PEP.org.ua

Арбузов Сергій Геннадійович

Арбузов Сергій Геннадійович

Категорія Національний публічний діяч
Дата народження 24.03.1976
Громадянство Україна
Остання посада АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН СНГ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ", Голова
Остання зміна профілю: 2 квітня 2018 р.

Досьє:

Згідно з біографією, оприлюдненою на веб-сайті Асоціації “ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СНД, ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ” Арбузов Сергій Геннадійович, народився в 1976 році в місті Донецьку, громадянин України.

У 1998 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 1996 по 2010 роки працював в системі комерційних банків України, пройшовши щаблі від економіста до керівника комерційного банку, очоливши в 2003 році «Український Бізнес Банк». У 2010 році призначений Головою наглядової ради державного «Укрексімбанку». У вересні 2010 року був призначений Першим заступником Голови Національного банку України. 

З грудня 2010 по грудень 2012 - Голова Національного банку України.

24 грудня 2012 року призначений Першим віце-прем'єр-міністром України. 27 лютого 2014 звільнений з посади у зв'язку з відставкою Кабінету Міністрів України.

З 2014 року Сергій Арбузов є керівником Асоціації "ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СНД, ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ", що розташована в м. Санкт-Петербург, Російська Федерація.

Мати Сергія Арбузова - Арбузова Валентина Іванівна - з 1994 по 2006 рік була директором Донецького регіонального управління ЗАТ КБ «ПриватБанк», радником Голови Правління банку. У 2009 р Валентина Іванівна очолила ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», що належав сину екс-Президента України Олександру Януковичу (припинила повноваження 12.08.201412.08.2014).

Посаду заступника Голови Правління ПАТ "Всеукраїський банк розвитку" в період з 2010 до 2014 року займав Багола Вадим Вiкторович - брат Сергія Арбузова по матері. Майно Вадима Баголи арештовувалось в одному з кримінальних проваджень за підозрою Сергія Арбузова, але в подальшому арешт був знятий. В період з 2010 до 2012 року Вадим Багола був співзасновником ТОВ "Технолоджі груп", яке ставало переможцем тендерів на закупівлю медичного обладнання за бюджетні кошти Херсонської міської лікарні, Спеціалізованої лікарні "Охматдит", Управління охорони здоров’я Донецької міськради.

До призначення на посаду Голови Національного банку України Сергій Арбузов став засновником двох юридичних осіб -  ТОВ "ПРИВАТТУР", ТОВ "ДЕНТ-СЕРВІС".

Наразі співзасновником ТОВ "Приваттур" та ТОВ "Дент-Сервіс" є батько Сергія Арбузова, Арбузов Геннадій Павлович. Підприємства зареєстровані в Донецьку, тому хоча і їх діяльність офіційно не припинена, чи вони працюють - невідомо. Іншою співзасновницею ТОВ "Приваттур" є Воронова Віра Петрівна, що була членом наглядової ради ПАТ "Всеукраїський банк розвитку".

Директором обох підприємств є Голенговський Едуард Вікторович. Він же є директором ТОВ "Фарма А", співзасновницею якого є Багола Наталя Володимирівна, ймовірно дружина Баголи Вадима Вікторовича. 

Цікаво, що особа на ім'я Багола Наталья Владимировна стала засновницею двох юридичних осіб в окупованому Криму, зареєстрованих за російським законодавством - ООО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" та ООО "СТИЛЬНОВА". Там же зареєструвався приватний підприємець Багола Вадим Викторович.

Кримінальні провадження та санкції:

Санкції

Санкції, введені урядом Ліхтенштейну 28 лютого 2014 року проти Арбузова С.Г., що передбачають замороження коштів та економічних ресурсів які належать або перебувають під його прямим чи непрямим контролем (під контролем фізичних осіб, компаній та організацій, пов'язаних з ним).

Санкції введені рішенням Ради ЄС 14 березня 2014 року, проти Арбузова С.Г. (рішення про додавання Арбузова С.Г. до санкційного списку українських екс-чиновників, що вступив в силу 6 березня 2014 року) згідно з яким всі кошти, економічні ресурси, що належать, перебувають у володінні або контролюються ним або юридичною особою (пов'язаною з Арбузовим) мають бути заморожені. Санкційний список осіб підлягає щорічному перегляду.

Cанкції, подовжені рішенням ради ЄС 5 березня 2015 року.

Загальний суд ЄС анулював рішення ради ЄС про замороження активів Арбузова С.Г. в період з 6 березня 2014 по 5 березня 2015.

Кримінальні провадження

За інформацією Генеральної прокуратури України, станом на лютий 2018 року відносно Сергія Арбузова здійснюються такі кримінальні провадження:

1)  Кримінальне провадження № 42017000000002807 від 01.09.2017 року, стосовно Арбузова С.Г. за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Підозру Арбузову у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012 – 2013 років створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн пред'явлено 05.05.2017 року.

Кримінальне провадження було виділене із матеріалів досудового розслідування № 22014000000000090 від 25.03.2014 року, яке стосувалось фактів невиконання покупцем пакета акцій ВАТ «Укртелеком» - ТОВ «ЕСУ» умов приватизації щодо створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення, незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення телекомунікаційної мережі спеціальної призначеності за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн. грн. та приватизації 92.7906 % державного пакету акцій ВАТ «Укртелеком» за заниженою вартістю.

22.05.2017 року на веб-сайті Генеральної прокуратури повідомлялось, що Генеральна прокуратура отримала в справі стосовно приватизації "Укртелекому" дозвіл на здійснення спеціального розслідування щодо Віктора Януковича та Юрія Колобова.

24.04.2017 складено повідомлення про підозру Сергію Арбузову, а 26.05.2017 його оголошено у розшук.

10.08.2017 Печерським районним судом м. Києва задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення щодо Арбузова спеціального досудового розслідування.

У кримінальному провадженні арештовані корпоративні права ТОВ «Тримоб», що належать ПАТ "Укртелеком", та 92,7906% акцій ПАТ «Укртелеком», які належать належать ТОВ «ЕСУ». ТОВ "ЕСУ" в свою чергу належить UA TELECOMINVEST LIMITED (УА ТЕЛЕКОМІНВЕСТ ЛІМІТЕД), кінцевим бенефіціарним власником підприємства є український олігарх Рінат Ахметов

19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва прийняв рішення розірвати договір купівлі-продажу 92,79% акцій ПАТ «Укртелеком», укладений за підсумками приватизаційного конкурсу в березні 2011 року з ТОВ «ЕСУ». Причиною розірвання договору називалося невиконання ЕСУ інвестиційних зобов'язань, зокрема наростаючі борги, обсяг яких погрожував операційній діяльності підприємства. 12.12.2017 Київський апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції в силі. 

Станом на дату приватизації ПАТ "Укртелеком" у 2011 році власником ТОВ "ЕСУ" було зареєстроване на Кіпрі "Epic telecom invest ltd" (перейменоване в "Raga establisment ltd"). В 2013 році  "Raga establisment ltd" перепродало ТОВ "ЕСУ" компанії Ріната Ахметова. Станом на березень 2018 року в суді Кіпру триває спір щодо прав на ТОВ "ЕСУ". "Raga establisment ltd" стверджує, що компанія Ріната Ахметова сплатила лише перший транш за купівлю підприємства. 

2) Кримінальне провадження № 22014000000000115 від 14.04.2014 року за ознаками ч.5 ст.191 КК України, за підозрою Арбузова С.Г. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). 

Кримінальне провадження №42015000000000915 було виділене з кримінального провадження №42014000000000359.

 В ухвалах у кримінальному провадженні  №42015000000000915 йдеться про те, що голова НБУ (Сергій Арбузов), використовуючи своє службове становище у власних інтересах розтратив кошти Національного банку України, через незаконне створення ТОВ "Банківське телебачення" (код ЄДРПОУ 37739261) власником якого він являвся, та фінансування упродовж 2011 - 2013 років господарської діяльності цього підприємства з метою отримання прибутку від його діяльності та привласнення коштів, на загальну суму 220 млн. грн.

15 лютого 2016 року в цьому провадженні судом надано дозвіл на здійснення процедури спеціального досудового розслідування стосовно Сергія Арбузова.

