Філатов Олексій Валерійович

Філатов Олексій Валерійович

Категорія Національний публічний діяч
Дата народження
Остання посада Адміністрація Президента України, Заступник Глави Адміністрації Президента України
Дата звільнення
Скоринг ризику активів
3.51
ризики
  1. сукупна готівка декларанта та членів родини в декларації складає 47 241 624,00 грн.

  2. готівкові кошти в першій електронній декларації становлять 52 647 170,64 грн., що перевищує в 174.7844 разів декларований дохід за відповідний рік (301 212,00 грн.)

  3. сукупна вартість майна та активів, що складає 49 584 266,39 грн., в 118.3387 разів більше ніж зазначений дохід, що складає 419 003,00 грн.

Детальніше про методологію оцінювання ризику необгрунтованості доходів публічних діячів читайте тут

icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я Тип зв’язку Перiод
особи, які спільно проживають
Підтверджено: 22.05.2018 Інформація ЗМІ
особисті зв'язки


Антимонопольний комітет України, Перший заступник Голови, державний уповноважений Антимонопольного комітету України

особисті зв'язки
icon
доходи та витрати
Рiк Посада Доходи декларанта, UAH Доходи родини, UAH Витрати та інші правочини декларанта, UAH
2018

Адміністрація Президента України, Заступник Глави Адміністрації Президента України

419 003,00
2017

Адміністрація Президента України, Заступник Глави Адміністрації Президента України

354 585,00
2016

Адміністрація Президента України, Заступник Глави Адміністрації Президента України

255 332,00
2015

Адміністрація Президента України, Заступник Глави Адміністрації Президента України

301 212,00
2015

Адміністрація президента / Секретаріат президента, заступник глави адмінстрації президента україни

301 213,00 Не зазначалось
2014

Адміністрація президента / Секретаріат президента, заступник глави адмінстрації президента україни

3 402 241,00 Не зазначалось
icon
Грошові активи:
Декларант Родина
Рік Вид активу UAH USD EUR Інше UAH USD EUR Інше
2018 Вклади 193,00 3 112,00 7 415,00
2018 Готівка 150 000,00 1 915 000,00 10 000,00
2018 Інше
2017 Вклади 12 698,00 473,00
2017 Готівка 400 000,00 2 025 000,00 15 000,00
2017 Інше
2016 Вклади 15 015,00 480,00
2016 Готівка 1 170 000,00 2 050 000,00 21 000,00
2016 Інше
2015 Вклади 42 455,00
2015 Готівка 1 800 000,00 2 052 380,00 25 000,00
2015 Інше
2015 Вклади 1 076 072,00
2014 Вклади 16 589 172,00
icon
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Рiк Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2018 UAH UAH
2017 UAH UAH
2016 UAH UAH
2015 USD 5 572,00
UAH
2015 UAH 164 067,00
UAH
2014 UAH 99 622,00
UAH
icon
Дарунки, призи, виграші:
Рік Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2018
2017
2016
2015
2015
2014
icon
НЕРУХОМІСТЬ ДЕКЛАРАНТА І РОДИНИ:
Рік Земля Будинки Квартири Інша нерухомість
2018 205.5 м² (2)
2017 203.5 м² (2)
2016 203.5 м² (2)
2015 203.5 м² (2)
2015 203.0 м² (2)
2014 0 м² (20) 203.0 м² (2)
icon
Транспортні засоби:
Рік Декларант Родина
2018
  • Jaguar XK8 Coupe 2007
  • Volkswagen Touareg 2007
2017
  • Jaguar XK8 Coupe 2007
  • Volkswagen Touareg 2007
2016
  • Jaguar XK8 Coupe 2007
  • Volkswagen Touareg 2007
2015
  • Jaguar XK8 Coupe 2007
  • Volkswagen Touareg 2007
2015
  • Volkswagen Touareg 3580 куб. см. 2007
  • Jaguar XK-8 Coupe 4190 куб. см. 2007
2014
  • Volkswagen Touareg 3580куб. см. 2007
  • Jaguar XK 8 Coupe 4190куб. см. 2007
icon
Кар'єра:
Період Посада
22.07.2014 — до 11.05.2019 Адміністрація Президента України, Заступник Глави Адміністрації Президента України
icon
Досьє:

За інформацією ЗМІ, Олексій Філатов мешкає разом із цивільною дружиною Анною Бабич та їх спільною дитиною. Натомість у декларації Філатова відсутня згадка про сина та цивільну дружину.

