photo

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗУКРАЇНА-2009"

Категорія Пов'язана з ПЕП
ЄДРПОУ 36308214
Адреса Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ ОДЕСЬКА/БІЛЬШОВИТСЬКА, будинок 10/7,16/7
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Бенефіціарний власник
Бенефіціарний власник
Засновник 2009 — 2009
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Споріднена 37428778
Споріднена 38607789
Споріднена 38607794
icon
Досьє

За інформацією ряду судових рішень, ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009"підконтрольна Сергію Курченку.

Джерела - вироки у кримінальних провадженнях:

ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009" було центральним у групі компаній Курченка до 2013 року, коли його замінила ТОВ "СЄПЕК".

ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009" було залучене до схеми незаконної торгівлі нафтопродуктами на території України.

Суть схеми в тому, що через підконтрольні Сергію Курченку ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «ГазУкраїна 2020» (код 37428778), ТОВ «ГазУкраїна 2009» (код 36308214) та ТОВ «Цикловаст» (код 38674635), на територію України ввозились нафтопродукт в режимі «реекспорт», перероблялися на території ПАТ "Одеськй нафтопереробний завод", та начебто вивозилися за межі митної території України на адресу офшорних компаній. Але, фактично нафтородукти не вивозились за межі України, а реалізовувались всередині країни. Таким чином відбувалось ухилення від сплати загальнообов'язкових податків та зборів.

icon
ДОКУМЕНТИ