photo

"STEUERMANN" Investitions- und Handelsgesellschaft mbH

Реєстраційний № FN189399d
Поточний стан зареєстровано
Дата створення 02.11.1999
Країна Австрія
Адреса 1010, Wien, Goldschmiedgasse, 4
icon
керівництво
Iм’я Посада Власність, % Перiод
Директор 19.04.2000 —
Директор 15.09.2005 —
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
icon
СТРУКТУРА
Iм’я Посада Власність, % Перiод
колишній керівник
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Контрагент 09049301
Кредитор (фінансовий партнер) FN197935g
Клієнт банку FN77279x
Засновник
Контрагент OC370544
Засновник 30968373
Контрагент 14309787
Співзасновник 7721245916
Член наглядового органу 00222226
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
FN77279x Клієнт банку
icon
Досьє

НАБУ розслідувало кримінальне провадження 52015000000000010 від 11.12.2015 року за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою Мартиненка М.В., Переломи С.В., Журила Р.М., Богданця В.І. та Сорокіна О.Г. у заволодінні в складі злочинної організації коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - ДП "СхідГЗК") в особливо великому розмірі та їх легалізації (відмивання). 09.11.2017 року це провадження об'єднано з провадженням №52015000000000009. 

Суть справи полягає в тому, що «Steuermann Investitions»здйснювала на ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» поставки уранового концентрату за завищеними цінами.

07.11.2017 року НАБУ повідомило, що кількість підозрюваних у справі зросла до восьми осіб, зокрема підозра була пред'єявлена директорам «Steuermann» -  та Марії Ляпінш.

Екс-нардеп Давид Жванія в інтерв’ю «Українській правді» заявив , що акціонером компанії «Steuermann Investitions» (Австрія), яка стала постачальником уранового концентрату в Україну, є громадянська дружина Руслана Журила. Також він стверджував, що вони давно співпрацюють із компанією Steuermann Investitions та Вольфгангом Айбергером, компанія входить в холдинг Мартиненка-Жванії.

Під час обшуків детективи НАБУ виявили в офісі Миколи Мартиненка  (приміщення за адресою м. Київ, провулок Рильський, 6 (Бізнес-центр «Софія», 4-й поверх), що за інформацією ЗМІ належало Мартиненку) фін. звітність, листування що належали Steuermann Investitions, довіреності від імені Steuermann Investitions, копію паспорта керівника Steuermann. 

В STEUERMANN Investitions є дочірня компанія ДП «ШТОЄРМАН - Україна ГмбХ». До кінця 2012 року ДП «ШТОЄРМАН - Україна ГмбХ» була власником 66% акцій нафтогазової компанії ЗАТ «Пласт», що, за інформацією видання «Українська правда», до 2012 року належала Миколі Мартиненку. Теперішній власник підприємства Олександр Онищенко в інтерв’ю «Українській правді» повідомляв, що купив підприємство у Миколи Мартиненка: «І моя компанія «Пласт» - вже з ліцензією. Я її купив у депутата того ж «Народного фронту» Миколи Мартиненка готовим продуктом, який сьогодні працює».

Також, в  судових ухвалах кримінального провадження за № 52015000000000010 є свідчення про те, що саме Мартиненко М.В. є бенефіціарним власником та контролює діяльність компанії STEUERMANN щонайменше з 2010 року, контроль за компанією від імені Мартиненка здійснює Сергій Перелома.

В обвинувальному акті в кримінальному провадженні №52015000000000009 (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1№ 2№3) повідомляється що: 22.10.2014, безпосередньо перед початком розрахунків  ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» за договорами із товариством STEUERMANN за поставлений урановий концентрат, Григоренко Жанна Леонідівна (колишня дружина Руслана Журила) номінально набула усі права на компанію STEUERMANN. Попереднім власником був Іоселіані Олександр Олександрович.  При цьому, фактично товариство STEUERMANN та його директори Вольганг Ейбергер та Марія Ляпінш продовжували перебувати під контролем Мартиненка та Журила.

icon
ДОКУМЕНТИ