photo

Bitkeep Development LLP

Категорія Пов'язана з ПЕП
Реєстраційний № OC378382
Поточний стан припинено з 16.02.2016
Дата створення 13.09.2012
Країна Велика Британія
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD
Є (були) пов'язані через ТОВ "АМАДеус Ко"
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
icon
Досьє

Bitkeep Development LLP фігурує в кримінальному провадженні про легалізацію доходів (станом на вересень 2016 року). 

В ухвалі суду від 06.09.2016 року в кримінальному провадженні № 42016000000002093 йдеться про те, що між компаніями Fineroad Business LLP (компанія, власник "АМАДеус Ко" що будувала вертолітний майданчик для Віктора Януковича) і Bitkeep Development LLP підписані контракти від 17.01.2013 про постачання будівельних матеріалів на загальну суму 1,87 млн. дол. США та від 11.02.2013 про постачання будівельної техніки на загальну суму 4,96 млн. дол. США. 

Виходячи зі свідчень директора компанії Fineroad Business LLP слідство вважає, що ці угоди були фіктивними, оскільки підприємство будь-якою господарською або комерційною діяльністю не займалося.

Також Bitkeep Development LLP перераховувало гроші на рахунки FOXTRON NETWORKS LIMITED та LORICOM HOLDING GROUP LTD

FOXTRON NETWORKS LIMITED та LORICOM HOLDING GROUP LTD - компанії, що контролюються або контролювались Сергієм Курченком. На рахунках FOXTRON NETWORKS LIMITED та LORICOM HOLDING GROUP LTD накопичувались кошти, отримані від діяльності злочинної організації Віктора Януковича

icon
ДОКУМЕНТИ