Аваков Арсен Борисович

ПОПЕРЕДНЯ БІОГРАФІЯ

Згідно з офіційними даними на сайті МВС, у 1988 році Аваков закінчив Харківський політехнічний інститут, спеціальність – автоматизовані системи управління, інженер-системотехнік. Після закінчення ХПІ працював інженером у ВНДІОВ (м. Харків).

У 1990 році заснував одне з перших в Україні акціонерних товариств – АТ"ІНВЕСТОР", де обіймав посаду президента.

Основні комерційні інтереси АТ"ІНВЕСТОР"  були зосереджені в таких сферах економіки, як: фінанси, газовидобуток, виробництво тепла й електроенергії, виробництво та переробка сільгосппродукції, виробництво продуктів харчування, дистрибуція, будівництво, медійний бізнес.

Заснований у 1992 році банк "Базис" став фінансовим ядром холдингу. Найбільші підприємства засновані АТ "ІНВЕСТОР": нафтовидобувна компанія "Інвестор-Нафтогаз", хлібозавод "Салтівський", чайна фабрика "Ахмад Ті", ТЕЦ-3, мережа супермаркетів "Восторг", компанія "Інвестор Еліт Буд".

У 2002 році було відкрито представництво АТ "ІНВЕСТОР" в Італії, що вийшло на європейський ринок виробництва сиру моцарелла.

Медійними активам холдингу АТ "ІНВЕСТОР" були телеканали "АТН", "7 канал", "А/ТВК"; видавничий дім "Інвестор", газети "Семен" і "П’ятниця", радіо "Нова хвиля" і "L-FM".

Станом на 2004 рік активи АТ "ІНВЕСТОР"  оцінювалися експертами, зокрема, журналу "Фокус", більше ніж у 300 мільйонів доларів.

ПОЛІТИЧНА КАР’ЄРА

У 2002 році Арсен Аваков обраний членом виконавчого комітету Харківської міської ради.

Під час президентської виборчої кампанії в Україні 2004 року був заступником керівника Харківського регіонального штабу кандидата в президенти Віктора Ющенка, першим заступником голови Харківського регіонального "Комітету Національного порятунку".

У березні 2005 року обраний до Ради партії Народний союз "Наша Україна", член Президії партії.

4 лютого 2005 року склав з себе повноваження президента АТ "ІНВЕСТОР" .

4 лютого 2005 року Указом Президента України призначений на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

9 лютого 2010 року подав у відставку з посади голови Харківської обласної державної адміністрації за ч. 3 ст. 31 Закону України "Про державну службу" (Принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі).

21 квітня 2010 року вступив до партії "Батьківщина" і прийняв пропозицію Юлії Тимошенко очолити Харківську обласну організацію політичної партії ВО "Батьківщина" (Блок Юлії Тимошенко). Був членом Політради партії.

У жовтні 2010 року брав участь у виборах Харківського міського голови. Згідно з даними екзит-полів, набрав більшість голосів виборців, проте в результаті протиправних маніпуляцій з бюлетенями офіційно не був визнаний переможцем. За інформацією міжнародної правозахисної організації Freedom House, через масові порушення на виборах міського голови Харкова переможцем став Геннадій Кернес.

Депутат Харківської обласної ради V і VI скликань.

З вересня 2011 по грудень 2012 року перебував в політичній еміграції в Італії у зв'язку з кримінальним переслідуванням режиму Януковича. Запит України в Інтерпол про екстрадицію Арсена Авакова був відхилений Римським апеляційним судом 18 жовтня 2012 року. У рішенні суду йшлося про політичний характер кримінального переслідування Авакова і зафіксований вибірковість правосуддя.

28 жовтня 2012 року на парламентських виборах Арсен Аваков був обраний народним депутатом України VII скликання по багатомандатному виборчому округу. Обіймав 24 номер у виборчому списку політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

У парламенті обіймав посаду голови підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Був членом постійної делегації в Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

27 лютого 2014 року призначений Міністром внутрішніх справ України в складі Кабінету Міністрів, очолюваному Арсенієм Яценюком. 13 березня 2014 року подав до профільного комітету Верховної Ради України заяву про складання депутатських повноважень.

26 серпня 2014 року Арсен Аваков вийшов зі складу політради партії "Батьківщина" і заявив про участь у створенні нової політичної партії "Народний Фронт", згодом увійшов до складу її керівних органів.

26 жовтня 2014 року на дострокових парламентських виборах обраний народним депутатом України від партії "Народний Фронт" під номером 6.

2 грудня 2014 року повторно затверджений Верховною Радою України на посаді Міністра внутрішніх справ України в Кабінеті Міністрів, очолюваному Арсенієм Яценюком.

7 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про Національну поліцію України", що передбачає припинення діяльності міліції та кардинальну реформу всіх підрозділів МВС.

14 квітня 2016 року Арсен Аваков утретє затверджений Верховною Радою на посаді Міністра внутрішніх справ України в Кабінеті Міністрів, очолюваному Володимиром Гройсманом.

БІЗНЕС-ІНТЕРЕСИ

У 2012 році Національний банк запровадив в АКБ "Базис" тимчасову адміністрацію і відкликав його банківську ліцензію. "Базис" почав процедуру ліквідації. Це сталося після того, як стосовно Авакова було відкрито кримінальну справу і він виїхав до Італії у так звану політичну еміграцію.

21 жовтня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд за залишив у силі постанову Окружного адмінсуду Києва від 14 серпня 2014 року про скасування постанови Нацбанку про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку "Базис". Рішення було ухвалена за скаргою адвокатів дружини Авакова. 

У власності "Базису" на той момент знаходився цілий ряд об'єктів нерухомості у Харкові, Харківській області та Києві. Наприклад, маєток на понад 800 квадратних метрів в Дергачівському районі Харківської області і майже 300 квадратних метрів нежитлової площі в центрі Києва, поблизу Бессарабської площі. 

Журналісти зафіксували, що з кінця 2015 року власником контрольного пакету акцій "Базису" стала маловідома фірма "Біо-М" з прифронтового Бахмуту. Її засновник – Євген Пилипенко, чий син Юрій раніше працював в "Базисі" охоронцем. Після цього численні об'єкти нерухомості було переоформлено із власності банку на ТОВ "Зума Інвест Капітал". Вартість цієї нерухомості складала мільйони і могла б покрити витрати держави на відшкодування коштів вкладників "Базису".

Засновник ТОВ "Зума Інвест Капітал" компанія Zumaville Holdings Limited зареєстрована на Кіпрі в тому ж бізнес-центрі, що і Ulisse Management Limited та Fontana Management Limited, бенефіціаром яких з листопада 2016 року є Арсен Аваков.

27.07.2017 - за рішенням Господарського суду Донецької області порушено справу про банкрутство АКБ "Базис". Ініціатором банкрутства став юрист Ігор Михальов.

У жовтні 2019-го Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відсудив у Нацбанку понад 277 мільйонів гривень. Відповідно до судової ухвали, ця сума відповідає незадоволеним кредиторським вимогам Фонду до "Базису" в частині виплат вкладникам за рахунок коштів самого Фонду. 

Дружина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Інна в жовтні 2014 року оформила опціон на викуп у офіційних власників телеканалу "Еспресо ТВ" частки в фірмі "Астра Фінанс", на яку оформлена цифрова ліцензія телеканалу. Про це стало відомо з декларації міністра. Зобов'язання було оцінено у 5,05 млн грн. 

Інна Авакова володіла каналом разом з Арсенієм Яценюком і дружиною народного депутата Миколи Княжицького з партії "Народний фронт" Ларисою. Але 30 грудня 2017 року "Еспресо ТВ" повідомило, що дружина  Арсена Авакова і Арсеній Яценюк продали свої частки компанії Івана Жеваго - сина олігарха і нардепа Костянтина Жеваго. Згідно з декларацією за 2017 рік, Інна Авакова продала свою частку в ТОВ "Астра Фінанс" за 55,8 млн грн компанії ATMOSPHERE ENTERTAINMENT INC (Нью-Йорк, США).

Одним із найдавніших соратників Арсена Авакова є нардеп Ігор Котвіцький, відомий тим, що у липні-серпні 2015 року перерахував $40 млн на рахунок "Kingston Group" з Панами. Народний депутат Сергій Лещенко припускав, що гроші насправді належать Авакову, який планував на них будувати власну політичну кар’єру. Прокуратура м.Києва не знайшла складу злочину у цій трансакції. Котвіцький пояснив, що віддавав реальний борг.

Крім того, журналісти зафіксували, що компанії оточення Котвіцького з 2016 року почали отримувати спецдозволи на розробку корисних копалин в різних регіонах України. Це ТОВ "УКРАЇНСЬКІ РІДКІСНІ МЕТАЛИ", ТОВ "ХАРКІВЕНЕРГОПРОМ", ТОВ "ВОСТОК-ЕНЕРГОРЕСУРС", ТОВ "АТОМНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ". У 2015 році їх засновником був Роман Дружбін, який був бізнес-парнером Олександра Павлюченка, який працював помічником нардепа Котвіцького. Також ЗМІ називали Павлюченка "кумом Авакова".

Наприкінці липня 2016 року підприємець Дружбін та його партнери стали власниками харківських фірм "Укргаздоб" та "Нафтогазенергопром". Ці фірми отримали спеціальні дозволи на користування надрами після аукціону Державної служби геології та надр, що відбувся 22 березня 2016 року. 

Фірма "Укргаздоб" отримала 20-річний дозвіл на вивчення з подальшою промисловою розробкою Південно-Кисівської площі на Харківщині, де можна видобувати нафту та газ. Компанія "Нафтогазенергопром" отримала п’ятирічний дозвіл на вивчення та дослідно-промислову розробку Мурафинської площі сланцевого газу.

В обох випадках за нафтогазові площі змагались лише по дві компанії. Наприклад, Мурафинською площею, окрім "Нафтогазенергопрому", зацікавилась ще ТОВ "Компанія "Нафта і газ". На момент подання документів про участь в аукціоні обидві фірми існували менш ніж два тижні і були зареєстровані в один день – 23 лютого 2016 року. Перед аукціоном журналісти проекту "Схеми" зафіксували, як представники цих двох нібито конкурентних фірм перебирали документи поблизу місця проведення заходу. Журналісти також виявили, що обидві фірми реєструвала одна й та сама людина – Наталія Моргун. Вона ж була зареєстрована на аукціоні як уповноважений представник ТОВ "Нафтогазенергопром".

За Південно-Кисівську площу змагались між собою вже згадані "Нафтогазенергопром" та "Укргаздоб". Компанія "Укргаздоб" на момент проведення аукціону компанія існувала лише півтора місяця. На момент аукціону власниками всіх трьох фірм були вказані люди, не відомі в колах надрокористувачів.

За результатами конкурсу Мурафинської та Південно-Кисівської площ Антимонопольний комітет України порушив справу і почав розслідування за ознаками антиконкурентних узгоджених дій учасників аукціону.

У 2015 році син міністра Олександр Аваков опинився в епіцентрі скандалу, коли журналісти повідомили, що Олександр придбав квартиру в Києві площею 375 кв.м. Вартість квартири 4,4 млн грн.

Міністр Аваков пояснив, що син займається бізнесом, а також активами, які йому залишились після переходу батька на держслужбу. Міністр сказав, що його син має бізнес в Італії, Литві та Україні, але компанії не назвав.

За даними державних реєстрів в Україні син Авакова контролює ПАТ"ІНВЕСТОР", ТОВ "ТРАСТОВА КОМПАНІЯ АВАКОВА", ПП "КАРСТ-8", ПП "КАРСТ-8", "ФОНД СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ", ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "ІНВЕСТОР", ДП "ІНВЕСТОР ЕЛІТ СЕРВІС".

У листопаді 2016 журналісти повідомили, що Арсен Аваков оселився у «Фортеці». Це комплекс спеціальних об’єктів Міністерства внутрішніх справ із особливим режимом діяльності. Тут розташований запасний пункт управління підрозділами МВС, доступ до урядового спецзв’язку, комплекс технічного захисту інформації. При тому, що користування цим приміщенням він не декларував.

За даними сайту "Наші гроші", у 2017 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії.

03.02.2017 року Ferdico S.R.L отримала держакт на право власності на  віллу на вулиці Баттері в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео, у регіоні Лаціо, провінція Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy). Компанія Ferdico S.R.L належить фірмі Авакова Avitalia s.r.l. .

Вілла нараховує 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів на першому, другому поверхах та у підвалі. Як зазначають жуналісти, приблизна вартість нерухомості, як показує калькулятор на сайті avvocatoandreani.it, становить близько 774 тис євро.

Під час поглинання компанією Avitalia s.r.l. статутний капітал Ferdico S.R.L становив 30 тис євро. Відтак, міністр внутрішніх справ України за 30 тис євро став власником нерухомості в 774 тис євро. 

Google Maps за цією адресою показує будинок з басейном.

У коментарі "Українській правді" Арсен Аваков пояснив, що це один із бінес-проектів його дружини. За його словами, йдеться про приміщення під міні-готель, придбане за кредитні кошти і за участю коштів капіталу компанії Avitalia s.r.l. 

Наприкінці листопада 2020 року НАБУ закрило кримінальне провадження щодо брехні в декларації Авакова через скасування Конституційним Судом кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. В постанові про закриття провадження (№52020000000000064 від 23.01.2020 року) йшлося про те, що у 2017 та 2018 роках Аваков не декларував віллу в Італії приблизною вартістю 3 млн 300 тисяч євро, яку він набув через свою компанію у жовтні 2017 року після поглинання компанією Avitalia s.r.l. компанії Ferdico S.R.L.

У 2019 році фірми, які пов’язують з оточенням Авакова, із порушенням процедури отримали спецдозволи на видобуток дорогоцінних металів у Кіровоградській області: танталу і золота. Мова йде про фірми "Таурус Інфініті" і "Ліра Майн Мінералз". За інформацією журналістів проекту "Схеми", вказані компанії отримали спецдозволи від Дежгеонадр на видобуток коштовних руд у Клинцивіському золотому родовищі та на ділянці танталових руд родовища Мостове.

Як стверджується у розслідуванні, 1 та 3 липня того року компанії подали заяви на отримання спецдозволів до Держгеонадр. На той час надання дозволів регулювалось Порядком їхнього надання (до набрання змін 6.07.2019). Саме тоді "Таурус Інфініті" і "Ліра Майн Мінералз" порушили процедуру подачі документів. Зокрема, компанії не мали повного пакету документів передбачених законодавством. Йдеться про відсутність у фірм звітів і висновків з оцінки впливу на довкілля, звітів про громадське обговорення, які необхідно подавати разом із заявами. Громадські обговорення компанії провели вже після подачі заяв до служби. До яких, крім того, не було залучено всіх охочих мешканців прилеглих населених пунктів. 

Окрім того, із Клинцівським родовищем золота є ще одна проблема. Поблизу села Губівка на Кіровоградщині, де планують видобувати золото, розташований ліс – і невдовзі його може й не стати. Ділянка, надана "Ліра Майн Мінералз", включає в себе майже сотню гектарів лісу. 

Історії "Таурус Інфініті" і "Ліра Майн Мінералз", які отримали право видобували золото та тантал, досить схожі. Обидві були засновані восени 2018 року та на момент розгляду їхніх питань в Кіровоградській облраді мали в засновниках нікому невідомих осіб.

Наприкінці листопада 2019 року в один день співвласниками ТОВ "Ліра Майн Мінералз" і "Таурус Інфініті" стали мешканці Харкова Олександр Настенко та Віталій Якименко. Ці особи знані не лише активною роботою у сфері надровидобування, а й зв'язками з оточенням Авакова. 

Настенко та Якименко були співзасновниками низки підприємств разом зі згадуваним вже Дружбіним, які пов'язували з Аваковим та Котвіцьким(ТОВ "Українські рідкісні метали", ТОВ "Харківенергопром", ТОВ "ВостокЕнергоресурс", ТОВ "АЕСУ", ТОВ "Ангро Інвест", ТОВ "Пержанська рудна компанія", ТОВ "Титан-апатитова група" та низки інших). А Дружбін був співзасновником ТОВ "Центральна нафтогазотранспортна компанія", в якій у 2016 році Якименко та Настенко замінили помічника Котвіцького в Раді Олександра Павлюченка та Юлію Павлюченко. 

Після перемоги на виборах Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" у Настенка та Якименка, вочевидь, з’явився ще один шлях до владних кабінетів. Син одного з них - Павло Якименко - серед інших "слуг" пройшов до Верховної Ради і увійшов до Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

У березні 2020 року журналісти проєкту Bihus.info зафіксували, як на подвір'я МВС заїхало авто марки Rolls-Royce Phantom. Автомобіль прибув у супроводі Mercedes. Обидві автівки записані на компанію з орбіти екс-власника банку "Михайлівський" Віктора Поліщука, який також володіє мережею магазинів "Ельдорадо".

Візит до МВС Rolls-Royce Phantom, яким користується Поліщук, відбувся через декілька днів після того, як 27 березня Центральний госпіталь МВС уклав угоду з ТОВ "Технополіс 15" про закупівлю засобів захисту від коронавірусу на 47,32 млн грн. При цьому, фірму обрали без конкурсу, вартість засобів була дорожчою аналогічних закупівель поліції.

Основний вид діяльності компанії, яка до цього не перемагала на тендерах – торгівля побутовими електротоварами. Вона пов'язана вже зі згаданим власником "Ельдорадо" Віктором Поліщуком.

Раніше Поліщук також був власником банку "Михайлівський". В 2016 році Національний банк визнав цю фіну станову неплатоспроможною. Тоді виявилося, що довкола банку існував ряд фінкомпаній, які формально не були пов'язані з "Михайлівським", а лише залучали гроші фізосіб під вищий процент. Перед тим як держава отримала над банком контроль, тисячами транзакцій зобов'язання однією з фінкомпаній на приблизно мільярд гривень перекинули на банк, а отже – на державу.

Правоохоронці взялися розслідувати справу "Михайлівського". Тоді ж через суди було накладено арешти на  активи інших компаній Поліщука, який по суті і володів банківською установою до визнання її неплатоспроможною. Втім, впродовж всього часу причетність бізнесмена не довели. Справою "Михайлівського" досі опікується Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань і Нацполіція.

Правоохоронці оголосили підозри колишньому виконуючому обов'язки голови правління "Михайлівського" та шістьом посадовцям. А от арешти з активів, пов'язаних з Поліщуком, накладені в рамках проведення розслідування – знімаються.

Під час дії карантину, найактивнішим ініціатором якого був міністр Арсен Аваков, журналісти зафіксували візити до МВС тодішнього  міністра фінансів Ігоря Уманського, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Останній прибув до МВС через день після свого призначення.

БІЗНЕС НА "ЗЕЛЕНОМУ" ТАРИФІ В ЕНЕРГЕТИЦІ

У липні 2017 року дружина міністра внутрішніх справ та Котвіцький зареєстрували ТОВ "Підстепне сонце", яка спеціалізується на виробництві електроенергії. Про це свідчить витяг з Єдиного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань. Спочатку номінальними власниками фірми значились житомиряни Наталія та Олександр Афанасьєви. Компанія була зареєстрована у Миколаєві, пров.Транспортний, 9. Станом на червень 2018 року, цими ж контактними даними користувалися ще декілька компаній Афанасьєвих, які спеціалізувалися на виробництві електроенергії.

Згідно витягу, Котвіцький вніс до статутного капіталу фірми 85 млн грн, а Інна Авакова – 35 млн грн. У березні 2018 року ТОВ "Підстепне сонце" придбало земельну ділянку площею 25,4 га на території Підстепненської сільської ради в Олешківському районі Херсонської області.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 28 грудня 2018 року видала ТОВ "Підстепне сонце" ліцензію на виробництво електроенергії. Ліцензія була видана на роботу сонячної електростанції потужністю майже 10 мВт.

Пізніше Котвіцькій в коментарі для Bihus.Info розповів, що потужність цієї станції - 25 МВт. Однак не виключив, що розширюватиме цей бізнес.

26 квітня 2019 року НКРЕКП своєю постановою встановила для "Підстепного поля" так званий "зелений" тариф на рівні 456,87 коп/кВт•год.