photo

Ван Зіл Моніка Памела

Категорія Пов'язана особа
Зареєстрований(-а) ПАР
Остання посада ТОВ "МИРОНІВКАБУДМОНТАЖ", Колишній Бенефіціарний власник
icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я Тип зв’язку Перiод
ділові зв'язки
ділові зв'язки
ділові зв'язки

пов'язані через ПРАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ"

Підтверджено: 08.07.2018 дані ЄДРПОУ


Верховна Рада України , Народний депутат України VII скликання

ділові зв'язки
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Бенефіціарний власник 31272173
Колишній Бенефіціарний власник 37693327
Колишній Бенефіціарний власник 33743651
Колишній Бенефіціарний власник 34970098
Колишній Бенефіціарний власник 32287112
icon
Досьє:

Після порушення Генеральною прокуратурою кримінальних справ та винесення Юрію Іванющенку підозри, бенефіціарними власниками деяких його компаній були вказані резиденти Південно-Африканської Республіки Мартінус де бір ВіллемІбанец ЕльмаріШалк ван геерден УіллемВан Зіл Моніка Памела та Кіпру Палала Крістіна. Вказані особи також є директорами багатьох інших компаній, зокрема Мартінус де бір Віллем є директором 284 компаній, Ібанец Ельмарі  140 компаній,  Шалк ван геерден Уіллем  118 компаній,  Ван Зіл Моніка Памела 52 компаній, Палала Крістіна 16 британських компаній. Вказане свідчить про те, що дані особи ймовірно не були справжніми власниками, а за винагороду надавали послуги номінальних.

icon
ДОКУМЕНТИ
інші варіації імені

Van Zìl Monìka Pamela

van Zil Monika Pamela

Wan Sil Monika Pamela

Van Zil Monica Pamela

Van Zil Monika Pamela

ван Зил Моника Памела