Розслідування
Порошенко Петро Олексійович
| Категорія | Національний публічний діяч |
| Дата народження | |
| Остання посада | Верховна Рада України, Народний депутат України |
ризики
-
грошові активи декларанта та членів родини поточного року складають 1 588 842 606,67 грн., що більше ніж сума доходів та грошових активів попереднього року (727 744 403,95 грн.)
-
кількість компаній по яким відсутня інформація щодо бенефіціарної власності в декларації порівняно з реєстром pep.org.ua - 28
-
кількість дітей, зазначених в декларації: 1 , тоді як в реєстрі pep.org.ua зазначено про: 4
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
| Iм’я | Тип зв’язку | Перiод | |
|---|---|---|---|
| ділові зв'язки | — |
Підтверджено: 06.04.2016
Витяг з ЄДР
|
|
| особисті зв'язки | — | ||
| ділові зв'язки | — |
Підтверджено: 06.04.2016
Витяг з ЄДР
|
|
| ділові зв'язки | — |
Підтверджено: 16.01.2016
Інформація про остаточних ключових учасників НБУ
|
|
| ділові зв'язки | — | ||
| особисті зв'язки | — | ||
| ділові зв'язки | 30.05.2016—03.04.2017 | ||
| ділові зв'язки | — | ||
| ділові зв'язки | — |
Підтверджено: 01.01.2016
Інформація про остаточних ключових учасників НБУ
|
|
| особисті зв'язки | — | ||
| ділові зв'язки | 23.09.2014—23.07.2019 | ||
| особисті зв'язки | —17.05.2019 | ||
| ділові зв'язки | — |
Підтверджено: 06.04.2016
Витяг з ЄДР
|
|
| ділові зв'язки | — |
Підтверджено: 01.01.2016
Інформація про остаточних ключових учасників НБУ
|
|
| ділові зв'язки | — |
Підтверджено: 09.04.2018
дані Національного банку
|
|
| ділові зв'язки | 03.07.2014— | ||
| ділові зв'язки | — | ||
| ділові зв'язки | 17.06.2014— | ||
| ділові зв'язки | — | ||
| ділові зв'язки | — |
Підтверджено: 06.04.2016
Витяг з ЄДР
|
|
| ділові зв'язки | — |
Підтверджено: 06.04.2016
Витяг з ЄДР
|
|
| ділові зв'язки | — | ||
| ділові зв'язки | —2016 | ||
| тесть | — | ||
| син | — | ||
| дочка | — | ||
| дружина | — | ||
| дочка | — | ||
| син | — | ||
| батько | — | ||
| ділові зв'язки | — | ||
| ділові зв'язки | — | ||
| особисті зв'язки | — | ||
| особисті зв'язки | 10.06.2014—17.05.2019 | ||
| ділові зв'язки | — |
Підтверджено: 06.04.2016
Витяг з ЄДР
|
|
| особисті зв'язки | — |
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
| Iм’я | Тип зв’язку | Код | |
|---|---|---|---|
| Власність | 13668567 |
Частка 93.930%
Підтверджено: 31.12.2018 Декларація за 2017 рікДекларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2018 рік |
|
| Бенефіціарний власник | 36218498 |
Підтверджено: 31.12.2018
Декларація за 2018 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 42059235 |
Підтверджено: 31.12.2018
Декларація за 2018 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 36472763 |
Підтверджено: 31.12.2018
Декларація за 2018 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 4824033114 | ||
| Акціонер | 35810511 |
Частка 9.910%
Підтверджено: 30.12.2018 За інформацією Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) |
|
| Акціонер | 33549199 |
Частка 78.930%
Підтверджено: 30.12.2018 За інформацією Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) |
|
| Бенефіціарний власник | 690667393 | ||
| Бенефіціарний власник | 170340019202 | ||
| Бенефіціарний власник | 400223904 | ||
| Бенефіціарний власник | 41761883 | ||
| управління | 13668567 |
Частка 93.930%
Підтверджено: 31.12.2017 Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік |
|
| Бенефіціарний власник |
Підтверджено: 31.12.2018
Декларація за 2016 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2018 рік
|
||
| Бенефіціарний власник |
Підтверджено: 31.12.2017
Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік
|
||
| Бенефіціарний власник | HE291726 |
Підтверджено: 15.07.2019
Декларація за 2015 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 01-09-269570 | ||
| Бенефіціарний власник | KRS0000023285 | ||
| Бенефіціарний власник | 4824045159 | ||
| Бенефіціарний власник | 140516933 | ||
| Бенефіціарний власник | 01-09-205282 | ||
| Бенефіціарний власник | HE161938 | ||
| Бенефіціарний власник | 70373 |
Підтверджено: 31.12.2017
Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 4824006696 | ||
| Бенефіціарний власник | 01-09-730072 | ||
| Бенефіціарний власник | B92830629 | ||
| Бенефіціарний власник | 36518289 | ||
| Бенефіціарний власник | 38048693 |
Підтверджено: 15.07.2019
Декларація за 2015 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 36607787 |
Підтверджено: 31.12.2015
Декларація за 2015 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 37511771 |
Підтверджено: 15.07.2019
Декларація за 2015 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 36498231 |
Підтверджено: 15.07.2019
Декларація за 2015 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 39627303 | ||
| Бенефіціарний власник | 01553439 | ||
| Бенефіціарний власник | 31101268 |
Підтверджено: 31.12.2017
Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 33653542 |
Підтверджено: 15.07.2019
Декларація за 2015 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 33526276 |
Підтверджено: 15.07.2019
Декларація за 2015 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 39183526 |
Підтверджено: 15.07.2019
Декларація за 2015 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 37390603 |
Підтверджено: 15.07.2019
Декларація за 2015 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 34921700 |
Підтверджено: 15.07.2019
Декларація за 2015 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 37984318 | ||
| Бенефіціарний власник | 34009446 | ||
| Бенефіціарний власник | 32616426 | ||
| Бенефіціарний власник | 00382191 | ||
| Бенефіціарний власник | 24371818 |
Підтверджено: 31.12.2017
Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 25137094 | ||
| Бенефіціарний власник | 00383372 | ||
| Бенефіціарний власник | 30307084 |
Підтверджено: 31.12.2017
Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 20842474 | ||
| Бенефіціарний власник | 33143011 | ||
| Бенефіціарний власник | 03374764 | ||
| Бенефіціарний власник | 34889259 | ||
| Бенефіціарний власник | 36252002 | ||
| Бенефіціарний власник | 14312370 | ||
| Бенефіціарний власник | 34723112 | ||
| Бенефіціарний власник | 30437959 | ||
| Бенефіціарний власник | 24930407 |
Підтверджено: 31.12.2017
Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 30404368 | ||
| Бенефіціарний власник | 00109339 | ||
| Бенефіціарний власник | 31953813 | ||
| Бенефіціарний власник | 35398349 | ||
| Бенефіціарний власник | 24093503 | ||
| Бенефіціарний власник | 36447695 | ||
| Бенефіціарний власник | 00382013 | ||
| Бенефіціарний власник | 35163773 | ||
| Бенефіціарний власник | 30184432 | ||
| Бенефіціарний власник | 32395764 | ||
| Бенефіціарний власник | 35419410 | ||
| Бенефіціарний власник | 33894121 | ||
| Бенефіціарний власник | 30223942 | ||
| Бенефіціарний власник | 38717170 | ||
| Бенефіціарний власник | 03567440 | ||
| Бенефіціарний власник | 31953808 | ||
| Бенефіціарний власник | 24609237 | ||
| Бенефіціарний власник | 35808961 | ||
| Бенефіціарний власник | 31563604 | ||
| Бенефіціарний власник | 33781896 | ||
| Бенефіціарний власник | 00382059 | ||
| Бенефіціарний власник | 34717491 | ||
| Бенефіціарний власник | 38307757 | ||
| Бенефіціарний власник | 35364532 |
Підтверджено: 31.12.2017
Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 22837796 | ||
| Бенефіціарний власник | 37784340 | ||
| Бенефіціарний власник | 24691724 | ||
| Бенефіціарний власник | 22344390 | ||
| Бенефіціарний власник | 24865093 |
Підтверджено: 31.12.2017
Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 23664754 | ||
| Бенефіціарний власник | 24002831 | ||
| Бенефіціарний власник | 39723515 | ||
| Бенефіціарний власник | 31033099 | ||
| Бенефіціарний власник | 39638320 | ||
| Бенефіціарний власник | 40316488 |
Підтверджено: 31.12.2018
Декларація за 2016 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2018 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 22873987 | ||
| Бенефіціарний власник | 32571490 | ||
| Бенефіціарний власник | 40378900 |
Підтверджено: 31.12.2018
Декларація за 2016 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2018 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 13668567 | ||
| Бенефіціарний власник | 39260338 | ||
| Бенефіціарний власник | 30851483 | ||
| Бенефіціарний власник | 39528609 | ||
| Бенефіціарний власник | 34430585 | ||
| Бенефіціарний власник | 36337376 |
Підтверджено: 31.12.2017
Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 30394093 | ||
| Бенефіціарний власник | 03078907 |
Підтверджено: 31.12.2017
Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 30711648 | ||
| Бенефіціарний власник | 37725044 | ||
| Бенефіціарний власник | 34325039 | ||
| Бенефіціарний власник | 14312364 |
Підтверджено: 31.12.2017
Декларація за 2016 рікДекларація за 2015 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 30369486 | ||
| Бенефіціарний власник | 40297607 |
Підтверджено: 31.12.2018
Декларація за 2016 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2017 рікДекларація за 2018 рік
|
|
| Бенефіціарний власник | 00418018 | ||
| Бенефіціарний власник | 01553054 | ||
| Бенефіціарний власник | 33372308 | ||
| Бенефіціарний власник | 01553327 | ||
| Бенефіціарний власник | 03770158 | ||
| Бенефіціарний власник | 35810511 | ||
| Бенефіціарний власник | 33549199 | ||
| Бенефіціарний власник | 23163839 | ||
| Бенефіціарний власник | 25392188 | ||
| Бенефіціарний власник | 00382125 | ||
| Бенефіціарний власник | 62106430 | ||
| Бенефіціарний власник | HE335812 | ||
| Бенефіціарний власник |
доходи та витрати
| Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
|---|---|---|---|---|
| 2018 |
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ |
1 556 273 803,00 | 391 381,00 | 328 613 603,00 |
| 2017 |
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (кандидат) |
16 303 874,00 | 635 412,00 | 21 195 269,00 |
| 2017 |
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ |
16 303 874,00 | 635 412,00 | 21 195 269,00 |
| 2016 |
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ |
12 295 570,00 | 75 000,00 | 25 142 615,00 |
| 2015 |
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ |
62 162 819,00 | 88 772,00 | 161 139 917,00 |
| 2015 |
Президент, президент україни |
62 162 819,00 | 88 772,00 | Не зазначалось |
| 2014 |
Адміністрація президента, президент україни |
368 943 679,00 | 36 000,00 | Не зазначалось |
| 2013 |
Верховна Рада, народний депутат україни, член комітету верховної ради україни з питань європейської інтеграції |
51 837 681,00 | 52 319,00 | Не зазначалось |
| 2011 |
Президент, Кандидат у президенти |
86 605 481,00 | 41 157,00 | Не зазначалось |
Грошові активи:
| Декларант | Родина | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
| 2018 | Вклади | 2 344 724,00 | 61 641 789,00 | 7 146,00 |
GBP 8 032,00 |
25 544,00 | 89,00 | 4 257,00 | |
| 2018 | Готівка | 60 000,00 | 21 000,00 | — | — | — | — | ||
| 2018 | Інше | 9 301 000,00 | 3 430 000,00 | — | — | — | — | ||
| 2017 | Вклади | — | 25 501 548,00 | — | 96 156,00 | — | 4 279,00 | ||
| 2017 | Готівка | 60 000,00 | 21 000,00 | — | — | — | — | ||
| 2017 | Інше | 9 301 000,00 | 3 430 000,00 | — | — | — | — | ||
| 2017 | Вклади | — | 25 501 548,00 | — | 96 156,00 | — | 4 279,00 | ||
| 2017 | Готівка | 60 000,00 | 21 000,00 | — | — | — | — | ||
| 2017 | Інше | 9 301 000,00 | 3 430 000,00 | — | — | — | — | ||
| 2016 | Вклади | 80 780,00 | 26 984 454,00 | 9 885,00 |
GBP 393,00 |
115 170,00 | — | 4 300,00 | |
| 2016 | Готівка | 180 000,00 | 60 000,00 | — | — | — | — | ||
| 2016 | Інше | 9 301 000,00 | 3 430 000,00 | — | — | — | — | ||
| 2015 | Вклади | 540 478,00 | 26 324 870,00 | 14 372,00 | 71 146,00 | — | 8 943,00 | ||
| 2015 | Готівка | 900 000,00 | 60 000,00 | — | — | — | — | ||
| 2015 | Інше | 9 301 000,00 | 3 850 000,00 | — | — | — | — | ||
| 2015 | Вклади | 563 729 802,00 | — | — | 305 647,00 | — | — | ||
| 2014 | Вклади | 451 925 060,00 | — | — | 124 586,00 | — | — | ||
| 2013 | Вклади | 114 014 623,00 | — | — | 105 438,00 | — | — | ||
| 2011 | Вклади | 192 262 500,00 | — | — | — | — | — | ||
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ ДЕКЛАРАНТА І РОДИНИ:
| Рік | Земля | Будинки | Квартири | Інша нерухомість |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 56266.0 м² (7) | — | 365.07 м² (4) | 4124.7 м² (4) |
| 2017 | 56291.0 м² (7) | 1331.7 м² (1) | 365.07 м² (4) | 2828.3 м² (4) |
| 2017 | 56291.0 м² (7) | 1331.7 м² (1) | 365.07 м² (4) | 2828.3 м² (4) |
| 2016 | 56291.0 м² (7) | 1331.7 м² (1) | 365.07 м² (4) | 2828.3 м² (4) |
| 2015 | 56291.0 м² (7) | 1331.7 м² (1) | 365.07 м² (4) | 2828.3 м² (4) |
| 2015 | 56764.0 м² (7) | 1331.7 м² (1) | 365.07 м² (4) | 376.5 м² (3) |
| 2014 | 49280.0 м² (6) | 1331.7 м² (1) | 365.07 м² (4) | 376.3 м² (3) |
| 2013 | 49498.0 м² (6) | 1331.7 м² (1) | 365.07 м² (4) | 376.3 м² (3) |
| 2011 | 10415.0 м² (4) | — | 365.07 м² (4) | 376.3 м² (3) |
Транспортні засоби:
| Рік | Декларант | Родина |
|---|---|---|
| 2018 |
|
|
| 2017 |
|
|
| 2017 |
|
|
| 2016 |
|
|
| 2015 |
|
|
| 2015 |
|
|
| 2014 |
|
|
| 2013 |
|
|
| 2011 |
|
|
розслiдування
Кар'єра:
| Період | Посада | |
|---|---|---|
| 29.08.2019 — | Верховна Рада України, Народний депутат України |
|
| 10.06.2019 — | ПП "ЄС", Голова Партії (Голова Центральної ради Партії), член Президії Центральної ради Партії | |
| 07.06.2014 — до 19.05.2019 | Адміністрація Президента України, Президент України | |
| 12.12.2012 — до 03.06.2014 | Верховна Рада України, Народний депутат України VII скликання, Самовисування | |
| 23.03.2012 — до 03.12.2012 | Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністр | |
| 09.10.2009 — до 11.03.2010 | Міністерство закордонних справ України, Міністр | |
| 08.02.2005 — до 08.09.2005 | РНБО, Секретар | |
| 1993 — до 1998 | ПРАТ "УКРПРОМІНВЕСТ", Генеральний директор |
Банківські рахунки:
| Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
|---|---|---|---|
| Клієнт банку |
|
||
| 35810511 | Клієнт банку |
|
ДОКУМЕНТИ
Виписки з реєстру компаній
- business-registry-CENTRAL-EUROPEAN CONFECTIONERY COMPANY-05.08.2018-UA
- business-registry-ROSHEN RU-05.08.2018-RU
Накази про звільнення
Рішення
Інші документи
- банк Порошенка-НБУ
- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №367_2016 — призначення Ложкіна радником
- PJSC CNVCIF Kondyterinvest
- ТОВ "ЦЄКК"
- Бенефіціари Міжнародного інвестиційного банку (Порошенко)
- МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК ( БАНК ПОРОШЕНКА)
- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №532_2014 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
- Макар Пасенюк_ Инвестбанкиром Порошенко меня называют те, кому эта формулировка выгодна (Часть І)
- Макар Пасенюк_ Я ни у кого ничего не отжимаю
- ICU - Всі угоди.pdf
- Список радників президента Петра Порошенка станом на липень 2017 року
- ЗНКІФ Прайм Ессетс Кепітал
- РОШЕН власики
- PJSC Kiev confectionery factory Roshen
- Roshen Europe B.V.
- ICU letter Poroshenko
- Source of funds Poroshenko
- Prime Asset Partners Ltd.
інші варіації імені
Poroshenko Petr Alekseevich
Poroshenko Petr Alexeevich
Порошенко Петр Алексеевич
Porochenko Petro Oleksiyovytch
Poroshenco Petro Olecsiiovych
Porošenko Petro Oleksìjovič
Porošenko Petro Oleksijovič
Poroshenko Petro Olexiiovych
Poroshenko Peter Oleksiiovych
Poroshenko Petro Oleksijovich
Poroshenko Petro Oleksiyovych
Porošenko Petro Oleksijovyč
Poroshenko Petro Oleksijovych
Poroshenko Petro Oleksiiovych
Porošenko Petr Alekseevič
Poroschenko Petro Oleksijowytsch
Poroshenko Petro Oleksiĭovȳch