photo

Crumlin Corporation S.A.

Категорія Пов'язана з ПЕП
Країна Уругвай
Адреса 1358, Montevideo, Rue Branco, 1201
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Є (були) пов'язані через FOXTRON NETWORKS LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
icon
Досьє

Згідно з судовим рішенням (вирок Краматорського міського суду), оприлюдненим Al Jazeera, Crumlin Corporation S.A. перераховувало кошти на рахунки:

- FOXTRON NETWORKS LIMITED в період 25.11.2013-23.12.2013 з призначенням платежу «згідно кредитного договору» 27 980 000 доларів США;

KATIEMA ENTERPRISES LIMITED  в період 25.11.2013-24.12.2013 з призначенням платежу «згідно кредитного договору 1911/KEL/2013» 30 000 000 доларів США;

LORICOM HOLDING GROUP LTD в період 25.11.2013-24.12.2013 з призначенням платежу «позика» 30 000 000 доларів США

Згаданим вище вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти ряду компаній у сумі 1,3 млрд гривень, в тому числі  FOXTRON NETWORKS LIMITED,  KATIEMA ENTERPRISES LIMITED,  LORICOM HOLDING GROUP LTD були конфісковані в дохід держави. Конфісковані кошти були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, що придбані переліченими компаніями на кошти, отриманими від злочинної діяльності організації Віктора Януковича

Разом з тим, вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО. В публічному доступі наявна лише копія вироку, оприлюднена журналістами.

icon
ДОКУМЕНТИ