PEP.org.ua

Ляпінш Марія

Категорія Пов'язана особа
Дата народження 10.07.1963
Громадянство Австрія
Остання посада STEUERMANN, Директор
Остання зміна профілю: 1 серпня 2019 р.

Досьє:

Марія Ляпінш є директором австрійської компанії "STEUERMANN" та головою Наглядової ради компанії Bollwerk. Другим директором в "STEUERMANN" є Вольфганг Ейбергер, він також є посадовою особою  Bollwerk

В кримінальному провадженні N 52015000000000010 від 11.12.2015 досліджувались обставини заволодіння коштами ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн. доларів США, шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі - продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через компанію - посередника «STEUERMANN» Investitions - und Handelsgesellschaft mbH» (STEUERMANN).  Директорами "STEUERMANN" у вказаний час були Марія Ляпінш та Вольфганг Ейбергер.

В ході досудового розслідування N 52015000000000010 від 11.12.2015, детективами Національного антикорупційного бюро було встановлено, що незважаючи на вісутність формального володіння, колишній народний депутат України  Микола Мартиненко контролює діяльність компанії "STEUERMANN", зокрема, може віддавати вказівки стосовно діяльності цих підприємств.

Також про те, що "STEUERMANN" було підконтрольно Миколі Мартиненку стверджується в обвинувальному акті, складеному складеному у справі за обвинуваченням Миколи Мартиненка (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1№ 2№3).

Кримінальні провадження та санкції:

Кримінальні провадження

1) Марія Ляпінш та Вольфганг Ейбергер спочатку були фігрантами кримінального провадження НАБУ №52015000000000010 за підозрою Мартиненка М.В.Переломи С.В., Журила Р.М.,Богданця В.І. та Сорокіна О.Г. у заволодінні в складі злочинної організації коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в особливо великому розмірі та їх легалізації (відмивання).

(09.11.2017 року матеріали досудового розслідування та №52015000000000009 від 11.12.2015 року та №52015000000000010 від 11.12.2015 року об'єднано під номером 52015000000000009)

У травні 2018 року в цьому провадженні складено обвинувальний акт (Марія Ляпінш та Вальфганг Ейбергер у ньому фігурують, але не є обвинувачуваними).

31.08.2017 року Марію Ляпінш та Вольфганга Ейбергера повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, у заволодінні злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі.

29.09.2017 року - їх оголошено в міжнародний розшук (оголошення).

28.09.2017 кримінальне провадження щодо Марії Ляпінш та Вольфганга Ейбергера було виділене з N 52015000000000010 в окреме - № 52017000000000644, за ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст.191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах або організованою групою).

27.04.2018 Солом'янський районний суд м. Києва обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ухвала № 1ухвала № 2).  

Суть справи полягає в тому, що в грудні 2013 року ДП «СхідГЗК» з порушенннями провело конкурс з відбору постачальників уранового оксидного концентрату, переможцем конкурсу було визнано Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH

При цьому STEUERMANN не є виробником концентрату і не мало засобів для його перевезення.

25.07.2014 і пізніше 23.02.2015 STEUERMANN, від імені якого діяв директор цієї компанії Вольфганг Ейбергер, уклало договори з  Казахською компанією «Степногірський гірничо-хімічний комбінат» (далі – СГХК). Відповідно до цих контрактів СГХК мало поставити для ДП «СхідГЗК» той же урановий концентрат та на таких же умовах, що STEUERMANN мав поставити для ДП «СхідГЗК». 

СГХК здійснило такі поставки у повному обсязі, однак за ціною нижчою, ніж ціна поставки STEUERMANN на 17,28 млн. дол. США (за курсом НБУ 462,95 млн. грн). Таким чином ДП «СхідГЗК» здійснило надмірні витрати протягом 2014-2016 років в сумі 17,28 млн. дол. США.

Кошти, перераховані Східним ГЗК на рахунки STEUERMANN були в подальшому перераховані "WARGRAVE TRADING LLP" та "ADTECH CONSULTING LIMITED".  "WARGRAVE TRADING LLP" перерахувало гроші компанії «DALLAS FUEL SA», яка в свою чергу, оплачувала потреби Миколи Мартиненка, Руслана Журила, Володимира Богданця та членів їх сімей.

Детальніше обставини справи можна прочитати в обвинувальному акті, складеному у вищеописаній справі (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1№ 2№3).

2) Кримінальне провадження №52016000000000005 від 14.01.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», які зловживаючи своїм службовим становищем уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн. Керівником ДП "ОГКХ" є Журило Руслан Миколайович.

Суть справи полягає в тому, що впродовж грудня 2014 року – липня 2016 року ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала компаніям-посередникам «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» та «Adelis Trade LLP» ільменітовий, рутиловий, цирконовий, дистен-саліманітовий концентрати за заниженими цінами (ці дві конмпанії називаються пов’язаними та повністю підконтрольними керівництву ДП «ОГХК»). В подальшому сировина продавалась кінцевим споживачам уже за ринковими цінами. При цьому ОГКХ мав можливість укладати договори напряму з кінцевими споживачами.

На момент укладення описуваних договорів у  Bollwerk  не було коштів для того щоб здійснювати передоплату за договорами з ОГКХ. Тому продукція закуповувалась на кредитні кошти від «Steuermann», отримані в свою чергу  від «Wargrave Trading LLP».

Під час обшуків в офісі Миколи Мартиненка було виявлено документи компанії Bollwerk.  Bollwerk зареєстрована та знаходиться у тому ж самому приміщенні, що і підконтрольна Миколі Мартиненку компанія «STEUERMANN»  – у м. Відень, Австрія, також «STEUERMANN» і  Bollwerk мають спільного директора - .


Для перевезень титанової сировини залізничним транспортом було залучене ТОВ "Юнітранс Оператор". Ця компанія, починаючи з жовтня 2013 року, перебувала під контролем менеджменту держпідприємства (через RV Trans (Латвія), Kumelite International Spedition SIA (Латвія) і Steel Products Limited (Великобританія). ТОВ "Юнітранс Оператор" використовувала для перевезень пов'язані з Русланом Журилом і Юрієм Перцевим First Railway Company і Bolatico Limitеd (Кіпр).

Для перевезень титаномісної сировини морським транспортом "Bollwerk" залучала компанії «Swallow Logistcs OU», «Vitax Holding Corporation», «Ocean Trend Carriers Ltd», «Palmira Systems LP», більшість з яких мають поточні рахунки в Латвійській Республіці, куди компанія-посередник перераховувала гроші за транспортування продукції "ОГХК".

Контракт з «Adelis Trade LLP» щодо продажу ільменітового концентрату за ціною $ 135 за тонну, з терміном дії до кінця року і відстрочкою платежу на 60 календарних днів підписаний 27 серпня 2015 року. «Adelis Trade LLP» продавало концентрат "Bollwerk", яке реалізовувало кінцевим споживачам.

Перебування у розшуку

29.09.2017 року - оголошено в міжнародний розшук (оголошення).

Зв'язки: