ПРО РЕЄСТР

Корумповані високопосадовці  відмивають брудні гроші через міжнародну банківську систему.
Тому у світі запровадили посилені правила контролю за фінансовими операціями ПЕПів. Фінансова установа зобов'язана виявити ПЕПів серед своїх клієнтів та встановити джерело їх статків.

На яких доказах ґрунтується інформація реєстру?
Яка інформація міститься в реєстрі?
Як часто оновлюється інформація в Реєстрі?
Хто є адміністратором Реєстру та чому він має право збирати оприлюднену інформацію?
Які юридичні наслідки внесення інформації про особу до Реєстру?
Як довго після звільнення з посади публічний діяч та пов'язані з ним особи лишаються в Реєстрі?
Як видалити або коригувати інформацію Реєстру?
До уваги суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Хто такі публічні діячі та пов’язані з ними особи?