Медведчук Віктор Володимирович

Медведчук Віктор Володимирович

Категорія Національний публічний діяч
Дата народження
Місце народження село Почет, Абанський район, Красноярський край, РРФСР
Під санкціями Австралія ( ) , Канада ( ) , США ( )
Остання посада Верховна Рада України, Народний депутат України
Скоринг ризику активів
3.77
ризики
  1. сукупна готівка декларанта та членів родини в декларації складає 64 690 059,00 грн.

  2. кількість автомобілів, зазначених в декларації - 20

  3. кількість транспортних засобів набутих з 2015 року в декларації вказано - 7; з них по 7 не зазначено ціну

  4. кількість люксових авто - 5

  5. кількість дітей, зазначених в декларації: 1 , тоді як в реєстрі pep.org.ua зазначено про: 2

Детальніше про методологію оцінювання ризику необгрунтованості доходів публічних діячів читайте тут

icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я Тип зв’язку Перiод
зять 2006—
дочка 2004—
дочка 1982—
рідний брат
дружина 01.01.2003—
пасинок
особисті зв'язки
особисті зв'язки
особисті зв'язки
особисті зв'язки
особисті зв'язки
особисті зв'язки
ділові зв'язки
ділові зв'язки

Пов'язані через ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГІЙ"


ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ» , лідер організації в Закарпатській області

ділові зв'язки

лідер організації  ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ» в Закарпатській області

ділові зв'язки

є (були) пов'язані через ПП "Право народу" та Федерацію бойового самбо України

ділові зв'язки

Партнер дружини по бізнесу

Кіпр


SHONEST INVESTMENTS LIMITED , Бенефіціарний власник

ділові зв'язки

Партнери по бізнесу

Кіпр


DYNALOM ENTERPRISES LIMITED , Колишній засновник/учасник

ділові зв'язки
ділові зв'язки

Партнери по АІБ "Золоте кільце Прикарпаття"

ділові зв'язки

Співвласник пов'язаного ТОВ "Консул-Україна"

ділові зв'язки
ділові зв'язки

Партнери по ТОВ "Цезарь-Україна"

ділові зв'язки

бізнес-партнер

ділові зв'язки

Парнери по бізнесу

ділові зв'язки

Пов'язані через Intermay Management

23.05.2002—
ділові зв'язки

Партнер дружини по бізнесу

ділові зв'язки

є (були) пов'язані з ТОВ "Міжнародна адвокатська компанія "БІ.АЙ.ЕМ"

ділові зв'язки
ділові зв'язки

Партнери по АІБ "Золоте кільце Прикарпаття"

ділові зв'язки

пов'язані через політичну партію ПП "ЗА ЖИТТЯ"


07.2018—
ділові зв'язки

Пов'язані через Intermay Management Ltd

03.05.2018—
ділові зв'язки
ділові зв'язки

заступник голови ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ»

ділові зв'язки

Партнер дружини по бізнесу

ділові зв'язки

Партнери по бізнесу

ділові зв'язки

Партнери по ТОВ "Цезарь-Україна"

ділові зв'язки

Партнер по бізнесу

ділові зв'язки

Партнери по бізнесу

ділові зв'язки
ділові зв'язки

є (були) пов'язані через ПП "Право народу" та телеканал "112 Україна"

ділові зв'язки

Партнери по ТОВ "Бі.Ай.Ем"

ділові зв'язки
ділові зв'язки

член координаційної ради ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ»


ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ» , керівник проекту за програмою «Боротьби з корупцією»

ділові зв'язки

Керівник проекту за програмою «Боротьби з корупцією» ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ»

Кіпр


DYNALOM ENTERPRISES LIMITED , Колишній засновник/учасник

ділові зв'язки

Партнери по бізнесу

ділові зв'язки

Партнери по АІБ "Золоте кільце Прикарпаття"

ділові зв'язки

Керівник особистого благодійного фонду

ділові зв'язки

заступник голови  ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ»

ділові зв'язки

є (були) пов'язаними з ТОВ «ВІДРАДНЕ»

ділові зв'язки

координатор економічних програм  ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ»

ділові зв'язки

міжрегіональни координатор  ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ»

ділові зв'язки

Партнери по АІБ "Золоте кільце Прикарпаття"


ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ» , координатор роботи з громадськими об'єднаннями

ділові зв'язки

координатор роботи з громадськими об'єднаннями  ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ»

ділові зв'язки

прес-секретар  ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ»

ділові зв'язки
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Фінансові зв'язки CHE-104.461.292
Власність 21564149
пов'язаний через Оксану Марченко 37983204
Клієнт 39714982
пов'язаний через Оксану Марченко 9103002711
Пов'язаний через Оксану Марченко 6167130488
Пов'язаний через Оксану Марченко 6167088571
Пов'язаний через Оксану Марченко ΗΕ327502
Пов'язаний через Оксану Марченко 7703430225
пов'язаний через Оксану Марченко HE327492
Пов'язаний через Оксану Марченко 6167072123
Пов'язаний через Оксану Марченко 7703254185
Пов'язаний через Оксану Марченко 38388438
Колишній засновник/учасник, пов'язаний через Оксану Марченко ΗΕ158086
Колишній засновник/учасник, пов'язаний через Оксану Марченко ΗΕ158743
Колишній засновник/учасник, пов'язаний через Оксану Марченко НЕ293069
пов'язаний через Оксану Марченко ΗΕ267919
Колишній засновник/учасник, пов'язаний через Оксану Марченко ΗΕ308384
пов'язаний через Оксану Марченко ΗΕ292471
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація реєстру
пов'язаний через Оксану Марченко 30155993
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДПРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко 36996521
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко 35172594
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко 37792917
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко 36083830
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко 36649303
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко 35490797
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко 38712660
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУ
Колишній засновник/учасник, пов'язаний через Оксану Марченко 36520188
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУЄДРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко 31774096
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко 31243163
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко 33447980
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко 33102745
Підтверджено: 12.09.2018 Інформація ЄДРПОУ
Колишній засновник/учасник, пов'язаний через Оксану Марченко 32706734
Підтверджено: 11.09.2018 Інформація ЄДРПОУЄДРПОУ
пов'язаний через Оксану Марченко
пов'язаний через Оксану Марченко
Колишній засновник/учасник
Колишній засновник/учасник 16464546
Колишній засновник/учасник 14354078
Засновник 00065175
Засновник 37469751
Колишній засновник/учасник, пов'язаний через Оксану Марченко 35775224
icon
доходи та витрати
Рiк Посада Доходи декларанта, UAH Доходи родини, UAH Витрати та інші правочини декларанта, UAH
2019

Верховна Рада України, Народний депутат України

61 849 928,00 261 610 297,00 59 093 503,00
2019

Верховна Рада України, Народний депутат України

61 895 476,00 261 607 957,00 59 093 503,00
2019

Верховна Рада України, Народний депутат України

61 693 150,00 261 610 297,00 59 093 503,00
icon
Грошові активи:
Декларант Родина
Рік Вид активу UAH USD EUR Інше UAH USD EUR Інше
2019 Вклади 1 276 174,00 513,00 4 985 370,00 CHF 2,00
RUB 24 325,00
RUB 2,00
2019 Готівка 210 000,00 1 800 000,00
2019 Інше
2019 Вклади 1 276 174,00 513,00 4 985 370,00 CHF 2,00
RUB 24 325,00
RUB 2,00
2019 Готівка 210 000,00 1 800 000,00
2019 Інше
2019 Вклади 1 276 174,00 513,00 4 985 370,00 CHF 2,00
RUB 24 325,00
RUB 2,00
2019 Готівка 210 000,00 1 800 000,00
2019 Інше
icon
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Рiк Cума в декларанта, Сума в сім'ї,
2019 UAH UAH
2019 UAH RUB 133 333 000,00
2019 UAH UAH
icon
Дарунки, призи, виграші:
Рік Cума в декларанта, UAH Сума в сім'ї, UAH
2019
2019
2019
icon
НЕРУХОМІСТЬ:
Рік Земля Будинки Квартири Інша нерухомість
2019 1068847.0 м² (17) 4645.1 м² (5) 1271.0 м² (2)
2019 1068847.0 м² (17) 4645.1 м² (5) 1271.0 м² (2)
2019 1068847.0 м² (17) 4645.1 м² (5) 1271.0 м² (2)
icon
Транспортні засоби:
Рік Декларант Родина
2019
  • MERCEDES-BENZ G 55 AMG 2010
  • MERCEDES-BENZ GL 550 2010
  • RENAULT DUSTER 2018
  • BMW 750Li 2010
  • MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014
  • MERCEDES-BENZ MAYBACH S650 2019
  • TOYOTA LAND CRUISER 200 2015
  • BMW 760i 2007
  • Моторна яхта класу Азимут 43 AZIMUT BENETTI SPA, AZIMUT 43 2006
  • RANGE ROVER 4.2 2007
  • LEXUS LX 570 2014
  • LAND ROVER RANGE ROVER 2010
  • BENTLEY CONTINENTAL GT 2011
2019
  • MERCEDES-BENZ G 55 AMG 2010
  • MERCEDES-BENZ GL 550 2010
  • RENAULT DUSTER 2018
  • BMW 750Li 2010
  • MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014
  • MERCEDES-BENZ MAYBACH S650 2019
  • TOYOTA LAND CRUISER 200 2015
  • BMW 760i 2007
  • Моторна яхта класу Азимут 43 AZIMUT BENETTI SPA, AZIMUT 43 2006
  • RANGE ROVER 4.2 2007
  • LEXUS LX 570 2014
  • LAND ROVER RANGE ROVER 2010
  • BENTLEY CONTINENTAL GT 2011
2019
  • MERCEDES-BENZ G 55 AMG 2010
  • MERCEDES-BENZ GL 550 2010
  • RENAULT DUSTER 2018
  • BMW 750Li 2010
  • MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014
  • MERCEDES-BENZ MAYBACH S650 2019
  • TOYOTA LAND CRUISER 200 2015
  • BMW 760i 2007
  • Моторна яхта класу Азимут 43 AZIMUT BENETTI SPA, AZIMUT 43 2006
  • RANGE ROVER 4.2 2007
  • LEXUS LX 570 2014
  • LAND ROVER RANGE ROVER 2010
  • BENTLEY CONTINENTAL GT 2011
icon
Кримінальні провадження та санкції:

17 березня 2014 року після анексії Криму Росією санкції до Віктора Медведчука застосували Канада і Сполучені Штати Америки.

Уряд Канади повідомляв, що санкції застосовані до осіб, які сприяли анексії Криму, порушенню Росією територіальної цілісності України.

США зазначали, що Медведчук є особою, близькою до Путіна і причетний до дестабілізації ситуації в Україні, є лідером організації, члени якої «задіяні в акціях і політиці, що підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України».

19 червня 2014 у відповідь на загрозу суверенітету і територіальній цілісності України з боку Росії Міністерство закордонних справ Австралії застосувало санкції до низки російських і українських політиків, серед яких є Віктор Медведчук. Строк дії санкцій спливає 19.06.2017, якщо не буде продовжений міністром закордонних справ Австралії. Станом на 13.09.2018 року Віктор Медведчук все ще знаходиться в консолідованому санкційному списку Австралії.

icon
Кар'єра:
Період Посада
29.08.2019 — Верховна Рада України, Народний депутат України
06.2019 — ПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", Голова Політичної Ради Партії, член Політичної Ради Партії, Голова Стратегічної ради, член Стратегічної ради Партії
11.2018 — до 06.2019 ПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", Голова Політичної Ради Партії, член Політичної Ради Партії
20.12.2011 — ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ», Керівник
12.06.2002 — до 21.01.2005 Адміністрація Президента України, Голова
14.05.2002 — до 20.06.2002 Верховна Рада України, Народний депутат
01.02.2000 — до 13.12.2001 Верховна Рада України, Перший заступник Голови
10.1998 — до 08.2007 СДПУ (о), Голова
09.07.1998 — до 01.02.2000 Верховна Рада України, Заступник Голови
12.05.1998 — до 14.05.2002 Верховна Рада України, Народний депутат
25.04.1997 — до 12.05.1998 Верховна Рада України, Народний депутат
icon
Досьє:

Віктор Володимирович Медведчук – політик, громадський діяч, народний депутат (1998-2002 та з 2019 року), перший заступник голови Верховної Ради України (2000-2001), голова Адміністрації Президента (2002-2005).Станом на січень 2018 року - керівник ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ».

В липні 2018 року Медведчук заявив, що приєднався до політичної партії "За життя", головою якої є Вадим Рабінович

Медведчук активно критикував події Євромайдану (18 лют. 2014 – 23 лют. 2014) і Помаранчевої революції (22 лист. 2004 – 23 січ. 2005). Робить заяви, що таку діяльність в Україні спонсорує Вашингтон.

ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ» просуває ідеї федеративного державного устрою, подвійного громадянства, торгово-економічної співпраці з Росією і країнами СНД.

Медведчук був представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на сході України.

У червні 2014 року виступив посередником попередніх переговорів між ОБСЄ, офіційною владою України і самопроголошеними "ЛНР" і "ДНР". На сайті ОБСЄ було опубліковане повідомлення, що, за словами "міністра інформації ДНР", Медведчук призначений представником "ДНР" і "ЛНР" у цих переговорах. Пізніше це речення з тексту повідомлення зникло (є архівна версія). Сам Медведчук повідомлення спростував і заявив, що веде переговори з бойовиками, але не представляє їхні інтереси.

Віктор Медведчук підтримує дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, який став хрещеним батьком його молодшої дочки. Також в Росії проживає його старша дочка Ірина Медведчук, яка у 2006 році вийшла заміж за москвича Андрія Рюміна. Російські журналісти опублікували витяг з реєстру нерухомості, згідно з яким Ірині Медведчук належить п’ятикімнатна квартира в Москві.

У 2016 році журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що Віктор Медведчук регулярно здійснює прямі авіаперельоти на приватному літаку між Україною і Росією, незважаючи на те, що з жовтня 2015 року Державна авіаційна служба України припинила пряме повітряне авіасполучення між двома країнами. Журналісти з’ясували, що заборона поширюється на літаки української або російської реєстрації.

Літак Медведчука із бортовим номером P4-GEM зареєстрований на острові Аруба, що в Карибському морі. На запит каналу 112 Державіаслужба повідомила, що з 25 жовтня до листопада 2016 літак Медведчука отримав 21 дозвіл на польоти з України в РФ.

ПОПЕРЕДНЯ БІОГРАФІЯ

1972-1978 рр. навчався на юридичному факультеті Київського державного університету ім.Тараса Шевченка.

25 квітня 1974 року Ленінський народний суд м. Києва засудив Віктора Медведчука і двох його знайомих до 2 років ув’язнення за те, що вони побили неповнолітнього хлопця (тілесні ушкодження середньої тяжкості). Пізніше вирок було скасовано і справу направлено на додаткове розслідування. Цю інформацію у 2001 році оприлюднив народний депутат Дмитро Чобіт у книзі "Нарцис або штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука". Медведчук подав на Чобота в суд і в засіданні представив довідки, що Генпрокуратура СРСР справу проти нього закрила.

Далі працював адвокатом, зокрема представляв інтереси українського письменника Василя Стуса, якого засудили до максимального покарання. В суді Медведчук визнав вину свого підзахисного, хоча той її заперечував. У 2016 році адвокати Роман Титикало та Ілля Костін опублікували правовий аналіз справи Стуса, в якому дійшли висновку, що Медведчук порушив професійний обов’язок адвоката і фактично не захищав письменника.

У 1997-2002 рр. був народним депутатом України. У 1998 очолив Соціал-демократичну партію України (об’єднану). У 1999 партія підтримала на виборах президента Леоніда Кучму.

У 2000-2001 році Медведчук був першим заступником голови Верховної Ради України, з 2.06.2002 до 21.01.2005 – голова Адміністрації президента Леоніда Кучми.

На виборах 2004 року СДПУ (о), головою якої був Медведчук, підтримала кандидата у президенти Віктора Януковича. У 2004 році Медведчук був одним із авторів так званої "конституційної реформи" – переходу до парламентсько-президентської форми правління. По суті йшлося про скорочення повноважень майбутнього президента Віктора Ющенка.

Формально Медведчук залишався головою СДПУ (о) до серпня 2007 року.

З грудня 2011 очолює ГО "УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ".

На парламентських виборах у липні 2019 року обраний народним депутатом Верховної Ради IX скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" (№ 3 в списку).

БІЗНЕС І МАЙНОВИЙ СТАН

У 1992 році створив приватну адвокатську компанію "БІ.АЙ.ЕМ".

Співзасновниками цієї компанії також стали Григорій Суркіс, Ігор Суркіс, Валентин Згурський, Юрій Карпенко, Богдан Губський, Юрій Лях.

Дана інформація не підтверджується інформацією Єдиного реєстру юридичних осіб, оскільки записів в електронному вигляді за цей період не існує. Але це підтвердив сам Медведчук в інтерв’ю в листопаді 2001 року.

Інтерв’ю Медведчук дав після того, як 7 лютого 2001 народний депутат України Дмитро Чобіт презентував книгу "Нарцис, або Штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука". Автор оприлюднив такі раніше невідомі широкому загалу факти з життя Медведчука, як кримінальну справу 1974 року, а також інформацію про його бізнес.

Чобіт у своєї книзі цитував публікацію московської газети "Версия" (за 6 червня 2000 р.). Автор писав, що Медведчук заснував через офшорні фірми, в тому числі "Берлі менеджмент" і "Ньюпорт менеджмент", багатопрофільний концерн АТ "Національний інвестиційний фонд "Омета XXI століття", куди входили компанії "Омета-траст", "Омета-інвест" і "Омета-прайвіт".

Далі, як пише Дмитро Чобіт, засновники концерну "Омета XXI століття" випустили цінні папери і залучили 12 тис вкладників, яким потім начебто не виплатили дивіденди.

У 1995 році Віктор Медведчук і його компаньйони створили ЗАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ КОНЦЕРН "СЛАВУТИЧ", який спеціалізувався на енергоносіях, переробці нафти, торгівлі зерном, цукром, металами та ін.

Посилаючись на газету "Версия" Дмитро Чобіт писав, що у 1998 році за розпорядженням прем'єр-міністра в управління ЗАТ "УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК", підконтрольного оточенню Медведчука, були передані держпакети акцій (25%) регіональних енергорозподільчих компаній (обленерго) Кіровоградської, Тернопільської і Херсонської областей.

В інтерв’ю "Українській правді" у 2001 році Медведчук підтвердив, що володів акціями концерну "СЛАВУТИЧ", а також ЗАТ "УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК"визнав, що його оточення контролювало телеканали "Інтер" і "ТЕТ". За словами Медведчука, його бізнес був пов'язаний із постачанням нафтопродуктів і сільським господарством. Медведчук запевняв, що у 1997 році, ставши народним депутатом, продав бізнес і поклав гроші в банк. Станом на 2001 рік визнавав себе доларовим мільйонером.

У серпні 2002 року Віктор Медведчук звернувся до суду з позовом до Дмитра Чобота про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди. Медведчук вимагав спростувати відомості у книжці за 99 пунктами. 26 листопада 2003 Медведчук зняв вимоги щодо 12 пунктів розділу книги про бізнесову діяльність.

4 липня 2007 року Верховний суд України у позові Медведчука до Чобота про спростування інформації відмовив.

Раніше, у 2004 році Верховна Рада зареєструвала Проект Постанови про створення Тимчасової слідчої комісії "Про перевірку на відповідність чинному законодавству діяльності громадянина України В.В.Медведчука від імені іноземних компаній та створених за їх участю комерційних структур".

Авторами постанови стали нардепи Василь Червоній, Сергій Олексіюк, Володимир Яворівський і Степан Хмара.

У пояснювальній записці йшлося, що Медведчук контролює компанію NEWPORT MANAGEMENT LTD. з Британських Віргінських островів, якій належало 75% ЗАТ Український промислово-фінансовий концерн "Славутич". Автори записки спиралися на документи, які фігурували у суді Медведчука проти Чобота.

"Як свідчить зміст довіреності підписаної і завіреної директором британської компанії NEWPORT MANAGEMENT LTD. Шоною Луїзою Уайт від 5 липня 1995 р. та виданою на ім’я громадянина України Віктора Медведчука‚ останній мав повне право володіти‚ користуватися і розпоряджатися всім рухомим і нерухомим майном цієї офшорної фірми та здійснювати практично будь-які операції з її коштами та активами в усіх куточках земної кулі. Тобто громадянин України В.В.Медведчук практично був наділений правом власності цією британської компанією.

Доказом того‚ що не Шона Луїза Уайт‚ а громадяни України були власниками британської фірми NEWPORT MANAGEMENT LTD. свідчать і протоколи зборів відомої київської сімки у складі В.Згурського‚ Ю.Карпенка‚ Ю.Ляха‚ В.В.Медведчука‚ Б.Губського‚ Г.Суркіса‚ І.Суркіса від 29 і 30 листопада 1995 р.‚ які відбулися у Києві та Цюріху (Швейцарія). На швейцарських зборах була присутня Шона Луїза Уайт. Одне з питань‚ яке вирішували збори – надати повноваження В.В.Медведчуку підписати Статут та Установчий договір Закритого акціонерного товариства Український промислово-фінансовий концерн "Славутич" від британської фірми NEWPORT MANAGEMENT LTD", - йшлося у записці.

До пояснювальної записки народні депутати додавали копії протоколів зборів NEWPORT MANAGEMENT LTD, довіреність на ім’я Медведчука від NEWPORT MANAGEMENT LTD. та ін.

23 лютого 2006 року Верховна Рада постановила зняти з розгляду проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо перевірки Медведчука як такий, що втратив актуальність і потребує суттєвого доопрацювання.

У 2013 році журнал "Фокус" оцінював статки Віктора Медведчука у $270,5 млн.

NEWPORT MANAGEMENT LTD. і сьогодні є основним власником концерну "СЛАВУТИЧ" з часткою 65,9% статутного капіталу. Однак невідомо, чи контролює її Віктор Медведчук. Так само, судячи з офіційних даних реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції та майнової декларації він продовжував не визнавати себе бенефіціарним власником концерну "СЛАВУТИЧ".

6 грудня 2016 Espreso.tv з посиланням на власні джерела оприлюднило інформацію, що гравці ФК "Динамо "Київ", співвласником якого є Ігор Суркіс, отримують більшу частину зарплати через офшорну компанію. Ця інформація частково підтверджується даними з реєстру судових рішень у справі про поділ майна за позовом дружини гравця ФК "Динамо". У рішенні зазначається, що футболіст отримував виплати не від футбольного клубу, а від NEWPORT MANAGEMENT LTD. За підрахунками Espreso.tv, за 2013-2015 рр. ФК "Динамо" могло ухилитись від сплати податків на $30 млн.  

У серпні 2015 року народний депутат Сергій Лещенко опублікував інформацію, що Віктор Медведчук за 200 млн євро купив п’ятипалубну яхту Royal Romance. У Лещенка була інформація, що Медведчук був комісіонером угоди з продажу акцій Віталія Гайдука в "Індустріальному союзі Донбасу" російській держкорпорації "ВнешЕкономБанк", коли там головою наглядової ради був президент РФ Володимир Путін. За акції начебто заплатили понад мільярд доларів. 

6 лютого 2016 року "Українська правда" опублікувала журналістське розслідування про те, що українські ТЕЦ під виглядом вугілля з Південно-Африкаської Республіки купують антрацит з окупованого Донбасу у компанії, пов’язаної з Віктором Медведчуком.

Журналісти опублікували копію контракту від 16 грудня 2014 року між державним ПАТ "Центренерго" і ARIDA GLOBAL LIMITED (Гонконг). Документ від імені ARIDA GLOBAL LIMITED підписав представник компанії за довіреністю – Микита Поз. Він відомий як директор і співвласник ТОВ "Консул-Україна", що займається готельним бізнесом та орендувало ділянку у протитуберкульозного санаторію імені Боброва під побудову дачі Віктора Медведчука. Народний депутат Тарас Козак від "Опозиційного блоку" на момент обрання до парламенту у листопаді 2014 був головою правління "Прайвет канселер", співзасновником якого є Микита Поз. Козак є членом координаційної ради  ГО "УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР- ПРАВО НАРОДУ", а його брат Богдан веде спільний бізнес з братом Медведчука Сергієм.  Так, Богдан Козак і Сергій Медведчук володіють ТОВ "Укрінвестлімітед", ТОВ "Західекспертспецбуд", ТОВ "Трансмонолітавто", ТОВ "Керамбуд", ТОВ "Експонент", ТОВ "Бетонбуд", ТОВ "Капітал Плаза".

24.04.2017 прокуратурою Харківської області зареєстровано кримінальне провадження №42017220000000357 за ч.2 ст.364 ККУ – зловживання службовим становищем.

За матеріалами справи, група осіб організувала постачання на територію України вугілля, начебто імпортованого з Південно-Африканської Республіки та Росії, а фактично вивезеного з тимчасово окупованої території України. А службові особи Митного поста Харків-Центральний Харківської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, здійснювали мине оформлення цього вугілля.

Зокрема, ТОВ "Торгівельний дім-Ресурс", ДП "Зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго", ДП "Вугільна компанія" "Краснолиманська", ДП "Державна вугільна компанія" та ПАТ "Центренерго" постачали вугілля за контрактами з CORTEX SALES LIMITED, Sovewіск Ноlding Limited, ARIDA GLOBAL LIMITED, АТ "РЖД Логістика" та ТОВ "Руснєфтєдобича".

Компанія з цього списку – CORTEX SALES LIMITED – також відома як контрагент ТОВ "МБК АГРОТЕХНІКА", бенефіціарним власником якого є дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко.

У судовій ухвалі про доступ до документів від 13 жовтня 2015 йдеться, що слідчі мали дані, що CORTEX SALES LIMITED у 2010-2014 рр. була однією з компаній, яким перераховувались кошти від реалізації скрапленого газу групою осіб під керівництвом Сергія Курченка.

БІЗНЕС ДРУЖИНИ

Після появи у ЗМІ інформації про можливу причетність Медведчука до поставок вугілля з окупованих територій він у березні 2016 року переоформив свій офіційний бізнес на дружину Оксану Марченко.

Центральною у структурах Медведчука була ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ". 11 березня 2016 року її засновником замість Медведчука стала його дружина. Після чого вона автоматично стала бенефіціаром низки українських і закордонних фірм.

Сьогодні Марченко опосередковано належать ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" , ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРКАПІТАЛ", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР"INTERMAY MANAGEMENT LTD (Лондон) і LARIDGE INVESTMENTS LIMITED (Лондон).

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ", засновником якої є Марченко, належать BREVISA HOLDINGS LTD (Кіпр) і KIRENA HOLDINGS LTD (Кіпр).

Також Оксана Марченко стала бенефіціарним власником ПСП "ОСКАР"ПАП "РОДНІЧОК", ПАП "КОЛОС"ТОВ "ТАМАВАРОВУДЕКСПОРТ"ТОВ "ЛАНДРАС-АГРО", ТОВ "ГАЛИЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"ПП "ГАЛАГРОБІЗНЕС МЗ"ПП "ГАЛИЧИНА -ОРГАНІК"ТОВ "МБК АГРОТЕХНІКА". Ці компанії працюють в сфері сільського господарства. Співвласниками групи сількогосподарських компаній, крім Марченко, є брат Тараса Козака -  (підприємець, колишній депутат Львівської обласної ради) та  (колишній народний депутат від "Батьківщини").

У листопаді 2016 журналісти зафіксували, як Медведчук прибув з Москви до Києва на приватному літаку з ізраїльським бізнесменом Нісаном Моісеєвим. Саме Моісеєв контролює швейцарську компанію Glusco Energy SA, яка викупила активи державної "Роснєфті" в Україні – 150 заправок, мережу нафтобаз та Лисичанський нафтопереробний завод. Моісеєв стверджує, що це тільки його бізнес, а з Медведчуком його пов’язують дружні стосунки, а не ділові.

За даними системи "Прозорро", у листопаді 2017 року ТОВ "Оптімусойл" виграло перший державний тендер на постачання дизельного палива для ПАТ "Українська залізниця" на 216 млн грн. У січні 2018 "Оптімусойл"  отримав замовлення від залізниці ще на 781 млн грн. За даними ЗМІ підприємство створене у 2014 р. під назвою "Масс Транс 55" і тоді належало швейцарській компанії Glusco Energy SA Нісана Моісєєва. З початку 2018 року його засновником значиться Петро Белз.

Зі ЗМІ, а також відкритих державних реєстрів відомо, що особисто Віктору Медведчуку належали домоволодіння по вул. Вишгородська 150 та 152. Загальна площа приміщень – 2947 кв.м. За цією ж адресою в його власності перебуває понад 6 га землі. Поряд ще одна ділянка 5,4 га зареєстрована на  ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРКАПІТАЛ", якою раніше володів Медведчук, а потім його дружина.

У публікаціях ЗМІ з посиланням на дані кадастрової карти повідомляється, що по сусідству з Медведчуком також володіли маєтком дочка колишнього президента України Леоніда Кучми – Олена Пінчук (Франчук). У період з 12.06.2002 до 21.01.2005 Медведчук був головою Адміністрації президента Кучми.

