Клюєв Сергій Петрович

Клюєв Сергій Петрович

Категорія Національний публічний діяч
Дата народження
Громадянство Україна
Остання посада Верховна Рада України, Народний депутат України VIIІ скликання
Дата звільнення
icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Бенефіціарний власник ΗΕ315417
Бенефіціарний власник HE292598
Бенефіціарний власник HE301963
Бенефіціарний власник HE310105
Бенефіціарний власник 57607354
Бенефіціарний власник ΗΕ291411
компанія володіла юридичною особою, що належала Сергію Клюєву
Бенефіціарний власник 9102065606
Бенефіціарний власник 9102067850
Бенефіціарний власник 9102163321
Бенефіціарний власник 9102158473
Бенефіціарний власник 9102162102
Бенефіціарний власник 9102160105
Бенефіціарний власник 9102160095
Бенефіціарний власник 9102068251
Бенефіціарний власник 9102160070
Бенефіціарний власник 9102065483
Бенефіціарний власник 9102163882
Бенефіціарний власник 9102064264
Бенефіціарний власник 9102159036
Бенефіціарний власник 9102163138
Бенефіціарний власник 9102064730
Бенефіціарний власник 9102160874
Бенефіціарний власник 9102067787
Бенефіціарний власник 9102067522
Бенефіціарний власник 36385346
Бенефіціарний власник ATU6419461
Бенефіціарний власник 00195452
Бенефіціарний власник 31226457
Бенефіціарний власник 31792555
Бенефіціарний власник FN129821P
Бенефіціарний власник 14310336
Частка 50.000%
інформація ЄДРПОУ
Засновник 39647780
Частка 50.000%
Інформація ЄДРПОУ
Бенефіціарний власник 39043675
Частка 57.000%
Інформація ЄДРПОУ
Бенефіціарний власник 34979111
Частка 50.000%
Інформація ЄДРПОУ
Бенефіціарний власник 31446152
Частка 50.000%
Інформація ЄДРПОУ
Бенефіціарний власник 36881398
Бенефіціарний власник 36881382
Бенефіціарний власник 37058103
Бенефіціарний власник 36965561
Бенефіціарний власник 36965598
Бенефіціарний вланик 36837375
Бенефіціарний власник 36837365
Бенефіціарний власник ATU6419461
Бенефіціарний власник 36385346
Бенефіціарний власник 37171791
Бенефіціарний власник 37171676
Бенфіціарний власник 37171642
Бенефіціарний власник 37171765
Бенефіціарний власник 37326260
Бенефіціарний власник 36647814
Бенефіціарний власник 36806368
Бенефіціарний власник 36806347
Бенефіціарний власник 36806352
Бенефіціарний власник 36806331
Бенефіціарний власник 36905429
Бенефіціарний власник 36905446
Бенефіціарний власник 36905434
Бенефіціарний власник 36905413
Бенефіціарний власник 37058077
Бенефіціарний власник 37773873
Бенефіціарний власник 37774086
Бенефіціарний власник 37012088
Бенефіціарний власник FN361858w
Бенефіціарний власник HE263783
Бенефіціарний власник
Бенефіціарний власник
Бенефіціарний власник 13495470
Бенефіціарний власник 35371154
icon
доходи та витрати
Рiк Посада Доходи декларанта, UAH Доходи родини, UAH Витрати та інші правочини декларанта, UAH
2014

Верховна рада України, Депутат 7-го скликання

204 120,00 1 528,00 Не зазначалось
2013

Верховна рада України, Депутат 7-го скликання

69 874 357,00 2 986,00 Не зазначалось
2012

Верховна рада України, Депутат 7-го скликання

54 877 000,00 Не зазначалось
2011

Верховна рада України, Депутат 7-го скликання

242 525,00 2 054,00 Не зазначалось
icon
Грошові активи:
Декларант Родина
Рік Вид активу UAH USD EUR Інше UAH USD EUR Інше
2014 Вклади 5 568 087,00 1 093 902,00
2013 Вклади 13 610 834,00 1 913 517,00
2012 Вклади 2 133 486,00
2011 Вклади 10 410 662,00 1 476 035,00
icon
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Рiк Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2014 UAH
UAH
2013 UAH
UAH
2012 UAH
UAH
2011 UAH 490 057,00
UAH 5 631,00
icon
Дарунки, призи, виграші:
Рік Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2014
2013
2012
2011
icon
НЕРУХОМІСТЬ ДЕКЛАРАНТА І РОДИНИ:
Рік Земля Будинки Квартири Інша нерухомість
2014 82888.0 м² (2) 2584.1 м² (1) 566.5 м² (5) 18.0 м² (1)
2013 82888.0 м² (2) 2376.8 м² (1) 566.5 м² (5) 18.0 м² (1)
2012 93461.0 м² (1) 2376.8 м² (1) 486.2 м² (1)
2011 94087.0 м² (2) 2376.8 м² (1) 566.8 м² (5) 18.0 м² (1)
icon
Транспортні засоби:
Рік Декларант Родина
2014
  • Mercedes-Benz S500L 5462 куб. см 2007
  • Porsche Cayenne Turbo 4511 куб. см, 331 кВт 2004
  • Mercedes-Benz SL55 AMG 5439 куб. см, 368 кВт 2004
2013
  • Mercedes-Benz S500L 5462 куб.см 2007
  • Porsche Cayenne Turbo 2004
  • Mercedes-Benz SL55 AMG 5439 куб.см, 368 кВт 2004
2012
2011
  • Mercedes-Benz S 500L 5462 см3, 388 кВт 2007
  • Porsche Cayenne 4511 см3, 311 кВт 2004
  • Mercedes-Benz CL500 4966 см3, 225 кВт 2004
  • Porsche Cayenne Turbo 4511 см3, 311 кВт 2004
icon
Кримінальні провадження та санкції:

Європейським Союзом санкції на Сергія Клюєва та його брата - Андрія Клюєва були накладені 05.03.2014 року та уточнені в 2015 році. 21.02.2018 року Суд Європейського союзу своїм рішенням визнав накладення санкцій незаконним, в тому числі внаслідок недостатньості доказів злочинних дій Клюєва з боку Генеральної прокуратури України.

