КОНТАКТИ
Ви хочете нам написати, бо...
Знайшли себе в реєстрі і у вас з’явилися питання
Чому моє досьє досі у Реєстрі, адже я вже звільнився з посади понад три роки тому? (щоб читати відповідь натисніть "+")
Згідно діючого Закону 361-IX, національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, передбачені п. 37 частини першої статті 1 цього Закону.
Тобто, з формально розуміння цього визначення, усі особи, які будь-коли “виконували” такі функції, вважаються НПД.
НПД, які були внесені до Реєстру на основі Закону 1702-VII (який втратив чинність), та які на момент набрання чинності нової редакції Закону (361-IX) втратили статус національного публічного діяча (у зв’язку зі спливом трьох років, смертю тощо), відображаються у Реєстрі іншим, ніж активні профілі кольором (ПІБ таких осіб зазначено сірим кольором), що свідчить про можливий менший ризик такої особи для цілей фінансового моніторингу.
Відповідно до 12 Рекомендації FATF (пункти п. 44, 45), при визначенні того, чи є особа ПЕПом або пов’язаною з публічним діячем особою варто орієнтуватись не на часові рамки, а на рівень ризику що притаманний теперішньому статусу особи. Зокрема, необхідно враховувати чи особа зберегла свій рівень впливу та зв’язки, наскільки її теперішня діяльність пов’язана із попередніми публічними функціями. Рівень ризику членів сім’ї та пов’язаних з ПЕПом осіб після закінчення виконання ним публічних функцій залежить від рівня ризику публічного діяча, що зберігся. Тому ми не видаляємо інформацію про внесених до бази осіб після спливу трьох років, а відображаємо досьє такої особи іншим кольором, що свідчить про можливий менший ризик такої особи для цілей фінансового моніторингу
У випадках, якщо ми вважаємо, що ризик притаманний статусу особи зберігся - досьє не відображається іншим кольором, але факт спливу більш ніж трьох років користувач може дізнатись із дати звільнення з останньої посади, вказаної в профілі.
Ми вважаємо, що ризик притаманний статусу національного публічного діяча, зберігся якщо:
- особа знаходиться у санкційних списках України, США, ЄС або країни-члена Європейського Союзу;
- особа знаходиться в міжнародному чи всеукраїнському розшуку, має статус підозрюваного чи обвинувачуваного у кримінальному провадженні в Україні або за кордоном;
- особа володіє великим бізнесом, який вона створила або розвинула перебуваючи на державній посаді. Бізнес використовує в своїй діяльності державні ресурси, дозволи та ліцензії, участь в державних закупівлях, займає монопольне становище;
- особа перебувала на посаді міністра в уряді Миколи Азарова з 2013 до лютого 2014 року
- Інформація про померлих публічних діячів (за наявності в нас відомостей про їх смерть) також відображається в Реєстрі
Інколи інформація в досьє про ваше звільнення може бути не актуалізованою. В такому разі напишіть нам. Наші аналітики можуть попросити вас надати підтверджуючі документи (наказ про звільнення).
Більше інформації у розділі
Як довго після звільнення з посади публічний діяч та пов'язані з ним особи лишаються в Реєстрі?
Чому я зазначений керівником державного підприємства? Я був звільнений, є наказ про звільнення та запис у трудовій книжці (щоб читати відповідь натисніть "+")
Скоріш за все, станом на сьогодні ви досі зазначені керівником вказаного державного підприємства відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ) (Перевірити інформацію можна за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch)
Інформація з ЄДРПОУ є одним з основних джерел для ВІДКРИТОГО РЕЄСТРУ НАЦІОНАЛЬНИХ ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ (Реєстр), оскільки ЄДРПОУ є офіційним державним реєстром, робота якого адмініструється Міністерством юстиції України.
Відповідно до статті 89 Цивільного кодексу України зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.
Тобто, аби зміни керівника мали силу для третіх осіб, в тому числі для ГО «Центр протидії корупції» як адміністратора Реєстру, потрібно подати відповідний пакет документів державному реєстратору для зміни керівника в порядку, передбаченому Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», щоб відповідні зміни були відображені у ЄДРПОУ.
Поширеною є ситуація, коли за внутрішніми документами державного підприємства керівника звільнили з посади, внесли відповідний запис у трудову книжку, однак новим керівництвом чи , іншими уповноваженими особами не було внесено інформації про зміну керівника до ЄДРПОУ, тобто не проведено державну реєстрацію зміни керівника.
В такій ситуації просимо звернутися до нас за допомогою форми зворотного зв’язку. У відповідь на звернення надійде лист від аналітика, якому на електронну адресу потрібно буде надіслати підтверджуючі документи – скан-копію трудової книжки та наказу про звільнення.
Я не є і не був національним публічним діячем (пов’язаною особою), однак банк стверджує, що я публічний діяч (пов’язана особа), і вимагає від мене додатковий пакет документів (щоб читати відповідь натисніть "+")
Якщо Ви впевнені, що не є і ніколи не були національним публічним діячем (пов’язаною особою), однак банк повідомив, що інформація про Вас є у Реєстрі, можливий випадок, що у Реєстрі дійсно є особа, яка має таке ж прізвище ім’я по батькові, як Ви.
Слід відмітити, що у Реєстрі, окрім розширених досьє, зазвичай немає інформації про дату народження публічного діяча (пов’язаних осіб), повністю немає інформації про ідентифікаційний код, фото тощо. Якщо банківський працівник виявив ваше прізвище, ім’я та по-батькові в Реєстрі, йому потрібно здійснити додаткові заходи для ідентифікації клієнта, щоб впевнитись, що ви не є публічним діячем (пов’язаною особою). Відтак пропонуємо повідомити банку вказані обставини та узгодити питання щодо потреби подачі банку додаткових документів для ідентифікації клієнта чи інших дій.
Я не директор, а арбітражний керуючий (голова ліквідаційної комісії, ліквідатор, керуючий санацією) державного (комунального, дочірнього тощо) підприємства. Прошу видалити мій профіль з Реєстру (щоб читати відповідь натисніть "+")
Відповідно до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Згідно з статтею 41 вказаного Закону, Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:
- приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження;
- виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;
- проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;
- виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;
- очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;
- має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;
- продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
Таким чином, вбачається виконання арбітражними керуючими (ліквідаторами, головами ліквідаційних комісій, керуючими санацією) повноважень прирівняних до керівника боржника, наявності у них організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій з урахуванням Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Відтак ГО «Центр протидії корупції» як адміністратор Реєстру розглядає посади арбітражних керуючих (ліквідаторів, голів ліквідаційних комісій, керуючих санацією) державних підприємств та господарських товариств з державною часткою більш ніж 50 відсотків в період ліквідації/санації як таких, що мають статус національного публічного діяча.
Чи повністю видаляється з Реєстру досьє національних публічних діячів (пов’язаних осіб) у разі втрати ними свого статусу? (щоб читати відповідь натисніть "+")
Досьє осіб, які відповідно до українського законодавства втратили статус національного публічного діяча (пов’язаної особи), залишаються у Відкритому реєстрі національних публічних діячів, однак маркуються іншим кольором із зазначенням дати та підстави втрати статусу національного публічного діяча (пов’язаної особи) : звільнення, зміни у законодавстві, смерть тощо.
Чому не відповідають на моє звернення за формою зворотного зв’язку? (щоб читати відповідь натисніть "+")
Можливо звернення містить запитання, на які є відповідь у даному розділі, або звернення не містить усієї необхідної інформації.
Звернення обов’язково має містити:
- прізвище, ім’я, по-батькові особи, або назву юридичної особи, інформацію в Реєстрі щодо яких оскаржується, та посилання на конкретне досьє - без цієї інформації ми не зможемо ідентифікувати досьє, на яке Ви скаржитесь;
- суть скарги, зокрема причини, з яких інформація має бути виключена із Реєстру або змінена (в Реєстрі наведена недостовірна інформація, посада особи не належить до публічних діячів, зв’язок особи з публічним діячем є недостатнім, для того щоб присвоїти їй статус пов’язаної особи);
- коректна контактна інформація завяника, зокрема електронна пошта.
- ПІБ заявника.
Строк розгляду звернення —до 30 днів, що відраховуються від дня надсилання звернення через форму зворотного зв’язку або від дня отримання додаткових документів від заявника.
Зверніть увагу, що не варто у зверненні давати будь-які посилання на завантаження документів. Якщо є потреба надати скан-копії документів у відповідь на скаргу надійде лист від аналітика, якому на електронну адресу потрібно буде надіслати підтверджувальні документи.
Прошу видалити моє досьє з Реєстру, оскільки я вже не близька особа національного публічного діяча (розлучений/розлучена тощо) (щоб читати відповідь натисніть "+")
Просимо звернутися до нас за допомогою форми зворотного зв’язку.
У відповідь на звернення надійде лист від аналітика, якому на електронну адресу потрібно буде надіслати підтверджуючі документи (скан-копію свідоцтва про розлучення тощо).
Я не директор, а виконуючий обов’язки директора державного (комунального, дочірнього тощо) підприємства. Прошу видалити моє досьє з Реєстру (щоб читати відповідь натисніть "+")
Як правило, посадові обов’язки виконуючого обов’язки (тимчасово виконуючого обов’язки) керівника підприємства, установи, організації прирівняні до посадових обов’язків самого керівника, зокрема щодо наявності організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Таким чином вбачається, що особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов'язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов'язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.
Таким чином, посада виконуючого обов’язки (тимчасово виконуючого обов’язки) керівника підприємства, установи, організації прирівнюється до посади керівника такого підприємства, установи, організації. Відтак, якщо на посаду керівника підприємства, установи, організації поширюється правовий статус національного публічного діяча, то з огляду на наведене такий статус поширюється і на виконуючого обов’язки (тимчасово виконуючого обов’язки) керівника підприємства, установи, організації.
Чому моє досьє зазначено у Реєстрі? (щоб читати відповідь натисніть "+")
Ваше досьє зазначено у реєстрі, оскільки воно підпадаєте під критерії національного публічного діяча (члена сім'ї/пов'язаної особи).
Чому моє досьє досі у Реєстрі, адже я вже звільнився/лась з посади? (щоб читати відповідь натисніть "+")
Згідно діючого Закону 361-IX, національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, передбачені п. 37 частини першої статті 1 цього Закону.
Тобто, з формально розуміння цього визначення, усі особи, які будь-коли “виконували” такі функції, вважаються НПД.
НПД, які були внесені до Реєстру на основі Закону 1702-VII (який втратив чинність), та які на момент набрання чинності нової редакції Закону (361-IX) втратили статус національного публічного діяча (у зв’язку зі спливом трьох років, смертю тощо), відображаються у Реєстрі іншим, ніж активні профілі кольором (ПІБ таких осіб зазначено сірим кольором), що свідчить про можливий менший ризик такої особи для цілей фінансового моніторингу.
Більше інформації у розділі
Як довго після звільнення з посади публічний діяч та пов'язані з ним особи лишаються в Реєстрі?
Я був керівником Державного підприємства, але воно не фінансувалося з Державного бюджету/не вело ніякої діяльності/не проводило публічних закупівель (щоб читати відповідь натисніть "+")
Серед тих, на кого поширюється статус НПД є керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків.
Закон 361-IX не ставить в залежність навяності такого статусу від фінансування таких підприємств/товариств з Державного бюджету/активності їх діяльності/їх участі у публічних закупівлях