Насіров Роман Михайлович

Насіров Роман Михайлович

Категорія Національний публічний діяч
Дата народження
Місце народження Чернігів
Остання посада ДФС України, Голова
Дата звільнення
Скоринг ризику
6.14
ризики
  1. кількість компаній по яким відсутня інформація щодо бенефіціарної власності в декларації порівняно з реєстром pep.org.ua - 1

  2. сукупна готівка декларанта та членів родини в декларації складає 7 077 163,50 грн.

  3. готівкові кошти в першій електронній декларації становлять 61 735 653,00 грн., що перевищує в 6.4987 разів декларований дохід за відповідний рік (9 499 645,00 грн.)

  4. сукупна вартість майна та активів, що складає 79 484 957,61 грн., в 22.6897 разів більше ніж зазначений дохід, що складає 3 503 129,00 грн.

  5. кількість люксових авто - 1

  6. кількість земельних ділянок набутих з 2015 року в декларації вказано - 1; з них по 1 не зазначено ціну

icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я Тип зв’язку Перiод
дружина
особисті зв'язки
ділові зв'язки
рідний брат
батько
син
син
дочка
ділові зв'язки 05.2015—03.2016
особисті зв'язки
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Cпеціаліст по країнах СНД
Бенефіціарний власник 08869047
icon
доходи та витрати
Рiк Посада Доходи декларанта, UAH Доходи родини, UAH Витрати та інші правочини декларанта, UAH
2018

ДФСУ, Голова

1,00 3 503 128,00
2017

Президент України, Президент України (кандидат)

6,00 9 147 062,00
2017

Державна фіскальна служба України, Голова Державної фіскальної служби України

6,00 9 147 062,00
2016

Державна фіскальна служба України, Голова Державної фіскальної служби України

2 975 604,00 7 738 519,00 1 563 166,00
2015

Державна фіскальна служба України, Голова Державної фіскальної служби України

5 251 990,00 4 247 655,00 1 597 491,00
2015

Державна фіскальна служба України, голова державної фіскальної служби україни

3 654 499,00 2 696 498,00 Не зазначалось
2014

Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, голова державної фіскальної служби

4 819 038,59 51 066,26 Не зазначалось
2013

Верховна рада України, Депутат 8-го скликання

77 686,58 75 496,99 Не зазначалось
icon
Грошові активи:
Декларант Родина
Рік Вид активу UAH USD EUR Інше UAH USD EUR Інше
2018 Вклади 2 017,00 18 865,00 30,00
2018 Готівка 550 000,00 45 000,00 3 257 450,00 90 000,00
2018 Інше 297 730,00 50 000 000,00
2017 Вклади 200,00 154 946,00 30,00
2017 Готівка 1 250 000,00 55 000,00 2 100 000,00 120 000,00
2017 Інше 297 730,00 50 000 000,00
2017 Вклади 200,00 154 946,00 30,00
2017 Готівка 1 250 000,00 55 000,00 2 100 000,00 120 000,00
2017 Інше 50 000 000,00
2016 Вклади 7 294,00 21 697,00
2016 Готівка 4 350 000,00 1 090 000,00 420 000,00 3 100 000,00 290 000,00 220 000,00
2016 Інше
2015 Вклади 1 677 638,00 2 884 512,00
2015 Готівка 4 350 000,00 1 160 000,00 450 000,00 3 100 000,00 320 000,00 240 000,00
2015 Інше
2015 Вклади 31 689,95
2014 Вклади
2013 Вклади 73 124,32 71 200,00
icon
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Рiк Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2018 UAH UAH 71 498,00
2017 UAH UAH
2017 UAH UAH
2016 UAH 1 253 172,00
UAH
2015 UAH UAH
2015 UAH
UAH
2014 UAH
UAH
2013 UAH
UAH
icon
Дарунки, призи, виграші:
Рік Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2018
2017
2017
2016
2015
2015
2014
2013
icon
НЕРУХОМІСТЬ ДЕКЛАРАНТА І РОДИНИ:
Рік Земля Будинки Квартири Інша нерухомість
2018 254371.0 м² (20) 414.6 м² (1) 389.3 м² (4) 217.5 м² (2)
2017 254371.0 м² (20) 414.6 м² (1) 389.3 м² (4) 217.5 м² (2)
2017 254371.0 м² (20) 414.6 м² (1) 389.3 м² (4) 217.5 м² (2)
2016 254371.0 м² (20) 414.6 м² (1) 389.3 м² (4) 217.5 м² (2)
2015 294995.0 м² (24) 414.6 м² (1) 389.3 м² (4) 217.5 м² (2)
2015 294995.0 м² (5) 414.6 м² (1) 546.6 м² (5) 217.5 м² (2)
2014 897.0 м² (4) 414.6 м² (1) 157.3 м² (1) 249.8 м² (4)
2013 897.0 м² (2) 414.6 м² (1) 389.3 м² (4) 17.8 м² (1)
icon
Транспортні засоби:
Рік Декларант Родина
2018
  • LEXUS LS 600 2013.0
  • TOYOTA CAMRY 2008.0
  • LAND ROVER RANGE ROVER 2013.0
  • Mercedes s 2015.0
  • HARLEY DAVIDSON FLS TFB 1690 2014.0
2017
  • LEXUS LS 600 2013.0
  • TOYOTA CAMRY 2008.0
  • HARLEY DAVIDSON FLS TFB 1690 2014.0
  • LAND ROVER RANGE ROVER 2013.0
2017
  • LEXUS LS 600 2013.0
  • TOYOTA CAMRY 2008.0
  • LAND ROVER RANGE ROVER 2013.0
  • HARLEY DAVIDSON FLS TFB 1690 2014.0
2016
  • LEXUS LS 600 2013
  • TOYOTA CAMRY 2008
  • LAND ROVER RANGE ROVER 2013
  • HARLEY DAVIDSON FLS TFB 1690 2014
2015
  • LEXUS LS 600 2013
  • TOYOTA CAMRY 2008
  • HARLEY DAVIDSON FLS TFB 1690 2014
  • LAND ROVER RANGE ROVER 2013
2015
  • Toyota Camry 2362 куб. см. 2008
  • Lexus LS 600 4969 куб. см. 2013
  • Land Rover Range Rover 4367 куб. см. 2013
  • Toyota Land Cruiser Prado 2362 куб. см. 2014
  • Harley-Davidson FLSTFB 1690 куб. см. 2014
2014
  • Toyota Camry 2. 4 2008
  • Lexus LX 570 5. 7 2010
  • Land Rover Range Rover 4. 4 2013
2013
  • Lexus LX 570 5700 см3 2010
  • Land Rover Range Rover 4400 см3 2013
  • Toyota Camry 2400 см3 2008
icon
Кар'єра:
Період Посада
05.05.2015 — до 31.01.2018 ДФС України, Голова
04.12.2014 — до 02.09.2015 Верховна Рада України, Народний депутат України VIII скликання, Голова комітету Верховної ради України з питань податкової та митної політики, Блок Петра Порошенка
2014 — до 2014 ТОВ "БТГ Пактуал Комодітіс (Україна)", Директор
2014 — до 2014 Верховна Рада України, Помічник – консультант народного депутата України Геннадія Зубка (партія Батьківщина)
2013 — до 25.04.2014 ПАТ “ДПЗКУ”, Заступник Голови правління
2009 — до 2012 ТОВ „Ренесанс Капітал”, Керівник департаменту торгівлі цінними паперами
2008 — до 2009 ТОВ „Конкорд Капітал” , Начальник відділу продажів, керуючий директор
2005 — до 2008 Компанія "Кантор Фитцджеральд - БиДжиСи", Голова з розвитку бізнесу в країнах СНД
2005 — до 2005 Компанія "ДжиРЄс Капітал Маркетс", Директор з розвитку бізнесу в країнах СНД
2003 — до 2005 Reed Business Information Company, Директор з розвитку бізнесу Фінансових Продуктів
2000 — до 2001 юридична Компанія “Закон та Право”, Партнер
1997 — до 1997 МПБП „Куб”, Маркетолог
1997 — до 2000 ДП „Укрнафта-Вентус”, Менеджер, начальник відділу
icon
Досьє:

Незадекларовані квартири в Лондоні

В декларації про витрати та доходи за 2014 рік Роман Насіров не задекларував дві квартири, які знаходяться в Лондоні і які, де-факто, йому належать:

  • 5 City Tower, 3 Limeharbour, London, UK E14 9LS
  • Flat 22, Fallowfield, Six Acres Estate, London, Greater London N4 3PA - Квартира трикімнатна, її приблизна вартість складає 241 000 фунтів. Насіров оформив право на квартиру в 2005 році, заплативши £120 000 фунтів.

Обома квартирами Роман Насіров володіє на правах "лізхолду" (leasehold), яке оформлене строком на 125 років. За даними матеріалів службового розслідування, в лютому 2013 року Насіров уклав договір трасту, згідно яким право "лізхолду" на дві квартири в Лондоні передав третій особі-управителю. Імені третьої особи-управителя та бенефіціара, на користь якого укладений договір, в матеріалах службового розслідування не вказано. В акті за результатами службового розслідування від 6 листопада 2015 року зазначається, що у пана Насірова не було обов'язку декларувати таке майно. Водночас, встановити такий обов'язок може лише суд за результатами розгляду матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст 366-1 Кримінального Кодексу України подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є злочином. У зв'язку з цим, Центр Протидії Корупції звернувся до Генеральної прокуратури України із заявою про злочин. 30 листопада 2015 року суд зобов'язав прокуратуру порушити кримінальне провадження №42016100000000329, в рамках якого має бути досліджено чи подав Роман Насіров завідомо неправдиві відомості в декларацію, не вказавши права на дві квартири в Лондоні. 

Згодом кримінальне провадження №42016100000000329 було передано за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України та на це час здійснюється досудове розслідування, що підтверджується відомостями судового реєстру.

7 лютого 2019 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов на судовому засіданні заявив, що Насіров упродовж трьох років приховував 300 тисяч доларів, які розміщені на його банківському рахунку у Великій Британії. В декларації Насірова як кандидата в президенти вказано 297 тисяч доларів на рахунку в фінансовій установі Interactive Brokers. Водночас у попередніх деклараціях ці активи не вказуються. 

Податкові привілеї для бізнесу тестя Олександра Глімбовського

З 2010 року Роман Насіров одружений з Катериною Глімбовською, донькою Олександра Глімбовського, бенефіціарного власника групи компаній "Альтіс-Холдинг". Журналістами програми "Наші гроші" були зібрані факти, які підтвержують, що «Альтіс-Холдинг» має понад мільярдний дохід, однак сплачує до бюджету кількасот тисяч грн податків, мінімізуючи прибуток через низку власних структур. Згідно з аналізом податківців, який потрапив до «Наших Грошей», влітку 2015 року «Альтісу» мали донарахувати 60 млн. грн. Проте, за фактом сума донарахування склала всього лиш 44 610 грн. У розслідуванні йдеться про те, що Роман Насіров, обіймаючи посаду Голови ДФС України, міг зловживати своїм службовим становищем в інтересах свого тестя Олександра Глімбовського, з метою недопущення донарахування податків "Альтіс-Холдинг". 

Зловживання службовим становищем в інтересах компаній народного депутата Олександра Онищенка

03 березня 2017 року Роман Насіров був застриманий детективами Національного антикорупційного бюро України та йому було повідомлено про підозру у вчиненні зловживання службовим становищем, в інтересах компаній, підконтрольних народному депутату України Олександру Онищенку.  Впродовж 2015 року Роман Насіров, будучи Головою ДФС України ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній ТОВ "Хас", ТОВ "Надра геоцент", ТОВ "Карпатнадраінвест" на загальну суму 2,019 млрд грн. 

Зокрема, йдеться про рішення з розстрочення сплати  рентних платежів, які ухвалено «заднім» числом, за відсутності обґрунтованих підстав й після настання встановлених дат сплати ренти згаданими компаніями. Розстрочення надавалися без погодження з боку Міністерства фінансів України, хоча їхній термін виходив за межі одного бюджетного року. Крім того, як встановило слідство, голова ДФС повідомив ПАТ «Укргазвидобування» та Державній службі геології та надр України недостовірну інформацію про відсутність у згаданих компаній податкового боргу. Цим він приховав факт невиконання операторами умов договорів про спільну діяльність в частині сплати до бюджету ренти за користування надрами, що могло б стати підставою для розірвання договорів між ПАТ «Укргазвидобування» та компаніями, задіяними у «газовій схемі».

В листопаді 2017 року справу за обвинуваченням Романа Насірова у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України, передано до суду.  

Інші активи

Як з'ясували журналісти проекту "Наші гроші" з Денисом Бігусом", Насіров станом на жовтень 2019 року залишався одним з орендарів будинку на базі відпочинку митників - реабілітаційний центр "Конча-Заспа", який будувався для співробітників служби.

Договір оренди п'ятикімнатного двоповерхового дерев'яного котеджу на 177 квадратних метрів тодішній голова ДФС оформив у березні 2016 рокук. Згідно умов договору, будинок у його розпорядженні до 2033 року за ціною 6 770 грн на місяць. Як зазначено у розслідуванні, стан прибудинкової території вказував на те, що будинком давно не користуються.

icon
Банківські рахунки:
Банк ЄДРПОУ Статус
34540113 Клієнт банку
23697280 Клієнт банку
14360570 Клієнт банку
інші варіації імені

Nasirov Roman Mikhajlovich

Nasirow Roman Mychajlowytsch

Nasirov Roman Mykhailovych

Nasirov Roman Mixajlovich

Nasirov Roman Mihajlovič

Nasirov Roman Myxajlovyč

Nasirov Roman Mikhailovich

Nasirov Roman Mihajlovich

Nasìrov Roman Mihajlovič

Nasirov Roman Mikhaylovich

Nasirov Roman Mȳkhaĭlovȳch

Nasirov Roman Mykhajlovych

Nasirov Roman Mihailovich

Nasirov Roman Mikhajjlovich

Nasirov Roman Mykhaylovych

Nasirov Roman Mykhaylovytch

Насиров Роман Михайлович