Марченко Оксана Михайлівна

Марченко Оксана Михайлівна

Категорія Пов'язана особа
Дата народження
Зареєстрований(-а) Україна ( )
Остання посада ООО "НЗНП ТРЕЙД", Бенефіціарний власник
icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я Тип зв’язку Перiод
чоловік 01.01.2003—
дочка
син
особисті зв'язки
особисті зв'язки
особисті зв'язки
особисті зв'язки
ділові зв'язки

є (були) пов'язані з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР»

ділові зв'язки

Пов'язані через ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГІЙ"

ділові зв'язки

Пов'язані через ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГІЙ"

ділові зв'язки

є (були) пов'язаними з ТОВ «ІНВЕСТГОЛД-ЮГ»

ділові зв'язки
ділові зв'язки

Партнери по бізнесу

ділові зв'язки

бізнес-партнер

Кіпр


DYNALOM ENTERPRISES LIMITED , Колишній засновник/учасник

ділові зв'язки
ділові зв'язки

Партнери по АІБ "Золоте кільце Прикарпаття"

ділові зв'язки
ділові зв'язки

Партнери по ТОВ "Цезарь-Україна"

ділові зв'язки

є (були) пов'язаними з PERMERIS INVESTMENTS LIMITED

ділові зв'язки

Партнери по бізнесу

ділові зв'язки

Пов'язані через Intermay Management

23.05.2002—
ділові зв'язки

Партнери по бізнесу

ділові зв'язки
ділові зв'язки

Партнери по АІБ "Золоте кільце Прикарпаття"

ділові зв'язки

є (були) пов'язані через ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ"

Підтверджено: 11.09.2018

є (були) пов'язані через ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТАВРИЯ-СЕВЕР"

Підтверджено: 11.09.2018
ділові зв'язки

Пов'язані через Intermay Management Ltd

03.05.2018—
ділові зв'язки
ділові зв'язки

Партнери по бізнесу

ділові зв'язки
ділові зв'язки

Партнери по бізнесу

ділові зв'язки

Партнери по бізнесу

ділові зв'язки

Партнери по бізнесу

ділові зв'язки

директор телекомпанії Марченко

ділові зв'язки

є (були) пов'язаними через ПАП «РОДНІЧОК»ПАП «КОЛОС»ТОВ «ТАМАВАРОВУДЕКСПОРТ»ТОВ «ЛАНДРАС-АГРО»,  ПСП «ОСКАР»ПСП «ОСКАР»ТОВ «ГАЛИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»ПП «ГАЛАГРОБІЗНЕС МЗ», ПП «ГАЛИЧИНА -ОРГАНІК»ТОВ «МБК АГРОТЕХНІКА».

ділові зв'язки

є (були) пов'язаними з ТОВ «КИЇВ-АДМІРАЛ»

ділові зв'язки

бізнес-партнер

ділові зв'язки

Партнери по АІБ "Золоте кільце Прикарпаття"

ділові зв'язки

є (були) пов'язаними через  ООО "ГЕЛИЙКОМИНВЕСТ" та ООО "АСНОР"

ділові зв'язки

є (були) пов'язаними з ТОВ «ВІДРАДНЕ»

Підтверджено: 23.05.2018 Інформація ЄДРПОУ
ділові зв'язки

Партнери по АІБ "Золоте кільце Прикарпаття"

ділові зв'язки

є (були) пов'язаними через ПАП «РОДНІЧОК»ПАП «КОЛОС»ТОВ «ТАМАВАРОВУДЕКСПОРТ»ТОВ «ЛАНДРАС-АГРО»,  ПСП «ОСКАР»ПСП «ОСКАР»ТОВ «ГАЛИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»ПП «ГАЛАГРОБІЗНЕС МЗ»ПП «ГАЛИЧИНА -ОРГАНІК»ТОВ «МБК АГРОТЕХНІКА»

Підтверджено: 12.09.2018 інформація ЄДРПОУ
ділові зв'язки

Керівник компанії 

ділові зв'язки

є (були) пов'язані з ТОВ «НПФ «ГЕОФІЗИКА-21»

—02.05.2018
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Бенефіціарний власник HE319355
Бенефіціарний власник HE135719
Бенефіціарний власник HE196050
Бенефіціарний власник 1197746445896
Бенефіціарний власник 41669.0
Бенефіціарний власник 5167746293248
Бенефіціарний власник HE300980
Бенефіціарний власник HE140113
Бенефіціарний власник 1627795
Бенефіціарний власник 1590876
Бенефіціарний власник HE334750
Бенефіціарний власник HE195970
Бенефіціарний власник 642083
Бенефіціарний власник HE135951
Бенефіціарний власник HE292554
Власність 1795618
Бенефіціарний власник 147124881
Бенефіціарний власник HE335524
Бенефіціарний власник HE308373
Бенефіціарний власник 1066167034944
Бенефіціарний власник HE265706
Бенефіціарний власник 468658
Бенефіціарний власник 642784
Бенефіціарний власник 175296870
Бенефіціарний власник C59280
Бенефіціарний власник HE242638
Бенефіціарний власник HE134282
Бенефіціарний власник 175294289
Бенефіціарний власник HE134273
Бенефіціарний власник HE126071
Бенефіціарний власник HE138799
Бенефіціарний власник HE134349
Бенефіціарний власник HE240876
Бенефіціарний власник HE136534
Бенефіціарний власник 175292579
Бенефіціарний власник HE196026
Бенефіціарний власник HE134271
Бенефіціарний власник HE163694
Бенефіціарний власник HE298246
Бенефіціарний власник C24002
Бенефіціарний власник 1096195005037
Бенефіціарний власник 1046151001071
Бенефіціарний власник 1563000
Бенефіціарний власник HE194392
Бенефіціарний власник HE153278
Бенефіціарний власник HE330133
Бенефіціарний власник 1197746219120
Бенефіціарний власник 1541006
Бенефіціарний власник HE286635
Бенефіціарний власник HE266980
Бенефіціарний власник HE135370
Бенефіціарний власник 642790
Бенефіціарний власник HE334198
Бенефіціарний власник 175296920
Бенефіціарний власник 222407
Бенефіціарний власник 60589
Бенефіціарний власник HE274646
Бенефіціарний власник 570070
Бенефіціарний власник HE197413
Бенефіціарний власник C24004
Бенефіціарний власник 642098
Бенефіціарний власник HE138181
Бенефіціарний власник 47443
Бенефіціарний власник HE140740
Бенефіціарний власник 46813
Бенефіціарний власник 1795618
Бенефіціарний власник 1197746450648
Фінансові зв'язки CHE-104.461.292
Власність ΗΕ292471
Власність 36520188
Власність 31243163
Бенефіціарний власник 36520188
Бенефіціарний власник 35775224
Бенефіціарний власник 42649903
Бенефіціарний власник 35981755
Бенефіціарний власник 38062440
Бенефіціарний власник 9103002711
Бенефіціарний власник 6167130488
Бенефіціарний власник 6167088571
Бенефіціарний власник ΗΕ327502
Бенефіціарний власник 7703430225
Бенефіціарний власник HE327492
Бенефіціарний власник 6167072123
Бенефіціарний власник 38388438
Бенефіціарний власник ΗΕ292471
Бенефіціарний власник 7703254185
Бенефіціарний власник 37792917
Бенефіціарний власник ΗΕ158086
Бенефіціарний власник ΗΕ158743
Бенефіціарний власник НЕ293069
Бенефіціарний власник ΗΕ267919
Бенефіціарний власник ΗΕ308384
Бенефіціарний власник 37983204
Бенефіціарний власник 30155993
Бенефіціарний власник 36996521
Підтверджено: 12.09.2018 дані ЄДРПОУІнформація ЄДРПОУ
Бенефіціарний власник 35172594
Бенефіціарний власник 36083830
Бенефіціарний власник 36649303
Бенефіціарний власник 35490797
Бенефіціарний власник 38712660
Бенефіціарний власник 31774096
Бенефіціарний власник 31243163
Бенефіціарний власник 33447980
Бенефіціарний власник
Бенефіціарний власник 33102745
Бенефіціарний власник 32706734
Бенефіціарний власник
icon
Досьє:

Оксана Марченко українська телеведуча, власниця телекомпанії «ОМЕГА-TV», дружина Віктора Медведчука, керівника ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ».

Згідно з офіційною біографією, у 2009-2014 ведуча шоу «Україна має талант» на каналі СТБ.

У 2010-2016 ведуча програми «Х-Фактор» на каналі СТБ.

З грудня 2017 року Оксана Марченко стала ведучою і лідером команди реаліті-шоу «Время строить» на каналі «Інтер».

У березні 2016 року чоловік переоформив на Марченко свій офіційний бізнес.

Центральною у структурах Медведчука була ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАРМОНІЯ». 11 березня 2016 року її засновником замість Медведчука стала його дружина. Після чого вона автоматично стала бенефіціаром низки українських і закордонних фірм.

Сьогодні Марченко опосередковано належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ТЕРРА-ІНВЕСТ»ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ»ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР»INTERMAY MANAGEMENT LTD (Лондон) і LARIDGE INVESTMENTS LIMITED (Лондон).

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГАРМОНІЯ», засновником якої є Марченко, належать BREVISA HOLDINGS LTD (Кіпр) і KIRENA HOLDINGS LTD (Кіпр).

Також Оксана Марченко стала бенефіціарним власником ПСП «ОСКАР»ПАП «РОДНІЧОК»ПАП «КОЛОС» , ТОВ «ТАМАВАРОВУДЕКСПОРТ»ТОВ «ЛАНДРАС-АГРО»ТОВ «ГАЛИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»ПП «ГАЛАГРОБІЗНЕС МЗ»ПП «ГАЛИЧИНА -ОРГАНІК»ТОВ «МБК АГРОТЕХНІКА». Ці компанії працюють в сфері сільського господарства. Співвласниками групи сількогосподарських компаній, крім Марченко, є  (підприємець, колишній депутат Львівської обласної ради) та  (колишній народний депутат від "Батьківщини").

 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ» належать численні об’єкти нерухомості на території України. Це ділянка 5,4 га в Києві по вулиці Вишгородська 150-152, де розташований приватний маєток Віктора Медведчука. Ці же фірмі належить база відпочинку«Бескид» у Карпатах. Площа земельної ділянки – 3 га і площа домоволодіння – 4,5 тис кв.м. На цю ж компанію зареєстровано 13 квартир в Києві по бульвару Тараса Шевченка 27Б. Площі квартир складають від 150 до 212 кв.м. Крім того, у 2012 році компанія відсудила у забудовника 12 квартир у будинку по вул. Грушевського 9а (рішення №1№2№3).

За даними реєстру прав на нерухоме майно, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР» (бенефіціар Оксана Марченко) володіє маєтком в Криму площею майже 6 тис кв.м., включаючи тераси, басейн і вертолітний майданчик. Об’єкт зведено на території колишнього санаторію ім.Баранова, який припинив роботу на початку 2000-х. У 2013 році ЗМІ писали, що «СПОРТ-ТУР» відгородив від моря дитячий протитуберкульозний санаторій.

За даними реєстру прав на нерухоме майно, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР» належить особняк за адресою Оболонська набережна, 57 площею 609 кв.м., 34 га під спортивну базу у смт.Українка Обухівського району Київської області, вілла в урочищі «Паражин» на Закарпатті площею 849 кв.м. Останній будинок зводився на початку 2000-х, коли Медведчук був головою Адміністрації президента Кучми.

За даними реєстру судових рішень, 23 березня 2014 року маєток на Закарпатті в урочищі «Паражин» відомий під назвою «Ведмежа діброва» (юридично власник - ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СПОРТ-ТУР») проникли представники «Правого сектору». За фактом пограбування зареєстровано кримінальне провадження. За версією прокуратури, з будинку вкрадено 26 картин та 6 ікон роботи українських художників вартістю 10 млн грн.

У реєстрах юридичних осіб України та Британії як місце реєстрації Оксани Марченко вказана вулиця Медвинська у м. Києві. За цією адресою знаходиться будинок, та дві земельні ділянки, що належать особисто Оксані Марченко (довідка № 1, довідка №2). 

Саме поруч з цим маєтком журналісти Bihus.Info зафіксувати активність охоронців з ТОВ "Детективна охоронна компанія "Шторм", яка займається охороною родини Медведчука і його майна. Інформація про будь-якого іншого клієнта цієї компанії відсутня. Протягом кількох днів охоронці двічі на день блокували дорогу, пропускаючи і випускаючи кортежі, які їхали до будинку. Окрім того, вони розвантажували з автомобілів супроводу чохли, в яких транспортують зброю.

Саме на ТОВ "Детективна охоронна компанія "Шторм" були зареєстровані автомобілі з кортежу Медведчука в інциденті з перешкоджанням роботи журналістів під час зйомки прильоту Медведчука в аеропорту "Жуляни" у листопаді 2017 року. У березні 2019 року працівники "Шторму" чотири години поспіль утримували журналістів проекту Bihus.Info, які знімали територію комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" біля будинку Медведчуків.

Серед співвласників "Шторму"- соратник і колега Медведчука по партії "Опозиційна платформа - За життя" нардеп Віктор Чорний та його помічник Іван Бойченко.

В Bihus.Info також з'ясували, що ці соратники Медведчука облаштували на Трухановому острові у Києві базу для "Шторму", перекривши доступ до Дніпра. І це не єдине порушення законодавства. Труханів острів - рекреаційна зона. Тут заборонено зведення приватних споруд. Але на зайнятій ділянці знаходяться двоповерхова житлова споруда кілька допоміжних будівель та спортмайданчиків. 

Як з'ясували журналісти ця ж громадська організація допомогла Медведчуку на початку 2000-х отримати близько 10 гектарів заповідної зони на березі Дніпра. "Клуб Козак" попрохав гектари національного парку Білоозерський в Переяславі-Хмельницькому під свою статутну діяльність, в результаті десятки тисяч квадратів природоохоронного значення опинились у користуванні вже згадуваної ТОВ "ІК "Терра-Інвест". Потім фірма перепродала землю компанії міністра-втікача Олександра Клименка "Голдвейн". Згодом там з'явилося угіддя "Хантер Хаус" з готелем, вертолітним майданчиком, власною церквою і приватним зоопарком. Саме там після втечі ексміністра доходів і зборів знайшли ведмедів, і двох рідкісних амурських тигрів.

У травні 2020 року Медведчук подав декларацію за 2019 рік, де серед іншого було зазначено мільйони готівкою та на банківських рахунках, майже 20 земельних ділянок, колекції картин та ікон, десятки антикварних книг. Майнова декларація стала міжнародною сенсацією у наукових колах. Політика, зокрема, закликали надати інформацію про фрагмент Біблії Йоганеса Гутенберга, який виявився в його колекції. Сам Медведчук відмовився сказати, у кого та за скільки придбав фрагмент Біблії Гутенберга, але запевнив, що готовий показати його науковцям.

Окрім того, журналісти програми "Схеми" виявили, що Медведчук через компанії дружини має тісні бізнес-зв'язки у медіа, енергетиці й металургії з олігархом Ігорем Коломойським. Відповідно до оприлюдненої декларації політика, Оксана Марченко є бенефіціарним власником майже сотні компаній, зареєстрованих у різних куточках світу. Від України, Росії і Болгарії до офшорних Мальти, Маршаллових островів та Сент-Кіттса і Невіса. Ці фірми дружини Медведчука, зареєстровані за кордоном, володіють частками в українських компаніях.

Сфери, де Медведчук та Коломойський мають спільний бізнес, можна умовно розділити на кілька груп: енергетика, металургія, логістика нафтопродуктів та медіа-бізнес. Зокрема, за даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, 88% акцій ПрАТ "Прикарпаттяобленерго" станом на перший квартал 2020 року записані на п'ять кіпрських фірм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) та Zocatini Enterprises Ltd (12,5%).

Так, Медведчук задекларував, що кінцевим бенефіціаром усіх п’яти фірм є його дружина Оксана Марченко. За даними кіпрського реєстру юридичних осіб, частки у цих фірмах порівну оформлені на двох різних кіпріотів за договором трасту. Зазвичай один номінальний власник тримає свою частку в інтересах всього одного бенефіціарного власника. Приміром, кіпріотка Ангеліка Пасеніду, на яку оформлена половина акцій Zocatini Enterprises – довірена особа Оксани Марченко не тільки на Кіпрі, але й, наприклад, у згадуваній британській компанії INTERMAY MANAGEMENT LTD.

Таким чином подружжя Медведчука-Марченко імовірні власники щонайменше половини кожної із цих кіпрських фірм, а отже, сумарно вони сконцентрували щонайменше 44% акцій цього обленерго.

На ці ж кіпрські фірми записано 89% акцій ПрАТ "Львівобленерго", тож за такими ж розрахунками частка родини народного депутата може складати до 44% акцій енергокомпанії. Ще близько 5% акцій цього обленерго володіє кіпрська Wadless Holdings Ltd. Ця фірма є близькою до оточення Ігоря Коломойського – у 2018 році вона була серед позивачів до напівдержавної ПАТ "Укрнафта" щодо стягнення дивідендів за 2011–2014 роки та їх несвоєчасну сплату. Згодом суд постановив стягнути борг у розмірі понад 10,7 тисячі гривень на користь цієї структури. Близько 42% акцій ПАТ "Укрнафта" належить структурам, що входять до групи "Приват" Коломойського, а контрольний пакет – державній НАК "Нафтогаз України".

Крім того, Wadless Holdings Ltd. належить 9% акцій латвійського AS PrivatBank, основним акціонером якого є український АТ КБ "Приватбанк", що до націоналізації належав Коломойському та його бізнес-партнеру Геннадію Боголюбову.

Контрольний пакет акцій ПАТ "Запоріжжяобленерго" (60,2%) належить державі. Понад 35% акцій записані на три кіпрські фірми: згадуваним Lex Perfecta Ltd (16,5%) і Kerelio Commercial Ltd (7,1%) Оксани Марченко та Bikontia Enteprises Ltd (12,3%). Відтак, Медведчук через Kerelio Commercial та Lex Perfecta міг сконцентрувати близько 12% акцій "Запоріжжяобленерго".

Іншу фірму-власницю міноритарного пакету акцій обленерго, Bikontia Enteprises, у ЗМІ пов’язують із Коломойським та бізнесменом російського походження Костянтином Григоришиним.

У 2015 році "Запоріжжяобленерго" погодилось, що великі місцеві промислові підприємства платитимуть за вже поставлену електроенергію приватній компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова. А ця фірма, в свою чергу, потім мусила віддати гроші постачальнику. Тристоронні договори були підписані з такими контрольованими олігархами заводами: "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Дніпроспецсталь" і АТ "Запорізький завод феросплавів"

Таким чином тільки у 2015 році напівдержавне підприємство недоотримало пів мільярда гривень. Крючкова підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго". Національне антикорупційне бюро України також вивчає причетність до схеми братів Суркісів. Сам Крючков не заперечує своєї участі у підписанні договорів, які дозволили реалізувати цю схему, але не вважає їх протизаконними. Брати Суркіси публічно не визнають, що брали участь у схемах на "Запоріжжяобленерго". У червні 2020 року справа була передана до суду.

Також журналістам вдалося відстежити й інтереси Медведчука в металургії. Зокрема, в ПрАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь", що спеціалізується на виробництві металопродукції з нержавіючих і спеціальних сталей.

Понад 91% акцій підприємства записані на п'ять кіпрських фірм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%). У ЗМІ раніше зазначалося, що контроль над заводом належить так званій бізнес-групі "Приват" та російській VS Energy Олександра Бабакова, ексдепутата Держдуми Росії від партії "Единая Россия". Виявилося, що ще одним акціонером підприємства стало подружжя Медведчук-Марченко.

Так, Медведчук вніс у декларацію фірми зі структури "Дніпроспецсталі" – це Gazaro Ltd, Boundryco Ltd та Crascoda Holdings Ltd. Їм сумарно належить 34,2% акцій заводу. Марченко у декларації політика зазначена бенефіціаром всіх трьох фірм. Кожною з перших двох кіпрських фірм в свою чергу володіють ще дві фірми – по одній з Кіпру, і по одній з Белізу. Ці дві кіпрські материнські фірми належать Марченко, згідно декларації її чоловіка. Тобто, в Gazaro Ltd та Boundryco Ltd у неї частка щонайменше у 50 відсотків. Третя фірма зі структури "Дніпроспецсталі", задекларована Медведчуком – Crascoda Holdings Ltd. У Марченко тут теж частка у щонайменше 50 відсотків, адже фірма записана порівну на двох кіпріотів, один з яких – Андреас Софоклеус – довірена особа Марченко не лише на Кіпрі, але й директор в тій же британській компанії INTERMAY MANAGEMENT LTD.

Таким чином, родині Медведчука опосередковано належить щонайменше 17% акцій "Дніпроспецсталі".

90% акцій АТ "Запорізький завод феросплавів" записані на п'ять кіпрських фірм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) та Halefield Holdings Ltd (7,7%). Історично українські ЗМІ також зараховували цей завод до сфери інтересів групи "Приват". Водночас, Медведчук задекларував 4 з 5 компаній-власників заводу.

По половині цих кіпрських компаній володіють офшорні фірми з Британських Віргінських островів Seldon Ventures Ltd, Attolam Ventures Ltd, Geiora Management Ltd та Baikeens Investments Ltd, а бенефіціарним власником зазначена Марченко. Невідомо лише, яка частка в цих компаніях записана на Марченко, оскільки офшорна зона BVI, на відміну від Кіпру, не розкриває інформацію про бенефіціарних власників. Утім, через ці чотири фірми родина Медведчука сукупно може контролювати 41% акцій "Запорізького заводу феросплавів", якщо вони належать Марченко повністю.

П’ята компанія зі структури власності АТ "ЗЗФ", кіпрська фірма Halefield Holdings Ltd, за припущенням журналістів, входить до складу групи "Приват". У ЗМІ вона згадувалася як одна з найбільших фірм за об’ємами операцій із кіпрською філією "Приватбанку". Саме через цю філію "Приватбанку", за даними розслідувачів з OCCRP, Коломойський та Боголюбов вивели 5,5 мільярдів доларів США з українського банку. Станом на червень 2020 року, суди у цій справі тривають.

Також родина Медведчука має частку у великому логістичному комплексі в Одесі, який спеціалізується на перевалці нафти і зрідженого газу. Його представляють чотири компанії: ПрАТ з іноземними інвестиціями "Синтез Ойл", ПАТ "Ексімнафтопродукт", ПАТ "Одеснафтопродукт" та ТОВ "Укрлоудсистем", які оперують причалами в Одеському порту, розвантажуючи та завантажуючи судна, володіють потужностями для транспортування та резервуарами для зберігання нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу.

Співвласниками усіх цих чотирьох одеських підприємств є кіпрські фірми Clanton Consulting Ltd, Portial Trading Ltd, Prescona Management Ltd та Inofos Management Ltd. У кожній із них має свою частку родина Медведчука. За даними кіпрського реєстру юридичних осіб, власником 10% акцій кожної з них є кіпрська Tominersa Investments Ltd, яку задекларував Віктор Медведчук. Крім того, Clanton Consulting та Prescona Management володіють 39% акцій ПрАТ "Чорноморський паливний термінал", а ПАТ "Ексімнафтопродукт" один із співвласників ПрАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз".

Раніше журналісти "Схем" повідомляли, що "Синтез Ойл" постачала вугілля на державну ПАТ "Центренерго" за цінами подекуди вищими від середньоринкових. За пів року роботи з "Центренерго" – з жовтня 2019-го до березня 2020-го – частка "Синтез Ойл" у постачанні вугілля держкомпанії склала понад 25%. Загальна сума контрактів перевищила 1,6 мільярда гривень.

Ціни на вугілля від цього постачальника подекуди відрізнялися від середньоринкових на 20% в бік зростання. Цікаво, що саме на компанію "Синтез Ойл" була зареєстрована автівка охорони, яка супроводжувала Володимира Зеленського під час президентської кампанії на початку 2019 року.

Також Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Відповідно до декларації, Оксана Марченко стала кінцевим бенефіціаром компанії Bolvik Ventures Ltd з Британських Віргінських островів. Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ "ТРК "Студія 1+1", відповідно до структури власності каналу "1+1" станом на 2 березня 2020 року. У ній також зазначено, що Bolvik Ventures контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї родини Медведчука.

Іншим великим співвласником телеканалу вказано Коломойського. Так само Bolvik Ventures LTD фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно"). Через низку компаній вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з "1+1", на офіційному сайті телеканалу "2+2" вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї подружжя Медведчука-Марченко.

Також Медведчук причетний і до іншого телеканалу групи, "ТЕТ" (ПрАТ "ТК "ТЕТ"). Хоча телеканал і не оприлюднив повної структури власності, власником 100% акцій ПрАТ вказана кіпрська Bredgat Holdings Ltd, якою володіє інша кіпрська фірма, CME Cyprus Holding II Ltd. Саме ця компанія через ланцюжок інших компаній є власником 70% акцій ТОВ "ТРК "Студія 1+1". Згідно з даними, які оприлюднили на "1+1", Bolvik Ventures LTD належить майже 25% CME Cyprus Holding II Ltd.

Адвокат Ігор Кириленко, який представляє інтереси Медведчука, повідомив щодо цього, що ТОВ "ІК "Гармонія", власником якого до березня 2016 року був Медведчук, а в березні 2016-го стала Марченко, у січні 2012 року придбало за ліцензією Національного банку України 100% акцій кіпрської компанії Beresintio Investments LTD.

"У лютому 2012 року компанія Beresintio Investments LTD купила у компанії Invesis Investments LTD 100% акцій компанії Laroma Ventures LTD, яка володіла і продовжує володіти до сьогодні 33,33% акцій компанії Bolvik Ventures LTD. А компанія Bolvik Ventures LTD володіє 49,999% акцій компанії "Алстром Бізнес Корп.", яка зі свого боку володіє частками телеканалу "1+1" та телеканалу "ТЕТ". Надалі власником 100% акцій компанії Laroma Ventures LTD стала компанія Celkorivia Ventures LTD, яка належить Оксані Марченко. Зважаючи на викладене, Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу "1+1" та 8,17% акцій телеканалу "ТЕТ", - йшлося у повідомленні. 

Варто зазначити, що "Алстром Бізнес Корп." взагалі була відсутня у структурі власності "1+1", яку канал подав у березні 2020 року.

При цьому, Коломойський заявив, що інформація про частку родини Медведчука-Марченко в структурі телеканалів для нього новина. Водночас додав, що братів Суркісів та Медведчука пов’язують давні бізнес-стосунки, а сам ніколи не розділяв Медведчука та братів Суркісів. "Я завжди вважав, що вони разом. По яких активах та в якому співвідношенні – це вже інше питання. Взагалі ніколи не вважав, що вони розділені. До речі, коли я з ними познайомився, вони були разом тоді, і не чув, що вони розійшлися. Як вони ділять активи – це їхні внутрішні справи", – зазначив Коломойський у коментарі.

БІЗНЕС В РОСІЇ

За даними реєстру юридичних осіб Кіпру, Оксана Марченко є єдиним власником TUMILLON INVESTMENTS LTDTUMILLON INVESTMENTS LTD володіє VENTOLOR HOLDING LIMITED, що володіє VENTOLOR INVESTMENTS LIMITED та часткою 50,1% у ООО "НЗНП ТРЕЙД".  

VENTOLOR INVESTMENTS LIMITED  володіє 60% ООО "ЮГ ЭНЕРГО"ООО "ЮГ ЭНЕРГО" на 100% володіє ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП".

Тобто, Оксана Марченко є бенефіціарним власником  ООО "НЗНП ТРЕЙД" та ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП"

ООО "НЗНП ТРЕЙД" в 2015 році стало переможцем конкурсу на розробку та видобування на Гавриківському нафтовому родовищі - одному з трьох найбільших у Російській Федерації. Участь в конкурсі брали ООО "НЗНП ТРЕЙД", ООО "Газпромнефть-Хантос" (дочірня компанія ПАО "Газпром нефть") та ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочірня компанія ПАО НК "Роснефть"). Умовами конкурсу було встановлено, що переможець конкурсу зобов'язаний переробляти вуглеводневу сировину, яку отримає з Гавриківського родовища, на "російських нафтопереробних підприємствах з високою глибиною переробки, які забезпечують своєчасну модернізацію виробництва, мають достатні виробничі потужності, на підприємствах, розташованих у Ростовській області". Тобто переможцем тендеру могло бути лише підприємство, що мало відповідні виробничі потужності на території Ростовської області РФ - ООО "НЗНП ТРЕЙД". ООО "РН-Уватнефтегаз" спочатку оскаржило цю дискримінаційну умову конкурсу, а потім відмовилось від позову. 

Президентом ПАО "НК "Роснефть" є Ігор Сєчін, який є впливовим російським чиновником. Той факт, що умови конкурсу на видобуток нафти, містили дискримінаційні умови, що обмежували інтереси ПАО "НК "Роснефть", може свідчити про високий рівень зв'язків переможця тендеру.

Облаштовувати родовище і закуповувати обладнання для видобутку ООО "НЗНП Трейд" розпочало лише 2018 року, хоча конкурс відбувся три роки тому. Активність розпочалась після того, як в ООО "НЗНП Трейд" змінилася структура власності, та Оксана Марченко стала кінцевим бенефіціарним власником підприємства (це сталось в 2017 році). 

Основним видом діяльності згаданого вище ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП" є торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом.

Детальніше в сюжеті:


Як з'ясували журналісти "Схем", продукція нафтового бізнесу в Росії родини Медведчука збувається американській корпорації ExxonMobil незважаючи на те, що сам Медведчук перебуває під санкціями США.

Так, у дружини Медведчука є вісім нафтових танкерів, якими вона володіє через російську компанію Rosewood Shipping, що займається морськими вантажоперевезеннями. П'ять із них менші за розміром. Їхня довжина близько 140 метрів, а місткість – від 5,4 до 6,7 тисяч тонн. Назви цих танкерів відрізняються лише цифрою: це Sanar-1, Sanar-2, Sanar-3, Sanar-4 і Sanar-5. Ходять ці п'ять суден під російськими прапорами.

Три інші танкери об’ємніші. Sanar-7 та Sanar-8 мають довжину в 250 метрів і місткість понад 130 тисяч тонн кожен. Довжина останнього танкера – Borey – 228 метрів, він може приймати вантажі до 75 тисяч тонн. Sanar-7, Sanar-8 та Borey ходять під прапорами Мальти.

Відповідно до даних навігаційної системи Marine Traffic, три великі танкери майже непорушно стоять у нейтральних водах Чорного моря, південніше Керченської протоки. Sanar-7 перебуває там від жовтня 2018-го. Borey – від початку 2020 року. Sanar-8 стояв недалеко від них від квітня 2019 року до липня 2020-го, коли пішов на ремонт у Румунію. І після закінчення ремонту 23 серпня повернувся на те ж місце.

Менші судна курсували практично одним маршрутом. Із Ростова-на-Дону річкою Дон, далі через Азовське море і Керченську протоку в нейтральні води Чорного моря, до трьох більших танкерів, і назад. Зі слів працівника компанії Медведчука-Марченко, п'ять менших танкерів просто в Чорному морі наповнювали три великі.

