photo

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРІХАБ-ЮЖНИЙ"

ЄДРПОУ 40767828
Поточний стан зареєстровано
Також відома як AGRIHUB-YUZHNY LIMITED LIABILITY COMPANY, AGRIHUB-YUZHNY, LLC
Дата створення 22.08.2016
Країна Україна
Адреса 04050, Київ, Січових Стрільців, 72-А, офіс 22
icon
Кримінальні провадження та санкції

17 травня 2018 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України видало наказ № 678, згідно з яким за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, на підставі подань Служби безпеки України (вих. від 11.05.2018 № 8/1/2-5980ДСК, вх. від 14.05.2018 № 05/1170ДСК) застосувати спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України – до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу. 

У вказаному додатку під № 6 містився запис про литовську компанію "AGRI HUB EUROPE UAB", яка є засновником українського ТОВ "Агріхаб-Южний".

icon
Досьє

Компанія проходить у кримінальному провадженню стосовно Державного підприємства "Укрхімтрансаміак" (№42017000000002424 від 27.07.2017). Досудовим слідством встановлено, що брат тодішнього судді Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулав Одд, в.о. директора держпідприємства Ігор Трегубенко, а також заступник директора ДП "Укрхімтрансаміак" Андрій Оганов пов'язані з діяльністю ТОВ "Агріхаб-Южний", яке здійснювало купівлю рідкого аміаку по номінальній ціні та реалізовувало його підприємствам реального сектору економіки за ціною яка диктувалася власниками даного підприємства та службовими особами держпідприємства, оскільки вищезазначене підприємство є фактичним монополістом по реалізації аміаку на території України. Так громадянська дружина Трегубенка була головним бухгалтером, а донька співробітником цього "Агріхаб-Южний". Крім цього, співробітницею ТОВ "УМТК", яке належить Одду, була дружина Оганова.

У подальшому отримані від реалізації аміаку кошти перераховуються на розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності з метою їх конвертації та у подальшому розподілялися між усіма учасниками оборудки, а саме власниками ТОВ "Агріхаб-Южний" та службовими особами ДП "Укрхімтрансаміак".

26 жовтня 2017 року працівниками Генпрокуратури було проведено обшук за адресою по вул. Січових Стрільців (колишня Артема), 72а в Києві, яку використовувало ТОВ "Агріхаб-Южний". Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують факт заволодіння державними коштами та електроні носії інформації на яких містяться дані документи в електронному вигляді. Також було вилучено печатки та штампи низки фірм. Зокрема й "Global AgriHub Corporation", Florida USA, власником якої зазначений Рулав Одд.

Санкції

17 травня 2018 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України видало наказ № 678, згідно з яким за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, на підставі подань Служби безпеки України (вих. від 11.05.2018 № 8/1/2-5980ДСК, вх. від 14.05.2018 № 05/1170ДСК) застосувати спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України – до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу. 

У вказаному додатку під № 6 містився запис про литовську компанію "AGRI HUB EUROPE UAB", яка є засновником українського ТОВ "Агріхаб-Южний".