photo

FYNEL LIMITED

Категорія Надавач послуг
Реєстраційний № ΗΕ159384
Поточний стан зареєстровано
Дата створення 06.04.2005
Країна Кіпр
icon
керівництво
Iм’я Посада Власність, % Перiод
Директор 18.08.2008 —
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
icon
СТРУКТУРА
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
icon
Досьє

FYNEL LIMITED є/було директором та акціонером багатьох компаній. З 29.10.2012 року єдиним акціонером є PETR ZIKA, він же є директором (з 2008 року) та секретарем компанії (з 2012 року). З 28.10.2011 до 29.10.2012 року акціонером був GIORGE KARNIT. З 02.11.2009 до 28.10.2011 року - STAN GORIN. З 06.04.2005 до 02.11.2009 року - CYWORLD CONSULTANCY SERVICES LIMITED (ΗΕ 95707). В період з 2005 року по 2011 року - директором був STAN GORIN (Стан Горін) та ERIK VANAGELS (Ерік Ванагельс), громадяни Латвії. 

FYNEL LIMITED з 2008 по 2014 роки була директором британської компанії Navimax Ventures Limited, що  в свою чергу до ліквідації була засновником українського ТОВ "АБК "ТЕХНОПРОМСЕРВІС" - компанії, що в 2013 році володіла віллами "Камея" та "Міро Маре" у курортному селищі Сімеїз, що на південному березі Криму на користь злочинної організації Віктора Януковича. Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації досліджувались обставини заволодіння службовими особами з числа вищого керівництва держави державним майном та земельною ділянкою площею 136,88 гектарів в урочищі «Межигір'я», яке перебувало у користуванні КВ «Пуща-Водиця» і мало вартість понад 600 млн. грн. В ухвалах, що стосуються кримінального провадження стверджувалось, що майно та кошти було незаконно виведення з державної власності шляхом використання ряду юридичних осіб, в тому числі ТОВ «АБК «Технопромсервіс».

 Також ТОВ "АБК "ТЕХНОПРОМСЕРВІС" володіло часткою статутного капіталу у ТОВ "Лемтранс" - найбільшої транспортно-експедиторської компанії України та було співзасновником асоціації "Донбаський розрахунково-фінансовий центр", що об'єднувала низку вугільних підприємств Донеччини.

Також, за інформацією ЗМІ, FYNEL LIMITED була директором однієї з компаній, що брала участь у відмиванні коштів у "справі Магнітського". 

Горін та Ванагельс також були директорами компаній  Ireland&Overseas Acquisitions Limited та Milltown Corporate Services Limited - співзасновників HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP - компанії, що продала ПАТ "Чорноморнафтогаз" в 2011 році, бурову установкуза завищеною ціною у 400 млн. доларів. Журналісти знайшли Стана Горіна у Латвії та попросили прокоментувати інформацію про те, що ДАК "Чорноморнафтогаз" у березні 2011 року придбав на тендері морську бурову установку у HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP. Однак він заявив, що ніколи не був в Україні, і до Highway Investment не має ніякого відношення. Детальніше у відео.


Вищезгаданий PETR ZIKA, за інформацією OFFSHORE LEAKS DATABASE також був або є директором Ireland&Overseas Acquisitions Limited.

icon
ДОКУМЕНТИ