ПАНІКОС СИМЕУ

ПАНІКОС СИМЕУ

Категорія Пов'язана особа
Остання посада SABULONG TRADING LTD, Директор
icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Засновник 150531
Засновник 181799
Бенефіціарний власник 39739195
Директор HE281148
icon
розслiдування
Ігор Коломойський – український олігарх. Власник медіа, сталеливарних, феросплавних, нафтових і газових активів; елітної нерухомості, морських терміналів, курортів та літаків. Усі ці активи входять в умовну групу "Приват" й нині частково арештовані.

Втім, арешт накладено тільки на ті активи, які напряму записані на мільярдера або задіяні у схемах виведення грошей з Приватбанку. Інші активи завбачливо виведені в офшори або записані на довірених осіб – trusted persons.
Розслідування
Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського
icon
Досьє:

 Кіпріот Панікос Симеу – партнер кіпрської юридичної фірми “Symeou & Konnaris LLC”. Ця компанія особливо цінує конфіденційність та довіру. Так вказано на сайті самої фірми.

Панікос Симеу через кіпрську компанію Sykon nominees limited” був засновником  компанії “Sabulong trading ltd”.   Він же і керував цією фірмою. За інформацією ряду судових рішень, “Sabulong trading ltd” контролювали мільйонери-втікачі: Сергій Курченко та екс-голова Нацбанку Сергій Арбузов.  І це одна з фірм, у якої Генпрокуратура за вироком Краматорського суду в 2017 році конфіскувала $1,3 млрд, вкрадені в України злочинною організацією, створеною колишнім президентом України Віктором Януковичем. Тоді ж, у 2014 році, після відкриття провадження кіпріот повністю вийшов із  структури власності й управління токсичною компанією.

 Та Сергій Курченко не єдиний український олігарх, інтереси якого обслуговував Панікос Симеу.  Одночасно із Курченко кіпріот представляв інтереси іншого українського олігарха Ігоря Коломойського в сфері медіа, сталі, шинному бізнесі і навіть морських терміналів.

МЕДІА. Дуже чітко роль Симеу прослідковується в структурі власності дніпропетровського телеканалу ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ПРИВАТ ТБ ДНІПРО". Тут Симеу – довірена особа Коломойського через яку олігарх володіє каналом.

СТАЛЬ. Не менш чітко роль Панікоса Симеу прослідковується в структурі власності сталеливарного заводу в США, штаті Огайо – Warren Steel Holdings LLC

За цей завод Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов з 2015 року судяться з мільйонером Вадимом Шульманом. Формально, підприємство записане на офшорну компанію Halliwel Assets, Inc з Британських Віргінських островів. Але в ході судових баталій Шульман розкрив імена усіх бенефіціарів. 

 

Кожному з акціонерів, згідно матеріалам справи, належала третина акцій заводу. Ігор Коломойський контролював свої акції через кіпріота Панікоса Симеу.  Крім того, кіпріот керує  Halliwel Assets, Inc з 2008 року.  

Завод Warren Steel Holdings LLC.  Огайо. Фото:  Johnny Joo

МОРСЬКІ ТЕРМІНАЛИ. Панікос Симеу має відношення не тільки до заводів й медіа Коломойського, а й українських морських терміналів.  

За декілька днів до другого туру президентських виборів Ігор Коломойський в інтерв’ю “Економічній правді” згадав морський термінал “Боріваж”. Олігарх розповів, що саме цей актив зацікавив екс-голову НБУ Валерію Гонтареву. 

Мовляв, очільниця Нацбанку хотіла викупити термінал за 100 млн грн і перепродати за 250 млн грн. Саме тому, за версією олігарха, вона без формальних причин провела націоналізацію “Приватбанку”, чим порушила права олігарха. 

Компанія “Боріваж” фігурує у кримінальному провадженні Нацполіції щодо переоформлення рухомого та нерухомого майна трьох морських терміналів по заниженій вартості на три інші підконтрольні підприємства. 

Згідно із матеріалами справи, майно трьох компаній “Чорноморський паливний термінал”, “Іллічівський морський рибний порт” та “Боріваж” переоформили по заниженій вартості на три інші підконтрольні фірми: “Оптім Трейд”, “Агротермінал Логістік” та “Дар Торг”. 

Засновниками “Дар Торгу” є вже відомі кіпріоти Панікос Симеу та його партнер – Крістакіс Коннаріс. І, звичайно, компанії з цієї групи, які формально не належать Коломойському, отримували сотні мільйонів кредитів в “Приватбанку”, коли він належав олігарху. Так, ТОВ “Боріваж” отримав понад 120 млн. доларів. За даними слідства, гроші кредитору не повернуто, а майно вже переписали на іншу фірму. 

ШИНИ.  В Україні Панікос Симеу  також через компанію “MANITA INVESTMENTS LIMITED” є співвласником “Українського заводу понадвеликогабаритних шин". Бенефіціарним контролером заводу шин виступає дніпровчанка Анна Єсіпова, а власником 100% акцій є кіпрська компанія MANITA INVESTMENTS LIMITED, власником якої є інша кіпрська фірма SYKON SECRETARIAL LIMITED. 50% останньої належить вже відомому кіпріоту Панікосу Симеу. 

 

Український та румунський завод працюють під одним брендом й мають один сайт на двох. У виписці з державного реєстру Румунії вказана адреса сайту компанії “EURO TYRES MANUFACTURING SRL” – www.eurotire.net. На цьому ж сайті вказана й адреса української філії – "Українського заводу понадвеликогабаритних шин”

 

Згідно із даними з витягу із українського реєстру нерухомого майна, компанія  володіє і приміщенням заводу, розташованого за цією адресою.


icon
ДОКУМЕНТИ
інші варіації імені

PANIKOS SȲMEU

PANICOS SYMEU

Συμεου Πανικοσ

PANÌKOS SIMEU

PANIKOS SYMEOU

PANIKOS SIMEU

PANIKOS SYMEU