photo

Fincorp Resources LLP

ЄДРПОУ OC363406
Поточний стан припинено з 15.08.2017
Дата створення 04.04.2011
Адреса WD6 3EW, Elstree, Hertfordshire, St Nicholas Close, Suite 1 The Studio
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я Тип зв’язку Перiод
Бенефіціарний власник
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Контрагент HE319477
Контрагент HE285076
Материнська компанія 52939
Контрагент НE272238
Материнська компанія C43843
Материнська компанія
Контрагент HE290146
Материнська компанія C43844
Материнська компанія
Материнська компанія 52938
Контрагент HE281148
Материнська компанія OC384075
Материнська компанія C43560
Материнська компанія C43561
Материнська компанія OC383601
Контрагент HE290170
Клієнт банку
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
Клієнт банку
icon
Досьє

Компанія фігурує у вироку суду про затвердження угоди про визнання винуватості, в якому йдеться про те, що Fincorp Resources LLP входила до складу злочинної організації колишнього Президента Віктора Януковича, а саме до структурного підрозділу цієї організаці "СЕПЕК" контрольованого Сергієм Курченком

Крім того, Генеральною прокуратурою України проводилось розслідування у провадженні №42014000000000925 від 10.09.2014 року за фактом незаконного збагачення Голови Національного банку України та Першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова. Досудовим розслідуванням встановлено, що Арбузов, перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови Національного банку України, задекларував за 2011 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 2 046 361 грн. У той же час, у 2011 році він вклав у банки 2131582 грн. Походження цих грошей не відоме. 

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 встановлено, що у Латвійському банку PrivatBank AS відкрито рахунки компаній - нерезидентів Reamex Invest S.A. та Neoform Universal LLP, бенефіціатором яких з січня 2009 року по серпень 2010 року був Арбузов. Крім того, PrivatBank AS були ідентифіковані компанії як такі, що пов'язані з компаніями Reamex Invest S.A., Neoform Universal LLP, проте рахунки яких були закриті, серед них компанія Fincorp Resources LLP.

В судових ухвалах стверджуєтья, що Сергій Арбузов міг бути власником, співвласником або акціонером ряду компаній, в тому числі FINCORP RESOURCES LLP. Ухвалою від 26 червня 2015 року на кошти FINCORP RESOURCES LLP на рахунку латвійського AS PrivatBank було накладено арешт.

В документах, оприлюднених Al Jazeera (судове рішення), наявна інформація про зарахування:

- на рахунок «SABULONG TRADING LTD», в період 25.09.2013-18.11.2013 коштів, нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку Fincorp Resources LLP на суму 95 000 000 доларів США; 

- на рахунок «AKEMI MANAGEMENT LTD», в період 18.07.2013-13.11.2013 коштів, нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» з рахунку Fincorp Resources LLP на суму 33 000 000 доларів США;

- на рахунок «WONDERBLISS LTD» в період 06.06.2013-18.11.2013 коштів,  нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку Fincorp Resources LLP на суму 95 000 000 доларів США;

- на рахунок «KVITEN SOLUTION LIMITED», в період 29.05.2013-25.09.2013 коштів, нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» з рахунку Fincorp Resources LLP на суму 45 000 000 доларів США;

- на рахунок «BALEINGATE FINANCE LTD» в період 20.03.2013-25.07.2013 коштів, нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» з рахунку Fincorp Resources LLP на суму 44 000 000 доларів США; 

- на рахунок, який належить «FOXTRON NETWORKS LIMITED» нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» з рахунку Fincorp Resources LLP 18 310 000 доларів США.

icon
ДОКУМЕНТИ