Богданець Володимир Іванович

Національне антикорупційне бюро України проводило розслідування в кримінальному провадженні №52015000000000010 від 11.12.2015 року за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України за підозрою Мартиненка М.В., Переломи С.В., Журила Р.М., Богданця В.І. та Сорокіна О.Г. у заволодінні в складі злочинної організації коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в особливо великому розмірі та їх легалізації (відмивання).

09.11.2017 року матеріали досудового розслідування та №52015000000000009 від 11.12.2015 року та №52015000000000010 від 11.12.2015 року об'єднано під номером 52015000000000009 від 11.12.2015 року. 

У травні 2018 року у справі складено обвинувальний акт (в т.ч. щодо Володимира Богданця) за обвинуваченням в участі у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, а також  в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі злочинною організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Суть справи полягає в тому, що в грудні 2013 року ДП «СхідГЗК» з порушенннями провело конкурс з відбору постачальників уранового оксидного концентрату, переможцем конкурсу було визнано Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH. При цьому STEUERMANN не є виробником концентрату і не мало засобів для його перевезення, 25.07.2014 і пізніше 23.02.2015 STEUERMANN, від імені якого діяв директор цієї компанії Вольфганг Ейбергер, уклало договори з  Казахською компанією «Степногірський гірничо-хімічний комбінат» (далі – СГХК). Відповідно до цих контрактів СГХК мало поставити для ДП «СхідГЗК» той же урановий концентрат та на таких же умовах, що STEUERMANN мав поставити для ДП «СхідГЗК». СГХК здійснило такі поставки у повному обсязі, однак за ціною нижчою, ніж ціна поставки STEUERMANN на 17,28 млн. дол. США (за курсом НБУ 462,95 млн. грн). Таким чином ДП «СхідГЗК» здійснило надмірні витрати протягом 2014-2016 років в сумі 17,28 млн. дол. США.

Кошти, перераховані Східним ГЗК на рахунки STEUERMANN були в подальшому перераховані "WARGRAVE TRADING LLP" та "ADTECH CONSULTING LIMITED".  "WARGRAVE TRADING LLP" перерахувало гроші компанії «DALLAS FUEL SA», яка в свою чергу, оплачувала потреби Миколи Мартиненка, Богданця, Руслана Журила та членів їх сімей.

Аналогічні факти викладені в обвинувальному акті в кримінальному провадженні №52015000000000009 (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1, № 2, №3).