Далі доставка нафтопродуктів відбувається танкерами в порт Х'юстона. Дані аналітичного ресурсу Import Genius – міжнародної бази, яка збирає і аналізує операції імпорту-експорту – показали, що судно Nordorchid доправило 23 квітня 2020 року у Х'юстон продукцію саме "Новошахтинського заводу". Отримувачем стала ExxonMobil Sales and Supply LLC. Це одна із основних дочірніх компаній потужної американської корпорації ExxonMobil – однієї з найбільших нафтових корпорацій у світі.

Система Import Genius зафіксувала, що із січня по квітень "дочірка" ExxonMobil купувала нафтопродукти "НЗНП" 7 разів. Однак, ExxonMobil купував нафтопродукти не напряму в заводу Медведчука-Марченко, а в швейцарської компанії NewCoal Trading, що спеціалізується на продажу вугілля і нафтопродуктів з території колишнього СРСР. Згідно зі швейцарським реєстром юросіб, засновниками та керівниками компанії виступали здебільшого росіяни та українці, також пов'язують з родиною депутата Держдуми Росії від "Єдиної Росії" Гліба Хора.

За даними міжнародної компанії S&P Global, з листопада 2019 року по червень 2020-го частка Росії у поставках бензинового півфабрикату на заводи США склала майже 60%. І з них восьму частину забезпечив саме завод Медведчука-Марченко. А в квітні кожна третя тонна російського палива в США походила з "НЗНП". Суми контрактів тримаються в секреті, але ринкова вартість аналогічного прямогінного бензину у 2020 році коливалась між 30 та 40 доларами за барель, тому як підрахували "Схем", в середньому вартість зазначених поставок з російського заводу Медведчука до Техасу оцінюється у близько 150 мільйонів доларів.

Журналісти "Схем" також з'ясували, що газойль (аналог дизпалива) "НЗНП" дилери час від часу привозять в анексований Крим. Зокрема, три російські компанії з Краснодару бензовозами доправляють нафтопродукти із заводу на півострів: "ЮЛК-Альянс", "Стройпроминвест" та ТК "Югдизель".

Також завод родини кумів Путіна має підтримку на рівні області та міністерства енергетики Росії. Наприклад, у 2019 році міненергетики РФ та "Новошахтинський завод" підписали угоду. Відповідно до неї, підприємство вкладало кошти у модернізацію, а натомість отримувало зворотний акциз на нафту, що по факту означає зменшення податкового тиску для заводу і збільшення прибутків.

Детальніше у відео:


Крім того, на території окупованого Криму зареєстрована ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ", що теж опосередковано належить Марченко. Основним видом діяльності ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" є "Управління нерухомим майном за винагороду або на договірній основі".

У свою чергу "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" володіє частками по 15% у ООО "ГЕЛИЙКОМИНВЕСТ" та ООО "АСНОР". Частками 10% у цих підприємствах володіє Дорноступ Антон Сергійович

Також Дорноступ Антон Сергійович є засновником та генеральним директором російського АО "ГЛАВНЕФТЕСЕРВИС", яке в свою чергу володіє ООО "НОВЫЕ ПРОЕКТЫ". ООО "НОВЫЕ ПРОЕКТЫ" у 2016 році отримала ліцензію на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі Криму на ділянці "Глибока", що раніше належала Україні.

При цьому, Дорноступ Антон Сергійович зайнявся газовим бізнесом лише в 2015 році, до того був фізичною особою - підприємцем, з основним видом діяльності - "роздрібна торгівля м'ясними продуктами". Отже, можна припустити, що Дорноступ - номінальний власник газовидобувних підприємств. Разом з тим, інформації для того, щоб однозначно стверджувати що його бізнес підконтрольний Віктору Медведчуку/Оксані Марченко також не достатньо.

Детальніше в сюжеті:


icon
ДОКУМЕНТИ
Виписки з реєстру компаній
Публікація в медіа
Інші документи
інші варіації імені

Marčenko Oksana Mihajlivna

Marchenko Oksana Mikhaylovna

Marchenko Oksana Mykhaylivna

Marchenko Oksana Mykhailivna

Marchenko Oksana Mykhajlivna

Marchenko Oksana Mihajlovna

Marchenko Oksana Mihailovna

Martchenko Oksana Mykhaylivna

Marchenko Oxana Mykhailivna

Marchenko Oksana Mixajlovna

Martschenko Oksana Mychajliwna

Marchenko Oxana Mikhaylovna

Marčenko Oksana Myxajlivna

Marchenko Oksana Mikhailovna

Marčenko Oksana Mihajlovna

Marchenko Oksana Mȳkhaĭlivna

Marčenko Oksana Mihajlìvna

Marchenko Oksana Mikhajjlovna

Марченко Оксана Михайловна

Marchenco Ocsana Mykhailivna

Marchenko Oksana Mikhajlivna