Янукович Олександр Вікторович

Янукович Олександр Вікторович

Категорія Член сім'ї
Дата народження
Місце народження Єнакієве, Донецька область
Громадянин(-ка) Україна
Остання посада ПАТ "ВБР", Бенефіціарний власник
icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я Тип зв’язку Перiод
батько 10.07.1973—
рідний брат
мати
ділові зв'язки

були пов'язаними з ТОВ "Телеканал "Тоніс"

є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"

ділові зв'язки

Є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"

ділові зв'язки
ділові зв'язки

Є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"

ділові зв'язки

Співвласники ПРАТ "ЦЗФ "МИРНОГРАДСЬКА" , ПАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА» , ПАТ "ЦЗФ "РОСІЯ" .


Верховна Рада України , Народний депутат України VII скликання, Партія регіонів

ділові зв'язки

є (були) пов'язаними з ПАТ "Артемівськ Вайнері"

ділові зв'язки 08.2013—25.05.2016
ділові зв'язки

Є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"


ТОВ "ІБГ" , Бенефіціарний власник

ділові зв'язки

Є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"

ділові зв'язки
ділові зв'язки

Є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль"

ділові зв'язки

є (були) пов'язаними з ТОВ "Рятувальник"

icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Засновник юридичних осіб, пов'язаних з Олександром Януковичем HE240970
Бенефіціарний власник 37967671
Бенефіціарний власник 38422190
Бенефіціарний власник 37719238
Бенефіціарний власник 38356060
Бенефіціарний власник 24161297
Бенефіціарний власник 37719727
Бенефіціарний власник 37719341
Бенефіціарний власник 38310204
Бенефіціарний власник 38210913
Бенефіціарний власник 53841298
Бенефіціарний власник 57375682
Бенефіціарний власник 298.883.703
Бенефіціарний власник 38033446
Бенефіціарний власник 37339327
Засновник 37040295
Бенефіціарний власник 34436084
Бенефіціарний власник
Є (були) пов'язаними з ТОВ "Столичний стиль" 34267428
Є (були) співвласниками з ТОВ "Столичний стиль" 35636434
є співвласниками ТОВ "Столичний стиль" 35632220
Бенефіціарний власник 24820699
Бенефіціарний власник 36887211
Бенефіціарний власник
Бенефіціарний власник 37087527
Бенефіціарний власник 30154680
Бенефіціарний власник 36443423
Бенефіціарний власник 38144219
Бенефіціарний власник 33957191
Бенефіціарний власник 37967910
Бенефіціарний власник 35318546
Бенефіціарний власник 37966828
Бенефіціарний власник 38769061
Бенефіціарний власник 58185674
Бенефіціарний власник 00412168
Бенефіціарний власник 30100169
Бенефіціарний власник 34436105
Частка 100.000%
Інформація з ЄДРПОУ
Бенефіціарний власник 36470620
Бенефіціарний власник 38932276
icon
Кримінальні провадження та санкції:

Швейцарія Заморозила активи Януковича Загальна сума, що міститься на рахунках заморожених в рамках розслідування, становить 170 мільйонів швейцарських франків (близько 140 мільйонів євро). За даними ЗМІ , більшість заморожених активів збігається з тими банківськими рахунками , які були заблоковані урядом Швейцарії в лютому 2014 року. Вони включали активи Віктора Януковича і 20 найбільш наближених до нього людей, включаючи його сина Олександра. Ліхтенштейн заморозив активи 20 українських політиків включно з екс-президентом Януковичем та його сином Олександром.  Також до Олександра Януковича були застосовані санкції  Швейцарією, Австрією, Ліхтенштейном, Британією.

Станом на 20.02.2018 року Генеральною прокуратурою України здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за підозрою Януковича О.В.:

- №42015000000002833 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 5  ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання коштів), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом) КК України;

- №42014000000000369 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення), ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.На

Станом на 15.04.2015 року Національною поліцією України здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014000000000931 за підозрою Януковича О.В. у вчиненні злочинів: зловживання службовим становищем, шахрайство з фінансовими ресурсами, службове підроблення, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.  Ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2016 та 30.10.2015 в цьому кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках ТОВ «Араніт К» (перейменовано в ТОВ "Сатін Консалт") , ТОВ «Квардіс Н» (перейменовано в ТОВ "Кредо-Актив Корпорейшин"), ТОВ «Тіпікон А», ТОВ «Вектор-Перспектива» (перейменовано в ТОВ "Айвенго Тревел"), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» (перейменовано в ТОВ "Роджерс-К), ТОВ «Ді Соуз» (перейменовано в ТОВ "Стартер ЛТД"), ТОВ «Мелон 8» (перейменовано в ТОВ "Кхал Дрого"), ТОВ «Бенефіт-Консалт» і ТОВ «Лайтрум» (перейменовано в ТОВ "Бостані-К") у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».

Ухвалами Печерського районного суду від 16 лютого 2018 року у кримінальному провадженні № 4201400000000093  та від 2 квітня 2018 року було арешт рахунків ТОВ «Араніт К», ТОВ «Квардіс Н», ТОВ «Тіпікон А», ТОВ «Вектор-Перспектива», ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ», ТОВ «Ді Соуз» ТОВ «Мелон 8», ТОВ «Бенефіт-Консалт» і ТОВ «Лайтрум» скасовано. 

Станом на 13 червня 2018 р. перебуває у всеукраїнському розшуку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого СТ.366 Ч.2 СТ.212 Ч.3 СТ.191 Ч.5 СТ.205 Ч.2 Кримінального кодексу України. Зник 23 лютого 2014 р.

Згідно відомостей МВС України, Янукович О.В. перебуває у розшуку. 

icon
Досьє:

Олександр Янукович, стоматолог за освітою, народжений у Донецьку в 1973 році. Був одним з найбагатших бізнесменів в Україні і другою найбагатшою людиною в Донецьку після Ріната Ахметова. У листопаді 2013 загальна вартість активів Олександра Януковича оцінювалась Forbes у 510 млн доларів США. Стрімке зростання бізнес-імперії Олександра Януковича відбулося відразу після того, як його батько Віктор Янукович був обраний Президентом України. Олександр Янукович почав свій бізнес з ТОВ «Mенеджмент Ассетс Корпорейшн” (скорочено ТОВ “МАК”) в червні 2006 року, за два місяці до призначення його батька Віктора Януковича Прем’єр-Міністром України. Бізнес-інтереси Олександра Януковича зосереджені навколо публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» та приватного акціонерного товариства «МАКО Холдинг».

Всеукраїнський Банк Розвитку (ВБР)

З 27 січня 2011 Александр Янукович став 100% власником статутного капіталу ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". Це відбулося менш ніж за два місяці після того, як Сергій Арбузов, близький друг Олександра Януковича, був призначений головою Національного Банку України. Мати пана Сергія Арбузова, пані Валентина Арбузова, залишалася головою правління ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" з моменту його створення.

За 4,5 роки існування від моменту створеннядо кінця 2013 року, "Всеукраїнський банк розвитку" збільшив свій капітал у 10 разів. У 2013 році "Всеукраїнський банк розвитку" подвоїв свій капітал у порівнянні з попереднім роком. Цікаво, що з 24 грудня 2012 року Сергій Арбузов, син керівника банку Валентини Арбузової, став першим віце-прем’єр-міністром України.

Хронологія зростання капіталу ВБР:

Квітень 2009 — вартість капіталу оцінювалась у 80 млн гривень

Грудень 2010 — вартість капіталу оцінювалась у 111,7 млн гривень

Грудень 2011 — вартість капіталу оцінювалась у 332,2 млн гривень

Грудень 2012 — вартість капіталу оцінювалась у 409,3 млн гривень

Вересень 2013 — вартість капіталу оцінювалась у 799,032 млн гривень

Капітал ВБР був збільшений шляхом випуску додаткових акцій, всі з яких викупив Олександр Янукович. Зокрема, у травні 2013 ВБР випустив додаткові акції на суму 412 млн гривень. Всі ці акції викупив одноосібно Олександр Янукович, зробивши внесок у грошовій формі.

В 2015 році спроби придбати банк робило ТОВ "Екосіпан".

У зв’язку із застосуванням Радою Європейського Союзу санкцій до єдиного акціонера ПАТ "ВБР" – Олександра Януковича, зокрема щодо замороження активів, Національний банк України у вересні 2014 року прийняв рішення про віднесення ПАТ "ВБР" до категорії проблемних. 27 листопада 2014 року Національний банк прийняв рішення про віднесення ПАТ "ВБР" до категорії неплатоспроможних.

21 грудня 2015 року Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку".

Цікаво, що протягом 2010-2014 років банк отримав ряд надзвичайно вигідних контрактів із державними підприємствами, перелік можна переглянути за посиланням.

В кримінальному провадженні № 42014000000000931 правоохоронними органами досліджувався той факт, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.

Крім того, ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» отримав протягом 2012-2013 років від Національного банку України кредит на суму 794 132 000,00 грн. Перерахував пов`язаним з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» підприємствам ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204); ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190); ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060); ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671); ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ», ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341); ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238) з яких з яких 183 630 000,00 грн. не повернуто.

Варто зауважити, що у вказаному кримінальному провадженні у лютому 2016 року було арештовано депозитні рахунки ТОВ «Араніт К», ТОВ «Квардіс Н», ТОВ «Тіпікон А», ТОВ «Вектор-Перспектива», ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ», ТОВ «Лайтрум», ТОВ «Ді Соуз», ТОВ «Лайтрум», ТОВ «Мелон 8», ТОВ «Бенефіт-Консалт» у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», але в лютому 2018 року арешт був знятий, що надає переліченим підприємствам здійснювати видатки зі своїх рахунків. Станом на 03.03.2018 року були оприлюднені лише скорочені тексти ухвал, тому аргументація суду щодо зняття рахунків невідома (ухвала № 1№ 2). 

10.01.2017 троє колишніх працівників ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» здійснили перерахування коштів в сумі 312,49 млн. грн. з рахунків у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» на загальну суму 312,49 млн. грн. Служба фінанасового моніторингу зупинила цю операцію та повідомила правоохоронні органи. За версією слідства, перераховані кошти належали Оександру Януковичу, а не працівникам банку, оскільки працівники банку не мали джерел, з яких могли б отримати дохід в такому розмірі. 25.01.2017 року на кошти накладено арешт (ухвала № 1№ 2№ 3).

Також в 2012-2013 роках в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» обслуговувались виплати заробтіної плати працівникам ряду державних органів, зокрема Податкової служби та Міністерства внутрішніх справ. Даний факт був предметом дослідження у кримінальному провадженні, у зв'язку з можливим змушуванням працівників державних органів відкривати рахунки саме в банку Олександра Януковича. Але в грудні 2014 року провадження було закрите.

Приватне акціонерне товариство "МАКО Холдинг" та його дочірні підприємства

Олександр Янукович є бенефіціарним власником Приватного акціонерного товариства «МАКО Холдінг», що є материнською компанією близько 20 підприємств, більшість із яких виросли в 2010-2013 роках — у період президентства пана Віктора Януковича.

ПрАТ «МАКО Холдінг» було засновано 25 листопада 2011 із загальним статутним капіталом 55 млн. гривень. Компанія є правонаступником ТОВ «MAK», діяльність якого було припинено. ТОВ «MAK» було зареєстровано 7 червня 2006, і воно також повністю належало Олександру Януковичу. В листопаді 22, 2011 ПрАТ «Мако Холдинг» випустило додатково 450 000 акцій загальною вартістю 225 мільйонів гривень. У січні 2012 всі акції одноосібно викупи у грошовій формі Олександр Янукович.

У вересні 2013 Олександр Янукович видав безвідсоткову позику для ПрАТ «МАКО Холдинг» вартістю 150 мільйонів гривень.

21.08.2014 року на корпоративні права Олександра Януковича було накладено арешт. 03.03.2016 року було накладено арешт на рахунок ПрАТ "МАКО холдинг" у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», де зберігалося 2 млн. грн. 

ПрАТ «МАКО Холдинг» є материнською компанією для:

1. ПрАТ «Едельвейс». У 2012 «МАКО Холдинг» інвестувало 1,56 мільйонів гривень в ПрАТ «Едельвейс», отримавши 99% акцій останнього. Впродовж 2010 — 2012 років компанія не приносила прибутку. У 2011 ПрАТ «Едельвейс» набуло 15,02% акцій ПрАТ «Артемівськ Вайнері»У червні 2013 ПрАТ «Едельвейс» передало свої акції у «Артемівськ Вайнері», компанії ARTVIN Holding BV, яка базується у Нідерландах. В першому кварталі 2016 року ARTVIN Holding BV вийшло зі складу акціонерів «Артемівськ Вайнері».

03.09.2014 на корпоративні права ПрАТ «МАКО Холдинг» в статутному капіталі ПрАТ «Едельвейс» накладено арешт в кримінальному провадженні № 42014000000000369.

ПрАТ «Едельвейс» з 2011 року володіло 25% акцій корпорації «Менеджмент Асетс Компані» (скорочена назва - (КОРПОРАЦІЯ "МАКО"). Станом на лютий 2018 року серед співвласників ПрАТ «Едельвейс» відсутнє, але частка 50% належить безпосередньо ПрАТ "МАКО ХОЛДІНГ".

2. ТОВ «Архітектурно-Інжинірингова Компанія «Конструктив» була зареєстрована в 2010 році. «МАКО Холдинг» в період з 2010 до 2012 року володіло  70% акцій компанії. Станом на лютий 2018 року співвласниками підприємства є Вишлова Ірина Санівлавівна та Шпак Тетяна Миколаївна.  

3. ТОВ «МАКО Інвест». Статутний капітал ТОВ «МАКО Інвест»,обсягом 5 мільйонів гривень, поділено між «МАКО Холдинг» (50,01%) та Олександром Януковичем (49,99%). У 2012 році «МАКО Холдинг» інвестувало 4,04 мільйони гривень у ТОВ «МАКО Інвест».

4. ТОВ «МАКО Трейдинг». Статутний капітал ТОВ «МАКО Трейдинг» обсягом 5 мільйонів гривень поділено між Олександром Януковичем (49,99%) та «МАКО Холдинг» (50,01%). В 2012 «МАКО Холдинг» інвестувало 43,2 мільйони гривень в ТОВ «МАКО Трейдинг». Протягом першого кварталу 2013 «МАКО Трейдинг» експортував 370 тисяч тонн енергетичного вугілля за ціною 835 грн за 1 тону, загалом на суму 308,95 мільйонів гривеньКлючовим бенефіціаром експортованого вугілля став швейцарський MAKO Trading SA, який також контролюється «МАКО Холдинг». Крім того, у 2013 році компанія «МАКО Трейдинг» експортувала вугілля італійській компанії «Energy Coal SPA», хорватській компанії «Nasicecement ДД» і португальській компанії «Carbol LDA». У 2012 ТОВ «МАКО Трейдинг» експортувало 200 тисяч тонн вугілля, яке було отримано від державних підприємств «Шахтерськантрацит», «Сніжнеантрацит» та «Торезантрацит».

15.07.2015 на рахунок ТОВ "МАКО Трейдинг" у в банку ПАТ «Радикал Банк, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 110 372 373,45 грн., накладено арешт у кримінальному провадженні №42014000000000369.

5. ТОВ «МАКО Актив». Станом на лютий 2018 року перейменовано в ТОВ "ФІН АКТИВ". У 2012 «МАКО Холдинг» інвестувало 20 мільйонів гривень в ТОВ «МАКО Актив». Станом на лютий  2018 року співвласниками є ПрАТ "Мако Холдинг" та ПАТ "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН", що за інформацією SMIDA станом на 2015 рік (останній рік подачі звітності) належить тому ж ПрАТ "Мако Холдинг". 21.08.2014 року корпоративні права Олександра Януковича у ТОВ «МАКО Актив» арештовані. 08.09.2014 арештовані корпоративні вправа Януковича в ПАТ "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН" та 20 машиномісць, які належали цій компанії.

6. Корпорація «Менеджмент Асcетс Компані». Станом на лютий  2018 року співвласниками є ПрАТ "Мако Холдинг" та ПАТ "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН"

7. ТОВ «Рятувальник», що на 99% контролюються ПрАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен».