Також 15 лютого 2016 року в цьому кримінальному провадженні було арештовано нерухомість дружини Сергія Арбузова Ірини: арештовано три квартири площею 76,4 кв.м, 48,5 кв.м та 47,4 кв.м, будинок загальною площею 172,5 кв.м. 05 лютого 2018 року за апеляційною скаргою адвоката Ірини Арбузової арешт з квартир площею 48,5 кв.м та 47,4 кв.м був знятий.

Станом на березень 2018 року ТОВ "Банківське телебачення" продовжує свою діяльність. В березні 2015 року розпорядженням Кабінету Міністрів України повноваження з управління корпоративними правами держави щодо ТОВ "Банківське телебачення" передані Міністерству інфраструктури України.

17 серпня 2016 року Печерський райсуд м. Києва у рамках кримінального провадження №42015000000000915 задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - виписок про рух коштів, розміщених на рахунках групи компаній-нерезидентів у латвійському АS PrivatBank. Йшлося про рахунки компаній компаній: Wonderbliss LTD (Кіпр); Sabulong Trading LTD (Кіпр); Opalcore LTD (Кіпр); Baleingate Finance Limited (Кіпр); Akemi Management Limited (Кіпр); Loricom Holding Group LTD (Кіпр); Japelion LTD (Кіпр); Katiema Enterprises Limited (Кіпр); Kviten Solution Limited (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); Aldoza Investments Limited (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Wonderbliss LTD (Кіпр); Sabulong Trading LTD (Кіпр); Opalcore LTD (Кіпр); Baleingate Finance Limited (Кіпр); Akemi Management Limited (Кіпр); Loricom Holding Group LTD (Кіпр); Japelion LTD (Кіпр); Katiema Enterprises Limited (Кіпр); Kviten Solution Limited (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); Aldoza Investments Limited (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Manningford Trading Limited (Кіпр); Erosaria LTD (Кіпр); Pialesko Ltd. (Беліз); Wellar Investments INC. (Беліз); Raytech Commerce LTD. (Беліз); Anrado Group LTD (Беліз); Folkbrook Incorporated (Панама); Yorkfield United LLP (СК Великої Британії та Північної Ірландії); Canyon Capital INC (Британські Віргінські острови), Fincorp Resources LLP (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

За повідомленнями ЗМІ, на рахунках перелічених компаній в АS PrivatBank знаходились кошти, що ймовірно набуті незаконним шляхом та могли належати Сергію Арбузову.  Кошти були конфісковані на користь латвійської держскарбниці. Українська сторона не надала документів, що б підтверджували, що гроші виведені з України незаконним шляхом.  

Раніше в кримінальному провадженні № 42014000000000359 13 червня 2014 року Печерський районний суд міста Києв наклав арешт на майно (рахунки в цінних паперах) Foxtron Networks limited, Katiema Enterprises Limited, Quickpace Limited, Kviten Solution Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Baleingate finance limited, Akemi managment limited, Aldoza investments limeted, Opalcore ltd, Loricom holding group ltd, Japelion ltd, Mannigford trading limited, Erosaria ltd. На основі узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу від 10.06.2014 року № 0375/2014/ДСК слідчі прийшли до висновку, що перелічені компанії начебто можуть контролюватись Арбузовим. 

А вже в 2017 році у кримінальних провадженнях № 42016000000003387 (вирок від 03.04.2017 року у справі № 641/1900/17), № 42016000000003498 (вирок від 16 березня 2017 року № 641/898/17), № 42016000000003388 (вирок від 26 травня 2017 року у справі № 641/2509/17), № 42016000000003385 (вирок 28 квітня 2017 року у справі № 641/2195/17) стверджувалося, що близько 400 юридичних осіб, в тому числі і згадані в попередньому абзаці, входили до складу злочинної організації Віктора Януковича, а конкретно, до її "структурного підрозділу" -  зокрема «група компаній «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), керованого Сергієм Курченком.

28.03.2017 року вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти Foxtron Networks limited, Katiema Enterprises Limited, Quickpace Limited, Kviten Solution Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Baleingate finance limited, Akemi managment limited, Aldoza investments limeted, Opalcore ltd, Loricom holding group ltd, Japelion ltd, Mannigford trading limited, Erosaria ltd у сумі 1,3 млрд гривень, що зберігались на рахунках ПАТ "Ощадбанк" були конфісковані в дохід держави

Також, в кримінальному провадженні № 22014000000000115 досліджувались факти заволодіння службовими особами Національного банку України коштами в сумі 500 млн. грн, які були виділені на рефінансування АТ «КБ ЕКСПОБАНК» та у подальшому виведені через цей банк на підставні підприємства.

3) Кримінальне провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013 за підозрою Сергія Арбузова за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366  (службове підроблення) КК України.

Згідно з повідомленням на сайті Генеральної прокуратури, 30.01.2018 Сергію Арбузову, а також власнику і голові правління ВАТ «Вернум Банк» (Ігнатченко Наталії Миколаївні) оголошено про підозру за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) ; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч.4 ст.28, ч.1 ст. 366 (службове підроблення); ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України за фактами співучасті у злочинній організації під керівництвом колишнього Президента України В. Януковича та злочинах, які ця організація вчиняла.

Зокрема, вказані особи підозрюється у заволодінні спільно з іншими учасниками злочинної організації грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» у сумі 3,2 млрд грн при здійсненні закупівлі двох самопідіймальних бурових установок В312 та В319 та їх легалізацію через підконтрольні компанії.

Власника і голову правління ВАТ «Вернум Банк» та ще одного громадянина України затримано в порядку ст.208 КПК України та наразі їм обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

31.01.2018 Арбузов оголошений в цій справі в розшук.

Перебування у розшуку

Станом на 13 червня 2018 р. перебуває у всеукраїнському розшуку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого СТ.191 Ч.5 СТ.255 Ч.1 СТ.191 Ч.5 СТ.366 Ч.1 Кримінального кодексу України. Зник 22 травня 2014 р.

28.04.2014 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про оголошення Арбузова у міжнародний розшук. Але в травні 2017 року міжнародний розшук був припинений.

29.05.2014 Національна поліція України оголосила Сергія Арбузова у внутрішньоукраїнський розшук.

Кар'єра:

Зв'язки:

Дані з декларації про доходи:

Рік Посада Доходи декларанта, UAH Доходи родини, UAH Витрати та інші правочини декларанта, UAH
2012 Кабінет міністрів, Перший віце-прем'єр-Міністр України 2 765 032,00 13 393 004,00 Не зазначалось
2011 Кабінет міністрів, Перший віце-прем'єр-Міністр України 2 046 361,00 9 200 000,00 Не зазначалось

Грошові активи:

Декларант Родина
Рік Вид активу UAH USD EUR Інше UAH USD EUR Інше
2012 Вклади 3 469 177,00 45 108 042,00
2011 Вклади 2 300 000,00 110 800 000,00

Дарунки, призи, виграші:

Рік Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2012 1 954,00
2011 470,00

Фінансові зобов’язання:

Рік Сума в декларанта Сума в сім'ї
2012 UAH 314 166,00
UAH 257 182,00
2011 UAH
UAH

Нерухомість декларанта і родини:

Рік Земля Будинки Квартири Інша нерухомість
2012
Декларант
619.0 м²
Родина
2722.0 м²
Декларант
179.7 м²
Родина
172.5 м²
Декларант
191.2 м²
Родина
47.4 м²
76.4 м²
197.7 м²
2011
Декларант
619.0 м²
Родина
2700.0 м²
Декларант
179.7 м²
Родина
172.5 м²
Родина
76.4 м²

Транспортні засоби:

Рік Транспортні засоби
2012 Декларант
  • BMW Z8 4941 см3 2003
  • Mercedes-Benz S600 5513 cм3 2012
  • Mercedes-Benz G500 5461 см3 2008
Родина
  • Infiniti EX35 3498 см3 2008
  • Land Rover Range Rover 4992 см3 2011
2011 Декларант
  • BMW Z8 2003
  • Mercedes-Benz S600 2003
Родина
  • Infiniti EX35 2008
  • Land Rover 2011