Також поблизу розташована база ФК "Динамо "Київ", співвласником якого є бізнес-партнер Медведчука Ігор Суркіс.

У 2011 році ЗМІ опублікували протокол явки з повинною екс-голови Фонду державного майна Михайла Чечетова, який повідомив, що під тиском тодішнього голови Адміністрації президента Медведчука дозволив незаконну приватизацію будиночків у Пущі-Водиці на користь ФК "Динамо-Київ". Подальших наслідків ця заява не отримала, а її автор у лютому 2015 викинувся з вікна.

Окрім того, ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРКАПІТАЛ" дружини Медведчука належать інші об’єкти нерухомості на території України. Зокрема база відпочинку "Бескид" у Карпатах. Площа земельної ділянки – 3 га і площа домоволодіння – 4,5 тис кв.м. На цю ж компанію зареєстровано 13 квартир в Києві по бульвару Тараса Шевченка 27Б. Площі квартир складають від 150 до 212 кв.м. Крім того, у 2012 році компанія відсудила у забудовника 12 квартир у будинку по вул. Грушевського 9а (рішення №1№2№3).

За даними реєстру прав на нерухоме майно, ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР" (бенефіціар Оксана Марченко) володіє маєтком в Криму площею майже 6 тис кв.м., включаючи тераси, басейн і вертолітний майданчик. Об’єкт зведено на території колишнього санаторію ім.Баранова, який припинив роботу на початку 2000-х. У 2013 році ЗМІ писали, що "СПОРТ-ТУР" відгородив від моря дитячий протитуберкульозний санаторій.

За даними реєстру прав на нерухоме майно, ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР" належить особняк за адресою Оболонська набережна, 57 площею 609 кв.м., 34 га під спортивну базу у смт.Українка Обухівського району Київської області, вілла в урочищі "Паражин" на Закарпатті площею 849 кв.м. Останній будинок зводився на початку 2000-х, коли Медведчук був головою Адміністрації президента Кучми.

За даними реєстру судових рішень, 23 березня 2014 року у маєток Медведчука на Закарпатті в урочищі "Паражин" відомий під назвою "Ведмежа діброва" (юридично власник - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР") проникли представники "Правого сектору". Було зареєстровано кримінальне провадження за фактом пограбування будинку. За даними прокуратури, викрадено 26 картин та 6 ікон роботи українських художників вартістю 10 млн грн. За версією "Правого сектору", об’єкт вони охороняли і жодних матеріальних цінностей не вивозили. Вироків у цій справі поки немає. До суду було передано обвинувальний акт стосовно керівника "Правого сектору" на Закарпатті Олександра Сачка, але протягом 2017 року суди двічі повернули його прокурору через невідповідність Кримінальному процесуальному кодексу. 

Безпосередньо на саму Марченко записаний маєток на вулиці Медвинській, 24 у Києві. Саме поруч з цим маєтком журналісти Bihus.Info зафіксувати активність охоронців з ТОВ "Детективна охоронна компанія "Шторм", яка займається охороною родини Медведчука і його майна. Інформація про будь-якого іншого клієнта цієї компанії відсутня. Протягом кількох днів охоронці двічі на день блокували дорогу, пропускаючи і випускаючи кортежі, які їхали до будинку. Окрім того, вони розвантажували з автомобілів супроводу чохли, в яких транспортують зброю.

Саме на ТОВ "Детективна охоронна компанія "Шторм" були зареєстровані автомобілі з кортежу Медведчука в інциденті з перешкоджанням роботи журналістів під час зйомки прильоту Медведчука в аеропорту "Жуляни" у листопаді 2017 року. У березні 2019 року працівники "Шторму" чотири години поспіль утримували журналістів проекту Bihus.Info, які знімали територію комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" біля будинку Медведчуків.

Серед співвласників "Шторму"- соратник і колега Медведчука по партії "Опозиційна платформа - За життя" нардеп Віктор Чорний та його помічник Іван Бойченко.

В Bihus.Info також з'ясували, що ці соратники Медведчука облаштували на Трухановому острові у Києві базу для "Шторму", перекривши доступ до Дніпра. І це не єдине порушення законодавства. Труханів острів - рекреаційна зона. Тут заборонено зведення приватних споруд. Але на зайнятій ділянці знаходяться двоповерхова житлова споруда кілька допоміжних будівель та спортмайданчиків. 

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що ділянка обліковується за районною громадською організацією "Клуб Козак". Ще у 2014 році ця громадська організація  намагалась через суд довести право власності на старі радянські споруди спортивно-оздоровчого комплексу, але суд у такому проханні відмовив, бо громадська організація не змогла довести, що добросовісно заволоділа цим майном.

Як з'ясували журналісти ця ж громадська організація допомогла Медведчуку на початку 2000-х отримати близько 10 гектарів заповідної зони на березі Дніпра. "Клуб Козак" попрохав гектари національного парку Білоозерський в Переяславі-Хмельницькому під свою статутну діяльність, в результаті десятки тисяч квадратів природоохоронного значення опинились у користуванні вже згадуваної ТОВ "ІК "Терра-Інвест". Потім фірма перепродала землю компанії міністра-втікача Олександра Клименка "Голдвейн". Згодом там з'явилося угіддя "Хантер Хаус" з готелем, вертолітним майданчиком, власною церквою і приватним зоопарком. Саме там після втечі ексміністра доходів і зборів знайшли ведмедів, і двох рідкісних амурських тигрів.

Станом на жовтень 2019 року, РГО "Клуб Козак" керував Ян Марченко. У минулому він - помічник згадуваного нардепа  Тараса Козака. Сам Марченко був співвласником низки компаній, часткою яких у 2017 році стала володіти дружина Медведчука Оксана Марченко(ТОВ "МБК Агротехніка", ТОВ "Ландрас-агро", ТОВ "Галицька аграрна компанія", ПАП "Колос", ПСП "Оскар", ПСП "Роднічок", ПП "Галагробізнес МЗ", ПП "Галичина-Органік", ТОВ "Тамаваровудекспорт"). Окрім того, згідно фінансовим звітам партій саме ця людина пожертвувала політсилі Медведчука "Опозиційна платформа-За життя" більше півтора мільйонів гривень.

У травні 2020 року Медведчук подав декларацію за 2019 рік, де серед іншого було зазначено мільйони готівкою та на банківських рахунках, майже 20 земельних ділянок, колекції картин та ікон, десятки антикварних книг. Майнова декларація стала міжнародною сенсацією у наукових колах. Політика, зокрема, закликали надати інформацію про фрагмент Біблії Йоганеса Гутенберга, який виявився в його колекції. Сам Медведчук відмовився сказати, у кого та за скільки придбав фрагмент Біблії Гутенберга, але запевнив, що готовий показати його науковцям.

Окрім того, журналісти програми "Схеми" виявили, що Медведчук через компанії дружини має тісні бізнес-зв'язки у медіа, енергетиці й металургії з олігархом Ігорем Коломойським. Відповідно до оприлюдненої декларації політика, Оксана Марченко є бенефіціарним власником майже сотні компаній, зареєстрованих у різних куточках світу. Від України, Росії і Болгарії до офшорних Мальти, Маршаллових островів та Сент-Кіттса і Невіса. Ці фірми дружини Медведчука, зареєстровані за кордоном, володіють частками в українських компаніях.

Сфери, де Медведчук та Коломойський мають спільний бізнес, можна умовно розділити на кілька груп: енергетика, металургія, логістика нафтопродуктів та медіа-бізнес. Зокрема, за даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, 88% акцій ПрАТ "Прикарпаттяобленерго" станом на перший квартал 2020 року записані на п'ять кіпрських фірм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) та Zocatini Enterprises Ltd (12,5%).

Так, Медведчук задекларував, що кінцевим бенефіціаром усіх п’яти фірм є його дружина Оксана Марченко. За даними кіпрського реєстру юридичних осіб, частки у цих фірмах порівну оформлені на двох різних кіпріотів за договором трасту. Зазвичай один номінальний власник тримає свою частку в інтересах всього одного бенефіціарного власника. Приміром, кіпріотка Ангеліка Пасеніду, на яку оформлена половина акцій Zocatini Enterprises – довірена особа Оксани Марченко не тільки на Кіпрі, але й, наприклад, у згадуваній британській компанії INTERMAY MANAGEMENT LTD.

Таким чином подружжя Медведчука-Марченко імовірні власники щонайменше половини кожної із цих кіпрських фірм, а отже, сумарно вони сконцентрували щонайменше 44% акцій цього обленерго.

На ці ж кіпрські фірми записано 89% акцій ПрАТ "Львівобленерго", тож за такими ж розрахунками частка родини народного депутата може складати до 44% акцій енергокомпанії. Ще близько 5% акцій цього обленерго володіє кіпрська Wadless Holdings Ltd. Ця фірма є близькою до оточення Ігоря Коломойського – у 2018 році вона була серед позивачів до напівдержавної ПАТ "Укрнафта" щодо стягнення дивідендів за 2011–2014 роки та їх несвоєчасну сплату. Згодом суд постановив стягнути борг у розмірі понад 10,7 тисячі гривень на користь цієї структури. Близько 42% акцій ПАТ "Укрнафта" належить структурам, що входять до групи "Приват" Коломойського, а контрольний пакет – державній НАК "Нафтогаз України".

Крім того, Wadless Holdings Ltd. належить 9% акцій латвійського AS PrivatBank, основним акціонером якого є український АТ КБ "Приватбанк", що до націоналізації належав Коломойському та його бізнес-партнеру Геннадію Боголюбову.

Контрольний пакет акцій ПАТ "Запоріжжяобленерго" (60,2%) належить державі. Понад 35% акцій записані на три кіпрські фірми: згадуваним Lex Perfecta Ltd (16,5%) і Kerelio Commercial Ltd (7,1%) Оксани Марченко та Bikontia Enteprises Ltd (12,3%). Відтак, Медведчук через Kerelio Commercial та Lex Perfecta міг сконцентрувати близько 12% акцій "Запоріжжяобленерго".

Іншу фірму-власницю міноритарного пакету акцій обленерго, Bikontia Enteprises, у ЗМІ пов’язують із Коломойським та бізнесменом російського походження Костянтином Григоришиним.

У 2015 році "Запоріжжяобленерго" погодилось, що великі місцеві промислові підприємства платитимуть за вже поставлену електроенергію приватній компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова. А ця фірма, в свою чергу, потім мусила віддати гроші постачальнику. Тристоронні договори були підписані з такими контрольованими олігархами заводами: "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Дніпроспецсталь" і АТ "Запорізький завод феросплавів"

Таким чином тільки у 2015 році напівдержавне підприємство недоотримало пів мільярда гривень. Крючкова підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго". Національне антикорупційне бюро України також вивчає причетність до схеми братів Суркісів. Сам Крючков не заперечує своєї участі у підписанні договорів, які дозволили реалізувати цю схему, але не вважає їх протизаконними. Брати Суркіси публічно не визнають, що брали участь у схемах на "Запоріжжяобленерго". У червні 2020 року справа була передана до суду.

Також журналістам вдалося відстежити й інтереси Медведчука в металургії. Зокрема, в ПрАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь", що спеціалізується на виробництві металопродукції з нержавіючих і спеціальних сталей.

Понад 91% акцій підприємства записані на п'ять кіпрських фірм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%). У ЗМІ раніше зазначалося, що контроль над заводом належить так званій бізнес-групі "Приват" та російській VS Energy Олександра Бабакова, ексдепутата Держдуми Росії від партії "Единая Россия". Виявилося, що ще одним акціонером підприємства стало подружжя Медведчук-Марченко.

Так, Медведчук вніс у декларацію фірми зі структури "Дніпроспецсталі" – це Gazaro Ltd, Boundryco Ltd та Crascoda Holdings Ltd. Їм сумарно належить 34,2% акцій заводу. Марченко у декларації політика зазначена бенефіціаром всіх трьох фірм. Кожною з перших двох кіпрських фірм в свою чергу володіють ще дві фірми – по одній з Кіпру, і по одній з Белізу. Ці дві кіпрські материнські фірми належать Марченко, згідно декларації її чоловіка. Тобто, в Gazaro Ltd та Boundryco Ltd у неї частка щонайменше у 50 відсотків. Третя фірма зі структури "Дніпроспецсталі", задекларована Медведчуком – Crascoda Holdings Ltd. У Марченко тут теж частка у щонайменше 50 відсотків, адже фірма записана порівну на двох кіпріотів, один з яких – Андреас Софоклеус – довірена особа Марченко не лише на Кіпрі, але й директор в тій же британській компанії INTERMAY MANAGEMENT LTD.

Таким чином, родині Медведчука опосередковано належить щонайменше 17% акцій "Дніпроспецсталі".

90% акцій АТ "Запорізький завод феросплавів" записані на п'ять кіпрських фірм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) та Halefield Holdings Ltd (7,7%). Історично українські ЗМІ також зараховували цей завод до сфери інтересів групи "Приват". Водночас, Медведчук задекларував 4 з 5 компаній-власників заводу.

По половині цих кіпрських компаній володіють офшорні фірми з Британських Віргінських островів Seldon Ventures Ltd, Attolam Ventures Ltd, Geiora Management Ltd та Baikeens Investments Ltd, а бенефіціарним власником зазначена Марченко. Невідомо лише, яка частка в цих компаніях записана на Марченко, оскільки офшорна зона BVI, на відміну від Кіпру, не розкриває інформацію про бенефіціарних власників. Утім, через ці чотири фірми родина Медведчука сукупно може контролювати 41% акцій "Запорізького заводу феросплавів", якщо вони належать Марченко повністю.

П’ята компанія зі структури власності АТ "ЗЗФ", кіпрська фірма Halefield Holdings Ltd, за припущенням журналістів, входить до складу групи "Приват". У ЗМІ вона згадувалася як одна з найбільших фірм за об’ємами операцій із кіпрською філією "Приватбанку". Саме через цю філію "Приватбанку", за даними розслідувачів з OCCRP, Коломойський та Боголюбов вивели 5,5 мільярдів доларів США з українського банку. Станом на червень 2020 року, суди у цій справі тривають.

Також родина Медведчука має частку у великому логістичному комплексі в Одесі, який спеціалізується на перевалці нафти і зрідженого газу. Його представляють чотири компанії: ПрАТ з іноземними інвестиціями "Синтез Ойл", ПАТ "Ексімнафтопродукт", ПАТ "Одеснафтопродукт" та ТОВ "Укрлоудсистем", які оперують причалами в Одеському порту, розвантажуючи та завантажуючи судна, володіють потужностями для транспортування та резервуарами для зберігання нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу.

Співвласниками усіх цих чотирьох одеських підприємств є кіпрські фірми Clanton Consulting Ltd, Portial Trading Ltd, Prescona Management Ltd та Inofos Management Ltd. У кожній із них має свою частку родина Медведчука. За даними кіпрського реєстру юридичних осіб, власником 10% акцій кожної з них є кіпрська Tominersa Investments Ltd, яку задекларував Віктор Медведчук. Крім того, Clanton Consulting та Prescona Management володіють 39% акцій ПрАТ "Чорноморський паливний термінал", а ПАТ "Ексімнафтопродукт" один із співвласників ПрАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз".

Раніше журналісти "Схем" повідомляли, що "Синтез Ойл" постачала вугілля на державну ПАТ "Центренерго" за цінами подекуди вищими від середньоринкових. За пів року роботи з "Центренерго" – з жовтня 2019-го до березня 2020-го – частка "Синтез Ойл" у постачанні вугілля держкомпанії склала понад 25%. Загальна сума контрактів перевищила 1,6 мільярда гривень.

Ціни на вугілля від цього постачальника подекуди відрізнялися від середньоринкових на 20% в бік зростання. Цікаво, що саме на компанію "Синтез Ойл" була зареєстрована автівка охорони, яка супроводжувала Володимира Зеленського під час президентської кампанії на початку 2019 року.

Також Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Відповідно до декларації, Оксана Марченко стала кінцевим бенефіціаром компанії Bolvik Ventures Ltd з Британських Віргінських островів. Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ "ТРК "Студія 1+1", відповідно до структури власності каналу "1+1" станом на 2 березня 2020 року. У ній також зазначено, що Bolvik Ventures контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї родини Медведчука.

Іншим великим співвласником телеканалу вказано Коломойського. Так само Bolvik Ventures LTD фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно"). Через низку компаній вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з "1+1", на офіційному сайті телеканалу "2+2" вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї подружжя Медведчука-Марченко.

Також Медведчук причетний і до іншого телеканалу групи, "ТЕТ" (ПрАТ "ТК "ТЕТ"). Хоча телеканал і не оприлюднив повної структури власності, власником 100% акцій ПрАТ вказана кіпрська Bredgat Holdings Ltd, якою володіє інша кіпрська фірма, CME Cyprus Holding II Ltd. Саме ця компанія через ланцюжок інших компаній є власником 70% акцій ТОВ "ТРК "Студія 1+1". Згідно з даними, які оприлюднили на "1+1", Bolvik Ventures LTD належить майже 25% CME Cyprus Holding II Ltd.

Адвокат Ігор Кириленко, який представляє інтереси Медведчука, повідомив щодо цього, що ТОВ "ІК "Гармонія", власником якого до березня 2016 року був Медведчук, а в березні 2016-го стала Марченко, у січні 2012 року придбало за ліцензією Національного банку України 100% акцій кіпрської компанії Beresintio Investments LTD.

"У лютому 2012 року компанія Beresintio Investments LTD купила у компанії Invesis Investments LTD 100% акцій компанії Laroma Ventures LTD, яка володіла і продовжує володіти до сьогодні 33,33% акцій компанії Bolvik Ventures LTD. А компанія Bolvik Ventures LTD володіє 49,999% акцій компанії "Алстром Бізнес Корп.", яка зі свого боку володіє частками телеканалу "1+1" та телеканалу "ТЕТ". Надалі власником 100% акцій компанії Laroma Ventures LTD стала компанія Celkorivia Ventures LTD, яка належить Оксані Марченко. Зважаючи на викладене, Оксана Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу "1+1" та 8,17% акцій телеканалу "ТЕТ", - йшлося у повідомленні. 

Варто зазначити, що "Алстром Бізнес Корп." взагалі була відсутня у структурі власності "1+1", яку канал подав у березні 2020 року.

При цьому, Коломойський заявив, що інформація про частку родини Медведчука-Марченко в структурі телеканалів для нього новина. Водночас додав, що братів Суркісів та Медведчука пов’язують давні бізнес-стосунки, а сам ніколи не розділяв Медведчука та братів Суркісів. "Я завжди вважав, що вони разом. По яких активах та в якому співвідношенні – це вже інше питання. Взагалі ніколи не вважав, що вони розділені. До речі, коли я з ними познайомився, вони були разом тоді, і не чув, що вони розійшлися. Як вони ділять активи – це їхні внутрішні справи", – зазначив Коломойський у коментарі.

Окрім того, Медведчук задекларував офшорну компанію Fregata Marine Ltd, якій належить згадувана яхта Royal Romance, орієнтовною вартістю 200 млн євро. Саму яхту нардеп не задекларував, що може бути порушенням законодавства. Бенефіціаром Fregata Marine Ltd, зареєстрованої на Маршаллових островах, вказана також Оксана Марченко.

БІЗНЕС В РОСІЇ

За даними реєстру юридичних осіб Кіпру, Оксана Марченко є єдиним власником TUMILLON INVESTMENTS LTDTUMILLON INVESTMENTS LTD володіє VENTOLOR HOLDING LIMITED, що володіє VENTOLOR INVESTMENTS LIMITED та часткою 50,1% у ООО "НЗНП ТРЕЙД".  

VENTOLOR INVESTMENTS LIMITED  володіє 60% ООО "ЮГ ЭНЕРГО"ООО "ЮГ ЭНЕРГО" на 100% володіє ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП".

Тобто, Оксана Марченко є бенефіціарним власником  ООО "НЗНП ТРЕЙД" та ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП".

ООО "НЗНП ТРЕЙД" в 2015 році стало переможцем конкурсу на розробку та видобування на Гавриківському нафтовому родовищі - одному з трьох найбільших у Російській Федерації. Участь в конкурсі брали ООО "НЗНП ТРЕЙД", ООО "Газпромнефть-Хантос" (дочірня компанія ПАО "Газпром нефть") та ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочірня компанія ПАО НК "Роснефть"). Умовами конкурсу було встановлено, що переможець конкурсу зобов'язаний переробляти вуглеводневу сировину, яку отримає з Гавриківського родовища, на "російських нафтопереробних підприємствах з високою глибиною переробки, які забезпечують своєчасну модернізацію виробництва, мають достатні виробничі потужності, на підприємствах, розташованих у Ростовській області". Тобто переможцем тендеру могло бути лише підприємство, що мало відповідні виробничі потужності на території Ростовської області РФ - ООО "НЗНП ТРЕЙД". ООО "РН-Уватнефтегаз" спочатку оскаржило цю дискримінаційну умову конкурсу, а потім відмовилось від позову. 

Президентом ПАО "НК "Роснефть" є Ігор Сєчін, який є впливовим російським чиновником. Той факт, що умови конкурсу на видобуток нафти, містили дискримінаційні умови, що обмежували інтереси ПАО "НК "Роснефть", може свідчити про високий рівень зв'язків переможця тендеру.

Облаштовувати родовище і закуповувати обладнання для видобутку ООО "НЗНП Трейд" розпочало лише 2018 року, хоча конкурс відбувся три роки тому. Активність розпочалась після того, як в ООО "НЗНП Трейд" змінилася структура власності, та Оксана Марченко стала кінцевим бенефіціарним власником підприємства (це сталось 2017 року). 

Основним видом діяльності згаданого вище ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЗНП" є торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом.

Детальніше в сюжеті:


Як з'ясували журналісти "Схем", продукція нафтового бізнесу в Росії родини Медведчука збувається американській корпорації ExxonMobil незважаючи на те, що сам Медведчук перебуває під санкціями США.

Так, у дружини Медведчука є вісім нафтових танкерів, якими вона володіє через російську компанію Rosewood Shipping, що займається морськими вантажоперевезеннями. П'ять із них менші за розміром. Їхня довжина близько 140 метрів, а місткість – від 5,4 до 6,7 тисяч тонн. Назви цих танкерів відрізняються лише цифрою: це Sanar-1, Sanar-2, Sanar-3, Sanar-4 і Sanar-5. Ходять ці п'ять суден під російськими прапорами.

Три інші танкери об’ємніші. Sanar-7 та Sanar-8 мають довжину в 250 метрів і місткість понад 130 тисяч тонн кожен. Довжина останнього танкера – Borey – 228 метрів, він може приймати вантажі до 75 тисяч тонн. Sanar-7, Sanar-8 та Borey ходять під прапорами Мальти.

Відповідно до даних навігаційної системи Marine Traffic, три великі танкери майже непорушно стоять у нейтральних водах Чорного моря, південніше Керченської протоки. Sanar-7 перебуває там від жовтня 2018-го. Borey – від початку 2020 року. Sanar-8 стояв недалеко від них від квітня 2019 року до липня 2020-го, коли пішов на ремонт у Румунію. І після закінчення ремонту 23 серпня повернувся на те ж місце.

Менші судна курсували практично одним маршрутом. Із Ростова-на-Дону річкою Дон, далі через Азовське море і Керченську протоку в нейтральні води Чорного моря, до трьох більших танкерів, і назад. Зі слів працівника компанії Медведчука-Марченко, п'ять менших танкерів просто в Чорному морі наповнювали три великі.

Далі доставка нафтопродуктів відбувається танкерами в порт Х'юстона. Дані аналітичного ресурсу Import Genius – міжнародної бази, яка збирає і аналізує операції імпорту-експорту – показали, що судно Nordorchid доправило 23 квітня 2020 року у Х'юстон продукцію саме "Новошахтинського заводу". Отримувачем стала ExxonMobil Sales and Supply LLC. Це одна із основних дочірніх компаній потужної американської корпорації ExxonMobil – однієї з найбільших нафтових корпорацій у світі.

Система Import Genius зафіксувала, що із січня по квітень "дочірка" ExxonMobil купувала нафтопродукти "НЗНП" 7 разів. Однак, ExxonMobil купував нафтопродукти не напряму в заводу Медведчука-Марченко, а в швейцарської компанії NewCoal Trading, що спеціалізується на продажу вугілля і нафтопродуктів з території колишнього СРСР. Згідно зі швейцарським реєстром юросіб, засновниками та керівниками компанії виступали здебільшого росіяни та українці, також пов'язують з родиною депутата Держдуми Росії від "Єдиної Росії" Гліба Хора.

За даними міжнародної компанії S&P Global, з листопада 2019 року по червень 2020-го частка Росії у поставках бензинового півфабрикату на заводи США склала майже 60%. І з них восьму частину забезпечив саме завод Медведчука-Марченко. А в квітні кожна третя тонна російського палива в США походила з "НЗНП". Суми контрактів тримаються в секреті, але ринкова вартість аналогічного прямогінного бензину у 2020 році коливалась між 30 та 40 доларами за барель, тому як підрахували "Схем", в середньому вартість зазначених поставок з російського заводу Медведчука до Техасу оцінюється у близько 150 мільйонів доларів.

Журналісти "Схем" також з'ясували, що газойль (аналог дизпалива) "НЗНП" дилери час від часу привозять в анексований Крим. Зокрема, три російські компанії з Краснодару бензовозами доправляють нафтопродукти із заводу на півострів: "ЮЛК-Альянс", "Стройпроминвест" та ТК "Югдизель".

Також завод родини кумів Путіна має підтримку на рівні області та міністерства енергетики Росії. Наприклад, у 2019 році міненергетики РФ та "Новошахтинський завод" підписали угоду. Відповідно до неї, підприємство вкладало кошти у модернізацію, а натомість отримувало зворотний акциз на нафту, що по факту означає зменшення податкового тиску для заводу і збільшення прибутків.

Детальніше у відео:


Крім того, на території окупованого Криму зареєстрована ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ", що теж опосередковано належить Марченко. Основним видом діяльності ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" є "Управління нерухомим майном за винагороду або на договірній основі".

У свою чергу "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" володіє частками по 15% у ООО "ГЕЛИЙКОМИНВЕСТ" та ООО "АСНОР". Частками 10% у цих підприємствах володіє Дорноступ Антон Сергійович

Також Дорноступ Антон Сергійович є засновником та генеральним директором російського АО "ГЛАВНЕФТЕСЕРВИС", яке в свою чергу володіє ООО "НОВЫЕ ПРОЕКТЫ". ООО "НОВЫЕ ПРОЕКТЫ" у 2016 році отримала ліцензію на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі Криму на ділянці "Глибока", що раніше належала Україні.

При цьому, Дорноступ Антон Сергійович зайнявся газовим бізнесом лише в 2015 році, до того був фізичною особою - підприємцем, з основним видом діяльності - "роздрібна торгівля м'ясними продуктами". Отже, можна припустити, що Дорноступ - номінальний власник газовидобувних підприємств. Разом з тим, інформації для того, щоб однозначно стверджувати що його бізнес підконтрольний Віктору Медведчуку/Оксані Марченко також не достатньо.

Детальніше в сюжеті:


Телеканал "112 Україна"

Влітку 2018 року в ЗМІ з'явилось припущення, що Віктор Медведчук придбав телеканал "112 Україна". Припущення було висловлене враховуючи такі факти:

1) вказаний в реєстрі юридичних осіб власник телеканалу - громадянин Німеччини Едуард Катц заробляє на життя перепродажем уживаних автомобілів. Спосіб життя Едуарда Катца дає підстави припускати, що в нього не було грошей на купівлю телеканала.

2) Генеральним продюсером телеканалу став Артем Марчевський, що в 2015 році балотувався до Київської міської ради від партії "Право Народу", близької Медведчуку.

3) Після зміни структури власності весною 2018 року, 112 канал почав активно пропагувати діяльність Медведчука та Рабіновича. Наприклад, Медведчук дав півторагодинне інтерв'ю в першому випуску програми "Большое интервью с большим политиком". Також після зміни власника "112 Україна" на телеканалі заплановано запуск реаліті-шоу з Рабіновичем і Шуфричем в якості ведучих.

Після оприлюднення розслідування "Радіо Свобода" про те, що "112 Україна" ймовірно належить Медведчуку, канал розірвав співпрацю з "Радіо Свобода".

icon
ДОКУМЕНТИ
Виписки з реєстру компаній
Публікація в медіа
Інші документи
інші варіації імені

Medvedčuk Viktor Volodymyrovyč

Medvedčuk Viktor Volodimirovič

Медведчук Виктор Владимирович

Medvedtchouk Viktor Volodymyrovytch

Medvedchuc Victor Volodymyrovych

Medvedchuk Viktor Volodȳmȳrovȳch

Medvedchuk Viktor Volodimirovich

Medvedchuk Viktor Volodymyrovych

Medvedčuk Vìktor Volodimirovič

Medvedchuk Viktor Vladimirovich

Medvedčuk Viktor Vladimirovič

Medwedtschuk Wiktor Wolodymyrowytsch