PEP.org.ua

Буга Євген Анатолійович

Буга Євген Анатолійович

Інші імена Ievgenii Buga
Категорія Пов'язана особа
Дата народження 01.01.1977
Місце народження с. Ободівка, Тростянецького району Вінницької області
Громадянство Україна
Остання посада WARGRAVE TRADING, Особа, уповноважена на управління рахунком
Остання зміна профілю: 21 серпня 2019 р.

Досьє:

Євген Буга є засновником компаній SIA "Zodiak Plus"  та AltairTRADE

AltairTRADE - компанія, що за інформацією ЗМІ є посередником у купівлі ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» сірки виробництва російського «Каспийгаз»
SIA "Zodiak Plus" - переможець публічних закупівель ДП "НАЕК "Енергоатом" та ДП "СхідГЗК".

Також Євген Буга був представником компаній WARGRAVE TRADING та Adelis Trade LLP. В кримінальних провадженнях №52015000000000010, №52015000000000009, №52016000000000005 Національним антикорупційним бюро досліджувалась роль WARGRAVE TRADING та Adelis Trade LLP у заволодінні кштами ДП "СхідГЗК" та ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (про це нижче).

Кримінальні провадження та санкції:

Кримінальні провадження

1) Євген Буга був фігрантом кримінального провадження НАБУ №52015000000000010 за підозрою Мартиненка М.В.Переломи С.В., Журила Р.М.,Богданця В.І. та Сорокіна О.Г. у заволодінні в складі злочинної організації коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в особливо великому розмірі та їх легалізації (відмивання).

(09.11.2017 року матеріали досудового розслідування та №52015000000000009 від 11.12.2015 року та №52015000000000010 від 11.12.2015 року об'єднано під номером 52015000000000009)

У травні 2018 року в цьому провадженні складено обвинувальний акт (Євген Буга у ньому фігурує, але не є обвинувачуваними).

28.04.2017 року Євгена Бугу повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі злочинною організацією..

31.05.2017 року підозрюваного оголошено розшук, постановою детектива від 28.09.2017 року - оголошено у міжнародний розшук (оголошення).

28.09.2017 кримінальне провадження щодо Євгена Буги, Марії Ляпінш та Вольфганга Ейбергера було виділене з N 52015000000000010 в окреме - № 52017000000000644, за ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст.191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах або організованою групою).

27.04.2018 Солом'янський районний суд м. Києва обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ухвала № 1ухвала № 2).  

Суть справи полягає в тому, що в грудні 2013 року ДП «СхідГЗК» з порушенннями провело конкурс з відбору постачальників уранового оксидного концентрату, переможцем конкурсу було визнано Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH

При цьому STEUERMANN не є виробником концентрату і не мало засобів для його перевезення.

25.07.2014 і пізніше 23.02.2015 STEUERMANN, від імені якого діяв директор цієї компанії Вольфганг Ейбергер, уклало договори з  Казахською компанією «Степногірський гірничо-хімічний комбінат» (далі – СГХК). Відповідно до цих контрактів СГХК мало поставити для ДП «СхідГЗК» той же урановий концентрат та на таких же умовах, що STEUERMANN мав поставити для ДП «СхідГЗК». 

СГХК здійснило такі поставки у повному обсязі, однак за ціною нижчою, ніж ціна поставки STEUERMANN на 17,28 млн. дол. США (за курсом НБУ 462,95 млн. грн). Таким чином ДП «СхідГЗК» здійснило надмірні витрати протягом 2014-2016 років в сумі 17,28 млн. дол. США.

Кошти, перераховані Східним ГЗК на рахунки STEUERMANN були в подальшому перераховані "WARGRAVE TRADING LLP" та "ADTECH CONSULTING LIMITED".  "WARGRAVE TRADING LLP" перерахувало гроші компанії «DALLAS FUEL SA», яка в свою чергу, оплачувала потреби Миколи Мартиненка, Руслана Журила, Володимира Богданця та членів їх сімей.

Євген Буга був одним із осіб, уповноважених на розпорядження рахунком  "WARGRAVE TRADING LLP".

Детальніше обставини справи можна прочитати в обвинувальному акті, складеному у вищеописаній справі (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1№ 2№3).

2) Антикорупційне бюро проводило досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000005 від 14.01.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», які зловживаючи своїм службовим становищем уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн. Керівником ДП "ОГКХ" є Журило Руслан Миколайович.

Суть справи полягає в тому, що впродовж грудня 2014 року – липня 2016 року ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала компаніям-посередникам «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» та «Adelis Trade LLP» ільменітовий, рутиловий, цирконовий, дистен-саліманітовий концентрати за заниженими цінами (ці дві компанії називаються пов’язаними та повністю підконтрольними керівництву ДП «ОГХК»). В подальшому сировина продавалась кінцевим споживачам уже за ринковими цінами. При цьому ОГКХ мав можливість укладати договори напряму з кінцевими споживачами.

Євген Буга був особою, уповноваженою на розпорядження коштами на рахунку «Adelis Trade Llp».

На момент укладення описуваних договорів у  Bollwerk  не було коштів для того щоб здійснювати передоплату за договорами з ОГКХ. Тому продукція закуповувалась на кредитні кошти від «Steuermann», отримані в свою чергу  від «Wargrave Trading LLP».

Перебування у розшуку

31.05.2017 року Євгена Бугу оголошено розшук, постановою детектива від 28.09.2017 року - оголошено у міжнародний розшук (оголошення).

Зв'язки: