PEP.org.ua

Brightmoor Trade AG

Реєстраційний № 695659
Країна Панама
Остання зміна профілю: 5 жовтня 2018 р.

Засновники:

Зв'язки:

Досьє:

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України відкрите кримінальне провадження №42016000000003033 від 27.10.2016. В розслідуванні встановлено, що службові особи органів державної влади із залученням службових осіб комерційних банків, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP, FOXTRON NETWORKS LIMITED, WONDERBLISS LTD, QUICKPACE LIMITED, SABULONG TRADING LTD, KVITEN SOLUTION LIMITED, BALEINGATE FINANCE LIMITED, AKEMI MANAGEMENT LIMITED, OPALCORE LTD, Aldoza Investments Limited, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG та ін, умисно внесли завідомо неправдиві відомості додокументів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик, розміщення їх на рахунках. 

Цим вони вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій бірж та сприяли придбанню переліченими компаніями облігацій внутрішньої державної позики.

За інформацією ряду судових рішень, Brightmoor Trade AG підконтрольна Сергію Курченку.

Джерела - вироки у кримінальних провадженнях:


Санкції