photo

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРТЕР ЛТД"

Категорія Пов'язана з ПЕП
ЄДРПОУ 37719238
Поточний стан зареєстровано
Також відома як ТОВ «Ді Соуз»
Країна Україна
Адреса 03148, Київ, Героїв Космосу, будинок 11, офіс 3
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Бенефіціарний власник
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Клієнт банку 36470620
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
36470620 Клієнт банку
icon
Досьє

Попередня назва компанії - ТОВ "Ді Соуз".

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стартер ЛТД" є однією із компаній, підконтрольних Олександру Януковичу - сину колишнього Президента України Віктора Януковича. Через компанію ймовірно здійснювався незаконний обіг коштів, набутих у результаті вчинення кримінального правопорушення. Кошти зберігались на депозитному рахунку ТОВ "Сатін Консалт" у ПАТ "Всеукраїнським банком розвитку"

Станом на 15.04.2015 року Національною поліцією України здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014000000000931 за підозрою Януковича О.В. у вчиненні злочинів: зловживання службовим становищем, шахрайство з фінансовими ресурсами, службове підроблення, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва  від 30 жовтня 2015 року у цьому провадженні накладено арешт на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку ТОВ "Стартер ЛТД" у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».

Ухвалою Печерського районного суду від 2 квітня 2018 року  у кримінальному провадженні № 4201400000000093 арешт майна скасовано.

icon
ДОКУМЕНТИ