ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК"

ЄДРПОУ	23362711
Дата створення	26.09.2008
Поточний стан	в стані припинення
Адреса	04070, м.Київ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок 10-А

Остання зміна профілю: 1 серпня 2019 р.

Зв'язки:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК"
- Пов'язані особи
  - Жванія Давид Важаєвич – Колишній співвласник
    
    Підтвердження зв'язку
    
    структура власності
  - Керезь Ігор Михайлович – Колишній акціонер
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Структура власності
  - Мартиненко Микола Володимирович – колишній співвласник
    
    Підтвердження зв'язку
    
    структура власності
  - Циганенко В'ячеслав Вікторович – Співвласник
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2018
    Декларація за 2017 рік , Декларація за 2018 рік
  - Щукін Андрій Вікторович – Колишній співвласник
    
    Підтвердження зв'язку
    
    структура власності
- Клієнти банку
  - Атрошенко Владислав Анатолійович – Клієнт банку Чернігівська міська рада, Міський голова м. Чернігов
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Білозір Оксана Володимирівна – Клієнт банку Верховна Рада України, Народний депутат України VIIІ скликання
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік , Декларація за 2015 рік
  - Валюшко Світлана Степанівна – Клієнт банку ТОВ "КЛУБ "ОЛІМП", Спільна власність
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Грубська Олена Михайлівна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Девко Андрій Валерійович – Клієнт банку Адміністрація Президента України, Керівник Головного департаменту
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік , Декларація за 2015 рік
  - Девко Вікторія Валеріївна – Клієнт банку ТОВ "ПРОВІЖН ОПТІКС", Власність
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік
  - Дементьєва Юліана Сергіївна – Клієнт банку ТОВ "АГРУЗ", Власність
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2015 рік , Декларація за 2015 рік
  - Звєрєва Анастасія Володимирівна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік
  - Кисельова Тетяна Сергіївна – Клієнт банку АТ "ОГХК", Член правління
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік
  - Коваль Валентин Юрійович – Клієнт банку Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Член Ради
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік
  - Колганова Олена Валеріївна – Клієнт банку Верховна Рада України, Народний депутат України VIIІ скликання
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2015
    Декларація за 2015 рік
  - Колесніков Антон Олександрович – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2015
    Декларація за 2015 рік
  - Колесніков Олександр Анатолійович – Клієнт банку Сектор Державної регуляторної служби у Харківській області, Керівник
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Конотоп Яна Олександрівна – Клієнт банку ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ", Бенефіціарний власник
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Константіновський Вячеслав Леонідович – Клієнт банку Верховна Рада України, Народний депутат України VIIІ скликання
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2015 рік , Декларація за 2015 рік
  - Кривенко Валерій Георгійович – Клієнт банку ДП ІЦЗТ НТК " ІЕЗ ІМ.Є.О. ПАТОНА НАНУ", Керівник
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік
  - Крулько Іван Іванович – Клієнт банку Верховна Рада України, Народний депутат України
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Крулько Інна Валеріївна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік
  - Куніцин Сергій Володимирович – Клієнт банку Верховна Рада України, Народний депутат України VIIІ скликання
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2015
    Декларація за 2015 рік
  - Куніцина Юлія Сергіївна – Клієнт банку ТОВ "ПІЦЦА ДЕЛІВЕРІ", Власність
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2015
    Декларація за 2015 рік
  - Кісельов Андрій Миколайович – Клієнт банку Верховна Рада України, Народний депутат України VIIІ скликання
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2017
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік , Декларація за 2017 рік
  - Кісельова Наталя Сергіївна – Клієнт банку ТОВ "УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД", Власність
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2015
    Декларація за 2015 рік
  - Ледовських Олена Володимирівна – Клієнт банку Верховна Рада України, Народний депутат України VIIІ скликання
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2017
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік , Декларація за 2017 рік
  - Лук'янчук Мирослава Борисівна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Лук'янчук Руслан Валерійович – Клієнт банку ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА", член Політичної ради
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Назарук Ольга Станіславівна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2017
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2017 рік
  - Нежура Нінель Дмитрівна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2015 рік
  - Немчинов Максим Олександрович – Клієнт банку Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Державний секретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік
  - Немчинова Ольга Юріївна – Клієнт банку ПП ВКФ "АЛМАКС", Бенефіціарний власник
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік
  - Німченко Василь Іванович – Клієнт банку Верховна Рада України, Народний депутат України
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік
  - Німченко Любов Федорівна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Онофрійчук Оксана Миколаївна – Клієнт банку Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, заступник начальника відділу з управління персоналом
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік
  - Павленко Юлія Вікторівна – Клієнт банку Відділ забезпечення зв'язків з міжнародними парламентськими організаціями Апарату Верховної Ради України, Головний консультант
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік
  - Палатна Вікторія Вікторівна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Полякова Маргарита Геннадіївна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік
  - Прокопенко Олена Захарівна – Клієнт банку АТ "ОГХК", Член правління
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2017
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2017 рік
  - Ричаківська Віра Іванівна – Клієнт банку Національний Банк України, Член Ради Національного банку України
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Синютка Наталія Геннадіївна – Клієнт банку ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАВТОЗАЗ-ДЕУ", Власність
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2015 рік
  - Слободянюк Зоя Василівна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2015 рік
  - Слободянюк Микола Володимирович – Клієнт банку Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Голова
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2015 рік
  - Спиридонов Віталій Костянтинович – Клієнт банку МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕВС", Керівник
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік
  - Стець Юрій Ярославович – Клієнт банку Міністерство інформаційної політики України, Міністр
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Судова-Хомюк Наталія Михайлівна – Клієнт банку ВОСЬМИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД, Суддя
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Терещенко Тетяна Леонтіївна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік
  - Турчинова Ганна Володимирівна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2015
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2015 рік
  - Фельдман Олександр Борисович – Клієнт банку Верховна Рада України, Народний депутат України
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2015 рік
  - Фісюн Сергій Васильович – Клієнт банку ПАТ НСТУ, Дирекція "Українське радіо", менеджер напряму
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік
  - Хомюк Марія-Софія Іванівна – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
  - Швець Крістіан Вікторович – Клієнт банку
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2017
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2015 рік , Декларація за 2017 рік
  - Шевченко Андрій Миколайович – Клієнт банку АТ «РОДОВІД БАНК», Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю АТ "РОДОВIД БАНК"
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік
  - Шевченко Тетяна Володимирівна – Клієнт банку Національний банк України, Головній економіст
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік
  - Шкавро Вадим Петрович – Клієнт банку ДП "КБТЗ", Керівник
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2016 рік , Декларація за 2016 рік
  - Ємець Леонід Олександрович – Клієнт банку Верховна Рада України, Народний депутат України VIIІ скликання
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Підтверджено: 31.12.2016
    Декларація за 2015 рік , Декларація за 2015 рік , Декларація за 2016 рік
- Пов'язані компанії
  - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" – Співвласник , Частка 4.667%
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Зв'язок скінчився: 24.04.2017
    структура власності
  - Публічне акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ" – Клієнт
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Зв'язок почався: 01.01.2015
    
    Зв'язок скінчився: 31.12.2015
    Smida
  - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ВЕНТ" – Співвласник , Частка 24.800%
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Зв'язок скінчився: 24.04.2017
    структура власності
  - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОІНВЕСТ" – Співвласник , Частка 21.924%
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Зв'язок скінчився: 24.04.2017
    структура власності
  - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ІНВЕСТ" – Співвласник , Частка 24.800%
    
    Підтвердження зв'язку
    
    Зв'язок скінчився: 24.04.2017
    структура власності

Документи та джерела

Інші документи

структура власності Діамантбанк

PEP.org.ua

Зв'язки:

Документи та джерела

Інші документи