photo

Trafenfor LLP

Категорія Пов'язана з ПЕП
Реєстраційний № NC000840
Поточний стан зареєстровано
Дата створення 23.11.2011
Країна Велика Британія
Адреса BT34 2BX, Newry, Northern Ireland, St. Colmans Park, Suite 7164 6
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
icon
Досьє

Згідно з судовим рішенням (вирок Краматорського міського суду), оприлюдненим Al Jazeera, Trafenfor LLP перераховувало кошти на рахунки:

- KATIEMA ENTERPRISES LIMITED з призначенням платежу «згідно кредитного договору» в період 06.12.2013-12.12.2013 - 14 860 000 доларів США;

- LORICOM HOLDING GROUP LTD з призначенням платежу «позика» 09.12.2013 - 200 000 доларів США;

- FOXTRON NETWORKS LIMITED з призначенням платежу «згідно договору кредиту» в період 10.12.2013-24.12.2013 - 6 830 000 доларів США.

Згаданим вище вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти ряду компаній у сумі 1,3 млрд гривень, в тому числі KATIEMA ENTERPRISES LIMITELORICOM HOLDING GROUP LTDFOXTRON NETWORKS LIMITED були конфісковані в дохід держави. Конфісковані кошти були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, що придбані переліченими компаніями на кошти, отриманими від злочинної діяльності. 

Вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО. В публічному доступі наявна лише копія вироку, оприлюднена журналістами.

Також Trafenfor LLP фігурує в кримінальному провадженні за фактом шахрайства (станом на березень 2017 року), суть справи в тому, що представники компанії ТОВ «Універсал Фінанс Шруп ЛТД» пообіцяли організувати виділення компанією Trafenfor LLP компанії DANLUX MANAGEMENT LLP» грошових коштів в розмірі 1 150 000 євро. Отримали за це 80000 доларів, але надання кредиту не забезпечили.

icon
ДОКУМЕНТИ