photo

Erosaria LTD

Категорія Пов'язана з ПЕП
Реєстраційний № ΗΕ320554
Поточний стан зареєстровано
Країна Кіпр
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
icon
СТРУКТУРА
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Клієнт банку
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
Клієнт банку
icon
Досьє

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України відкрите кримінальне провадження №42016000000003033 від 27.10.2016. В розслідуванні встановлено, що службові особи органів державної влади із залученням службових осіб комерційних банків, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів KATIEMA ENTERPRISES LIMITEDLORICOM HOLDING GROUPFOXTRON NETWORKS LIMITEDWONDERBLISS LTDQUICKPACE LIMITEDSABULONG TRADING LTDKVITEN SOLUTION LIMITEDBALEINGATE FINANCE LIMITEDAKEMI MANAGEMENT LIMITEDOPALCORE LTD, Aldoza Investments Limited, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG та ін, умисно внесли завідомо неправдиві відомості додокументів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик, розміщення їх на рахунках. 

Цим вони вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій бірж та сприяли придбанню переліченими компаніями облігацій внутрішньої державної позики.

За інформацією ряду судових рішень, Erosaria LTD підконтрольна Сергію Курченку.

Джерела - вироки у кримінальних провадженнях:

icon
ДОКУМЕНТИ