОДИНИ:
Рік Земля Будинки Квартири Інша нерухомість
2018 75.0 м² (1)
2017 75.0 м² (1)
2016 75.0 м² (1)
icon
Транспортні засоби:
Рік Декларант Родина
2018
2017
2016
icon
Кримінальні провадження та санкції:

25.01.2017 року Руслану Журилу було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №52016000000000005 від 14.01.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», які зловживаючи своїм службовим становищем уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн. 

23.07.2018 року у провадженні №52016000000000005 складено обвинувальний акт. Обвинувачувані: Руслан Журило - колишній Голова Правління ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та Юрій Перцев - колишній заступник директора ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Суть справи полягає в тому, що впродовж грудня 2014 року – липня 2016 року ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала компаніям-посередникам «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» та «Adelis Trade LLP» ільменітовий, рутиловий, цирконовий, дистен-саліманітовий концентрати за заниженими цінами (ці дві компанії називають пов’язаними та повністю підконтрольними керівництву ДП «ОГХК»). В подальшому сировина продавалась кінцевим споживачам уже за ринковими цінами. При цьому ОГКХ мав можливість укладати договори напряму з кінцевими споживачами.

При цьому, за інформацією судових ухвал та ЗМІ сам Руслан Журило та ще одна посадова особа ДП "ОГКХ" (а не посадовці «Bollwerk» та «Adelis Trade LLP»)  вели систематичний пошук потенційних покупців з числа іноземних підприємств - споживачів титанової сировини.

«Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» не мала фінансової можливості купувати в ДП "ОГКХ" продукцію на умовах попередньої оплати, тому кошти її були надані компанією "Steuerman", "Steuerman" в свою чергу отримала кредит від  «Wargrave Trading LLP». 

За інформацією НАБУ, Журило Руслан Миколайович був уповноваженим представником та  бенефіціарним власником  «Wargrave Trading LLP», а 17.12.2014 переоформив право володіння компанією на свою дружину Григоренко Жанну Леонідівну. (Про це також ідеться у тексті обвинувального акту відносно Миколи Мартиненка (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1№ 2№3)

В кримінальному провадженні №52015000000000010 від 11.12.2015 року детективами НАБУ встановлено, що кошти, які перераховувались ДП «СхідГЗК» на рахунки компанії «Steuermann» (в якості розрахунку за урановий концентрат) були в подальшому перераховані на рахунки компаній WARGRAVE TRADING LLP. З рахунку WARGRAVE TRADING LLP кошти перераховувались на рахунок  компанії «DALLAS FUEL SA» (з29.01.2015 по 30.12.2015 було перераховано 3,403 млн. дол. США.) звідки витрачались на потреби Миколи Мартиненка, в тому числі оплату його адвокатів та послуг для членів його сім'ї.

«Wargrave Trading LLP» разом з «Delacon Systems Ltd» було співзасновником латвійської фірми «RV TRANS», що було співзасновником ТОВ "Юнітранс оператор".

Послуги із перевезень сировини кінцевим споживачам, у схемі, що розслідується НАБУ у справі №52016000000000005, надавали ТОВ "Юнітранс оператор", «First Railway Company» та «Bolatico Limitеd», послуги з морських перевезень надавали «Swallow Logistcs OU», «Vitax Holding Corporation», «Ocean Trend Carriers Ltd», «Palmira Systems LP». Деякий час співзасновниками «First Railway Company» були «Wargrave Trading LLP» та «Delacon Systems Ltd». Бенефіціарним власником «First Railway Company» вказана Світлана Ільтьо.

 

Журилу також повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №52015000000000010 за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України у заволодінні в складі злочинної організації коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в особливо великому розмірі та їх легалізації (відмивання).

09.11.2017 року матеріали досудового розслідування №52015000000000009 від 11.12.2015 року та №52015000000000010 від 11.12.2015 року об'єднано під номером 52015000000000009 від 11.12.2015 року.

Руслан Журило був на момент описуваних полій заступником генерального директора ДП "СхідГЗК" по забезпеченню виробництва. 

Суть справи в тому, що ДП "СхідГЗК" купував урановий оксидний концентрат за завищеною ціною з використанням посередника - компанії "STEUERMANN", що контролювалась Миколою Мартиненком. Організатором схеми разом з Миколою Мартиненком та переговорником від ДП "СхідГЗК" був Руслан Журило.  

Детальніше про роль Руслана Журила можна прочитати в обвинувальному акті, складеному у вищеописаній справі (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1№ 2№3).

Руслан Журило притягувався до кримінальної відповідальності і раніше.

Згідно з рішенням Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 24 жовтня 2012 року Журило звинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (Службова недбалість). Суть звинувачень була в тому, що Державне підприємство "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтиновського родовища уранових руд" провело тендер, участь у якому взяли ДП "СхідГЗК" та ТОВ "Техномаш". Пропозиція  ДП "СхідГЗК" була відхилена. В 2010 році між ДП "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтиновського родовища уранових руд" та ТОВ "Техномаш" були укладені договори про поставку обладнання на загальну суму 6 817 920,00 гривень. При цьому, обладнання, яке ТОВ "Техномаш" мало поставити було виготовлене ДП "СхідГЗК". На момент укладення договору, ДП "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтиновського родовища уранових руд" перебувало в процесі припинення у зв'язку з реорганізацією в структурний підрозділ ДП "СхідГЗК". Таким чином, ДП "СхідГЗК" самостійно виготовило і продало через посередника товар власному структурному пірозділу. Руслана Журила було звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку з прийняттям Закону України «Про амністію у 2011 році»№3680-VІ від 08 липня 2011 року

Станом на жовтень 2017 року співвласником ТОВ "Техномаш" через ТОВ "Темп" є Григоренко Жанна Володимирівна. В період з 2002 по 2011 роки співзасновником ТОВ "Темп" був сам Руслан Журило. 

У червні 2018 року Журило отримав позитивні для нього рішення судів. Спочатку "господарська палата" Верховного суду направила справу стосовно розтрати коштів при закупівлі держпідприємством "СхідГЗК" сірки на новий розгляд. А Шевченківський райсуд Києва повернув Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обвинувальний акт по справі Миколи Мартиненка, де Журило також є підозрюваним.

icon
Кар'єра:
Період Посада
02.09.2014 — до 03.03.2017 АТ "ОГХК", Керівник
Підтверджено: 17.03.2018
11.08.2014 — до 02.09.2014 ДП «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», в.о. Генерального директора
Підтверджено: ухвала суду
2008 — ДП "СхідГЗК", Колишній заступник директора
Підтверджено: ЗМІ
icon
Досьє:

За повідомленням ЗМІ, Руслан Журило у червні 2018 року двічі зустрічався з відстороненим суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим. Саме після цих зустрічей Журило отримав два позитивних для нього рішення судів. Спочатку "господарська палата" Верховного суду направила справу стосовно розтрати коштів при закупівлі держпідприємством "СхідГЗК" сірки на новий розгляд. А через день після їхньої другої зустрічі Шевченківський райсуд Києва повернув Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обвинувальний акт по справі №52015000000000009 від 11.12.2015 Миколи Мартиненка, де Журило також є підозрюваним.

Крім того, Ємельянова й Руслана Журила пов’язує тютюновий бізнес. Йдеться про виробництво сигарет на території приладного заводу "Електрон" (Жовті Воді, Дніпропетровська обл.), який раніше очолював Руслан Журило.

В кінці 2017 року це виробництво відкрило ТОВ "Юнайтед Табако", а заступником директора фірми вказаний  Микола Журило – молодший брат Руслана. Засновником української фірми виступає британська компанія "Alderton Business LLP". 75% статутного капіталу компанії належить бізнес-партнеру Руслана Журила Олені Бойко.

Ще 25% в британській компанії належить Ользі Кіро – родичці відомого донецького бізнесмена Віталія Кіро. 22 березня 2017 року компанія Віталія Кіро з Об'єднаних Арабських Еміратів Space Star Tobacco (перейменована в VK Tobacoo FZEуклала договір про співпрацю з компанією Svitland Global FZE (теж ОАЕ), засновником та директором якої є екс-дружина судді Артура Ємельянова - Світлана Ємельянова. Згідно з договором, компанія Ємельянової погодилася інвестувати в цигарковий бізнес Віталія Кіро 1 мільйон 300 тис.дол. В обмін на 40% чистого доходу та з розподілом усього обладнання у співвідношенні 50/50. 

Згідно банківської форми перевірки партнерів, основним клієнтом компанії VK Tobacco в Україні вказана "Юнайтед Табако".  

За матеріалами журналістського розслідування програми "Схеми" від "Радіо Свобода", тютюнова фабрика "Юнайтед Табако" в Жовтих Водах випускає частину сигарет з підробними акцизними марками. 

В сюжеті про запуск тютюнової фабрики місцевого телеканалу "Жовта річка" за лютий 2018 року Микола Журило за сприяння в запуску підприємства подякував народному депутату з "Народного Фронту" Олегу Кришину. Також Кришин та Максим Поляков, який сам є підозрюваним у кримінальному провадженні за вимагання хабара, у лютому 2017 року надавали суду письмові зобов’язання про готовність взяття на поруки Руслана Журила після його затримання детективами НАБУ по справі ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (кримінальне провадження № 52016000000000005 від 14.01.2016).

У січні 2019 року правоохоронці викрити тютюнову компанію, яка займалась незаконним виготовленням продукції з підробленими марками акцизного податку та контрабандою. За інформацією прокуратури Дніпропетровської області, посадові особи тютюнової компанії виготовляли та збували контрафактну тютюнову продукцію з підробленими марками акцизного податку європейського зразка. Сировина для виготовлення цигарок незаконно імпортувалась як з країн Європейського Союзу, так і країн Азії.

Під час проведення обшуків у підпільних цехах, один з яких знаходиться на території колишнього заводу у місті Жовті Води, та складських приміщеннях правоохоронними органами виявлено та вилучено чотири виробничі лінії для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, близько 144000 марок акцизного податку з ознаками підроблення, апарат для облаштування марок акцизу,  близько 5 000 000 пачок тютюнових виробів з марками акцизного податку з ознаками підробки та сировину для виробництва тютюнових виробів.

Потужність виробництва дозволяла виготовляти до 3 мільйонів пачок тютюнових виробів щотижня. За попередніми даними організатори незаконної діяльності отримували до 3 мільйонів доларів США прибутку щомісяця.


icon
ДОКУМЕНТИ
інші варіації імені

Žurylo Ruslan Mykolajovyč

Zhurȳlo Ruslan Mȳkolaĭovȳch

Zhurylo Ruslan Mykolayovych

Zhurilo Ruslan Mikolajovich

Shurylo Ruslan Mykolajowytsch

Žurilo Ruslan Mikolajovič

Jurylo Ruslan Mycolaiovych

Zhurylo Ruslan Mykolaiovych

Jourylo Rouslan Mykolayovytch

Zhurylo Ruslan Mykolajovych