Злочевський Микола Владиславович

Злочевський Микола Владиславович

Категорія Національний публічний діяч
Дата народження 14.06.1966
Місце народження м. Київ
Остання посада Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністр
Дата звільнення 20.04.2012

Досьє:

Злочевський Микола Владиславович в період з 2010 по 2012 рік перебував на посаді Міністра екології  та безпосередньо займався видачею ліцензій на газо- та нафтовидобувну діяльність. При цьому деякі ліцензії отримали компанії, які прямо чи опосередковано пов’язані зі Злочевським. Зокрема, ТОВ “Парі” у 2010-2011 роках отримала дозволи на промисловий видобуток на Нікловицькому, Семигинівському та Перемишлянському родовищах Львівської області, Пилипівському родовищі Івано-Франківської області та Шереметівському Чернівецької області. За інформацією “Економічної правди“, власником ТОВ “Парі” є американська Sunrise Energy Resources. Ця компанія свого часу контролювалася Злочевським та його товаришем Миколою Лісіним. ТОВ “Енерго-сервісна компанія “Еско-Північ” у 2010 та 2011 роках отримала дозволи на видобуток на Карайкозiвському, Ракитнянському родовищах та Роганській структурі перспективної Роганської площі Харківської області. Власником “Еско-Північ” є кіпрська Burisma Holdings, яка отримала цей актив від Sunrise Energy Resources, якою раніше володіли Злочевський та Лісін. Таким чином, “Парі” та “Еско-Північ” на двох отримали вісім родовищ. Детальніше про перелічені компанії нижче.

Освіта та кар'єра

У 1988 році Микола Злочевський закінчив "Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони ім. О.І. Покришкіна" за спеціальністю "радіоінженер електронної техніки". У 2002 році закінчив Міжнародний університет бізнесу і права за спеціальністю «облік і аудит», а пізніше юридичний факультет "Одеської юридичної академії".

В 1991-1999 рр. перебував на посадах в комерційних структурах, зокрема обіймав посаду замдиректора ТОВ "Інфокс", засновником та бенефіціарним власником якої він є. В період 2000-2002 рр. обіймав посаду віце-президента товариства.

У 1999-2000 рр. обіймав посаду Голови Правління ЗАТ "Укрнафтосервіс" (припинило свою діяльність), що також ймовірно входило до структури власності Злочевського, оскільки було зареєстровано за тією ж за адресою, де знаходиться більшість компаній останнього, а саме: вул.Рилєєва, 10а, м.Київ.

В період із 14 травня 2002 р. по 20 травня 2004 р. - народний депутат IV скликання (обраний по списках СДПУ(о)). В цей час був членом комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Починаючи з грудня 2003 р. по грудень 2005 р. очолював Державний комітет природних ресурсів України, який було згодом реорганізовано у Міністерство охорони навколишнього природного середовища.

За даними ЗМІ в період 2005-2006 рр. був першим віце-президентом Міжнародного благодійного фонду юристів України, що підтверджується даними сайту Верховної Ради України.

У період із 25 травня 2006 р. по 23 листопада 2007 р. - народний депутат V скликання (обраний по списках "Партії регіонів"). Як і в попередньому скликанні входив до комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

З 23 листопада 2007 р. по 04 лютого 2011 р. - народний депутат VI (обраний по списках "Партії регіонів"). В цей час входив до комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

З березня 2010 року по липень 2010 року  був Головою  Державного комітету України з державного матеріального резерву (яке згодом реорганізовано у Держкомрезерв).

У липні 2010 року призначений на посаду Міністра охорони навколишнього природного середовища України (згодом реорганізовано в Міністерство екології та природних ресурсів України) та перебував на цій посаді до 20 квітня 2012 року.

20 квітня 2012 року призначений на посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, де обіймав посаду до 26 лютого 2014 року.

Бізнес.

Микола Злочевський є бенефіцарним власником та засновником Бурізма холдінгз лімітед

За даними самої компанії (станом на 23 лютого 2018 року)  вона є:

- засновником (разом із Миколою Злочевським) ТОВ "Бурізма сервіс" (керівник - Побережець Олексій Вікторович); 

- засновником ТОВ "ЕСКО-ПІВНІЧ" (керівник - Бурдейний Тарас Олександрович);

- засновником (іншим засновником є згадане ТОВ "ЕСКО-ПІВНІЧ" ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» (керівник - Кашуба Олександр Петрович);

- засновник (одним із засновників є згадане ТОВ "ЕСКО-ПІВНІЧ"ТОВ "Парі",(κерівник - Ваганов Павло Володимирович).

Окрім того, Микола Злочевський є бенефіціарним власником ряду інших компаній, зокрема:

Дочірнього підприємства "АЛДЕА УКРАЇНА", засновником якої є ТОВ "НАФТОГАЗ ГАРАНТ", засновниками якого в свою чергу є Бурізма холдінгз лімітед та НІКОЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД;

ТОВ "Технокомсервіс" (керівник - Макаренко Іван Дмитрович), ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" (керівник - Жеребко Сергій Григорович) та ТОВ "НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ" (керівник - Ткачук Олександр Сергійович). Засновником та бенефіціарним власником вказаних компаній також є кіпрська компанія ДІЛОРЕТІО ХОЛДІНГС ЛТД, яку в свою чергу на підставі дозволу Антимонопольного комітету України придбала Бросіті Інвестментс Лімітед.

ТОВ "Надрагаз" (керівник - Ваганов Павло Володимирович), засновниками якого є ТОВ "Парі" та ТОВ "ЗАХІД-ГАЗ" (керівник - Ваганов Павло Володимирович);

ТОВ "КУБ-ГАЗ" (керівник - Качурін Ярослав Олександрович), засновником а також співласником якого є КОМПАНІЯ "КУБГАЗ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД";

ТОВ "КУБГАЗ-БОРОВА" (керівник - Побережець Олексій Вікторович), засновником якого є згадане ТОВ "КУБ-ГАЗ";

ТОВ "НАДРАГАЗВИДОБУВАННЯ" (керівник - Ткачук  Олександр Сергійович), засновником якої є ТОВ «Перша українська газонафтова компанія»;

ТОВ "КРИМТОПЕНЕРГОСЕРВІС" (наразі компанія припинила свою діяльність).

Також Миколу Злочевського пов'язують із магазином дорогого взуття Zlocci, що знаходиться в центрі Києва. 

Особисте життя.

Микола Злочевський одружений на Злочевській Наталії Володимирівні. Варто зазначити, що у публічному доступі практично відсутня інформація про дружину Миколи Злочевського, лише у судовому реєстрі міститься інформація про те що вона позивалася до нього, ТОВ "Інфокс" та кіпрської компанії "Raglam Overseas LTD" про визнання недійсним договору про майнову поруку, поручителем в якому був сам Злочевський. Має також двох дочок: Каріну Злочевську (1991 року народження) та Анну Злочевську (1999 року народження).

Каріна Злочевська є співзасновником та бенефіціарним власником ТОВ КПНЗ "ОСК "АНАНАС" із статутним внеском 1,315 млн грн та володіє елітною нерухомістю в центрі Києва. Також входить до ради директорів Бурізма холдінгз лімітед (станом на 01.03.2018 року).

Кримінальні провадження та санкції:

Кримінальні провадження

27 березня 2014 року ГПУ відкрито кримінальне провадження №42014000000000181 за фактом вчинення службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Так, у період з 2011-2013 років службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, діючи у складі організованої групи, під час проведення державних закупівель безпідставно внесли до плану природоохоронних заходів на 2012 рік, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, послуги з супроводу та технічного обслуговування вказаного програмного забезпечення на суму 1,57 млн. гривень, чим спричинили державі матеріальної шкоди на вказану суму. Згодом, матеріали вказаної справи, як і матеріали інших кримінальних провадження, в яких фігурує Микола Злочевський, у січні 2016 року були передані до НАБУ.

Окрім того ГПУ здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42014000000000805 від 05.08.2014 за фактом вчинення Миколою Злочевським злочинів, передбачених ч.3 ст.368 та ч. 3 ст. 209 КК України, а саме - незаконного збагачення в особливо великих розмірах та відмивання одержаних злочинним шляхом доходів. Так, відповідно до досудового розслідування встановлено, що Бюро боротьби проти шахрайства в особливо великих розмірах МВС Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 22.03.2014 розпочато розслідування стосовно Миколи Злочевського за фактом відмивання коштів, зокрема 35 млн. доларів США, які з 19.12.2013 по 22.01.2014 були внесені на 4 корпоративні рахунки компаній Бурізма холдінгз лімітед та Бросіті Інвестментс Лімітед від юридичної особи Cipriato Alliance Limited. 15 млн. доларів США з одного з цих рахунків Бросіті Інвестментс Лімітед 22.11.2013, 27.12.2013, 24.02.2014 були переведені на рахунок Миколи Злочевського у банку LGT Bank у Швейцарії. 16.04.2014 року та 28.05.2014 року Центральним кримінальним судом м. Лондона обмежено у користуванні Миколи Злочевського власними активами на зазначених вище 4 рахунках Burіsma та Brociti у банку BNP Paribas на загальну суму 23,5 млн. доларів США. При цьому, розслідуванням британської сторони встановлено, що Микола Злочевський, обіймаючи у 2010-2012 роках посаду Міністра екології та природних ресурсів України, будучи фактичним власником підприємства-нерезидента  України - компанії Бросіті Інвестментс Лімітед, яка у свою чергу є власником компанії Бурізма холдінгз лімітед, усвідомлюючи, що остання володіє 100% статутного капіталу ТОВ «Еско-Північ», ТОВ «Парі» та ТОВ «Перша українська газонафтова компанія», забезпечив надання вказаним підприємствам дозволів на користування надрами та у подальшому отримав прибуток від їхньої діяльності. Слід зазначити, що в рамках вказаного провадження щодо Миколі Злочевському було складено повідомлення про підозру 29 грудня 2014 року, а вже 16 січня 2015 року його оголошено в розшук. Разом з тим, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13 вересня 2016 року розшук Миколи Злочеського припинено.

За повідомленням ГПУ в рамках вказаного кримінального провадження, на майно Миколи Злочевського, а саме: домоволодіння загальною площею 922 кв м, земельну ділянку площею 0,24 га, садовий будинок загальною площею 299,8 кв м, садовий будинок на території Вишгородського району, садовий будинок площею 2312 кв м, земельну ділянку 0,0394 га, автомобіль «ROLLS-ROYSE PHANTOM», причіп КНОТТ 924-5014, було накладено арешт. Вказане підтверджується також даними судового реєстру

Слід зазначити, що ГПУ у вказаних кримінальних провадженнях діяла вкрай непрофесійно, що дозволило Миколі Злочевському уникнути кримінальної відповідальності. 

Так, Печерським районним судом міста Києва було встановлено, що вручення підозри Миколі Злочевському у кримінальному провадженні №42014000000000805 відбулося із суттєвими порушеннями норм КПК, а відтак, суд дійшов висновку, що Микола Злочевський у даному кримінальному провадженні немає статусу підозрюваного. 

Окрім того, за відомостями, що містяться в судовому реєстрі, стало відомо, що НАБУ розслідується кримінальне провадження №42015000000001283 від 25.06.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами ГПУ своїм службовим становищем, які діючи умисно, всупереч інтересам служби та в інтересах Миколи Злочевського, не вжили заходів до швидкого, повного та всебічного розслідування кримінальних проваджень №42014000000000181 та №42014000000000805, внаслідок чого втрачено можливість повернення до України незаконно виведених за кордон грошових коштів в сумі 23 млн дол. США. Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2014 року працівником ГПУ було підписано лист, адресований адвокату Миколи Злочевського, щодо відсутності підстав для притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Вказаний лист був наданий до Центрального кримінального суду м. Лондона, який у свою чергу 21.01.2015 року виніс рішення про зняття арешту з грошових коштів у сумі 23 млн дол. США, що знаходились на рахунках Бросіті Інвестментс Лімітед та Бурізма холдінгз лімітед, бенефіціарним власником яких є Микола Злочевський. При цьому, за даними вказаного рішення Центрального кримінального суду м. Лондона вказані кошти були отриманими від офшорних компаній Сергія Курченка за продаж Миколою Злочевським Херсонської нафтоперевалки в кінці 2013 року.

Окрім того, за повідомленням ГПУ (від 07.07.2016 року) розслідується також кримінальна справа щодо створення злочинної схеми, яка в період 2014-2015 року дозволила посадовим особам, в тому числі екс-міністру екології та природних ресурсів України, уникнути газовидобувним компаніям (більшість із яких перебуває у власності Миколи Злочевського) оподаткування на суму близько 1 млрд грн. Разом з тим, за повідомленням ГПУ від 01.02.2017 року стало відомо, що 01.11.2016 року ГПУ винесено постанову про закриття кримінального провадження в частині, що стосуються підозри Миколи Злочевського у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2 та ч.3 ст. 209 КК України, у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення. При цьому, стало відомо, що в рамках вказаного кримінального провадження було предявлено підозру директору ТОВ "ЕСКО-ПІВНІЧ" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено, що вона занизила податок на прибуток на суму понад 33 млн грн. В повідомленні ГПУ зокрема йдеться, що "...під час досудового розслідування завдані збитки у кримінальному провадженні товариством відшкодовано у повному обсязі шляхом перерахування коштів до державного бюджету, у тому числі штрафні санкції у сумі понад 16 млн грн. У зв’язку з цим, вказаного головного бухгалтера звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 212 КК України... За результатами слідства відносно службових осіб суб'єктів господарювання групи компаній Burisma Holdings до суду скеровані клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв’язку з повним відшкодуванням завданих збитків, які судом задоволені. Загалом сума сплати до державного бюджету склала 180 млн гривень." Таким чином, винною в "організації злочинної схеми" ГПУ зробила формально директора однієї із компаній, що належить Миколі Злочевському, та дозволила останньому покрити завдані державі збитки на суму близько 1 млрд грн перерахуванням до державного бюджету 180 млн грн, тобто суми, що у 5,5 разів менша самих збитків. 


Окрім того, САП здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001142 від 16.06.2015 року за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України, зокрема Міністром - Миколою Злочевським, при видачі у 2010 - 2012 роках спеціальних дозволів на користування надрами ряду підприємств, бенефіціарним власником яких він являється. Так, у ході досудового розслідування встановлено, службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, використовуючи своє службове становище, з метою особистого збагачення у 2010-2015 роках незаконно сприяли видачі спеціальних дозволів на користування надрами приватним підприємствам: ТОВ «Парі», ТОВ «Еско-Північ», ТОВ «Перша українська газонафтова компанія», ТОВ «Алдеа-Україна», ЗАТ ВК «Укрнафтобуріння», ТОВ «Кримтопенергосервіс», ТОВ «Газойлінвест», ТОВ «Компанія Азов-ойл», ТОВ «Надрагаз», ПАТ «Техноресурс». Вказане кримінальне провадження за повідомленням керівника САП Назара Холодницького було закрите: "Не було здобуто органом слідства достатніх даних – як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. Не доведено факту злочину".

Згодом САП спробувало оскаржити через адміністративний суд видачу ліцензій ТОВ "Надрагаз" та ТОВ "Парі" (бенефіціарним власником яких є Микола Злочевський) на видобуток газу, однак ухвалою Вищого адміністративного суду України від 13 липня 2017 року (ТОВ "Надрагаз") та такою ж ухвалою від 13 липня 2017 року (ТОВ "Парі") у задоволенні позовів САП відмовлено.

Варто також зазначити, що в рамках кримінального провадження №42014000000000375 від 07.05.2014 року, відкритого ГПУ за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс» ухвалами Печерського районного суду від 01 липня 2016 року (стосовно ТОВ "Системойлінженіринг"), від 01 липня 2016 року (стосовно ТОВ "ЕСКО-ПІВНІЧ"), від 01 липня 2016 року (стосовно ТОВ "Парі") та від 01 липня 2016 року (стосовно ТОВ "Перша Українська Газонафтова компанія") накладено арешти на свердловини, що перебувають у власності вказаних компаній. Однак, вже 25 липня 2016 року, ухвалами Печерського районного суду  (стосовно ТОВ "Системойлінженіринг", ТОВ "Парі", ТОВ "ЕСКО-ПІВНІЧ" та ТОВ "Перша Українська Газонафтова компанія") арешти на свердловини скасовано, що додатково підтверджує неспроможність правоохоронних органів в особі ГПУ належним чином здійснювати досудове розслідування та доводити кримінальні справи щодо топ-корупціонерів до логічного завершення.

Наразі, за даними Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України», всі дозволи на видобуток газу, що були видані ТОВ "Системойлінженіринг"ТОВ "ЕСКО-ПІВНІЧ"ТОВ "Перша Українська Газонафтова компанія" та ТОВ "Парі", чинні.

Перебування у розшуку

Перебував у всеукраїнському розшуку з 16.01.2015. Проте, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13 вересня 2016 року, розшук Миколи Злочевського фактично припинено.

Кар'єра:

Зв'язки:

Статки:

За даними реєстру нерухомого майна, станом на 23 лютого 2018 року у власності Миколи Злочевського знаходиться: земельна ділянка площею 0,04 га поблизу Києва та будинок із господарськими будівлями площею 922 кв.м, що на ній розміщений, садовий будинок площею 300 кв.м.

Разом з тим, за даними судового реєстру Миколі Злочевському належать 2 садових будинка, дві земельні ділянки, а також автомобіль Rolls-Royse Phantom. 

Окрім того, за даними ЗМІ Микола Злочевський на земельній ділянці площею майже 4,5 гектара, що розташована між Вишгородом і с.Хотянівка, на березі обвідного каналу Київського водосховища збудував два величезні котеджі. Як йдеться в розслідуванні, земельна ділянка належить компанії ТОВ «Великі ключі», співзасновником якої з найбільшим внеском до статутного фонду був сам Микола Злочевський. Маєток оточений високим парканом. На території, крім двох однакових «дзеркальних» будівель, що нагадують фортеці у псевдороманському стилі, є лазня, гараж, фонтани, багато статуй лицарів.