Станом на лютий 2018 року Клюєв Сергій Петрович є підозрюваним у двох кримінальних провадженнях. Верховна рада України надала згоду на притягнення Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності постановами від 03.06.2015 року та від 28.01.2016 року.

1) Кримінальне провадження №42015000000002120 за підозрою Сергія Клюєва у вчиненні шахрайства та заволодінні державним майнов та цінними паперами АТ "Завод напівпровідників", сприянні в отримання цим товариством незаконної бюджетної підтримки у вигляді державних коштів. Кримінальне провадження було виділено із кримінального провадження №42014000000000368. 

В рамках провадження 09.03.2016 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на майнові корпоративні права, власником/володільцем яких є Сергій Клюєв, а саме заборонено відчужувати, розпоряджатися частками, цінними паперами (акціями), заборонено здійснювати дії щодо зміни учасника - власника часток, цінних паперів (акцій), що належать SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT та ПРАТ «Укрпідшипник» у:

- ПРАТ «Укрпідшипник» код ЄДРПОУ 13495470;

- ПАТ «Машзавод» м. Новогродівка код ЄДРПОУ 14310336;

- ПРАТ «АМЗ «Вістек» код ЄДРПОУ 31226457;

ПАТ «АЗОКМ» код ЄДРПОУ 00195452;

- ПРАТ «АКТИВ-СТРАХУВАННЯ» код ЄДРПОУ 31446152;

- ТОВ «АКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ Україна» код ЄДРПОУ 34979111;

Також арештовано 1/3 квартири та ще оду квартиру.

Суть справи:

У 2007 році Фондом державного майна України прийнято рішення щодо продажу державного пакету акцій ВАТ «Завод напівпровідників», при цьому однією з умов участі у конкурсі було володіння потенційними покупцями - учасниками торгів технологіями (патентами тощо), які дозволяють забезпечити сучасний рівень виробництва полікристалічного кремнію, трихлорсилану, монокристалічного кремнію. ТОВ «Сілікон» володіло вказаними технологіями то власники підприємства запланували придбати 74,99% статутного фонду ВАТ «Завод напівпровідників».

У зв`язку з недостатністю власних коштів ТОВ «Сілікон» розпочало пошук партнерів, які б мали достатню суму коштів для купівлі цієї частки. Такими партнерами стали Сергій та Андрій Клюєви

15.06.2007 ТОВ "Сілікон" визнано переможцем конкурсу з придбання пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників» у розмірі 74,99% за 204 960 000 гривень.

Із співвласниками ТОВ "Сілікон" Клюєви домовились, що частки у ВАТ «Завод напівпровідників» будуть розділені навпіл. ТОВ "Сілікон" взяло кредит у ВТБ Банку для повернення ТОВ "КУА "ІТТ-менеджмент" половини коштів, які остання в інтересах Клюєвих залучила для купівлі акцій ВАТ «Завод напівпровідників».

В подальшому Сергій та Андрій Клюєви, під приводом реалізації домовленостей про розподіл акцій ВАТ «Завод напівпровідників», домоглися передачі у власність підконтрольної їм Activ Solar GmbH 74,99% акцій ВАТ «Завод напівпровідників», після чого здійснили передачу Activ Solar GmbH 24.10.2008 своїй довіреній особі Каве Ертефаю (зятю Сергія Клюєва) за 50 тис. євро.  Тобто, шляхом обману співвласників ТОВ «Сілікон» заволоділи частиною акцій ВАТ «Завод напівпровідників».

Впродовж березня 2009 року ВАТ «Завод напівпровідників» за безпосереднього впливу Сергія та Андрія Клюєвих, як народних депутатів України одержало від державного АТ «Державний експортно-імпортний банк України» кредитні кошти в сумі понад 1,5 млрд.грн. Кошти під приводом розрахунків за поставку товарів переведено на закордонні рахунки Activ Solar GmbH та в дійсності використано для збагачення братів Клюєвих.

Окрім того, упродовж 2009-2013 років за ініціативою братів Клюєвих, ВАТ «Завод напівпровідників» одержано у АТ «Державний експортно-імпортний банк України» кредитів на загальну суму понад 400 мільйонів євро під приводом реалізації інноваційного проекту ВАТ «Завод напівпровідників» зі створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва полікристалічного та монокристалічного кремнію.

У той час, коли Сергій Клюєв продовжував виконувати функції народного депутата України, 11.03.2010 Андрія Клюєва призначено на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2010 № 415 створено Комісію з координації заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України. Головою зазначеної Комісії призначено Першого віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва.  Андрій Клюєв через займану ним посаду мав прямий вплив на прийняття рішень Державного комітету України з інвестицій та розвитку щодо витрачання бюджетних коштів, призначених для державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів.

Андрій Клюєв, у порушення бюджетного законодавства України забезпечив прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2010, відповідно до якої незаконно здійснено перерозподіл 250 млн. грн. між від бюджетних програм допомоги місцевим бюджетам та малозабезпеченим категоріям населення до Державного агентства з інвестицій та розвитку для фінансування державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів.

Після цього Андрій Клюєв забезпечив ухвалення рішення щодо надання з цих коштів державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 гривень.

04.06.2015 Сергію Клюєву винесено повідомлення про підозру  у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 191 (Розкрадання коштів), ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). У зв'язку з не встановленням місця перебування Сергія Клюєва, письмове повідомлення про підозру від 04.06.2015 у день його складення, направлено за його адресою проживання.

2) Кримінальне провадження №42016000000003590 за підозрою Сергія Клюєва у наданні неправомірно вигоди у вигляд сплати коштів за придбання корпоративних прав ТОВ "Танталіт" та легалізації майна. В реєстрі судових рішень відсутня інформація про це кримінальне провадження. Разом з тим, з інших публічно-доступних джерел можна прийти до висновку, що суть справи у наступному:

У вересні 2013 року Сергій Клюєв викупив ТОВ «Танталіт» за 146,6 млн грн — вартість статутного фонду ТОВ «Танталіт». 

Цьому передувала така історія:

Колишній Президент України Віктор Янукович проживав з 2003 року у колишній державній резиденції «Межигір’я», яка була приватизована у 2007 році ТОВ «МедІнвестТрейд», а потім продана того самого 2007 року ТОВ Танталіт. ТОВ Танталіт було засноване громадянином Павлом Литовченком з Донецька. Другим засновником ТОВ Танталіт стала австрійська компанія «Euro East Beteiligungs GmbH», внесок якої становив понад 146 млн грн, що складало 99,97% статутного фонду (решта 0,03% залишалися в Литовченка). Директором «Euro East Beteiligungs GmbH» був Йохан Вановец, якого у квітні 2013 року засудили за маніпуляції з акціями Telekom Austria, а саме через завищення вартості бонусів для колишніх менеджерів Telecom-у. Австрійський реєстр компаній вказує, що серед засновників Euro East Beteiligungs GmbH була компанія Blythe Associate Inc (BVI), що передала свої акції Blythe (Europe) Ltd (UK), а також Euro Invest Bank (Австрія)

У 2008 році Euro East Beteiligungs GmbH змінив склад засновників компанії, і серед них залишилися тільки Euro Invest Bank і Blythe (Europe) Ltd. Згодом Blythe (Europe) Ltd викупив частку Euro Invest Bank і став одноосібним власником 99,97% статутного капіталу TOВ «Танталіт». Blythe (Europe) Ltd було ліквідоване 19.01.2016 року.

Цікаво, що на момент придбання Euro East Beteiligungs GmbH у фірми були борги, які у 600 разів перевищували її статутний капітал і становили 30.5 млн євро.

Згідно англійського реєстру компаній Company House, Blythe (Europe) Limited була компанією, що не здійснює ніякої діяльності і заснована P&A Corporate Services Trust, ліхтенштейнською філією СOMPASERVE SE. У вересні 2013 року Сергій Клюєв викупив ТОВ «Танталіт»за 146,6 млн грн — вартість статутного фонду ТОВ «Танталіт». За твердженням самого Сергія Клюєва, компанію він купив у її власника Ігоря Гуменюка. 

В період описуваних подій та до 22.02.2014 року нерухомістю, належною ТОВ "Танталіт" фактично користувався колишній Президент Віктор Янукович.

Також, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини заволодіння Віктором Януковием, в періоди перебування його на посадах Прем'єр-Міністра України та Президента України, і підконтрольними йому особами об'єктами нерухомості - державним майном, у тому числі резиденцією «Межигір'я» та будівлями, розташованими по вул. Володимирській, 34/9, у м. Києві, а також обставини щодо законності джерела походження коштів, за рахунок яких фінансувалось будівництво об'єктів нерухомості на території резиденції «Межигір'я». 

В 2014 році в Австрії розслідувалась справа стосовно Андрія Клюєва за статтями 165 «Відмивання грошей», 302 «Зловживання владою» Кримінального кодексу Австрії. 

Станом на 13 червня 2018 р. перебуває у всеукраїнському розшуку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого СТ.364 Ч.2 СТ.191 Ч.5 СТ.190 Ч.4 СТ.209 Ч.3 Кримінального кодексу України. Зник 4 червня 2015 р.

З 04.06.2015 Сергій Клюєв станом на лютий 2018 року перебуває в розшуку за підозрою у вчиненні злочинів (активне посилання), передбачених статтями статтями 364 ч.2 (Зловживання владою або службовим становищем), ст.191 ч.5 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст.190 ч.4 (Шахрайство), ст.209 ч.3 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

icon
Кар'єра:
Період Посада
27.11.2014 — до 29.08.2019 Верховна Рада України, Народний депутат України VIIІ скликання
12.12.2012 — до 27.11.2014 Верховна Рада України, Народний депутат України VII скликання, Партія регіонів
23.11.2007 — до 12.12.2012 Верховна Рада України, Народний депутат України VI скликання, Партія Регіонів
25.05.2006 — до 23.11.2007 Верховна Рада України, Народний депутат України V скликання, Партія Регіонів
2005 — до 2005 ПРАТ "УКРПІДШИПНИК", Голова Ради директорiв
icon
Досьє:

Клюєв Сергій Петрович є народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання, безпартійний. У Верховній Раді України V-VII скликань Сергій Клюєв був членом Партії Регіонів.

Рідний брат Сергія Клюєва - Клюєв Андрій Петрович - також був народним депутатом у Верховній Раді V-VI скликань та членом Партії Регіонів. 11.03.2010 Андрія Клюєва призначено на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України.

Станом на кінець 2013 року

Станом на кінець 2013 року бізнес Сергія та Андрія Клюєвих зосереджувався у сфері сонячної енергетики. В березні 2013 року журнал Фокус оцінив статки братів Клюєвих на суму 618 мільйонів доларів.

Клюєвим належав (і належить станом на лютий 2018) ПрАТ «Завод Напівпровідників» та ПрАТ «Укрпідшипник», власниками яких були австрійські компаній Activ Solar GmbH та Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG (Slav AG).

Існувало більше 70 компаній Клюєвих в Україні, котрі прямо чи опосередковано пов’язані з названими вище австрійськими холдинговими підприємствами.

Компанія Slav AG заснована в 1994 році та належала братам Клюєвим. Ірина Клюєва, дружина Сергія Клюєва, була членом ради директорів компанії.

Cтаном на грудень 2013 року Slav AG мала оборот в сумі 108,99 мільйонів Євро.Slav AG через свої дочірні підприємства займалася відновлювальною енергетикою, фінансовими послугами, розвитком бізнесів. Slav AG була мажоритарним власником офісного центру Gazometer в Австрії. До 2009 року акції Slav Handel були розміщені на австрійському фондовому ринку.

Activ Solar GmbH було зареєстровано 15 лютого 2008 року в Австрії компанією Slav Beteiligung GmbH, яка, у свою чергу, заснована 7 грудня 2005 року і належить компанії Slav AG. В кінці 2008 року єдиним власником компанії Activ Solar GmbH став зять Сергія Клюєва Каве Ертефай. Каве Ертефай був також директором дочірнього підприємства Activ Solar GmbH на Кіпрі — компанії AST ACTIV SOLAR TRADING LTD. В інтернеті є публічно доступні фото з дорогого весілля дочки Сергія Клюєва Ольги Клюєвої та Каве Ертефая у Ліхтенштейнському Палаці у Відні.


З липня 2009 року 100% акцій Activ Solar GmbH належали Ліхтенштейнському P&A Corporate Trust, який контролюється юристом Рейнхардом Прокшем. В ТОВ «Актив Солар» — українській дочірній структурі компанії Activ Solar GmbH — менеджером з розвитку бізнесу працював станом на 2013 рік Богдан Клюєв, син Андрія Клюєва.

Activ Solar GmbH вважався найбільшим виробником сонячної енергії в Україні. В червні 2013 року Каве Ертефай в інтерв’ю Блумбергу зазначив, що успішний досвід розвитку сонячної енергії в Україні компанія планує поширювати в країни Середнього Сходу, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Йордольанії. Більш того, компанія, за словами Каве Ертефая, у 2012 році інвестувала в енергетичний проект у США, а також планувала інвестиції в Мексику.

Activ Solar GmbH в 2013 році на своєму сайті повідомляла, що має в розробці 11 сонячних електростанцій в Україні, з яких будівництво 10 вже завершено. Електростанції розташовані на території трьох областей України, зокрема на Одещині, Миколаївщині та в Криму. За інформацією з сайту Activ Solar розробка електростанції включає в себе планування, пошук та структурування фінансування, будівництво та управління вже готовими об’єктами. 11 сонячних електростанцій, згаданих на сайті Activ Solar GmbH, перебувають в користуванні у 28 українських компаній. 25 з них, станом на 2013 рік, користувалося зеленим тарифом, який запроваджений в Україні з 2008 року, коли були прийняті зміни до закону України «Про електроенергетику».

Компанії зареєстровані у період між 2009–2012 роками. Вони мають схожі назви, офіційні адреси, керівництво, а також вражаючу розгалужену офшорну структуру влаcності (див. схему нижче). 

Наприклад, елекстростанція Перово, яка за потужністю була найбільшою у світі, належала п'яти компаніям: Дельта СоларЗета СоларАльфа СоларБета СоларГамма Солар. Всі вони зареєстровані 23–25 червня 2010 року за адресою 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Центральний район, ВУЛИЦЯ СЕРГЄЄВА-ЦЕНСЬКОГО/ТУРЕЦЬКА, будинок 12/4, а також мали спільного директора — Коваленка Романа Вікторовича. Засновником компаній були або ж австрійська Activ Solar GmbH або ж його дочірня компанія ТОВ «Актив Солар», юридична адреса якої ідентична з адресою громадської приймальні Сергія Клюєва — Різницька 3, м. Київ.

Activ Solar GmbH інвестувала 488,7 мільйонів гривень в Дельта Солар, якою володіла до 2012 року. В другій половині 2012 року цю частку статутного капіталу Дельта Солар викупила інша австрійська компанія - Black Sea Renewable Energies GMBH, створена 25 березня 2011 року. Остання є власником Кіпрської Аurnia Commercial Ltd, створеної в лютому 2011 року. Аurnia Commercial Ltd зі статутним капіталом в 1000 Euro«інвестувала» в сонячні українські компанії близько 900 мільйонів гривень, викупивши контрольні частки в Зета-, Альфа-, Бета-, Гамма- Соларах. При чому, «інвестиційна транзакція» мала би відбуватися за межами України, так як-де-юре Кіпрська компанія купувала статутну частку в австрійської Activ Solar GmbH.

Австрійська Black Sea Renewable Energies GMBH «інвестувала» також близько 40 мільйонів гривень в елекстростанцію «Родніковоє», яка була зареєтрована на Крайміа Солар 1Крайміа Солар 2Крайміа Солар 3Крайміа Солар 4Крайміа Солар 5.

Власником  Black Sea Renewable Energies GMBH є інша австрійська компанія CEE Clean Economic Energy AG, яка належить створеній у 2012 році Люксембурзькій CEE CLEAN ECONOMIC ENERGY HOLDING S.A.R.L. Остання, в свою чергу, належить компанії з Джерсі CEE CLEAN ECONOMIC ENERGY HOLDINGs Limited, директором якої є Michael George Jeffrey — резидент Британії, що працює в Carey Olsen Law Firm, яка спеціалізується на обслуговуванні офшорного бізнесу. Кінцевий власник компанії в Джерсі прихований.

Електростанції Охотніково та Лиманська зареєстровані на 6 українських компаній-клонів — Омао СоларОспрій СоларОріол СоларОузіл СоларЛиманська Енерджи 1Лиманська Енерджи 2 — з сумарним статутним капіталом 1 мільярд 270 мільйонів гривень, які належали створеній 2 квітня 2013 року Нідерландській Hyperion Netherlands B.V. зі статутним капіталом в 1 Євро. Hyperion Netherlands B.v., в свою чергу, належить компанії Larnaca B.V. зі статутним капіталом в 18 тисяч Євро, власником та директором якої є голандець Marcus Jacobus Maria.

Електростанції Старокозача та Дунайськ зареєстровані на компанії Дунайська СЕС-1Дунайська СЕС-2Франко Солар та Франко Піві. Всі чотири компанії із загальною сумою статутного капіталу належали голандській Helios Netherlands B.V. зі статутним капіталом 1 Євро. До-речі, ця компанія за збігом обставин також створена 2 квітня 2013 року. Через ще одну голандську компанію та три люксембурзькі слід кінцевого власника Helios Netherlands B.V. веде до Fiduciaire Probitas S.a.r.l, управляючим партнером якої був сертифікований голандський аудитор Stephane Spedener.

Кінцевими власниками елекстростанцій Мітяєво, Миколаївка та Болград були 5 громадян Кіпру, які мали 100% частки Кіпрських «інвесторів» зі статутним капіталом по 1000 Euro. Сумарно ці 5 громадян через Кіпрські компанії — Krasolena Investment LTD, Koltreso Commercial LTDKVALISTO HOLDINGS LTD — вклали 1 мільярд 650 мільйонів гривень в українські компанії Оул СоларОріон СоларКларіон СоларКапелла СоларБолград Солар.

Електростанція Приозерна була зареєстрована на компанії Приозерне 1 та Приозерне 2, які належали голандській AbHolom B.V. зі статутним капіталом в 18 000 Євро та кіпрській Gunaldi Commercial Ltd. зі статутним капіталом 1000 Євро. Власниками кіпрської компанії були два кіпріоти. Власник Нідерландського «інвестора» невідомий, а директором був Zuidema Hendrikus.

Вознесенська електростанція через Нептун Солар належала напряму Activ Solar GmbH.

Цілий ряд фактів та доказів вказують, що фактичними бенефіціарними власниками цих 28 компаній в Україні, а також мережі вищезгаданих офшорів були Андрій та Сергій Клюєви.

Зелений тариф

Зелений тариф в Україні — це спеціальний тариф, за яким закуповується електроенергія у виробників альтернативних джерел енергії. Так, сонячну електроенергію станом на 2013 рік держава гарантовано купувала за 505,09 коп, в той час як атомна електроенергія коштувала 21 копійку за 1 кВт-год. Це був найвищий зелений тариф в Європі.

З листопада 2012 року до законодавчого регулювання про сонячну енергетику ввійшла в дію норма про місцеву складову, яка обов’язковою умовою отримання зеленого тарифу визначає використання 30% складових об’єкта електроенергетики українського походження. Експерти та інвестори ринку сонячної електроенергії дуже критично прокоментували норму про «місцеву складову», оскільки в Україні обладнання, устаткування та матеріали для сонячної електроенегії фактично ніким не вироблялося. Іноземні виробники не встигли підготуватися до такої дискримінаційної норми. Водночас, Activ Solar GmbH з 2008 року системно працював над налагодженням виробництва місцевих складових для сонячної електроенергії. Activ Solar GmbH, який з 2008 року володіє ПрАТ «Завод Напівпровідників».

Задовільнити вимоги закону про місцеву складову виробники сонячної електроенергії могли, використовуючи полікристалічний кремній українського виробництва — так було відзначено в статті 17–3 Закону України «Про Електроенергетику» у редакції 2012 року:

17-3

Виробництво полікристалічного кремнію (Polycrystalline Silicon) здійснювало Activ Solar GmbH на потужностях ПрАТ «Завод Напівпровідників». (В 2015 році до статті 17–3 Закону України «Про Електроенергетику» було внесено зміни).

Історія набуття Андрієм та Сергієм Клюєвими у власність частки у ПрАТ «Завод Напівпровідників» описана в розділі "Кримінальні провадження" нижче. 

Сонячні елекстростанції Activ Solar GmbH в Україні, будуювалися на землях, наданих у довгострокову пільгову оренду. Так, в січні 2012 року Рада Міністрів Криму виділила ділянки площею в 336 гектарів на 49 років в оренду вісьмом компаніям на будівництво сонячних електростанцій. Зокрема, в Кіровському районі Криму по 50 га отримали ТОВ "Бора Солар", ТОВ "Каліпсо Солар"; по 40 га — "Канарі Солар", "Кларіон Солар", "Лєннет Солар". Для будівництва електростанції біля села  Миколаївка виділено по 40 га для ТОВ «Оріон Солар», «Юпітер Солар», а також 36 га — "Капелла Солар".

Окрім того, в квітні 2012, Рада Міністрів Криму виділила ще 540 гектарів землі 17 компаніям для розбудови проектів з виробництва сонячної електроенергії.

Призначення більшості виділених земельних ділянок було змінено з земель сільськогосподарського призначення до земель енергетики. Рішення в квітні 2012 року про видачу 23 ділянок загальною площею 646 га для 20 компаній без необхідного обговорення було прийнято Радою Міністрів Криму без необхідного обговорення протягом 2–5 хвилин.

В 2011 році Міністерство енергетики та вугільної промисловості провело тендер на 69,69 млн гривень на будівництво лінії електропередач 110 кВ СЕС (Сонячна — Арциз) довжиною 1,72 км і пристанційного вузла з відеоохороною по периметру. В Арцизькому районі Одеської області функціонує Дунайська електростенція Activ Solar GmbH. Тендер виграло ТОВ «Зв’язоктехсервіс», співзасновником якого є ТОВ «Де Санктіс-Інвест». Остання компанія, у свою чергу, заснована австрійською фірмою «De Sanctis Holding GmbH», яка контролюється Рейнхардом Прокшем. Загалом, з 2011 до початку 2013 року ТОВ «Зв’язоктехсервіс» виграло державних тендерів на суму 382,32 мільйони гривень саме на підключення об`єктів сонячної енергетики групи Activ Solar до державної мережі.

Нагадаємо, що Рейнхард Прокш, водночас, контролював P&A Corporate Services Trust, який на 100% володів компанією Activ Solar, GmbH.

3 грудня 2013 президент України Віктор Янукович здійснив робочий візит в Китай. За результатами візиту була укладена рамкова угода у сфері альтернативної енергетики між українською ТОВ «Грінтек Енержі», Китайською національною групою корпорацій будівельних матеріалів та Китайською експортно-кредитною страховою корпорацією (SINOSURE). Угодою «визначались основні засади та передумови залучення прямих інвестицій та проектного фінансування з КНР у будівництво та розвиток проектів у галузі відновлюваної енергетики в Україні встановленою потужністю понад 1 ГВт». Очікувалось надходження інвестицій для ТОВ «Грінтек Енерджи» на суму від кількох сотень мільйонів Євро.

Журналістське розслідування Insider показало зв’язок між цією компанією та рядом компаній з групи «Актив Солар». Зокрема, в історії структури власності «Грінтек Енержі» була компанія з Британських-Віргінських островів (БВО) Merandal Investments, яка свого часу володіла кіпрським офшором Krasolena Investment. Остання була співвласником ряду компаній з групи Актив Солар, включаючи електростанцію Мітяєво Activ Solar. Директором «Грінтек Енержі» з моменту створення по грудень 2011 року був Сергій Колобов, який до того керував компаніями «Краймія Солар 1», «Краймія Солар 2», «Краймія Солар 3», «Краймія Солар 4» та «Краймія Солар 5», на яких оформлено електростанцію «Родниково». Видання наводить ряд інших доказів повязаності компанії Грінтек Енерджі з групою компаній Актив Солар.

СТАНОМ НА ЛЮТИЙ 2018 РОКУ

Нижче описано зміну структури власності компаній, згаданих в попередньому розділі:

Структура власності ПАТ "Завод напівпровідників" з 2013 року не змінилась: 74,99% належить ACTIV Solar GmbH, 25,01% належить ТОВ "Сі-Інвест".

Станом на 31 грудня 2014 року, Завод Напівпровідників показав у фінансовій звітності зобов’язань на 10 млрд грн., з яких: 4 млрд він заборгував фінансової допомоги ACTIV Solar GmbH, 4,3 млрд – державному ПАТ "Укрексімбанк". Заявнику ж до суду завод заборгував 714 тисяч грн.

06.01.2015 стосовно ПАТ "Завод напівпровідників" порушено провадження у справі про банкрутство за заявою ТОВ "Ай.Ті.ДЖІ Інвест".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.12.2014 року поставновлено стягнути солідарно з Приватного акціонерного товариства «Завод напівпровідників» та Приватного акціонерного товариства «Актив-Страхування» на користь  Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» заборгованість за кредитними договорами - 274855825,04 грн., 25455525 доларів США 48 центів, що за курсом НБУ станом на 25.06.2014 складає: 302460491,85 грн., 34727647,49 грн. та 73080,00 грн. витрат по сплаті судового збору. 30.03.2017 державним виконавцем винесена постанова про закінчення виконавчого провадження, відкритого за цим судовим рішенням, у зв'язку з початком процедури банкрутства ПАТ "Завод Напівпровідників". В жовтні 2017 року Київський апеляційний господарський суд підтвердив неправомірність закриття виконавчого провадження.  

99,98% акцій ПрАТ "Актив Страхування" станом на третій квартал 2017 року належить ПАТ "Укрпідшипник", який через австрійську Slav Handel належить Сергію та Андрію Клюєву частками 50/50%. Стосовно ПАТ "Укрпідшипник" 12.02.2018 порушено справи про банкрутство (справа № 905/307/3071/17). Ознаки поганого фінансового стану ПАТ "Укрпідшипник" почали проявлятися вже у 2014 році, чистий збиток на кінець 2014 року склав 611 млн грн.

Цікаво, що вищезгадані ACTIV Solar GmbH та Slav Handel, які досі вказані як власники юридичних осіб в Україні, в 2016 році повідомили про своє банкрутство. Станом на лютий 2018 року в реєстрі юридичних осіб Австрії інформацію про ACTIV Solar GmbH та Slav Handel знайти неможливо.

Зміни у структурі власності компаній, власників сонячних елеткростанцій:

1) ТОВ "Зета Солар", ТОВ "Альфа Солар", ТОВ "Бета Солар", ТОВ "Гамма Солар", ТОВ "Крайміа Солар 1", ТОВ "Крайміа Солар 2", ТОВ "Крайміа Солар 3", ТОВ "Крайміа Солар 4", ТОВ "Крайміа Солар 5",  ПАТ "Оул Солар", ТОВ "Оріон Солар", ТОВ "Капелла Солар", ТОВ "Кларіон Солар", ПАТ "Болград Солар", ТОВ "Омао Солар", ТОВ "Оспрій Солар", ТОВ "Оріол Солар", ТОВ "Оузіл Солар" - зареєстровані на території окупованої Автономної Республіки Крим, інформація про зміну власників відсутня.

2) ПАТ "Нептун Солар" (37326260) - з четвертого кварталу 2016 року акціонером є СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРДЖИ ПТЕ. ЛТД (CNMB INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD.), 201429041D, СІНҐАПУР

3) ПАТ "Дельта Солар" - зареєстроване на території окупованої Автономної Республіки Крим, останній раз подавало до Smida інформацію про власника в третьому кварталі 2015 року. 

4) ТОВ "Лиманська Енерджи 1" - в січні 2017 року співвласниками стали  ПАТ "Несптун Солар" та СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРДЖІ ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD.

5) ТОВ "Лиманська Енерджи 2" - в січні 2017 року співвласниками стали  ПАТ "Несптун Солар" та СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРДЖІ ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD.)

6) ТОВ "Дунайська СЕС-1" - в січні 2017 року співвласниками стали ПАТ "Нептун Солар", СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ. ЛТД., СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ. ЛТД. - з липня 2016 року.

7) ТОВ "Дунайська СЕС-2" - в січні 2017 року співвласниками стали ПАТ "Нептун Солар", СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ. ЛТД., СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ. ЛТД. - з липня 2016 року.

8) ТОВ "Франко Солар" -  в січні 2017 року співвласниками стали ПАТ "Нептун Солар" та СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ.ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD), СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ. ЛТД. - з липня 2016 року

9) ТОВ "Франко Піві" -  в січні 2017 року співвласниками стали ПАТ "Нептун Солар", СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ.ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD), СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ. ЛТД. - з липня 2016 року. 

10) ТОВ "Приозерне 1"- в січні 2017 року співвласниками стали ПАТ "Нептун Солар" та СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ.ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD),  СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ. ЛТД. - стало співвласником ще у грудні 2017 року.

11) ТОВ "Приозерне 2", - в січні 2017 року співвласниками стали ПАТ "Нептун Солар" та  СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ.ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD), СНБМ ІНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖІ ПТЕ. ЛТД. - стало співвласником ще у грудні 2017 року.

Антимонопольний комітет Україн надав CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD дозвіл на набуття частки в перелічених вище підприємствах ще у листопаді 2015 року. 

Отже, компанії Сергія та Андрія Клюєвих, що контролювали електростанції в Одеській та Миколаївській областях, в кінці 2016 року змінили власника на CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD, зареєстровану в Сінгапурі. CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD є дочірньою компанією китайської CNBM International Corporation Ltd. 

За інформацією ЗМІ,  частки в компаніях Клюєвих набуті в межах процедури повернення товарного кредиту на 160 млн євро, які Activ Solar брала у CNBM International Corporation Ltd.  у вигляді обладнання під гарантії ПАТ "Ощадбанку.

Компанії, які знаходятться на території Криму - переєструвались за російським законодавством та в своїй більшості продовжують діяльність, належать тим же засновникам, що й Українські підприємства, частина перебуває в процесі ліквідації. Зокрема: ПАО "Оул Солар" (ІНН 9102067522) знаходиться в стані ліквідації, ООО "Дельта Солар" (ІНН 9102067787) - знаходиться в стані ліквідації,  ООО "Омао Солар" (ІНН 9102160874) - знаходиться в стадії ліквідації, ПАО "Зета Солар" (ІНН 9102064730) - діюче, ООО "Альфа Солар" (ІНН 9102163138) - діюче, ООО "Бета Солар"  - діюче, ООО "Гамма Солар" - діюче, ООО "Уизил Солар" (ІНН 9102163882) - діюче, ООО "Орион Солар" (ІНН 9102065483) - діюче, ООО "Осприй Солар" - знаходиться в стані ліквідації, ООО "Краймиа Солар 5" - діюче,  ООО "Краймиа Солар 4" - діюче, ООО "Краймиа Солар 3" - діюче, ООО "Краймиа Солар 2" - діюче, ООО "Краймиа Солар 1" - діюче, ООО "Капелла Солар" - діюче, ООО "Кларион Солар" - діюче, ООО "Юпитер Солар" - діюче.

З вказаного переліку KRASOLENA INVESTMENT LTD володіє російськими "Юпітер Солар", "Капелла Солар", "Оріон Солар". В період з 19.03.2014 до 30.07.2014 року акціонерами компанії були CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS AND EQUIPMENT IMPORT & EXPORT CORPORATION та CNBM INTERNATIONAL CORPORATION. Після 30.07.2014 власність повернулась до попереднього акціонера - кіпріота ARIADNE NEOCLEOUS (ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ). Після цього в компанії декілька разів відбувалась зміна власника, акціонером з 02.10.2015 та станом на лютий 2018 року є RIGINOS HARALABOUS (ΡΗΓΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ), він же є директором цієї компанії

За інформацією реєстру юридичних осіб Кіпру, в KRASOLENA INVESTMENT LTD існують невиконані зобов'язання перед CNBM INTERNATIONAL CORPORATION у розмірі 207.689.526,94 євро.

Aurnia Commercial LTD володіє російськими "Альфа Солар", "Бета Солар", "Гамма Солар", "Зета Солар". Aurnia Commercial LTD має активну заборгованість перед VTB CAPITAL PLC у розмірі 345.000.000,00 Євро (дата договору 06/06/2012). Акціонером з 19.10.2012 року є BLACK SEA RENEWABLE ENERGIES GMBH

BLACK SEA RENEWABLE ENERGIES GMBH володіє частками в російських АТ "Дельта Солар", ООО "Краймиа Солар 5", ООО "Краймиа Солар 4",ООО "Краймиа Солар 3", ООО "Краймиа Солар 2", ООО "Краймиа Солар 1". Компанія активна, акціонерами є ті ж, що і в 2013 році CEE Clean Economic Energy Holding S.a.r.l. та CEE Clean Economic Energy AG (попередня назва - CEE Immobilien Development AG).

Milidenio Holdings Ltd володіє російськими "Юпітер Солар", "Еларіон Солар", "Оспрій Солар", "Оріон Солар", "Омао Солар", "Оул Солар". Коропративні права Milidenio Holdings Ltd в ТОВ "Оріон Солар" є забезпеченням за вищезгаданою заборгованістю перед CNBM INTERNATIONAL CORPORATION на суму 207.689.526,94 євро.

HYPERION NETHERLANDS B.V. (57606544) володіє російськими "Оул Солар", "Омао Солар", "Оспрій Солар". Компанія активна, акціонером є Larnaca B.V. (34096076) - той самий, що і станом на 2013 рік.

ООО "Омао Солар", АО "Оул Солар", ООО "Осприй Солар", АО "Дельта Солар", що знаходяться в стані припинення, мали заборгованість перед російськими банками "ВТБ", "Сбербанк" и "Внеш­экономбанк" на загальну суму близько 45 мільярдів рублів. Арбітражний суд Криму в 2016 році визнав "Дельта Солар" (рішення суду), "Омао Солар" (рішення суду), "Осприй Солар" (рішення суду) и "Оул Солар" (рішення суду) банкрутами за заявою ПАО «Сбербанк России». 


Для розвитку сонячних електростанцій як на території як Автономної республіки Крим так і на території Одеської та Миколаївської областей, компанії Клюєва залучали кредити ПАТ "Державний ощадний банк України":

 

Сума заборгованості

Позичальник

дол. США

Євро

ТОВ «Оспрій Солар»

89 169 572,50

14 094 329,26

ТОВ «СЕС СХІДНА-4»

28 691 112,42

ТОВ «Капелла солар»

44 818 548,62

ТОВ «СЕС СХІДНА-2»

33 925 426,58

ТОВ «Крайміа Солар 1»

1 639 373,94

ТОВ «СЕС СХІДНА-1»

34 373 226,28

ТОВ «СЕС СХІДНА-3»

34 130 819,98

ТОВ «Оріон Солар»

52 889 725,16

ТОВ «Оріол Солар»

82 049 250,28

18 408 700,41

ТОВ «Юпітер солар»

52 916 492,80

ТОВ «Омао Солар»

14 048 119,47

49 163 264,33

ТОВ «Крайміа солар 5»

7 159 889,00

ТОВ «Крайміа солар 3»

5 310 303,00

ТОВ «Крайміа солар 4»

4 593 578,00

ТОВ «Крайміа солар 2»

5 020 105,00

Загальна сума кредитів з відсотками склала близько 305.737.550 дол. США та 232.291.060 Євро.

За позовами ПАТ "Ощадбанк України", українські суди постановили стягнути з перелічених підприємств заборгованість за кредитними договорами. 

Разом з тим, частина кредитів (ТОВ «Оспрій Солар», ТОВ «Крайміа Солар 1», ТОВ «Оріол Солар», ТОВ «Омао Солар», ТОВ «Крайміа солар 5», ТОВ «Крайміа солар 3», ТОВ «Крайміа солар 4»,ТОВ «Крайміа солар 2») була забезпечена правами вимоги за договором договір купівлі-продажу електроенергії, укладений між переліченими підприємствами та державим підприємством "Енергоринок". Суди відмовили ПАТ "Ощадбанк" у зверненні заборгованості на предмет застави. Аргументація судів була наступна:

В 2014  році ДП "Енергоринок" повідомило ТОВ «Оспрій Солар», ТОВ «Крайміа Солар 1», ТОВ «Оріол Солар», ТОВ «Омао Солар», ТОВ «Крайміа солар 5», ТОВ «Крайміа солар 3», ТОВ «Крайміа солар 4»,ТОВ «Крайміа солар 2»  про зупинення дії договорів купівлі-продажу електричної енергії, які були предметом застави, у зв'язку з настанням обставин непереборної сили (форм-мажором).

Торгово-промислова палата України засвідчила про існування обставин непереборної сили на території Автономної Республіки Крим з 27.02.2014 р., які продовжують діяти по теперішній час (окупація Криму). Тому, суди прийшли до висновку, що ТОВ «Оспрій Солар», ТОВ «Крайміа Солар 1», ТОВ «Оріол Солар», ТОВ «Омао Солар», ТОВ «Крайміа солар 5», ТОВ «Крайміа солар 3», ТОВ «Крайміа солар 4»,ТОВ «Крайміа солар 2» не наділені правом вимагати оплати реалізованої за договором електричної енергії від ДП "Енергоринок", а ДП "Енергоринок" звільнений від зобов'язання за цим договором на термін дії обставин непереборної сили і усунення їх наслідків. Тому предмет застави фактично відсутній.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів 07.05.2014 р. № 148 встановлено, що: "Оптовий постачальник не здiйснює закупiвлi електричної енергiї в її виробникiв, якi розташованi на тимчасово окупованiй територiї, та не проводить розрахункiв з такими виробниками, зокрема з погашення заборгованостi минулих перiодiв".

icon
ДОКУМЕНТИ
Інші документи
інші варіації імені

Cliuiev Sergii Petrovych

Клюев Сергей Петрович

Klyuyev Serhiy Petrovych

Kljujew Serhij Petrowytsch

Kljujev Serhij Petrovyč

Kliouiev Serhiy Petrovytch

Kliuiev Serhii Petrovych

Klyuev Sergej Petrovich

Klûev Sergej Petrovič

Kljujev Sergij Petrovič

Klûêv Sergìj Petrovič

Kljujev Sergij Petrovich

Kliuiev Sergii Petrovych

Klyuyev Serhiĭ Petrovȳch

Kliuev Sergei Petrovich

Klyuev Sergey Petrovich

Kljuev Sergejj Petrovich

Kljuyev Serhij Petrovych

Kljuev Sergej Petrovich