photo

Larkin Alliance S.A.

Категорія Пов'язана з ПЕП
Країна Сейшельські Острови
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
є (були) пов'язані через KATIEMA ENTERPRISES LIMITED
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
Клієнт банку
icon
Досьє

Головне слідче управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування (станом на березень 2016 року) у кримінальному провадженні № 12014100000000893 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом здійснення фіктивної підприємницької діяльності невстановленими особами та службовими особами ПАТ «Банк 3/4» шляхом використання рахунків фіктивних підприємств для прикриття протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переказом грошових коштів за кордон на рахунки іноземних банків.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи з використанням рахунків іноземних підприємств Республіки Кіпр, а саме «Ксенокс Лімітед» (Qhenox Limited), «Кларінсо Лімітед» (Clarinso Limited) та «Джокрс Корпорейшн Лімітед» (Jokres Corporation Limited) створених та придбаних для прикриття незаконної діяльності, організували незаконну схему переказу у період з 30.07.2013 по 05.03.2014 грошових коштів за кордон в інтересах зацікавлених осіб. В цій справі з незрозумілих причин отримували тимчасовий доступ до інформації про рахунки Larkin Alliance S.A. в Baltic International Bank

icon
ДОКУМЕНТИ