До 2014 року Філатов та Бабич були партнерами юридичної фірми “Василь Кисіль та партнери”. Вони обоє супроводжували продаж медіахолдингу UMH Group бізнесмена Бориса Ложкіна Сергію Курченку.

За інформацією ЗМІ, 24 липня 2014 року Бабич разом з Юлією Кирпою, Денисом Лисенком, Олександром Мамунею і Марією Ніжнік вийшли зі складу юридичної фірми “Василь Кисіль та партнери” та створили АО "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО" (“AEQUO”).

Після створення фірма отримала субпідряд на консультування стосовно спору НАК “Нафтогазу” з російським “Газпромом”. Де-юре її залучила для консультацій норвезька компанія “Wikborg Rein”, яка уклала контракт з “Нафтогазом” за безконкурсною процедурою. На той час юридичний департамент “Нафтогазу” вже очолював ще один колишній партнер з “Василь Кисіль та партнери”, юрист Ярослав Теклюк.

За чотири роки “Нафтогаз” сплатив “Wikborg Rein” 25 млн євро. Її український консультант  міг отримати до 5% від загальної суми контракту.

У квітні 2018 організація The Legal 500 поставила “AEQUO” на перше місце серед українських фірм на ринку злиття та поглинання, згоду на які дає Антимонопольний комітет України. АМКУ очолює однокурсник Філатова Юрій Терентьєв. А першим заступником голови АМКУ працює екс-партнерка фірми “AEQUO” Марія Ніжнік. За інформацією ЗМІ, Ніжнік перебуває в особистих зв'язках із сім'єю Філатова-Бабич (кума).

За повідомленням ЗМІ, з 15 лютого 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення Філатова. У рамках розслідування кримінального провадження детективи НАБУ ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва отримали доступ до телефону Бабич.

Згідно клопотання НАБУ, у рамках розслідування перевіряються факти того, що Філатов у період 2014-2018 років отримав у власність активи в значному розмірі, законність походження яких не підтверджено доказами, і можливо передав їх своїй сестрі та цивільній дружині.

Зазначається, що Філатов не вніс до декларації свою цивільну дружину Анну Бабич, їхню спільну дитину, а також її майно загальною вартістю 6,51 мільйона гривень. У Бюро вказали, що Бабич є співзасновницею АО "AEQUO", власником автомобіля Porsche Macan 2016 року випуску і має дві квартири в Києві. Згідно даних Державного реєстру актів цивільного стану, Філатов дійсно записаний батьком спільної дитини, а Бабич – матір'ю.

У НАБУ припускають, що активи Бабич могли бути передані Філатовим.

Також детективами був допитаний один зі свідків у цій справі, який розповів про зняття заступником глави АП з депозитного рахунку "Альфа-Банку" його сестри 803,8 тисяч доларів на підставі відповідної судової ухвали. 

У НАБУ припускають, що активи Бабич і гроші з депозиту його сестри належали самому Філатову.

За даними системи "Аркан", також зафіксовано 57 фактів спільного перетину державного кордону України Філатовим і Бабич у різних напрямках у період з 2012 по 2018 рік, в тому числі двічі протягом 2017 року і п'ять разів у 2018 році.

icon
Банківські рахунки:
Банк ЄДРПОУ Статус
25959784 Клієнт банку
23494714 Клієнт банку
14305909 Клієнт банку
icon
ДОКУМЕНТИ
інші варіації імені

Filatov Oleksiĭ Valeriĭovȳch

Fìlatov Oleksìj Valerìjovič

Filatov Olecsii Valeriiovych

Filatov Aleksejj Valerievich

Filatov Olexii Valeriiovych

Filatov Oleksiy Valeriyovych

Filatov Aleksej Valer′evič

Filatov Aleksei Valerievich

Филатов Алексей Валериевич

Filatov Aleksej Valer'evich

Filatov Aleksejj Valer′evich

Filatov Aleksey Valerievich

Filatov Alexey Valerievich

Filatov Oleksii Valeriiovych

Filatov Oleksij Valerijovyč

Filatov Oleksij Valerijovich

Филатов Алексей Валерьевич

Filatov Alexey Valer'yevich

Filatov Aleksey Valer'yevich

Filatov Aleksej Valerievich

Filatow Oleksij Walerijowytsch

Filatov Aleksei Valerevich

Filatov Oleksij Valerijovič

Filatov Oleksij Valerijovych

Filatov Oleksiy Valeriyovytch

Filatov Aleksej Valerievič