PEP.org.ua

Bradcrest Investments SA

Дата створення 15.01.2007
Країна Панама
Адреса Marbella, East 53 Street, MMG Building, 2nd floor
Остання зміна профілю: 1 серпня 2019 р.

Засновники:

Мартиненко Микола Володимирович
Верховна Рада України, Народний депутат України VIII скликання, Народний фронт, Голова Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Керівництво:

Зв'язки:

Досьє:

Національне антикорупційне бюро розслідувало кримінальне провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 року.

09.11.2017 року матеріали досудового розслідування та №52015000000000009 від 11.12.2015 року та №52015000000000010 від 11.12.2015 року об'єднано під номером 52015000000000009 від 11.12.2015 року. Тоді ж змінено правову кваліфікацію діяння на ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації).

Станом на листопад 2018 року обвинувальний акт у справі переданий до Шевченківського районного суду м. Києва.

За інформацією веб-сайту НАБУ: "За версією слідства, екс-народний депутат України, колишній голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу [Микола Мартиненко], у змові з трьома особами – згаданим посадовцем структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», колишнім керівником цього ж підрозділу та ще однією особою, наближеною до екс-народного депутата, організували корупційну схему, в результаті якої інтересам ДП «НАЕК «Енергоатом» завдано шкоди в розмірі 6,4 млн євро. Як з’ясували детективи НАБУ, учасники угруповання у 2008-2012 рр  штучно створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем визнано чеську компанію «Škoda JS» (фактичним власником є російське ЗАТ «Об'єднані машинобудівні заводи») із завищеними на 6,4 млн євро ціновими пропозиціями, що в окремих випадках складало до 20% від вартості обладнання. У подальшому, після отримання зазначених коштів за контрактами, укладеними з ДП «НАЕК «Енергоатом», «Škoda JS» перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії «BRADCREST INVESTMENT S.A.» (Панамська Республіка), єдиним власником (бенефіціаром) якої є екс-народний депутат України."

В суду стороною обвинувачення були продемонстровані документи, що підтверджують, що Микола Мартиненко був бенефіціарним власником «BRADCREST INVESTMENT S.A.» 

 Разом з тим, адвокати Мартиненка спростовують інформацію, надану обвинуваченням. Основний аргумент - документ, на який посилається обвинувачення як на доказ пов'язаності  «BRADCREST INVESTMENTS SA» та Миколи Мартиненка, складений раніше (15.01.2007), ніж «BRADCREST INVESTMENTS SA» була випустила акції та почала функціонувати (16.01.2007). Але - в судовому засіданні був зачитаний установчий договір «BRADCREST INVESTMENTS SA», який свідчить про те, що компанія все ж була створена 15.01.2007. Адвокати стверджують, що справжнім власником компанії завжди був громадянин Панами Джон Фостер

     

Слідством було встановлено, що в подальшому «BRADCREST INVESTMENTS SA» перераховувало кошти (отримані від «Škoda JS») на рахунок «RANDSTONE COMMERCIAL LLP»:

08.07.2008 року - 90 000 Євро, які у той же день було перераховано на рахунок компанії «DELANGOLO GROUP LIMITED»

25.08.2009 року - 833 188 Євро, які у той же день в сумі 635 000 Євро було перераховано на рахунок компанії «Company Kredo-Z Kft. Limited», 209 700 Євро переведено на депозит; 

21.06.2011 року - 768 987, 29 доларів США, які у той же день в складі суми 2 793 420 доларів США було перераховано на рахунок ТОВ «ТІА «Консольінвест».

В листопаді 2015 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив документи, що свідчать про те, що кінцевим бенефіціарним власником «BRADCREST INVESTMENTS SA» є колишній народний депутат Микола Мартиненко.

Вище викладена інформація також описується в обвинувальному акті, складеному у вищеописаній справі (розшифровка усно зачитаного тексту у відкритому судовому засіданні №1№ 2№3).

Відео зачитування тексту обвинувального акту:


Банківські рахунки: