PEP.org.ua

Raytech Commerce LTD

Реєстраційний № 106,420
Країна Беліз
Остання зміна профілю: 26 квітня 2018 р.

Засновники:

Зв'язки:

Досьє:

Компанія фігурує у вироку суду про затвердження угоди про визнання винуватості, в якому йдеться про те, що Raytech Commerce LTD входила до складу злочинної організації колишнього Президента Віктора Януковича, а саме до структурного підрозділу цієї організаці "СЕПЕК" контрольованого Сергієм Курченком

Крім того, за інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003033 від 27.10.2016. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади, зокрема - Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, діючи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 35649564) (ПАТ «Розрахунковий центр»), Української фондової біржі, державних банківських установ, зокрема АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), АБ «Укргазбанк» (код за ЄДРПОУ 23697280), АТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112), із залученням службових осіб комерційних банківських установ (ПУАТ «Фiдобанк» (код за ЄДРПОУ 14351016), АТ «КБ «Експобанк» (код за ЄДРПОУ 09322299), ПАТ «Укрбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19388768), ПАТ «АКБ Банк» (код за ЄДРПОУ 20046323)), зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів, належних компаніям-нерезидентам (Foxtron Networks Limited (НЕ 272238); Каtіema Enterprises Limited (НЕ 290146); Kviten Solution Limited (НЕ 290146); Quickpace Limited (НЕ 290165); Wonderbliss LTD (НЕ 290170); Sabulong Trading LTD (НЕ 281148); Aldoza Investments Limited (НЕ 319315); Baleingate Finance Limited (НЕ 285076); Loricom Holding Group LTD (НЕ 288464); Opalcore Ltd (НЕ 319982); Akemi Management Limited (НЕ 319477); Japelion LTD (НЕ 321894); Manningford Trading Limited (НЕ 315432); Erosaria LTD (НЕ 320554); Brightmoor Trade AG (695659); Landstyle Projects LLP (OC 339769); Wellar Investments INC (98,453) та інших), умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик (далі - ОВДП), розміщення їх на рахунках, чим вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, тобто надали останнім переваги, унаслідок чого в період 2011-2013 р.р. сприяли придбанню ОВДП цими іноземними компаніями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн. грн., 159,85 млн. дол. США. та 1,49 млрд. грн., 1,02 млрд. дол. США - у цінних паперах.

Крім того, Генеральною прокуратурою України проводилось росзілування у провадженні №42014000000000925 від 10.09.2014р. за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах колишнього Голови Національного банку України та Першого віце- прем'єр - міністра України ОСОБА_3 (Сергія Арбузова) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Арбузов, перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови Національного банку України, задекларував за 2011 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 2 046 361 грн. У той же час, ОСОБА_3 у вказаній декларації вказано, що ним, у звітному році вкладено у банки 2131582 грн, походження яких не відоме. Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 встановлено, що у Латвійському банку PrivatBank AS відкрито рахунки компаній - нерезидентів ReamexInvest S.A. та NeoformUniversal LLP, бенефіціатором яких з січня 2009 року по серпень 2010 року був Арбузов. Крім того, PrivatBank AS були ідентифіковані компанії як такі, що пов'язані з компаніями ReamexInvest S.A., NeoformUniversal LLP, проте рахунки яких були закриті, серед них компанія RAYTECH COMMERCE LTD.

Згідно з судовим рішенням, оприлюдненим Al Jazeera, Raytech Commerce LTD  перераховувало кошти на рахунки:

- FOXTRON NETWORKS LIMITED, в період 25.11.2013-23.12.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» 26 300 000 доларів США;

QUICKPACE LIMITED 18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» 30 000 000 доларів США;

- SABULONG TRADING LTD, в період 25.09.2013-18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» 10 000 000 доларів США;

BALEINGATE FINANCE LIMITED в період 20.03.2013-25.07.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» 10 000 000 доларів США;

- OPALCORE LTD 23.12.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» 20 600 000 доларів США.

Згаданим вище вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти ряду компаній у сумі 1,3 млрд гривень, в тому числі перелічених вище, були конфісковані в дохід держави. Конфісковані кошти були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, що придбані переліченими компаніями на кошти, отриманими від злочинної діяльності. Разом з тим, вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО про застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві від 21 березня 2017 року. В публічному доступі наявна лише копія вироку, оприлюднена журналістами.

Санкції

Банківські рахунки: