photo

Destu Capital LLP

Категорія Пов'язана з ПЕП
Реєстраційний № OC369470
Поточний стан припинено з 18.04.2017
Дата створення 03.11.2011
Країна Велика Британія
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
icon
Досьє

Згідно з судовим рішенням (вирок Краматорського міського суду), оприлюдненим Al Jazeera, Destu Capital LLP перераховувало кошти на рахунки:

- FOXTRON NETWORKS LIMITED в період 25.11.2013-23.12.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» 13 420 000 доларів США;

- LORICOM HOLDING GROUP LTD 18.11.2013, 43 490 000 доларів США.

Згаданим вище вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти ряду компаній у сумі 1,3 млрд гривень, в тому числі FOXTRON NETWORKS LIMITED та LORICOM HOLDING GROUP LTD були конфісковані в дохід держави. 

Конфісковані кошти були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, що придбані переліченими компаніями на кошти, отриманими від злочинної діяльності. Разом з тим, вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО. В публічному доступі наявна лише копія вироку, оприлюднена журналістами.

icon
ДОКУМЕНТИ