8. ТОВ «Східний Бізнес Центр». У 2012 «МАКО Холдинг» інвестувало в компанію 127,3 мільйонів гривень. 25.04.2013 року ТОВ «Східний Бізнес Центр» припинено.

9. ПАТ «Комплекс Дружба». Станом на лютий  2018 року співвласниками є ПрАТ "Мако Холдинг" та ПАТ "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН". 03.09.2014 року корпоративні права Олександра Януковича в ПАТ «Комплекс Дружба» були арештовані.

10. ПАТ "КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН" також належить частка у 50% в ТОВ "Столичний стиль", 21.08.2014 на цю частку було накладено арешт у кримінальному провадженні № 42014000000000369.

11. MAKO Holding B.V. було засноване 27 жовтня 2011 в Нідерландах компанією LiFe Holding AG, що залишалася його єдиним акціонером до 23 грудня 2011, коли ПрАТ «МАКО Холдинг» викупив усі акції компанії. Статутний капітал Mako Holding B.V. за фінансовим звітом 2012 року становить 10 мільйонів євро, єдиний власник -  ПрАТ «МАКО Холдинг». Mako Holding B.V. є єдиним акціонером Нідерландського ARTVIN Holding B.V. та  MAKO Trading SA, яке базується в Швейцарії. 03.03.2016 року на рахунок MAKO Holding B.V. у банку ING Bank NV накладено арешт.

12. ПрАТ «Маринсервис», що належить безпесередньо Олександру Януковичу, було зареєстровано 26 травня 2010 року з початковим статутним капіталом вартістю в 55 мільйонів гривень. Станом на листопад 2012 року сатутний  капітал зріс до 64 мільйонів. З третього кварталу 2011 року Олександр Янукович став єдиним власником компанії. У 2010 році ПрАТ «Маринсервис» викупило чотири історичні будівлі у Балаклавській бухті та отримало від Міністерства транспорту гідротехнічні споруди у безстрокову оренду. У 2011 ПрАТ «Маринсервис» орендувало 1,8 га землі у Балаклавській бухті (Крим). 16 липня 2013 адміністрація міста Севастополь надала в оренду компанії ПрАТ «Маринсервис» 1,32 га землі Балаклавської бухти (Крим). Таким чином, в цілому, ПрАТ «Маринсервіс» придбало більше 10 гектарів дорогоцінної землі із доступом до води в районі міста Севастополя. 

Цікаво, що ПрАТ "Маринсервіс" зареєстроване в Донецьку, та не перереєструвалось на підконтрольній Україні території. В 2015-2016 роках представник  ПрАТ "Маринсервіс" брав участь у розгляді справи стосовно витребування з володіння Балаклавського судноремонтного заводу "Металіст" плавучих понтонів, що раніше належали ПрАТ "Маринсервіс". Справа розглядалась в окупованому Криму Арбітражним судом міста Севастополя.

20.08.2014  року на корпоративні права Олександра Януковича у ПрАТ "Маринсервіс" накладений арешт у рамках кримінального провадження №42014000000000369. Інформація про накладення арешту на майно ПрАТ "Маринсервіс" відсутня.



icon
ДОКУМЕНТИ
Виписки з реєстру компаній
Рішення суду
Інші документи
інші варіації імені

Yanucovych Olecsandr Victorovych

Yanukovych Oleksandr Viktorovych

Janukovych Oleksandr Viktorovych

Yanukovich Aleksandr Viktorovich

Janukovich Oleksandr Viktorovich

Yanukovych Olexandr Viktorovych

Janukowytsch Oleksandr Wiktorowytsch

Ânukovič Aleksandr Viktorovič

Янукович Александр Викторович

Janukovyč Oleksandr Viktorovyč

Ianukovych Oleksandr Viktorovych

Janukovič Oleksandr Viktorovič

Ianukovich Aleksandr Viktorovich

Yanukovȳch Oleksandr Viktorovȳch

Ianoukovytch Oleksandr Viktorovytch

Yanukovich Alexandr Viktorovich

Janukovich Aleksandr Viktorovich

Ânukovič Oleksandr Vìktorovič