photo

Тимошенко Олександр Геннадійович

Категорія Член сім'ї
Дата народження
Місце народження м. Дніпропетровськ
Громадянин(-ка) Україна
Остання посада Amarante Trading Ltd, Фінансові зв'язки
icon
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я Тип зв’язку Перiод
дружина
дочка


ТОВ "ГЕОФОРС" , Бенефіціарний власник

ділові зв'язки

є (були) пов'язані з ТОВ "ГЕОФОРС"

Підтверджено: 28.08.2018 Інформація ЄДРПОУ
ділові зв'язки

були пов'язані з ТОВ "РАДЕКС - ТРИПІЛЛЯ"

—2016

були пов'язані з ТОВ"РАДЕКС ГРУПП"

—2016
ділові зв'язки

були пов'язані з ТОВ "РАДЕКС - ТРИПІЛЛЯ"

—2016

були пов'язані з ТОВ"РАДЕКС ГРУПП"

—2016
ділові зв'язки

є (були) пов'язані з ТОВ "ГЕОФОРС"

Підтверджено: 28.08.2018 Інформація ЄДРПОУ
ділові зв'язки

є (були) пов'язані з ТОВ "ГЕОФОРС"

Підтверджено: 28.08.2018 Інформація ЄДРПОУ
ділові зв'язки

були пов'язані з ТОВ "ФАРМАСЕПТ"

—2016
ділові зв'язки

були пов'язані з ТОВ "ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" 

—2016
ділові зв'язки

були пов'язані через ТОВ "ПРОЕКТ А"

—2016
ділові зв'язки

були пов'язані з ТОВ "РАДЕКС - ТРИПІЛЛЯ"

—2016

були пов'язані з ТОВ"РАДЕКС ГРУПП"

—2016
ділові зв'язки

були пов'язані з ТОВ "ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" 

—2016

були пов'язані з ТОВ "РАДЕКС - ТРИПІЛЛЯ"

—2016

були пов'язані з ТОВ"РАДЕКС ГРУПП"

—2016
Чехія


ЕРС ЕНЕРДЖ СРО , Бенефіціарний власник

ділові зв'язки

є (були) пов'язані через MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING EUROPE LIMITED s.r.o. та Britico Product s.r.o.

icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв’язку Код
Власність 14585228
Бенефіціарний власник 14585228
Фінансові зв'язки
Фінансові зв'язки 09078119
Фінансові зв'язки SC145341
Фінансові зв'язки SL033149
Клієнт, підписував договір на надання лобістських послуг Юлії Тимошенко 6108
Власність 33636972
Частка 51.000%
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Власність 34355304
Власність 33546685
Частка 15.000%
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Власність 35085800
Частка 33.300%
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Власність 32227315
Частка 51.000%
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Власність 35471439
Частка 25.000%
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Власність 34287533
Частка 50.000%
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Власність 34715578
Власність 35673398
Частка 25.000%
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Контрагент ΗΕ316404
Президент 03583546
Підтверджено: 27.08.2018 Інформація реєстру
Засновник 03550877
Підтверджено: 27.08.2018 Інформація реєстру
Засновник 24216232
Підтверджено: 27.08.2018 Інформація реєстру
Бенефіціарний власник 35085800
Частка 33.300%
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Бенефіціарний власник 34715578
Бенефіціарний власник 34355304
Бенефіціарний власник 33636972
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Бенефіціарний власник 35471439
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Бенефіціарний власник 34287533
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Бенефіціарний власник 33546685
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Бенефіціарний власник 35673398
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
Бенефіціарний власник 32227315
Підтверджено: 31.12.2015 Декларація за 2015 рік
icon
Досьє:

Олександр Тимошенко - підриємець, чоловік українського політика Тимошенко Юлії Володимирівни

В 1990ті роки Олександр Тимошенко був разом з дружиною одним із керівників корпорації "Єдині енергетичні системи України". 

В 2000 році Олександр Тимошенко та Валерій Фалькович (один з керівників корпорації  "Єдині енергетичні системи України"), були звинувачені в тому, що використовуючи свої службові повноваження, в 1993 році вчинили незаконну операцію з продажу металопрокату в країни Далекого Сходу на суму 800 тисяч доларів США. Обидва були затримані й ув'язнені в Лук'янівському СІЗО м. Києва.

Детально про суть операцій з продажу металопрокату "Єдиними енергетивними системами" можна прочитати в статті "Української правди" з посиланням на матеріали судових спорів в США з цього приводу. 

В Листопаді 2000 року Генпрокуратура також відкрила кримінальну справу за фактом надання Олександром Тимошенком хабарів Павлу Лазаренку (тодішньому Прем'єр-міністру України) на загальну суму $4,6 млн.

Юлія Тимошенко на той час займала посаду віце-прем'єр-міністра України.

9 серпня 2001 рішенням суду Тимошенка та Фальковича звільнено з-під варти. В квітні 2002 року Києво-Святошинський місцевий суд закрив усі кримінальні справи, порушені щодо Олександра Тимошенка.


Станом на 2018 рік Олександру Тимошенку в Україні належать компанії ТОВ "ГЕОФОРС"  (25.000%) та ТОВ"ЛЕДІ Ю" (100.000%). 

До 2016 року Олександру Тимошенку також належали частки у  ТОВ "РАДЕКС - ТРИПІЛЛЯ" (25.000%), ТОВ "ФАРМАСЕПТ" (51.000%), ТОВ"РАДЕКС ГРУПП" (25.000%), ТОВ "ДЕОСЕПТ"  (15.000%), , ТОВ "ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" (33.300%), ТОВ"ЛЕДІ Ю" (100.000%), ТОВ "АГРОСОЮЗ ФЕНІКС" (51.000%), ТОВ "ПРОЕКТ А"  (50.000%).

В інтерв'ю українським та іноземним ЗМІ у 2010-2011 роках, Олександр Тимошенко сам повідомляв, що його бізнес-інтереси зосереджені в Чехії та Канаді, він зацікавиться альтернативною енергетикою та будівництвом. Та в публічному доступі відсутня інформація про канадські компанії Тимошенка. 

А от тісні зв'язки з Чехією є публічно-відомими, в 2012 році ця країна навіть надала Тимошенку політичний притулок. В Чехії він пов'язаний з наступними юридичними особами:

1) компанія MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING EUROPE LIMITED s.r.o., власником якої є гвінейська фірма MEDIC TRUST (MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING LIMITED). Олександр Тимошенко є керуючим партнером цієї компанії з 2014 року. Компанія з такою ж назвою зареєстрована і в Лондоні, бенефіціарним власником вказаний американець David Klein, а звязок з родиною Тимошенків британської компанії не доведений. 

Але, в часи прем'єрства Юлії Тимошенко в 2009 році, компанія  Medic Trust, UK, ідентифікаційних даних якої не вказано, отримала державні гарантії України на суму 800 млн. Євро (постанова КМУ про надання гарантій була скасована незадовго після прийняття). 

2) Чеська BATKIVSHCHYNA Prague, z.s. - громадська організація, зареєстрована 2015 року в Празі. Керівник - Олександр Тимошенко. Основна мета організації – співпраця українців за межами України.

3) Britico Product s.r.o. Олександр Тимошенко є співзасновником. Компанія є джерелом доходу Олександра Тимошенка щонайменше протягом 2015-2017 років. 

В реєстрі юридичних осіб Чехії вказане чеське місце реєстрації Олександра Тимошенка - м. Прага, вул. Za zahradami 387/17. Ще одна чеська адреса Тимошенка - Ústí nad Labem, Na Kohoutě 804/14, PSČ 40010.

В інтерв'ю канадській газеті "ДеньгиНьюз" в 2010 році Тимошенко повідомляв, що є він є віце-президентом "Євро-Азіатської міжнародної торгової палати". Веб-сайт цієї структури не наповнювався з 2011 року.

В декларації дружини за 2015 рік вказано, що Олександр Тимошенко отримав 2 390 942 грн. доходу від кіпрської Diafox Consulting Limited. Diafox Consulting Limited є співзасновником (частка 50%) мережі ломбардів "Дешева готівка" (ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ДЕШЕВА ГОТІВКА" КОМПАНІЯ "ДІАФОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД" І КОМПАНІЯ"). 

За інформацією журналістського розслідування, центральний офіс цієї мережі знаходиться в тій же будівлі, що й приймальня народного депутата Сергія Власенка - близького соратника Юлії Тимошенко. Також в цій будівлі розташований офіс Київського обласного відділення "Батьківщини", яку очолює екс-нардеп Костянтин Бондарєв. Ані Бондарєв, ані Власенко, ані Тимошенко не надали відповідь щодо кінцевого бенефіціара ломбарду.


Після виходу журналістського розслідування, бенефіціарними власниками ломбарду були вказані Чен Руіцхен з Китаю та  Сити Маха Лакшмі Рамадгла з Індії.

Цікаво, що Чен Руіцхен разом з ТОВ "Євроорганік" також є співвласником ТОВ "Євроорганік-Київ". ТОВ "Євроорганік-Київ" розташоване у місті Іванків Київської області за однією адресою з Регіональною громадською організацією "Право Народу". Співзасновником останньої є той же Костянтин Бондарєв.

ТОВ "Євроорганік" зареєстроване в Києві за тією ж адресою що і ПП "ВО "Батьківщина" (вул. Турівська, 15 станом на 28.08.2018). Одним з бенефіціарних власників "Євроорганік" є чех Вацлав Франц - він є бізнес-партнером Олександра Тимошенка через згадані вище Britico Product s.r.o. та MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING EUROPE LIMITED s.r.o. 

ТОВ "Євроорганік" разом з тіткою Тимошенко - Антоніною Ульяхіно, також є співзасновником ТОВ "Євроорганік-Дніпропетровськ". 

Тобто ТОВ "Євроорганік" (зазом з його дочірніми підпримствами, розташованими в кожній області України) ймовірно тісно пов'язані з інтересами осіб, наближених до Юлії Тимошенко.

Директором Diafox Consulting Limited є Людмила Радкевич з того ж Іванкова.  Людмила Радкевич станом на 28.08.2018 року є директором ТОВ "Воталі" що в І кварталі 2017 року перерахувало ПП "ВО "Батьківщина" 149 тис. грн. 

Лобісти

В ЗМІ на публічних звітах американських лобістських компаній з 2012 року повідомляється про те, що різні юридичні особи в різний час оплачували послуги лобістів у США на користь Юлії Тимошенко. 

У 2012 році Олександр Тимошенко уклав договір із американською лобістською компанією Wiley Rein LLP. Wiley Rein мала сприяти звільненню Юлії Тимошенко з ув'язнення

За перший квартал 2012 року та 4 квартал 2011 року Wiley Rein було сплачено 90 тис. доларів США.

З 2014 року послуги Wiley Rein на користь Тимошенко оплачувала британська компанія Trident Foundation. За перше півріччя 2015 року лобізм в інтересах Тимошенко був оцінений в 215,9 тисяч доларів. У 2015 році ця компанія організовувала для Тимошенко зустрічі з американськими політиками та чиновниками.

Директором компанії Trident Foundation з березня 2014 року був вказаний , українець, 1967 року народження. Людина з такими даними – ім'ям, прізвищем та днем народження – колишній народний депутат від партії "Батьківщина" та керівник Миколаївської обласної організації цієї партії. 

За підрахунками екс-журналіста Сергія Лещенка з 2012 по 2015 рік, за лобізм інтересів Юлії Тимошенко на адресу компанії Wiley Rein LLP від різноманітних осіб та фірм, в тому числі офшорних, було переказано 1 мільйон 150 тисяч доларів.

 також є акціонером польської AIR CYBER SERVICES. Іншим акціонером AIR CYBER SERVICES є Runestone Partners LLC. Runestone Partners LLC - компанія, що надавала агентські та брокерські послуги ДК "Укрспецекспорт" в угоді між Міністерством оборони Іраку та ДП СЗТФ «Прогрес»про поставку літаків та бронетранспортерів ( ДК "Укрспецекспорт" - посередник). Runestone Partners LLC отримало за договором 2013 року 750 тис. доларів за послуги, які за інформацією ЗМІ, вона не виконувала. Це також підтверджується інформацією Реєстру судових рішень

Runestone Partners LLC та Соколов стали акціонерами AIR CYBER SERVICES в 2016 році, вже після сплати коштів за згаданим вище договором про агентські та брокерські послуги. А у 2017 році AIR CYBER SERVICES сплатила 932,7 тис гривень Чабану Олександру Анатолійовичу. Чабан Олександр був радником керівника ДК "Укрспецекспорт".

Детальніше:


В 2015 році для надання політичних консультаційних послуг для Юлії Тимошенко також було найнято MKW Group LLC.

Trident Foundation розірвала договори із американськими лобістами Wiley Rein, LLP та MKW Group 14 березня 2016 року. А вже наступного дня із цими ж компаніями-лобістами уклала договір інша британська компанія - Aveiro LP.

В березні 2018 року стало відомо, що компанія, зареєстрована в штаті Делавер США Two Paths LLC найняла для просування інтересів Тимошенко в США Avenue Strategies Global, LLC, що працювала раніше на кампанію Дональда Трампа.

Фірма Avenue Strategies подала до Мінюсту США звіт, в якому йдеться про те, що вартість лобістських послуг для Тимошенко складає 65 тисяч доларів на місяць. Юлія Тимошенко заявила, що не знає, що за компанія Two Paths LLC, та не має з нею жодних відносин, також не знайома з представниками Avenue Strategies. 

11 травня 2018 року, після появи декількох публікацій про угоду, компанія Two Paths LLC розірвала контракт з Avenue Strategies Global, LLC.


В серпні 2018 року Innovative Technology & Business Consulting найняла медіа-консультанта Наомі Декстер (Naomi Decter Munson). Остання за договором мала забезпечити медіа-підтримку українських реформ у США в інтересах кандидата в президенти Тимошенко.

В липні Innovative Technology & Business Consulting найняла The Livingstone Group. Угода тривалістю два місяці коштували 100 тис. доларів. The Livingstone Group повинне було забезпечування налагоджування відносин та надати представницькі послуги для "осіб, що підтримують реформу в Україні". В липні 2018 року на сайті Міністрества юстиції США опублікований лист представника The Livingstone Group про те, що Юлія Тимошенко хотіла б зустрітись з президентом США Дональдом Трампом. 

У березні 2019 року Wiley Rein LLP оприлюднила звіти про свою роботу в другому півріччі 2018 року. Серед її замовників знову був зазначений чоловік Юлії Тимошенко Олександр і компанія Aveiro LP.

Протягом другої половини 2018 року лобісти домовлялися про зустрічі Юлії Тимошенко з американськими політиками та журналістами. Вона відвідала США в грудні 2018 року. Лобісти готували візити Тимошенко до Капітолія, зустрічі з сенаторами та конгресменами. У списку демократи: сенатори Дік Дурбін і Джо Манчін, конгресмени Рік Гаймс, Бред Шерман, Джим Купер і Рік Ларсен. Також завдяки лобістам Тимошенко зустрілась із конгресменом-демократом Адамом Шиффом — членом постійного комітету з розвідки в Палаті представників Конгресу США.

4 грудня 2018 року Тимошенко зустрічалася з екс-послом США Джоном Гербстом і Куртом Волкером. Того ж дня вона зустрілась із лобістом Бобом Лівінгстоном. Саме його вже згадувана компанія The Livingstone Group влітку 2018 року була найнята для лобіювання інтересів Тимошенко за 100 тисяч доларів. Тимошенко тоді заявила, що нікого не наймала лобіювати свої інтереси, а лист назвала брехнею та пообіцяла вимагати спростування, але продовжувала зустрічатися з Лівінгстоном.

Згідно зі звітом, за півроку роботи на Тимошенко лобісти отримали майже 130 тисяч доларів. Їх заплатили частинами шість різних компаній. Одна з них — Amarante Trading Limited — офшорна компанія, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Ця компанія вносила кошти як за Aveiro LP, так і за Олександра Тимошенка, по 20 тисяч доларів за кожного.

Ще майже 20 тисяч доларів за Олександра Тимошенка сплатила зареєстрована у 2018 році в Британії компанія Smart Light Advising. За адресою її реєстрації вказані ще декілька фірм. Власник компанії вказаний громадянин України В'ячеслав Козовенков 1970 року народження з Кам'янця-Подільського.

Ще по 20 тисяч згідно зі звітом сплатили компанії Drake Limited і Carvella Limited. Обидві закрились раніше від 2018 року, і незрозуміло, як провели угоду.

Компанія Spinker East внесла 10 тисяч доларів. Проте в реєстрах відсутні будь-які дані про цю фірму. Останні 20 тисяч доларів за Aveiro LP сплатила компанія Vital Investment Group, зареєстрована в США.

У декларації Юлії Тимошенко за 2018 рік, в яку вписаний також і Олександр Тимошенко, про жодну з шести компаній згадок немає.

icon
Банківські рахунки:
Банк ЄДРПОУ Статус
14351016 Клієнт банку
26547581 Клієнт банку
09804119 Клієнт банку
icon
ДОКУМЕНТИ
інші варіації імені

Timoshenko Alexandr Gennadievich

Timoshenko Aleksandr Gennad'evich

Timošenko Oleksandr Gennadijovič

Тимошенко Александр Геннадьевич

Timoshenko Aleksandr Gennad′evich

Tymoshenko Olexandr Hennadiiovych

Tymoshenko Oleksandr Gennadiiovych

Timoshenko Oleksandr Gennadijovich

Tymoshenko Oleksandr Hennadiyovych

Timošenko Aleksandr Gennad′evič

Timoshenko Aleksandr Gennadevich

Timoshenko Alexandr Gennad'yevich

Tymoshenco Olecsandr Gennadiiovych

Tymoshenko Oleksandr Hennadiiovych

Tymoshenko Oleksandr Hennadijovych

Тимошенко Александр Геннадиевич

Timošenko Aleksandr Gennadievič

Tymošenko Oleksandr Hennadijovyč

Tȳmoshenko Oleksandr Hennadiĭovȳch

Tymoschenko Oleksandr Hennadijowytsch

Timoshenko Aleksandr Gennad'yevich

Tymochenko Oleksandr Hennadiyovytch

Timošenko Oleksandr Gennadìjovič

Timoshenko Aleksandr Gennadievich