photo

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗУКРАЇНА-2020"

Категорія Пов'язана з ПЕП
ЄДРПОУ 37428778
Адреса Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ ЧЕХОВА, будинок 19
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Бенефіціарний власник
Бенефіціарний власник
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Споріднена 36308214
Споріднена 38607789
Споріднена 38607794
icon
Досьє

Протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту ввозились нафтопродукти, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків та зборів. Нафтопродукти реалізовувались споживачам від імені ТОВ «Газ Україна-2009», ТОВ «Газ Україна-2020», представництвом «Сопрема  Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «Ветек». Загальний обсяг таких реалізацій за період  2012-2014 років складав близько 36 млрд. грн. 

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності, за інформацією ухвал, були задіяні офшорні компанії «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «EPSON LIMITED», «VETEK TRADING LIMITED», «EMINENT ENERGY LIMITED», а також підприємства- резиденти: ПАТ «Одеський НПЗ» (код 00152282), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Газ Україна 2020» (код 37428778) та ряд інших. 

Відповідно до договорів між зазначеними компаніми, нафтопродукти доставлялись на територію  ПАТ «Одеський НПЗ». Після переробки готова продукція заявлялась у режим «реекспорт» та транспортувалась автомобільним та залізничним транспортом до портів Рені, Ізмаїл та Херсон, звідки морськими суднами, відправлялась за кордон. Однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація здійснювалась безпосередньо із митних складів та з території   ПАТ «Одеський НПЗ» вітчизняним покупцям. 

При цьому, документи щодо переміщення нафтопродуктів фальсифікувались. Фіктивна перевалка нафтопродуктів через термінал ТОВ «Лагуна- Рені», розташований на території Ренійського морського торгівельного порту, у 2012-2014 роках здійснювалась з використанням суден «Brigitte K», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltank-547», «Bianka-K», «Ingul».

icon
ДОКУМЕНТИ