ПРО РЕЄСТР

Корумповані високопосадовці  відмивають брудні гроші через міжнародну банківську систему.
Тому у світі запровадили посилені правила контролю за фінансовими операціями ПЕПів. Фінансова установа зобов'язана виявити ПЕПів серед своїх клієнтів та встановити джерело їх статків.

Хто такі публічні діячі?
Як довго після звільнення з посади публічний діяч лишається в Реєстрі?
Яка інформація міститься в реєстрі?
На яких доказах грунтується інформація реєстру?
Як часто оновлюється інформація в Реєстрі?
Хто є адміністратором Реєстру та чому він має право збирати оприлюднену інформацію?
Як видалити або коригувати інформацію Реєстру?
Які юридичні наслідки внесення інформації про особу до Реєстру?