photo

GEORGIAN AMERICAN ALLOYS INC.

Категорія Пов'язана з ПЕП
Поточний стан зареєстровано
Дата створення 2012
Країна США
Адреса FL 33131, MIAMI, 200 S. BISCAYNE BLVD., SUITE 5500
icon
керівництво
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
icon
СТРУКТУРА
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Дочірня компанія
Дочірня компанія
Дочірня компанія
Підконтрольна 230085797
Підконтрольна 221297870
Підтверджено: 09.04.2019 бізнесовий реєстр Грузії
icon
розслiдування
Наші розслідування
Вадим Шульман про суд з Коломойським та роль Приватбанку в схемі відмивання коштів
Ігор Коломойський – український олігарх. Власник медіа, сталеливарних, феросплавних, нафтових і газових активів; елітної нерухомості, морських терміналів, курортів та літаків. Усі ці активи входять в умовну групу "Приват" й нині частково арештовані.

Втім, арешт накладено тільки на ті активи, які напряму записані на мільярдера або задіяні у схемах виведення грошей з Приватбанку. Інші активи завбачливо виведені в офшори або записані на довірених осіб – trusted persons.
Наші розслідування
Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського
icon
Досьє

Юрисдикція: Delaware

Агентська компанія: CORPORATE CREATIONS NETWORK INC. 11380 PROSPERITY FARMS ROAD #221E PALM BEACH GARDENS, FL 33410 US


icon
ДОКУМЕНТИ