Бабій Роман Вячеславович

Бабій Роман Вячеславович

Категорія Національний публічний діяч
Дата народження
Остання посада Верховна Рада України, Народний депутат України
Скоринг ризику необгрунтованих активів (beta)
1.76
ризики
  1. Задекларована сума грошей у готівці - еквівалент 82348.47 USD перевищує USD 50000

  2. Не зазначена вартість 2 нерухомості, якою декларант або його родина володіє з 2015 року та пізніше

Скоринг розраховано на основі річної декларації за 2020 рік.

Методологія оцінювання ризику необгрунтованих активів публічних діячів була змінена. Скоринг працює в бета версії.

icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Надавач професійних послуг ΗΕ171630
Бенефіціарний власник 33583858
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рік
Бенефіціарний власник 35670568
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рік
Власність 33583858
Частка 50.000%
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рік
Власність 26476473
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рік
Бенефіціарний власник 40579583
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рік
Власність 37478792
Власність 40579583
Частка 50.000%
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2018 рік
icon
доходи та витрати
Рiк Посада Доходи декларанта, UAH Доходи родини, UAH Витрати та інші правочини декларанта, UAH
2020

Верховна Рада України, народний депутат України, голова підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного розв'язання спорів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики

1 098 905,00 414 758,00
2019

Верховна Рада України, народний депутат України, голова підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного розв'язання спорів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики

2 216 806,00 355 111,00
2018

Верховна Рада України, народний депутат України (кандидат)

687 670,00 419 451,00
icon
Грошові активи:
Декларант Родина
Рік Вид активу UAH USD EUR Інше UAH USD EUR Інше
2020 Вклади 314 211,00 20,00 102,00
2020 Готівка 480 000,00 64 000,00 1 150,00
2020 Інше
2019 Вклади 20 227,00 23,00 102,00
2019 Готівка 215 000,00 78 500,00 1 150,00
2019 Інше
2018 Вклади 1 394,00
2018 Готівка 21 732,00 58 632,00 40 993,00 500,00 101,00
2018 Інше
icon
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Рiк Cума в декларанта, Сума в сім'ї,
2020 UAH UAH
2019 UAH UAH
2018 UAH UAH
icon
Дарунки, призи, виграші:
Рік Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2020
2019
2018
icon
НЕРУХОМІСТЬ:
Рік Земля Будинки Квартири Інша нерухомість
2020 207.8 м² (2) 70.4 м² (2) 36.2 м² (1)
2019 207.8 м² (2) 70.4 м² (1) 36.2 м² (2)
2018 207.8 м² (2)
icon
Транспортні засоби:
Рік Декларант Родина
2020
  • KIA SORENTO 2007
  • MITSUBISHI SP.STAR 2004
2019
  • KIA SORENTO 2007
  • MITSUBISHI SP.STAR 2004
2018
  • KIA SORENTO 2007
  • MITSUBISHI SP.STAR 2004
icon
Кар'єра:
Період Посада
29.08.2019 — Верховна Рада України, Народний депутат України
icon
Досьє:

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що у 2008 році банк "Надра", акціонерами якого на той час були брати Сегаль - Ілля та Вадим - видав фактично їхній же компанії "Каховка Пром-Агро" кредит у 25 мільйонів доларів під заставу соєпереробного заводу. Потім банк продали олігарху Дмитру Фірташу. І банк - вже Фірташа - звернувся за своїм боргом. Компанія "Каховка Пром-Агро" почала процедуру банкрутства, а "Надра" через суд отримав заставу - завод. І продав його спорідненим структурам. Зрештою соєпереробний завод опинився у "Місто банку" партнера Фірташа Івана Фурсіна.

У 2015-му році, коли "Надра" почав банкрутувати, а представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб увійшли в управління, прокинулася кіпрська офшорна компанія VESDIX INVESTMENTS LIMITED. Вона заявила, що позичала власникам соєпереробного заводу більше 125 мільйонів гривень, та хоче їх отримати. Суд став на бік офшорки і повернув уже перепроданий завод першому власнику - фірмі-банкруту братів Сегаль "Каховка Пром-Агро". Так "Надра" в особі ФГВФО залишився і без повернутого кредиту, і без застави, тобто заводу.

Офіційно у суді компанію VESDIX INVESTMENTS представляв майбутній нардеп Роман Бабій. Крім того, у 2015-му році серед засновників кіпрської компанії була офшорна фірма Idelberg resources INK (Айдельберг ресорсіс ІНК), з якою пов'язана подібна схема.

У 2016-му році ФГВФО виявив кредитну аферу із залученням Idelberg resources INC, а представником цієї компанії за довіреністю був майбутній голова АП Андрій Богдан.

Кредитна афера полягала в тому, що Idelberg resources, за даними слідства, допомогла ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" (у подальшому назву змінено на ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат", далі ПАТ "СМСК") з групи "Клуб сиру" не розрахуватися за кредит у ТОВ "Банк "Фінанси та Кредит" (у подальшому реорганізовано у ВАТ "Банк "Фінанси та кредит", а потім змінено назву на ПАТ "Банк "Фінанси та кредит").

Маслосиркомбінат отримав кредит ще у 2007 році. У 2009-му, коли кредит вже мав бути погашений, борг комбінату перед банком становив близько 150-ти мільйонів гривень. Коли ж банк звернувся за стягненням застави за кредитом, офшорна фірма Idelberg resources заявила, що теж претендує на гроші комбінату.

Справа розглядалася в Господарському суді Київської області. За одним позовом Idelberg вимагала повернути їй більше 52-ох мільйонів гривень, ніби-то позичених комбінату раніше. У другому позові вимагала ще понад 150 мільйонів гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою для ПАТ "Карлівський завод сухого молока".

В Idelberg стверджувала, що отримала право вимоги на них від інших теж офшорних компаній: MASCINI HOLDINGS LIMITED та UKRFUNDING LIMITED з Кіпру. Маслосирокомбінат офіційно визнав свій борг. І в один день - 23.06.2009 - Господарський суд Київської області підтримав обидва позови Idelberg resources. У матеріалах кримінального провадження № 42016101040000020 від 05.02.2016 року, Idelberg resources названа фіктивною.

Сам Андрій Богдан напряму засвітився в цій компанії у 2014-му році. Довіреність на представництво Idelberg resources йому видав його давній бізнес-партнер Олександр Баулін - син тодішнього голови Конституційного Суду України Юрія Бауліна.

У схемі виведення грошей з банку засвітились і інші колеги Андрія Богдана. Зокрема, у членах правління "Світловодського маслосиркомбінату" свого часу був Олександр Коваленко. Ця ж людина за довіреністю, виданою у квітні 2019 року особисто Андрієм Богданом, отримала право розпоряджатися його земельними ділянками під Києвом. Сам Богдан також підтвердив знайомство з Коваленком.

Роман Бабій, у схемі виведення кредитного боргу перед банком "Фінансами та кредит" через офшор представляв у судах сам "Світловодський маслосиркомбінат". У реєстрі адвокатів Бабій зареєстрований у офісі вже згадуваної компанії "Пукшин та партнери". У червні 2019 року був включений до виборчого списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах під №48.

Колега Бабія і Богдана, яка в реєстрі адвокатів також зареєстрована в офісі "Пукшин та партнери", Зоя Касперчик, у 2015-му році подавала від імені Idelberg resources касаційну скаргу до Вищого господарського суду. Також людей, які у справі мають бути опонентами (представника підприємства-боржника і представницю офшорної компанії-кредитора) пов'язує не лише спільна юридична адреса, але й бізнес. У фірмі "Гельд-Енергія" Касперчик одна із співвласників, а Бабій - керівник.


icon
Банківські рахунки:
Банк ЄДРПОУ Статус
14305909 Клієнт банку
14360570 Клієнт банку
21133352 Клієнт банку
інші варіації імені

Babii Roman Viacheslavovych

Babij Roman Vjacheslavovich

Babij Roman Vjacheslavovych

Babij Roman Vjačeslavovič

Babij Roman Vjačeslavovyč

Babij Roman Wjatscheslawowytsch

Babiy Roman Viatcheslavovytch

Babiy Roman Vyacheslavovych

Babiĭ Roman Vyacheslavovȳch

Babnik Roman Viacheslavovich

Babnik Roman Vjacheslavovich

Babnik Roman Vyacheslavovich

Babnik Roman Vâčeslavovič

Babìj Roman Vâčeslavovič

Бабник Роман Вячеславович