PEP.org.ua

Raytech Commerce LTD

Реєстраційний № 106,420
Країна Беліз
Остання зміна профілю: 9 жовтня 2018 р.

Засновники:

Зв'язки:

Досьє:

Компанія фігурує у вироку суду про затвердження угоди про визнання винуватості, в якому йдеться про те, що Raytech Commerce LTD входила до складу злочинної організації колишнього Президента Віктора Януковича, а саме до структурного підрозділу цієї організаці "СЕПЕК" контрольованого Сергієм Курченком

Згідно з судовим рішенням, оприлюдненим Al Jazeera, Raytech Commerce LTD  в складі злочинної організаці в перераховувало кошти на рахунки:

FOXTRON NETWORKS LIMITED, в період 25.11.2013-23.12.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» 26 300 000 доларів США;

QUICKPACE LIMITED 18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» 30 000 000 доларів США;

SABULONG TRADING LTD, в період 25.09.2013-18.11.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» 10 000 000 доларів США;

BALEINGATE FINANCE LIMITED в період 20.03.2013-25.07.2013 нібито з призначенням платежу «згідно кредитного договору» 10 000 000 доларів США;

OPALCORE LTD 23.12.2013 нібито з призначенням платежу «згідно угоди кредиту» 20 600 000 доларів США.

Згаданим вище вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти ряду компаній у сумі 1,3 млрд гривень, в тому числі перелічених вище, були конфісковані в дохід держави. Конфісковані кошти були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, що були придбані на гроші від злочинної діяльності. Разом з тим, вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО про застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві від 21 березня 2017 року. В публічному доступі наявна лише копія вироку, оприлюднена журналістами.

Крім того, Генеральною прокуратурою України проводилось розслідування у провадженні №42014000000000925 від 10.09.2014р. за фактом незаконного збагачення колишнього Голови Національного банку України та Першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова. Розслідуванням встановлено, що Арбузов, перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови Національного банку України, задекларував за 2011 рік загальну дохід у розмірі 2 046 361 грн. 

Арбузов у тій же декларації вказав, що ним вкладено у банки 2131582 грн.  Походження цих грошей не відоме. Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 встановлено, що у Латвійському банку PrivatBank AS відкрито рахунки компаній - нерезидентів ReamexInvest S.A. та NeoformUniversal LLP, бенефіціаром яких з січня 2009 року по серпень 2010 року був Арбузов. Крім того, PrivatBank AS були ідентифіковані компанії як такі, що пов'язані з компаніями ReamexInvest S.A., NeoformUniversal LLP, проте рахунки яких були закриті. Серед них компанія RAYTECH COMMERCE LTD.

Санкції

Банківські рахунки: