Козак Тарас Романович

Козак Тарас Романович

Категорія Національний публічний діяч
Дата народження
Під санкціями Україна ( )
Остання посада Верховна Рада України, Народний депутат України
Скоринг ризику активів
8.36
ризики
  1. грошові активи декларанта та членів родини поточного року складають 277 469 306,29 грн., що більше ніж сума доходів та грошових активів попереднього року (225 564 735,89 грн.)

  2. кількість компаній по яким відсутня інформація щодо бенефіціарної власності в декларації порівняно з реєстром pep.org.ua - 6

  3. сукупна готівка декларанта та членів родини в декларації складає 6 627 020,00 грн.

  4. готівкові кошти в першій електронній декларації становлять 16 708 080,00 грн., що перевищує в 22.2529 разів декларований дохід за відповідний рік (750 826,00 грн.)

  5. 2 компанії, власником яких / має частку корпоративних прав / володіє цінними паперами декларант чи члени його родини, отримали фінансових перерахувань від бюджетних організацій по укладеним договорам за рік на суму - 190 296,00 грн.

  6. кількість люксових авто - 1

  7. кількість об’єктів орендованої жилої нерухомості, що перевищують площу 300 м. кв. 1

  8. кількість дітей, зазначених в декларації: 1 , тоді як в реєстрі pep.org.ua зазначено про: 3

Детальніше про методологію оцінювання ризику необгрунтованості доходів публічних діячів читайте тут

icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я Тип зв’язку Перiод
пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки 2005—
син
батько 06.04.1972—


ТЗОВ"ЗУСТРІЧ" , Бенефіціарний власник

мати 06.04.1972—
рідний брат
дочка
дочка
особисті зв'язки
ділові зв'язки

є (були) пов'язані з ПП «Прайвет канселер»

—27.11.2014
ділові зв'язки

член координаційної ради ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ»

icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Бенефіціарний власник HE69536
Бенефіціарний власник 32262255
Бенефіціарний власник 34047881
Власність 37771169
Власність 37717618
Власність 38590676
Власність 37717583
Власність 30304628
Власність 40780718
Власність 37725945
Бенефіціарний власник 34047282
Бенефіціарний власник 31838840
Бенефіціарний власник 25550345
Власність 38993370
Спільна власність 37771169
Частка 99.000%
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рікДекларація за 2018 рік
Спільна власність 37725945
Частка 99.000%
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рікДекларація за 2018 рік
Спільна власність 30304628
Частка 99.000%
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рікДекларація за 2018 рік
Власність 33786517
Спільна власність 40780718
Частка 99.000%
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рікДекларація за 2018 рік
Спільна власність 37717618
Частка 99.000%
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рікДекларація за 2018 рік
Спільна власність 38590676
Частка 99.000%
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рікДекларація за 2018 рік
Спільна власність 37717583
Частка 99.000%
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рікДекларація за 2018 рік
Спільна власність 38993370
Частка 99.000%
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рікДекларація за 2018 рік
Власність 37771216
Бенефіціарний власник 40780718
Бенефіціарний власник 37771216
Бенефіціарний власник 38993370
Бенефіціарний власник 37725945
Бенефіціарний власник 30304628
Бенефіціарний власник 37717618
Бенефіціарний власник 37771169
Бенефіціарний власник 33786517
Бенефіціарний власник 38590676
Бенефіціарний власник 37717583
Представник
член координаційної ради 35919975
Власність 38956873
Власність 38099418
Власність HE295079
Бенефіціарний власник HE309626
Бенефіціарний власник 1573108
Бенефіціарний власник HE295079
Бенефіціарний власник HE310818
Бенефіціарний власник HE268680
Бенефіціарний власник 1149102033541
Бенефіціарний власник 31228208
icon
доходи та витрати
Рiк Посада Доходи декларанта, UAH Доходи родини, UAH Витрати та інші правочини декларанта, UAH
2019

Верховна Рада України, Народний депутат України

238 400 961,00 99 395 195,00
2019

Верховна Рада України, Народний депутат України

238 400 961,00 99 395 195,00
2019

Верховна Рада України, Народний депутат України

706 825 961,00 99 395 195,00
2018

Верховна Рада України, Народний депутат України

128 980 131,00 66 987 569,00
2017

Верховна Рада України, Народний депутат України

36 777 793,00 550 000,00
2016

Верховна Рада України, Народний депутат України

2 681 089,00 450 000,00
2015

Верховна Рада України, Народний депутат України

750 826,00 450 000,00
2015

Верховна Рада, народний депутат україни

147 357,00 Не зазначалось
2014

Верховна рада України, Депутат 8-го скликання

1 478 454,95 Не зазначалось
2013

Верховна рада України, Депутат 8-го скликання

1 173 676,00 Не зазначалось
icon
Грошові активи:
Декларант Родина
Рік Вид активу UAH USD EUR Інше UAH USD EUR Інше
2019 Вклади 378 699,00 8 007 374,00 GBP 3,00
2019 Готівка 2 450 000,00 150 000,00
2019 Інше
2019 Вклади 378 699,00 8 007 374,00 GBP 3,00
2019 Готівка 2 450 000,00 150 000,00
2019 Інше
2019 Вклади 378 699,00 8 007 374,00 GBP 3,00
2019 Готівка 2 450 000,00 150 000,00
2019 Інше
2018 Вклади 1 144 348,00 2 168 272,00
2018 Готівка 3 901 000,00 354 000,00 250 000,00
2018 Інше
2017 Вклади 247 832,00 1 104 964,00
2017 Готівка 95 000,00
2017 Інше
2016 Вклади 174 543,00 4 933,00
2016 Готівка 418 000,00
2016 Інше
2015 Вклади 155 086,00 310 147,00 5 078,00
2015 Готівка 600 000,00
2015 Інше
2015 Вклади 7 515 904,00
2014 Вклади 5 667 465,61
2013 Вклади 768 064,00
icon
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Рiк Cума в декларанта, Сума в сім'ї,
2019 UAH EUR 140 990,00
2019 UAH EUR 140 990,00
2019 UAH EUR 140 990,00
2018 USD 2 629 485,00
EUR 51 000,00
UAH
2017 EUR 127 000,00
UAH
2016 UAH UAH
2015 UAH UAH
2015 UAH 19 935,00
UAH
2014 UAH
UAH
2013 UAH
UAH
icon
Дарунки, призи, виграші:
Рік Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2019
2019
2019
2018
2017
2016 2 000 000,00
2015
2015
2014
2013
icon
НЕРУХОМІСТЬ:
Рік Земля Будинки Квартири Інша нерухомість
2019 939.3 м² (2) 99.9 м² (1)
2019 939.3 м² (2)
2019 939.3 м² (2)
2018 43636.0 м² (1) 939.3 м² (2)
2017 43636.0 м² (1) 939.3 м² (2)
2016 43636.0 м² (1) 939.3 м² (2)
2015 43636.0 м² (1) 939.3 м² (2)
2015 2500.0 м² (1) 330.4 м² (1)
2014 2500.0 м² (1) 330.4 м² (1)
2013 2500.0 м² (1) 330.4 м² (1)
icon
Транспортні засоби:
Рік Декларант Родина
2019
  • Audi A8 2011
2019
  • Audi A8 2011
2019
  • Audi A8 2011
2018
  • Audi A8 2011
2017
  • Audi A8 2011
2016
  • Audi A8 2011
2015
2015
2014
2013
icon
Кримінальні провадження та санкції:

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака.

Також на 5 років ввели санкції проти каналів "112-Україна", NewsOne, ZIK – ТОВ "Новий формат ТВ"ТОВ "Аріадна ТВ"ТОВ "ТВ Вибір"ТОВ "Партнер ТВ" та ТОВ "Лідер ТВ"ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ"ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ"ТОВ "ТРК "Нові комунікації".

icon
розслiдування
2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та 8 юридичних осіб у його власності.
Наші розслідування
Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали
icon
Кар'єра:
Період Посада
29.08.2019 — Верховна Рада України, Народний депутат України
11.2018 — ПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", Член Політичної Ради Партії
27.11.2014 — до 29.08.2019 Верховна Рада України, Народний депутат України VIIІ скликання
— до 27.11.2014 ПП «ПРАЙВЕТ КАНСЕЛЕР», Член Правління
icon
Досьє:

З 1993 року розпочав роботу в структурі податкових органів. З 2001 по 2003 рік був першим заступником голови Державної податкової адміністрації у Львівській області, коли її очолював молодший брат Віктора Медведчука - Сергій Медведчук. З квітня 2003 року очолював Західну регіональну митницю. 

У ці роки Козак запам'ятався позовом до "Львівської газети", яка, посилаючись на польські ЗМІ, повідомила, що він "у п'яному вигляді стріляв зі службового пістолета в одному зі львівських ресторанів, але ніхто його за це навіть не покарав".

У червні 2004 року тодішній президент України Леонід Кучма своїм указом призначив Козака заступником голови Державної митної служби України – начальником Західної регіональної митниці. Того ж року був звільнений Кучмою у з "у зв'язку з ліквідацією посади". За інформацією ЗМІ, справжньою причиною могла стати скандальна купівля Козаком нерозмитненого літака Як-42 за 2 мільйони доларів. Тоді ж він став фігурантом кримінальної справи за фактом правопорушення при розмитненні літака.

У лютому 2007 року Кабмін поновив Козака на посаді заступника голови Держмитслужби з 17 січня 2005 року. З травня 2009 року поєднував свої повноваження ще з в.о. начальника Одеської митниці. 16 червня 2010 року Кабмін звільнив Козака з посади заступника голови Держмитслужби.

На той час Козак вже почав робити політичну кар'єру. У 2006 році балотувався до Верховної Ради 5 скликання від блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція", номер 15 у списку. Однак тоді політсила не подолала прохідний бар'єр. У листопаді 2010 року був обраний депутатом Львівської обласної ради від Української селянської демократичної партії за 29 округом (Жовківський район). Паралельно став заступником керівника ГО "Центр Правова Держава", в той час, коли громадську організацію очолював Віктор Медведчук.

У 2012 році Козак вдруге спробував пройти до парламенту вже як самовисуванець по 122 округу на Львівщині, але програв представнику опозиції.

Відтак стати нардепом Козак зміг лише у 2014 році, отримавши 14 місце у виборчому списку партії "Опозиційний блок"

Депутатство разюче відобразилося на майновому стані Козака. В останній поданій щорічній декларації Козак задекларував отримання дивідендів за 2019 рік на суму 237 445 075 гривень. Це у 2 893 рази більше, ніж задекларованих дивідендів за 2013 рік. Суттєво побільшало і заощаджень у банку: станом на 2019 рік основні свої збереження близько 8 мільйонів євро Козак зберігає на рахунках у банку в Білорусі. 

Основні багатомільйонні доходи Козак отримує у вигляді дивідендів від своєї кіпрської фірми Turul Investments Limited. Згідно з даними кіпрського реєстру, Козак став власником Turul Investments Limited 29 жовтня 2012 року. Задекларована офіційна мета діяльності компанії – холдинг бізнес-інвестицій. 

У 2013 році Turul Investments Limited придбала за 1 тисячу євро акції ще однієї кіпрської фірми Hakail Limited та за 35 тис євро акції австрійської Onyx Aviation Management Gmbh. За даними аудиторського звіту Turul Investments Limited, 2013 рік діяльності компанії приніс компанії 1,8 мільйонів євро збитків. 

Основні фінансові надходження в 2013-2015 роках Turul Investments Limited отримував у вигляді багатомільйонних кредитів, виданих на пільгових умовах від інших пов'язаних між собою офшорних фірм. Кредити часто не поверталися і списувалися в ході нехитрих фінансових маніпуляцій. Наприклад, 1 листопада 2013 року Turul Investments Limited позичив 3,75 млн доларів в компанії Erysiman Investments Limited, з яких відразу освоєно було 2,5 млн доларів. Потім через 3 місяці Turul позичив знову у Erysiman та відразу освоїв ще 1 млн 250 тис доларів.  

 

 

В період між 4 та 21 лютого 2014 року, саме під час найкривавіших подій Революції Гідності, Turul Investments Limited купує акції ще трьох фірм: Revelon Investments Limited на Британських Віргінських островах, кіпрську Migover Trading та 50% частки в кіпрській Havanor Management Limited.

Окрім того, Turul продовжував позичати гроші пов'язаним компаніям. Так, 11 лютого 2014 року Turul видає два кредити своїй дочірній компанії Hakail на суму 2,5 мільйони та 400 тисяч доларів. Потім 10 серпня 2015 року виписує ще одну величезну позику Hakail на суму 4 мільйони доларів. 

Загалом у 2014-2015 роках Hakail отримує від Turul близько 6,5 мільйонів доларів кредитних коштів. Проте позичені кошти не інвестувались у бізнес діяльність, вони видавались кредитами далі.

Так, 5 листопада 2013 року фірма Козака Hakail Limited виписала 8 мільйонів доларів кредиту фірмі з Гонконгу ARIDA GLOBAL LIMITED, яка до 2015 року успішно освоїла 7,4 мільйони доларів цього кредиту. Зрештою кредит був списаний і ніколи не повертався. На що витрачала кошти ця гонконгська фірма, можна зробити висновок з розслідування "Української Правди". Так, 6 лютого 2016 року видання опублікувало журналістське розслідування про те, що українські ТЕЦ під виглядом вугілля з Південно-Африкаської Республіки купують антрацит з окупованого Донбасу у компанії, пов'язаної з Віктором Медведчуком.

Журналісти опублікували копію контракту від 16 грудня 2014 року між державним ПАТ "Центренерго" і ARIDA GLOBAL LIMITED. Документ від імені ARIDA GLOBAL LIMITED підписав представник компанії за довіреністю – Микита Поз. Він відомий як директор і співвласник ТОВ "Консул-Україна", що займалася готельним бізнесом та орендувало ділянку у протитуберкульозного санаторію імені Боброва під побудову дачі Віктора Медведчука. 

Козак на момент обрання до парламенту у листопаді 2014 був головою правління "Прайвет канселер", співзасновником якого був Поз. Крім того, один із трейдерів розповідав "УП", що Козак також виступав переговорником від ARIDA GLOBAL LIMITED.

Arida – не єдина компанія, яка отримувала позики від Hakail. Так, 1 серпня 2014 року 20 тисяч доларів були перераховані на рахунки компанії CORTEX SALES LIMITED

У грудні 2017 року Козак вперше задекларував отримання дивідендів від Turul Investments на суму 36 301 320 грн. Ця кіпрська фірма надалі стала основним джерелом прибутків нардепа, які щорічно зростали в геометричній прогресії – 128 188 274 грн в 2018 році та 237 445 075 грн в 2019 році.

З аудиторських звітів кіпрського офіційного реєстру аналітики Центру протидії корупції відтворили, як відбувалася виплата дивідендів Козаку в 2017 році та звідки кіпрська фірма, яка протягом багатьох років показувала збитки, раптово згенерувала своєму власнику такий дохід.

1 грудня 2017 грудня Hakail Limited декларує рішення виплатити 3,2 мільйонів доларів дивідендів своєму єдиному акціонеру компанії Turul Investments Limited. Сума зазначається в російських рублях. 

19 грудня 2017 відбувається виплата лише частини дивідендів, а саме 76,2 млн російських рублів. Решту 1,9 мільйонів доларів мали би заплатити в наступних роках, але відсутня можливість підтвердити ці виплати з аудиторських звітів, бо з 2018 року вони вже не публікуються в кіпрському реєстрі. 

 

 

На титульному листі аудиторського звіту за 2017 рік Hakail Limited зазначив наявність рахунку в Московському індустріальному банку в Росії. 

 

Це значить, що перші великі дивіденди на суму 76,2 млн рублів, що становило 1,1 млн євро, 17 грудня 2017 Козаку надійшли з рахунків кіпрської Hakail Limited в Московському індустріальному банку. Отримання дивідендів він декларує 21 грудня 2017 року в гривні – на суму 36 301 320, що власне і становить 1,1 млн євро в еквівалент.

Гроші на виплату дивідендів своїй материнській компанії Turul, збитковий Hakail взяв в кредит. Зокрема, згідно з даними аудиторських звітів, 5 грудня 2017 року Hakail Limited взяв у борг 1,1 мільйон євро у компанії Teteos Global Limited під 3,5% річних з виплатою до 30 грудня 2020 року. Саме ці гроші пішли на виплату дивідендів Turul, а згодом і її єдиному акціонеру Тарасу Козаку. Залишається невідомим, чи ці кредити виплачувалися назад. 

 

Водночас, відповідно аудиторського звіту компанії Teteos Global Limited, з 2016 року її бенефіціарним власником є цивільна дружина нардепа Наталія Лавренюк. 

При цьому, Teteos Global Limited – одна з компаній, яка інтегрована в нафтовий бізнес Медведчука в обхід американських санкцій. Зокрема, Teteos володіла 33% ООО "ЮГ ЭНЕРГО"ООО "ЮГ ЭНЕРГО" на 100% володіє ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП". Споріднена компанія ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП" - ООО "НЗНП ТРЕЙД", де Лавренюк напряму належить 25%, в 2015 році стало переможцем конкурсу на розробку та видобування на Гавриківському нафтовому родовищі - одному з трьох найбільших у Російській Федерації. 

Дружина Медведчука Оксана Марченко контролює в цій компанії 61%. Це – частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно володіє українська телеведуча через фірму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

Станом на січень 2021 року, аудиторські звіти кіпрських компаній Козака за 2018-19 рр в публічному доступі відсутні, тому звідки саме походять мільйонні дивіденди нардепа за ці роки - не відомо. Але вірогідно, що стара схема збереглася і це просто кредити від офшорних компаній його незадекларованої цивільної дружини.

Саме ці кошти дали можливість Козаку скуповувати телеканали, коли надходження йому дивідендів з кіпрської компанії Turul Investments стали системними та стабільними.

Протягом 2018 року Козак придбав два телеканали. Спочатку 12 жовтня нардеп задекларував купівлю за майже 41 млн. грн ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (телеканал NewsOne) у швейцарської MW Investment AG, яку контролював на той час екс-регіонал Євген Мураєв.

Через два місяці він за майже 73 мільйони гривень став власником групи "112 Україна"(ТОВ "АРІАДНА ТВ", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", ТОВ "ТВ ВИБІР", ТОВ "ПАРТНЕР ТВ", ТОВ "СЕЙ.ТВ СИСТЕМЗ", ТОВ "ЛІДЕР ТВ", ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "112.ЮЕЙ", ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "112-УКРАЇНА"). 

 

Загальна сума вартості корпоративних прав на куплені два телеканали становила 114 мільйонів гривень, однак згідно з розділу декларації "видатки та правочини"  Тарас Козак по факту заплатив за них лише 103 мільйони. 

14 червня 2019 року стало відомо про те, що Козак купив третій за рахунком інформаційний телеканал – ZIK. До того часу телеканал ZiK був у власності Петра Димінського через кіпрську компанію Alvho Trading limited. З 14 червня 2019 новим єдиним акціонером Alvho Trading limited стала вже знайома фірма Козака Turul investments limited. 

Точна вартість телеканалу невідома, але статутний капітал кіпрської Alvho на момент переходу до структур Козака становив 17,1 тисяч євро. Тоді медіа-менеджери оцінювали телеканал ZІK у 15-20 млн доларів. Водночас, сам Димінський наприкінці 2017 року начебто починав торг з суми 53 млн доларів. 

 

Операції з придбання принаймні двох з трьох телеканалів (NewsOne та 112), Козак провів чомусь у Білорусі, що підтверджується даними з його електронних декларацій. 

Відразу після виходу офіційного релізу низка журналістів, телеведучих, редакторів та менеджерів мовника заявили про своє звільнення з каналу. ZIK разом зі "112 Україна" і NewsOne увійшли до новоствореного медіахолдингу "Новини".

Витрати та рахунки в Білорусі. Ніколай Воробей. Нафтопровід 

У 2018 році Тарас Козак починає вести активну фінансову діяльність у Білорусі. 

 

Зокрема, крім купівлі через Білорусь телеканалів NewsOne та 112 на загальну суму 103 млн грн, український нардеп сплачує в Білорусі щорічно в 2018 та 2019 роках по 16 млн грн на послуги авіаперевезення. 

В 2019-2020 роках Козак декларує 1,2 млн грн витрат на послуги навчання у Білорусі. Скоріш за все, нардеп використовує білоруські банки, як транзит для перерахунків витрат на послуги іншим компаніям в інші країни, в тому числі країни Західної Європи та в Росію. 

В лютому 2020 року Козак задекларував 422 тис. грн витрат на відпочинок у Білорусі, в червні знімав там в оренду нерухоме майно на суму 1,1 млн грн, а в жовтні навіть сплатив комусь у Білорусі 313 тис грн благодійної допомоги. 

В Білорусі він також постійно знімає готівку в банках та обмінює величезні суми валют. 

Так, у серпні 2020 року Козак задекларував витрати в Білорусі на суму 163 667 грн на комісію із зняття готівки. Зазвичай, банки беруть комісію від 1% до 2,9% з суми зняття, тому сума знятих Козаком готівкових коштів у Білорусі може складати від 5 до 16 млн грн. 

У вересні 2020 року Козак задекларував продаж валюти в Білорусі на суму понад 25 млн грн. 

В 2018 році в декларації соратника Медведчука з'являється рахунок в Мінському Транзитному Банку (JSC "MTBank") зі збереженнями на суму 2 160 297 млн євро. А в 2019 році Козак довірив збереження ще 6,5 мільйонів євро білоруському "Абсолютбанку". В тому ж "Абсолютбанку" мають збереження на чималенькі суми Віктор Медведчук (850 тис євро) та Оксана Марченко (4 млн євро). 

Причина, з якої Козак, Медведчук та Марченко тримають свої збереження в Білорусі може пояснюватися структурою власності "Абсолютбанку". Фінустанова через білоруські фірми ТОВ "Інтерсервіс" та ТОВ "Красний бор" повністю контролюється білоруським олігархом Ніколаєм Воробйом, який наближений до президента Лукашенка. В січні 2019 року Віктор Медведчук мав зустріч з Олександром Лукашенком, на якій нібито обговорювалася ситуація на Донбасі. Сам Воробей наприкінці 2020 року потрапив у третій пакет санкцій Євросоюзу за фальсифікацію виборів в Білорусі.

Через компанію "Інтерсервіс" Воробей володіє білоруським "Нєфтєбітумним заводом", який в 2019 році став співвласником української компанії "Прикарпатзахідтранс". А це 1,1 тис кілометрів трубопроводу "Самара-Західний напрямок", через який транспортуються нафтропродукти (переважно дизельне паливо) з Росії на територію України та транзитом через Угорщину в країни Західної Європи. 

Раніше в 2018 році "Нєфтєбітумний завод" Вороб’я хотів приватизувати Державну компанію Центренерго, але приватизацію відмінили. Імовірно, Воробей в обмін на спільні енергетичні інвестиційні проекти з Медведчуком в Україні, погодився потримати гроші Козака та Медведчуків у своєму "Абсолютбанку" та вберегти останніх від дії американських й українських санкцій. 

Крім того, брат Козака веде спільний бізнес з братом Медведчука. Так, Богдан Козак і Сергій Медведчук володіють ТОВ "Укрінвестлімітед"ТОВ "Західекспертспецбуд"ТОВ "Трансмонолітавто", ТОВ "Керамбуд", ТОВ "Експонент"ТОВ "Бетонбуд"ТОВ "Капітал Плаза".

Крім того, брат Козака фігурує у журналістських розслідуваннях стосовно купівлі близькими до Медведчука структурами мережі АЗС "Роснефти" і нафтопроводу "Прикарпатзападтранс", через санкції проданих росіянами в Україні. І новими потужними постачальниками російського скрапленого газу.

24.04.2017 прокуратурою Харківської області зареєстровано кримінальне провадження №42017220000000357 за ч.2 ст.364 ККУ – зловживання службовим становищем.

За матеріалами справи, група осіб організувала постачання на територію України вугілля, начебто імпортованого з Південно-Африканської Республіки та Росії, а фактично вивезеного з тимчасово окупованої території України. А службові особи Митного поста Харків-Центральний Харківської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, здійснювали митне оформлення цього вугілля.

Зокрема, ТОВ "Торгівельний дім-Ресурс", ДП зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго", ДП "Вугільна компанія" "Краснолиманська", ДП "Державна вугільна компанія" та ПАТ "Центренерго" постачали вугілля за контрактами з CORTEX SALES LIMITED, Sovewіск Ноlding Limited, ARIDA GLOBAL LIMITED, АТ "РЖД Логістика" та ТОВ "Руснєфтєдобича".

Компанія з цього списку – CORTEX SALES LIMITED – також відома як контрагент ТОВ "МБК АГРОТЕХНІКА", бенефіціарним власником якого є дружина Медведчука – Оксана Марченко.

У судовій ухвалі про доступ до документів від 13 жовтня 2015 йдеться, що слідчі мали дані, що CORTEX SALES LIMITED у 2010-2014 рр. була однією з компаній, яким перераховувались кошти від реалізації скрапленого газу групою осіб під керівництвом Сергія Курченка.

Після появи у ЗМІ інформації про можливу причетність Медведчука до поставок вугілля з окупованих територій він у березні 2016 року переоформив свій офіційний бізнес на дружину Оксану Марченко.

Також Козака неодноразово фіксували в компанії Медведчука й нафтового бізнесмена Нісана Моісеєва в аеропорту під час їхніх спільних перельотів з Москви вже після початку російської агресії.

У 2016-му Козак через свої кіпрські компанії Turul Investments Limited та Havanor Management Limited заволодів часткою монополіста на ринку продажу цигарок в Україні - компанії "Тедіс Україна"(раніше "Мегаполіс Україна"). В ході журналістського розслідування з'ясувалось, що попереднім власником "Мегаполісу" був російський бізнесмен Ігор Кесаєв, який володіє збройними заводами та підтримує російську ФСБ. Сам Козак тоді інтерв'ю зізнався що він нібито лише номінальний власник. Тож нардеп українського парламенту не гребував партнерством у тютюновому бізнесі із російським виробником зброї.

Крім того, слідчі департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури встановили, що гроші з "Тедіс Україна" виводилися на структури з орбіти Медведчука-Козака. За даними слідства, 2,5 мільярди, отримані "Тедісом" на цигарковій дистриб'юції, були виведені з-під оподаткування на десяток вітчизняних фірм за договорами про поворотну фінансову допомогу, а потім скеровувались на офшорні компанії.

Серед компаній, на які виводилися гроші з "Тедіса" згадувалась "Північно-Східна добувна компанія", директором якої на той час працював вже згадуваний Микита Поз.

Козаку в окупованому Криму належала будівельна компанія ТОВ "Добробут-Інвест". Фірма також має російського клона - ООО "Добробут-Инвест" з пропискою в Москві. Засновником обох "Добробут-Інвест", як українського, так і російського, була кіпрська Hakail Limited. Українському "Добробуту" Козака також належав недобудований пансіонат і земельна ділянка площею майже 4,5 га в Криму.

За інформацією журналістів "Слідство.інфо" старші діти Козака навчалися в Швейцарії, але нардеп не вказав у е-деклараціях витрати на навчання. Журналісти з'ясували, що навчання дітей у вищому навчальному закладі Institut auf dem Rosenberg у місті Санкт-Галлен могли коштувати Козаку 120 000 франків за рік (близько 3 млн. гривень). Син народного депутата Козака - Роман у 2016 році продовжив навчання у Швейцарії в Università della Svizzera italiana|USI. Про це свідчив його допис на сторінці у Facеbook, який пізніше було видалено.

18 січня 2018 був одним з 36 депутатів, які голосували проти закону про визнання Українського сувернітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

У 2019 році Козак був обраний народним депутатом 9 скликання вже від партії "Опозиційна платформа - За життя" номером 10 у списку як член партії.

Як згодом з'ясували журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший"), цивільна дружина нардепа Наталія Лавренюк постійно супроводжувала Козака в закордонних відрядженнях щонайменше з 2005-го року. Вони разом мандрували до Росії та Європи літаками, автобусами й машинами. Спільних перельотів протягом 10 років нараховується понад 100. Це Париж, Ніцца, Флоренція, Рим, Лондон, Цюрих, різні курортні острови.

У вересні 2018 року Лавренюк прилітала до Києва в компанії бізнесмена Моісеєва, а також Козака. Літаком, який здійснював рейс користується Козак. Крім того, Лавренюк виявилась матір'ю дитини Козака, що підтвердив він сам. Однак, ні дитину, ні Лавренюк депутат в декларацію не вносив.

За інформацією "Схем", Лавренюк у березні 2015 року отримала паспорт громадянки Російської Федерації.

Також уродженка Львова з українським і російським паспортами Лавренюк володіє 25% часткою в компанії "НЗНП Трейд", яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. 

В Україні Лавренюк володіє приватним підприємством "Лілія", яке, згідно з даними джерел "Схем" у податковій, не приносить їй доходів.

Також Лавренюк належить 381 квадратний метр нежитлових приміщень і 10 квартир за адресою Князя Романа, 22 у Львові. Тут розташований готель "Швейцарський". Він об'єднує дві будівлі: Князя Романа, 22 і 20, де розміщуються вхід і рецепція. Загалом Лавренюк належать 1244 квадратні метри цього готельного комплексу.

У Києві жінка також має житлову площу у будинку на проспекті Лобановського. У 2016 році вона стала власницею квартири на 96 квадратних метрів. В 2018 році Лавренюк купила однокімнатну квартиру в новобудові на Оболоні за більш як мільйон гривень.

Крім 12 квартир в Україні, відповідно до реєстру речових прав, Наталія Лавренюк володіє і десятьма земельними ділянками. Дві з них – у селі Осещина Вишгородського району на Київщині, на березі Дніпра, де у Лавренюк 0,35 гектара землі. А в селі Тарасівка під Києвом у Наталії Лавренюк ще вісім земельних ділянок – практично у лісі. Шість із них жінка купила у 2018 році. Відповідно до копій договорів купівлі-продажу, вони обійшлися їй у трохи більше, ніж мільйон 140 тисяч гривень. Найбільшу ділянку Лавренюк отримала в 2010-му – у подарунок.

Територія цих восьми ділянок огороджена суцільним парканом, на ній уже є будівля, схожа на гараж, а поміж сосен працівники завершують зводити будинок.

Сукупно за останні 14 років офіційні доходи Лавренюк склали близько 5 мільйонів гривень, яких не вистачило б на придбання такої кількості нерухомого майна.

Детальніше на відео:


При аналізі аудиторських звітів кіпрського офшору Козака Hakail Limited, аналітики ЦПК виявили російську адресу Лавренюк в Москві. Як з'ясували журналісти проєкту "Схеми", відповідно до офіційного витягу із реєстру речових прав Російської Федерації, Лавренюк стала власницею квартири у Knightsbridge Privat Park (Москва, вулиця Єфремова, 19) у березні 2020 року.

Житло розташоване на першому поверсі одного із будинків комплексу і має так званий антресольний поверх, тобто два рівні. Також у Knightsbridge Privat Park Лавренюк володіє чотирма паркомісцями та кількома підвальними приміщеннями. На час набуття у власність Лавренюк квартири за один квадратний метр у цьому комплексі на вторинному ринку в середньому просили майже півтора мільйона рублів – тобто трохи менше ніж 20 тисяч доларів. Таким чином, вартість її квартири на 657 квадратних метрів складала близько 13 мільйонів доларів.

Крім високої вартості житла, комплекс також відомий і тим, що у ньому мешкає російська владна еліта. Там знаходили помешкання керівника "Пошти Росії" Миколи Подгузова (386 кв.м.) та сестри глави уряду РФ Михайла Мішустіна (170 кв.м.). Але площа квартири цивільної дружини нардепа Козака значно перевищує розміри помешкань російських чиновників у цьому комплексі.

Детальніше в сюжеті: 

Наприкінці 2020 року журналісти "Схем" з'ясували, що компанії пов’язані з родиною Козака та Медведчука, зводять канатну дорогу між Російською Федерацією та Китаєм. Зокрема, уродженець Білорусі, який отримав громадянство Росії у 2004 році, Олександр Баримов – власник і директор російської компанії "ЗЕД Девелопмент", що зводить канатну дорогу. Протягом 2016–2018 років, коли Тарас Козак вказував російську "Добробут Инвест" як свою власну, Баримов був її директором.

Водночас Баримов обіймав посаду гендиректора АО "Ньюйол"(станом на січень 2021 року). Ця компанія також є співвласником російської "Юг Энерго" – компанії, бенефіціарною власницею якої є дружина Медведчука – Марченко. Також Баримов спільно користувався однією автівкою із Олександром Мартиненком – засновником АО "Ренессанс"(ще один засновник "Юг Энерго"), бенефіціарною власницею якого, відповідно до декларації Медведчука, також є Оксана Марченко. Крім цього, у Марченко із Баримовим є фінансові взаємовідносини – придбання цінних паперів – на значні суми (понад 133 мільйона рублів – це приблизно 2,1 мільйона доларів). 

Але зв'язок Медведчука-Козака із будівництвом канатної дороги через Амур прослідковується не лише через Олександра Баримова. А й через рідного брата Віктора Медведчука – Сергія. Крім "ЗЕД Девелопмент", у будівництві канатної дороги бере участь група компаній "Регіон". Місцева влада називала її головним інвестором зведення "канатки", а логотипи групи під час церемонії, присвяченої старту будівництва, були всюди. Відповідно до звітності, "Регіон" надає "ЗЕД Девелопменту" кредити через пов'язані структури: ГК "Регіон" та управляючу компанію "МКБ-Капітал".

Група компаній "Регіон", як зазначено на її сайті, контролюється російським бізнесменом Сергієм Сударіковим, якого російські ЗМІ називають близьким до Ігоря Сєчіна – головного виконавчого директора нафтогазового гіганта "Роснєфть" і давнього друга президента РФ Володимира Путіна.

У листопаді 2019 року у російських ЗМІ повідомляли, що "Сергій Медведчук бере участь в ухваленні рішень щодо розвитку ПАТ "Аптечна мережа 36,6". Крупним акціонером цієї компанії є "Московський кредитний банк" із концерну "Россіум", який тоді очолював Сергій Сударіков. Окрім цього, в "Россіумі" повідомляли, що Сергія Медведчука призначено радником гендиректора концерну з інвестицій.

Таким чином, опосередковані зв'язки між Медведчуком-Козаком і будівництвом на Амурі, як стверджують автори розслідування, можна прослідкувати не лише через Баримова і "ЗЕД Девелопмент", а й через інвестора – ГК "Регіон" – і брата Віктора Медведчука.

Детальніше в сюжеті:


2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти нардепа Козака. Санкції ввели терміном на 5 років.

Також на 5 років ввели санкції проти каналів "112-Україна", NewsOne, ZIK – "Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", "Нові комунікації".

За інформацією з джерел видання ZN.UA в СБУ і Офісі президента, підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій, сприяють фінансуванню тероризму.

Таким чином фігурант цих санкцій потрапив під дію закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".

Перед цим стало відомо, що 29 січня, на літаки Козака та Медведчука також були накладені санкції. За інформацією від високопоставлених чиновників СБУ, ці літаки були перереєстровані в Молдові після того, як були озвучені наміри США ввести проти Медведчука санкції. Козак і Медведчук постійно користувалися ними для прямих перельотів в Росію, що, як відомо, заборонено. Після накладення санкцій ці літаки не можуть більше входити в повітряний простір України, здійснювати посадки на території України, брати пасажирів та інше.

За інформацією джерел "Української правди" в РНБО та СБУ, за фінансуванням телеканалів стояло ООО "Торговый дом "Донские угли", яке веде свою діяльність в ОРЛО. Правоохоронці також підозрюють, що представники "Донских углей" разом з ДП "Торговий дім "Східний Енерго-Альянс", "Міністерством доходів і зборів ЛНР" та іншими незаконними утвореннями створили злочинний механізм придбання кам'яного вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганщини, його реалізації енергогенеруючим компаніям РФ із сплатою відповідних податків до бюджету "ЛНР", подальшого використання отриманих прибутків для здійснення терористичних актів, а також підтримання діяльності псевдореспубліки. З огляду на все це СБУ 2 лютого відкрило кримінальне провадження за ст.258-5 "Фінансування тероризму".

19 лютого Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти Медведчука, Марченко та Лавренюк.

Загалом, санкції застосовано також до 5 громадян Російської Федерації та 19 юросіб, зареєстрованих на території РФ, Молдові та інших країнах.

icon
Банківські рахунки:
Банк ЄДРПОУ Статус
100331707 Клієнт банку
21986488 Клієнт банку
26547581 Клієнт банку
09807750 Клієнт банку
20021524 Клієнт банку
21665382 Клієнт банку
33308489 Клієнт банку
icon
ДОКУМЕНТИ
інші варіації імені

Kozak Taras Romanovič

Kozak Taras Romanovych

Kozak Taras Romanovyč

Kozak Taras Romanovȳch

Kozak Taras Romanovytch

Kozak Taras Romanovich

Kosak Taras Romanowytsch

Козак Тарас Романович

Cozac Taras Romanovych