Холодов Андрій Іванович

У виборчому списку партії "Слуга народу" на дочасних виборах до Верховної Ради у липні 2019 року Холодов отримав прохідне 22-е місце.

Ще до самого голосування майбутній нардеп опинився в епіцентрі кількох скандалів. Так журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") з'ясували, що дружина Холодова, дизайнерка Катерина Шаховська є кумою дружини співзасновника партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко. Про це свідчить фото з Instagram-акаунту телеведучої, у підписі до якого дружина кума Володимира Путіна називала Шаховську "матір'ю свого хрещеника".

Також Марченко виставляла спільні фото з дітьми Холодова і Шаховської, яких вона називала хрещениками. На світлинах з цими дітьми також були присутні Медведчук та Холодов. 

У 2013 році родина Андрія Холодова придбала маєток в елітному районі Відня, який обійшовся у 6 мільйонів євро. Це – вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість була оформлена на дружину Холодова. Згідно офіційних документів з австрійського реєстру нерухомості, будинок розташований у столиці Австрії на вулиці Лайнцер штрасе у районі Гітцінг. Це найбільш елітний спальний район австрійської столиці з дорогими приватними будинками. 

Журналісти також з'ясували, що у Відні розташований салон весільних та вечірніх суконь, який належить дружині Холодова. Бутік займає приміщення на вулиці Вальфішгассе у центрі міста. За цією адресою також зареєстрована й австрійська фірма Шаховської Solomia Trading GmbH.

Відповідно Холодов перед походом в Раду практично мешкав поміж двома країнами, Україною та Австрією. При цьому сукупна тривалість його перебування за кордоном перевищувала дозволені норми законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п'яти років. Журналісти проаналізували дані за декілька років, отримані від джерел у Державній прикордонній службі та підрахували, що лише у 2015 році Холодов щонайменше 204 дні знаходився за межами України.

Згодом заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що комісія направила партії "Слуга народу" листа з інформацією щодо можливого подвійного громадянства або непроживання в Україні протягом останніх 5 років чотирьох кандидатів у народні депутати. За його словами, інформація стосувалася, зокрема, й Холодова.

На сайті ЦВК зазначалось, що Холодов до обрання нардепом працював на посаді заступника директора - директора з питань зовнішньоекономічної діяльності в ТОВ "Текам Плюс", яке займається орендою і продажем комерційної і житлової нерухомості, девелопментом та бізнес-консалтингом.

Сам Холодов до обрання в парламент офіційно був бенефіціаром ТОВ "Ефкон-вікна", яке виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з цього металу. Фірму очолював його брат Максим Холодов, який став бенефіціаром підприємства замість Андрія Холодова.

Також на Холодова було раніше зареєстроване ТОВ "Флорентіно", що спеціалізується на "мобільному харчуванні". Як ФОП Холодов до вересня 2014 року працював у сфері "консультування з питань комерційної діяльності й керування".

Окрім того, Холодова пов'язують з ринком столичних МАФів. Зокрема ТОВ "Юкрейн Ріал Естейт" очолює згадуваний брат Андрія Холодова (бенефіціаром раніше зазначалась Шаховська). ТОВ "Хед Менеджмент Компані" раніше теж належало дружині Холодова, яка також була у засновниках ТОВ "Табак Індастріал ЛТД". Обидві компанії об'єднує офіційний власник Леся Васильченко, спільна адреса реєстрації та види діяльності: "оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення", "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна". Також Васильченко нібито є партнером Шаховської по ТОВ "Апартмент Білдінг Лтд", яке спеціалізується на неспеціалізованій оптовій торгівлі.

Варто зазначити, що Шаховська у листопаді 2011 році стала учасницею ДТП на Хрещатику, унаслідок якої постраждали регулювальник й декілька автівок. При цьому Рух ЧЕСНО зафіксував, що публікації про аварію з Шаховською почали зникати з інтернет-ЗМІ. Тоді намагалися довести, що дружина Холодова, до якої він приїхав на місце ДТП, була просто пасажиркою. Але ця версія є доволі сумнівною, оскільки в люксовому авто Bentley спрацювала лише подушка безпеки водія. Також ЗМІ розповідають, що на місце події тоді приїхав нардеп-регіонал Олексій Журавко та Руслан Богдан, на матір якого на той час було зареєстроване Bentley.

Згодом журналісти "Схем", зуміли довести, що Холодов таки пов'язаний з тютюновим бізнесом, а отже, лобіюючи у Верховній Раді правку(авторами правки стали два нардепи від Слуги народу: Олександр Дубінський та Олександр Юрченко), що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої інтереси. 

Зрештою, комітет підтримав запропоновану правку. А вже наступного дня, 4 жовтня, за неї проголосувала і Верховна Рада, ухваливши законопроєкт (№1049) в цілому.

Проте сам Холодов після ухвалення правки публічно заявив, що тютюнового бізнесу в нього ніколи не було і, зокрема, до мережі "Т-кіосків" стосунку він не мав і не має. При цьому журналісти виявили факт, який спростовує одне із його публічних тверджень – щодо "Т-кіосків". Зокрема, до 2016 року патент на емблему шестикутних МАФів, був зареєстрований безпосередньо на Холодова.

У 2018 році компанія "Київ маркет солюшн" перемогла на інвестиційному конкурсі по заміні "Т-кіосків" на нові зупинкові комплекси з кіосками. Однак за вказаною адресою офісу фірми-переможця інвестконкурсу не виявилось, а директор фірми Людмила Руденко спілкуватися з журналістами відмовилась. В Єдиному державному реєстрі бенефіціаром "Київ маркет солюшн" станом на листопад 2019 року була зазначена кіпрська фірма Reineweg Ltd.

Незадовго до цього Reineweg Ltd була зареєстрована у приватному будинку у Лімасолі. А вже в липні 2019 року, якраз під час парламентських виборів, фірму перереєстрували за іншою адресою. Маєток залишався місцем прописки компанії навіть після того, як на початку 2018-го з її акціонерів вийшла дружина народного депутата.

Недавній офіс Reineweg виявився розкішним маєтком, на території якого журналісти зафіксували самого нардепа Холодова. Також вдалося зафільмувати в будинку не лише депутата, але й членів його родини. Протягом кількох днів знімальна група щоранку фіксувала, як нардеп відвозив своїх дітей до місцевої школи. Більше того, джерела в Міграційній службі Кіпру повідомили "Схеми", що сам Холодов має там постійну посвідку на проживання. Таку посвідку там можна отримати за умови придбання нерухомості.

Про наявність родинного маєтку Холодових на Кіпрі, пізніше підтвердив сам парламентар та пообіцяв вказати його в декларації, але про посвідку на постійне проживання не згадав.

Також "Схеми" знайшли й інші докази зв'язку сім'ї Холодових-Шаховських із кіпрською фірмою, на яку заведені українські кіоски, в яких торгують цигарками. Окрім вже відомої "Київ маркет солюшн", це ще ТОВ "Антикус". Бенефіціаром останньої кіпрська Reineweg була до вересня 2019-го, після чого власником "Антикусу" стала теща Холодова - Стелла Шаховська.

На спорідненість фірм вказує і персонал: одна й та ж особа керувала "Київ маркет солюшн" на листопад 2019 року і очолювала "Антикус" у минулому. Це – Людмила Руденко. Станом на листопад 2019 року "Антикус" очолювала Лоліта Яремчук. За інформацією "Схем", Яремчук – родинна юристка нардепа. Подружжя Холодових, а також Стелла Шаховська у 2016–2019 роках неодноразово виписували на неї довіреності на представництво інтересів, розпорядження майном та рахунками, які і досі діють.

Крім того, журналісти й оператори проєкту здійснили контрольну закупку в кіосках, де, згідно з інвестиційним конкурсом, уже облаштовані торговельні точки "Київ маркет солюшн". За допомогою сайту Державної фіскальної служби були перевірені чеки із кіосків. При цьому жоден із чеків на сайті не відобразився. Як пояснили податкові аналітики, найімовірніше, касові апарати зняті із обліку фіскалів. А отже, гроші, отримані від таких продажів, можуть проходити поза касою, що є, найімовірніше, порушенням закону.

За допомогою зібраних чеків також встановили, що торгівлю сигаретами у кіосках здійснювали компанії, створені приблизно в один час, у листопаді 2017-го: ТОВ "Віктрум" та ТОВ "Інтертабако".

Власниця "Інтертабако" Наталія Дорошенко раніше працювала в магазині чоловічого одягу. Її ім'я фігурувало в кількох пов'язаних між собою фірмах. Одна з них – вже згадувана "Флорентіно", якою безпосередньо володів Холодов до 2016 року. Станом на листопад 2019 року "Флорентіно" належить ТОВ "Редека", яке у свою чергу належить "Інтертабако". За вказаною в документах "Інтертабако" адресою виявилось місце масової реєстрації. 

Офіс компанії "Віктрум" також виявився "віртуальним". Власницею компанії, яка змогла отримати ліцензію на торгівлю тютюном у столичних кіосках, виявилась мешканкою селі Любарці Бориспільського району Київської області Валентина Войтенко. Раніше вона вже залучалась до структур, опосередковано пов'язаних із довіреною особою і рідним братом нардепа через компанії "Мастер трейд" і "Ретейл альянс".

Фінансові звіти цих двох компаній дозволили виявити, що вони офіційно не платять за оренду фірмі-власнику кіосків – "Київ маркет солюшн". При тому, що сама "КМС", згідно з документами, має значні борги і збитки.

Ще одна фірма, яка додатково пов’язує ці компанії між собою та народним депутатом Холодовим – "Сіті Трейдінг Компані". Саме через неї "Віктрум" та "Інтертабако" оптом закуповує цигарки у виробників, якими потім вроздріб торгують у кіосках. Всі ці три компанії, хоч і зареєстровані в різний час, але запрацювали одночасно – з другої половини 2018 року. Усі ці фірми разом із "КМС" мають багато боргів всередині своєї бізнес-групи. Експерти припустили, що так компанії ховають кошти.

Джерела у фінансових контрольних органах допомогли з'ясувати, що за 2018 рік "Київ маркет солюшн" отримала 18 мільйонів гривень від свого кіпрського засновника – Reineweg. У свою чергу, вже 2019 року "КМС" як фінансовою допомогою поділилась майже 40 мільйонами з "Віктрумом" та "Інтертабако".

Крім того, за даними з судового реєстру, інтереси всіх чотирьох компаній у судах захищав один і той самий юрист – Дмитро Юхименко.

Таким чином, родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдінг Компані"), розповсюдження цих партій в кіоски (власник кіосків – "Київ Маркет Солюшн"), та роздрібного продажу у цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" та "Інтертабако"), йдеться в розслідуванні.

Також з'ясувалося, що набором персоналу для роботи в кіосках займалась компанія "Лакшері прайм". Її керівник Олег Дунаєвський з 2013-го по 2017-й рік працював директором іншої фірми – "Текам плюс", де, як вже зазначалося, заступником директора до обрання нардепом був Холодов.

Національне антикорупційне бюро після оприлюднення розслідування відкрило кримінальне провадження проти Холодова. Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що перевірить, чи не діяв парламентар за умов конфлікту інтересів.

13 квітня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за законопроєкт №1049 без резонансної "тютюнової правки" Холодова, через яку весь закон раніше ветував президент Володимир Зеленський. У попередньому варіанті законопроєкту, проголосованого восени, містилась правка №8, яка фактично передбачала збільшення "маржі" для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

У липні в НАЗК повідомили, що адмінпротокол стосовно народного депутата направлений до суду. У Нацагентстві встановили, що депутат Холодов діяв в умовах "реального конфлікту інтересів", коли відправив офіційне депутатське звернення до директора НАБУ Артема Ситника з вимогою надати інформацію про результати досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких може фігурувати сам.

В агентстві зазначили, що такими діями депутат порушив статтю 28 Закону України "Про запобігання корупції", за що передбачена адміністративна відповідальність, сказано у протоколі, який НАЗК надало у відповідь на запит журналістів "Схем".

"Зазначеними діями Холодов А.І. вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 2 статті 172-7 Кодексу Про адміністративні правопорушення, а саме: вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів", йдеться у складеному протоколі НАЗК. Ця стаття передбачає накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас, Державна фіскальна служба України за шість місяців так і не надала відповіді на запити Радіо Свобода про те, чи була проведена перевірка мережі столичних кіосків, яку пов'язують з родиною Холодова, на предмет продажу в них цигарок за чеками, що мають ознаки фіктивності, і якщо так – то які її результати.

Із проханнями перевірити ці чеки на "справжність" журналісти звернулися до податківців та, зокрема, до Головного управління ДФС у Києві ще 21 листопада минулого року, але там не стали надавати відповідь по суті запитань. У травні журналісти повторно звернулися до Державної податкової служби із запитанням, чи подавали фахівці ДПС інформацію до правоохоронних органів про ухилення цими компаніями від сплати податків. Але там відповіді на питання не надали, лише попросили більше часу на їхню підготовку.

При цьому, в оприлюдненій декларації за 2019 рік Андрій Холодов вказав іншу кіпрську компанію L.VDS PROPERTY DEVELOPMENT LTD, у якої кілька спільних рис з вищезгаданою REINEWEG LTD: в обох одна й та сама секретарська компанія, а юрист задекларованої Холодовим діючої фірми – кіпріот Гіоргос Лантас – і є тією людиною, якій дружина нардепа Катерина Шаховська офіційно передала свої акції компанії, від якої вони тепер відхрещуються.

Крім виявленого раніше маєтку на Кіпрі та вілли в престижному районі Відня в Австрії, звертає увагу на недобуд, записаний на дружину та доньку нардепа. Мова йде про маєток метражем на тисячу квадратних метрів у елітному селищі Козин під Києвом.