photo

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ексімпром"

Категорія Пов'язана з ПЕП
ЄДРПОУ 32931654
Поточний стан зареєстровано
Дата створення 31.01.2007
Країна Україна
Адреса 84301, Краматорськ, Двірцева, 37
icon
керівництво
Iм’я Посада Власність, % Перiод
Керівник 04.09.2015 —
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Власник 09.2009 —
Керівник 04.09.2015 —
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Власник 36167339
icon
Досьє

15 жовтня 2018 року був затриманий один з підозрюваних у безпосередній участі в діяльності злочинної організації, яку організував колишній головою Вищого господарського суду Віктор Татьков. У повідомленні ГПУ зазначалося, що особа є адвокатом і підозрюється в організації та забезпеченні легалізації вищезазначених доходів, одержаних злочинним шляхом та подальшому управлінні таким майном. Затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190(заволодіння чужим майном), ч. 3 ст. 209(легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255(створення злочинної організації) КК України.

Зазначається, що 18 жовтня рішенням слідчого судді затриманому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 4,5 млн грн.

У Генпрокуратурі не називали ім'я підозрюваного, однак за даними "Української правди", мова йшла про Антона Яїцькова. Джерела видання у правоохоронних органах також повідомили, що Яїцьков вніс заставу і вийшов із СІЗО.

Протягом жовтня-грудня 2018 року суд наклав арешт на низку нерухомості та іншого майна, яке слідство пов'язує з Татьковим. Зокрема, 22 листопада було накладено арешт на нерухоме майно ТОВ "Ексімпром" за чотирма адресами, загальною площею понад 18 тис м2.

Як зазначається в ухвалі суду, слідством встановлено, що у період вересня 2009 року по 3 грудня 2010 року у Донецьку Татьков за попередньою змовою з Яїцьковим, шляхом зловживання довірою власників, заволодів майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод", власником якого станом на 03.12.2010 стало підконтрольне Татькову ТОВ "Ексімпром".

6 грудня було накладено арешт на грошові кошти ТОВ "Ексімпром" на поточних рахунках, які відкриті в ПАТ "Банк Кредит Дніпро".

icon
ДОКУМЕНТИ