PEP.org.ua

Ван Зіл Моніка Памела

Категорія Пов'язана особа
Остання посада ТОВ "МИРОНІВКАБУДМОНТАЖ", Колишній Бенефіціарний власник
Остання зміна профілю: 1 серпня 2019 р.

Досьє:

Після порушення Генеральною прокуратурою кримінальних справ та винесення Юрію Іванющенку підозри, бенефіціарними власниками деяких його компаній були вказані резиденти Південно-Африканської Республіки Мартінус де бір ВіллемІбанец ЕльмаріШалк ван геерден УіллемВан Зіл Моніка Памела та Кіпру Палала Крістіна. Вказані особи також є директорами багатьох інших компаній, зокрема Мартінус де бір Віллем є директором 284 компаній, Ібанец Ельмарі  140 компаній,  Шалк ван геерден Уіллем  118 компаній,  Ван Зіл Моніка Памела 52 компаній, Палала Крістіна 16 британських компаній. Вказане свідчить про те, що дані особи ймовірно не були справжніми власниками, а за винагороду надавали послуги номінальних.

Зв'язки: