photo

Ейбергер Вольфганг

Категорія Пов'язана особа
Дата народження
Громадянство Австрія
Остання посада STEUERMANN, Директор
icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Бенефіціарний власник 13932886
Бенефіціарний власник 30968373
Директор FN189399d
Член правління FN197935g
icon
Кримінальні провадження та санкції:

1) Марія Ляпінш та Вольфганг Ейбергер спочатку були фігрантами кримінального провадження НАБУ №52015000000000010 за підозрою Мартиненка М.В.Переломи С.В., Журила Р.М.,Богданця В.І. та Сорокіна О.Г. у заволодінні в складі злочинної організації коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в особливо великому розмірі та їх легалізації (відмивання).

(09.11.2017 року матеріали досудового розслідування та №52015000000000009 від 11.12.2015 року та №52015000000000010 від 11.12.2015 року об'єднано під номером 52015000000000009)

У травні 2018 року в цьому провадженні складено обвинувальний акт (Марія Ляпінш та Вальфганг Ейбергер у ньому фігурують, але не є обвинувачуваними).

31.08.2017 року Марію Ляпінш та Вольфганга Ейбергера повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, у заволодінні злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі.

29.09.2017 року - їх оголошено в міжнародний розшук (оголошення).

28.09.2017 кримінальне провадження щодо Марії Ляпінш та Вольфганга Ейбергера було виділене з N 52015000000000010 в окреме - № 52017000000000644, за ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст.191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах або організованою групою).

27.04.2018 Солом'янський районний суд м. Києва обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ухвала № 1ухвала № 2).  

Суть справи полягає в тому, що в грудні 2013 року ДП «СхідГЗК» з порушенннями провело конкурс з відбору постачальників уранового оксидного концентрату, переможцем конкурсу було визнано Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH

При цьому STEUERMANN не є виробником концентрату і не мало засобів для його перевезення.

25.07.2014 і пізніше 23.02.2015 STEUERMANN, від імені якого діяв директор цієї компанії Вольфганг Ейбергер, уклало договори з  Казахською компанією «Степногірський гірничо-хімічний комбінат» (далі – СГХК). Відповідно до цих контрактів СГХК мало поставити для ДП «СхідГЗК» той же урановий концентрат та на таких же умовах, що STEUERMANN мав поставити для ДП «СхідГЗК». 

СГХК здійснило такі поставки у повному обсязі, однак за ціною нижчою, ніж ціна поставки STEUERMANN на 17,28 млн. дол. США (за курсом НБУ 462,95 млн. грн). Таким чином ДП «СхідГЗК» здійснило надмірні витрати протягом 2014-2016 років в сумі 17,28 млн. дол. США.

Кошти, перераховані Східним ГЗК на рахунки STEUERMANN були в подальшому перераховані "WARGRAVE TRADING LLP" та "ADTECH CONSULTING LIMITED".  "WARGRAVE TRADING LLP" перерахувало гроші компанії «DALLAS FUEL SA», яка в свою чергу, оплачувала потреби Миколи Мартиненка, Руслана Журила, Володимира Богданця та членів їх сімей.

Детальніше обставини справи можна прочитати в обвинувальному акті, складеному у вищеописаній справі (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1№ 2№3).

2) Кримінальне провадження №52016000000000005 від 14.01.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», які зловживаючи своїм службовим становищем уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн. Керівником ДП "ОГКХ" є Журило Руслан Миколайович.

Суть справи полягає в тому, що впродовж грудня 2014 року – липня 2016 року ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала компаніям-посередникам «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» та «Adelis Trade LLP» ільменітовий, рутиловий, цирконовий, дистен-саліманітовий концентрати за заниженими цінами (ці дві конмпанії називаються пов’язаними та повністю підконтрольними керівництву ДП «ОГХК»). В подальшому сировина продавалась кінцевим споживачам уже за ринковими цінами. При цьому ОГКХ мав можливість укладати договори напряму з кінцевими споживачами.

Для перевезень титанової сировини залізничним транспортом було залучене ТОВ "Юнітранс Оператор". Ця компанія, починаючи з жовтня 2013 року, перебувала під контролем менеджменту держпідприємства (через RV Trans (Латвія), Kumelite International Spedition SIA (Латвія) і Steel Products Limited (Великобританія). ТОВ "Юнітранс Оператор" використовувала для перевезень пов'язані з Русланом Журилом і Юрієм Перцевим First Railway Company і Bolatico Limitеd (Кіпр).

Для перевезень титаномісної сировини морським транспортом "Bollwerk" залучала компанії «Swallow Logistcs OU», «Vitax Holding Corporation», «Ocean Trend Carriers Ltd», «Palmira Systems LP», більшість з яких мають поточні рахунки в Латвійській Республіці, куди компанія-посередник перераховувала гроші за транспортування продукції "ОГХК".

Контракт з «Adelis Trade LLP» щодо продажу ільменітового концентрату за ціною $ 135 за тонну, з терміном дії до кінця року і відстрочкою платежу на 60 календарних днів підписаний 27 серпн 2015 року. «Adelis Trade LLP» продавало концентрат "Bollwerk", яке реалізовувало кінцевим споживачам.

29.09.2017 року - оголошено в міжнародний розшук (оголошення).

icon
Досьє:

Вольфганг Ейбергенр є директором австрійської компанії "STEUERMANN" та членом правління компанії Bollwerk. Другим директором в "STEUERMANN" є Марія Ляпінш, вона ж є членом наглядової ради компанії  Bollwerk.

В ході досудового розслідування N 52015000000000010 від 11.12.2015, Національним антикорупційним бюро було встановлено, що незважаючи на вісутність формального володіння, колишній народний депутат України Микола Мартиненко контролює діяльність компаній "STEUERMANN" та Bradcrest Investments SA через директора цих підприємств , зокрема, може віддавати вказівки стосовно діяльності цих підприємств.

Опосередковано через "STEUERMANN" Ейбергер був власником частки у ПАТ "Діамантбанк" (0,5491%).

icon
ДОКУМЕНТИ
інші варіації імені

Ejberger Vol′fgang

Eyberher Vol'fhanh

Eyberger Volfgang

Ejberher Wolfhanh

Yeyberger Vol'fgang

Eyberher Volfhanh

Eĭberher Volfhanh

Ejjberger Vol′fgang

Eiberher Vol'fhanh

Eiberher Volfhanh

Eiberger Vol'fgang

Ейбергер Вольфганг

Eiberger Volfgang

Ejberher Volʹfhanh

Ejberher Vol'fhanh

Ejberger Vol'fgang