photo

CORTEX SALES LIMITED

Поточний стан зареєстровано
Дата створення 11.11.2011
Країна Гонконг
Адреса ROOM 2201, 22/F., 1 DUDDELL STREET, CENTRAL, HONG KONG
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Засновник
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Клієнт банку 50003149401
Кредитор (фінансовий партнер) HE268680
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
50003149401 Клієнт банку
icon
Кримінальні провадження та санкції

9 липня 2015 року Міністерство економічної політики застосувало до CORTEX SALES LIMITED санкцію - індивідуальний режим зовнішньоекономічної діяльності на території України. У наказі йшлося, що компанія накопичила $21,3 млн боргу перед ТОВ «МБК АГРОТЕХНІКА» (Україна).

icon
Досьє

CORTEX SALES LIMITED фігурує серед компаній, які отримували фінансування від кіпрської Hakail Limited, підконтрольної нардепу Тарасу Козаку. Так, 1 серпня 2014 року Hakail Limited перерахував 20 тисяч доларів були на рахунки CORTEX SALES LIMITED

24.04.2017 прокуратурою Харківської області зареєстровано кримінальне провадження №42017220000000357 за ч.2 ст.364 ККУ – зловживання службовим становищем.

За матеріалами справи, група осіб організувала постачання на територію України вугілля, начебто імпортованого з Південно-Африканської Республіки та Росії, а фактично вивезеного з тимчасово окупованої території України. А службові особи Митного поста Харків-Центральний Харківської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, здійснювали митне оформлення цього вугілля.

Зокрема, ТОВ "Торгівельний дім-Ресурс", ДП зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго", ДП "Вугільна компанія" "Краснолиманська", ДП "Державна вугільна компанія" та ПАТ "Центренерго" постачали вугілля за контрактами з CORTEX SALES LIMITED, Sovewіск Ноlding Limited, ARIDA GLOBAL LIMITED, АТ "РЖД Логістика" та ТОВ "Руснєфтєдобича".

Компанія з цього списку – CORTEX SALES LIMITED – також відома як контрагент ТОВ "МБК АГРОТЕХНІКА", бенефіціарним власником якого є дружина Медведчука - Оксана Марченко.

У судовій ухвалі про доступ до документів від 13 жовтня 2015 йдеться, що слідчі мали дані, що CORTEX SALES LIMITED у 2010-2014 рр. була однією з компаній, яким перераховувались кошти від реалізації скрапленого газу групою осіб під керівництвом Сергія Курченка.

Після появи у ЗМІ інформації про можливу причетність Медведчука до поставок вугілля з окупованих територій він у березні 2016 року переоформив свій офіційний бізнес на дружину Оксану Марченко.

Санкції

9 липня 2015 року Міністерство економічної політики застосувало до CORTEX SALES LIMITED санкцію - індивідуальний режим зовнішньоекономічної діяльності на території України. У наказі йшлося, що компанія накопичила $21,3 млн боргу перед ТОВ «МБК АГРОТЕХНІКА» (Україна).

icon
ДОКУМЕНТИ