photo

Canyon Capital Inc.

Категорія Пов'язана з ПЕП
Реєстраційний № 1568153
Країна Британські Віргінські острови
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Власність, % Перiод
Бенефіціарний власник
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
Клієнт банку
icon
Досьє

Компанія фігурує у вироку суду про затвердження угоди про визнання винуватості, в якому йдеться про те, що Canyon Capital Inc. входила до складу злочинної організації колишнього Президента Віктора Януковича, а саме - до структурного підрозділу цієї організаці "СЕПЕК" контрольованого Сергієм Курченком

Крім того, Генеральною прокуратурою України проводилось розслідування у провадженні №42014000000000925 від 10.09.2014 року за фактом незаконного збагачення Голови Національного банку України та Першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова. Досудовим розслідуванням встановлено, що Арбузов, перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови Національного банку України, задекларував за 2011 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 2 046 361 грн. У той же час, у 2011 році він вклав у банки 2131582 грн. Походження цих грошей не відоме. 

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 встановлено, що у Латвійському банку PrivatBank AS відкрито рахунки компаній - нерезидентів Reamex Invest S.A. та Neoform Universal LLP, бенефіціатором яких з січня 2009 року по серпень 2010 року був Арбузов. Крім того, PrivatBank AS були ідентифіковані компанії як такі, що пов'язані з компаніями Reamex Invest S.A., Neoform Universal LLP, проте рахунки яких були закриті, серед них компанія Canyon Capital Inc.

Ухвалою від 26 червня 2015 року на кошти Canyon Capital Inc. на рахунку латвійського AS PrivatBank було накладено арешт.

Згідно з судовим рішенням (вирок Краматорського міського суду), оприлюдненим Al Jazeera, Canyon Capital Inc. перераховувало кошти на рахунки:

- KATIEMA ENTERPRISES LIMITED в період 21.11.2012-26.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» 57 100 000 доларів США;

- SABULONG TRADING LTD, в період 11.05.2012-20.11.2012 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку 30 000 000 доларів США;

LORICOM HOLDING GROUP LTD, з призначенням платежу «позика» в період 18.11.2013-13.12.2013, 23 000 000 доларів США. 

Згаданим вище вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти ряду компаній у сумі 1,3 млрд гривень, в тому числі KATIEMA ENTERPRISES LIMITE,  SABULONG TRADING LTDLORICOM HOLDING GROUP LTD були конфісковані в дохід держави. 

Конфісковані кошти були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, що придбані переліченими компаніями на кошти, отриманими від злочинної діяльності. Разом з тим, вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО. В публічному доступі наявна лише копія вироку, оприлюднена журналістами.

icon
ДОКУМЕНТИ