PEP.org.ua

Wellar Investments Inc

Реєстраційний № 98453
Країна Беліз
Остання зміна профілю: 26 квітня 2018 р.

Засновники:

Зв'язки:

Досьє:

Компанія фігурує у вироку суду про затвердження угоди про визнання винуватості, в якому йдеться про те, що Wellar Investments Inc входила до складу злочинної організації колишнього Президента Віктора Януковича, а саме до структурного підрозділу цієї організаці "СЕПЕК" контрольованого Сергієм Курченком

Крім того, за інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003033 від 27.10.2016. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади, зокрема - Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, діючи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35649564) (ПАТ «Розрахунковий центр»), Української фондової біржі, державних банківських установ, зокрема АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), АБ «Укргазбанк» (код за ЄДРПОУ 23697280), АТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112), із залученням службових осіб комерційних банківських установ (ПУАТ «Фiдобанк» (код за ЄДРПОУ 14351016), АТ «КБ «Експобанк» (код за ЄДРПОУ 09322299), ПАТ «Укрбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19388768), ПАТ «АКБ Банк» (код за ЄДРПОУ 20046323)), зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів, належних компаніям-нерезидентам (Foxtron Networks Limited (НЕ 272238); Каtіema Enterprises Limited (НЕ 290146); Kviten Solution Limited (НЕ 290146); Quickpace Limited (НЕ 290165); Wonderbliss LTD (НЕ 290170); Sabulong Trading LTD (НЕ 281148); Aldoza Investments Limited (НЕ 319315); Baleingate Finance Limited (НЕ 285076); Loricom Holding Group LTD (НЕ 288464); Opalcore Ltd (НЕ 319982); Akemi Management Limited (НЕ 319477); Japelion LTD (НЕ 321894); Manningford Trading Limited (НЕ 315432); Erosaria LTD (НЕ 320554); Brightmoor Trade AG (695659); Landstyle Projects LLP (OC 339769); Wellar Investments INC (98,453) та інших), умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик (далі - ОВДП), розміщення їх на рахунках, чим вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, тобто надали останнім переваги, унаслідок чого в період 2011-2013 р.р. сприяли придбанню ОВДП цими іноземними компаніями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн. грн., 159,85 млн. дол. США. та 1,49 млрд. грн., 1,02 млрд. дол. США - у цінних паперах.

В документах, оприлюднених Al Jazeera (судове рішення), наявна інформація про перерахування на рахунок, що належить «QUICKPACE LTD» (HE 290165, СY) 18.11.2013 коштів, з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку Wellar Investment Inc. на суму  75 000 000 доларів США. 

Санкції

Банківські рахунки: