PEP.org.ua

KVITEN SOLUTION LIMITED

Реєстраційний № HE290146
Дата створення 07.07.2011
Поточний стан зареєстровано
Країна Кіпр
Адреса 1096, Λευκωσία, Κύπρος, Βύρωνος, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8
Остання зміна профілю: 26 квітня 2018 р.

Керівництво:

Зв'язки:

Досьє:

17 серпня 2016 року Печерський райсуд м. Києва у рамках кримінального провадження №42015000000000915 задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - виписок про рух коштів, розміщених на рахунках групи компаній-нерезидентів у латвійському АS PrivatBank. Йшлося про рахунки компаній: Wonderbliss LTD (Кіпр); Sabulong Trading LTD (Кіпр); Opalcore LTD (Кіпр); Baleingate Finance Limited (Кіпр); Akemi Management Limited (Кіпр); Loricom Holding Group LTD (Кіпр); Japelion LTD (Кіпр); Katiema Enterprises Limited (Кіпр); Kviten Solution Limited (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); Aldoza Investments Limited (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Manningford Trading Limited (Кіпр); Erosaria LTD (Кіпр); Pialesko Ltd. (Беліз); Wellar Investments INC. (Беліз); Raytech Commerce LTD. (Беліз); Anrado Group LTD (Беліз); Folkbrook Incorporated (Панама); Yorkfield United LLP (СК Великої Британії та Північної Ірландії); Canyon Capital INC (Британські Віргінські острови), Fincorp Resources LLP (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

За повідомленнями ЗМІ, на рахунках перелічених компаній в АS PrivatBank знаходились кошти, що ймовірно набуті незаконним шляхом та могли належати Сергію Арбузову.  Кошти були конфісковані на користь латвійської держскарбниці. Українська сторона не надала документів, що б підтверджували, що гроші виведені з України незаконним шляхом. 

Кримінальне провадження №42015000000000915 було виділене з кримінального провадження №42014000000000359. В кримінальному провадженні  №42015000000000915 пред'явлено підозру колишньому голові НБУ Сергію Арбузову, в тому, що використовуючи своє службове становище у власних інтересах, в порушення вимог ст. 19 Закону України "Про Національний банк України", розтратив кошти Національного банку України, через незаконне створення ТОВ "Банківське телебачення" (код ЄДРПОУ 37739261), афілійованим власником якого він являвся, та фінансування упродовж 2011 - 2013 років господарської діяльності цього підприємства з метою отримання прибутку від його діяльності та привласнення коштів, на загальну суму 220 млн. грн

28.03.2017 року вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти перелічених вище компаній у сумі 1,3 млрд гривень, що зберігались на рахунках ПАТ "Ощадбанк", в тому числі кошти Kviten Solution Limited були конфісковані в дохід держави. Конфісковані кошти були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, що придбані переліченими компаніями. Разом з тим, вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО про застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві від 21 березня 2017 року, тому деталі справи в публічному доступі відсутні.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України відкрите кримінальне провадження №42016000000003033 від 27.10.2016. В розслідуванні встановлено, що службові особи органів державної влади, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (ПАТ «Розрахунковий центр»), Української фондової біржі, державних банківських установ, зокрема ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрексімбанк», із залученням службових осіб комерційних банківських установ (ПУАТ «Фiдобанк», ПАТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Укрбізнесбанк», ПАТ «АКБ Банк»), достовірно знаючи про сумнівність походження коштів, належних компаніям-нерезидентам Каtіema Enterprises Limited, Loricom Holding Group LTD, Foxtron Networks Limited, Wonderbliss LTD, Quickpace Limited, Sabulong Trading LTD, Kviten Solution Limited, Baleingate Finance Limited, Akemi Management Limited, Opalcore Ltd, Aldoza Investments Limited, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG, Landstyle Projects LLP, Wellar Investments INC, Japelion LTD, Manningford Trading Limited, Verp Limited, Xantracy Investments, Jetley Management Corp., Smart Media LTD, Newlight Import S.A., SWT Management S.A. та низка інших), умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик, розміщення їх на рахунках, чим вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, тобто надали останнім переваги, унаслідок чого в період 2011 - 2014 років сприяли придбанню ОВДП цими іноземними компаніями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн. грн., 159,85 млн. дол. США та 1,49 млрд. грн., 1,02 млрд. дол. США - у цінних паперах.

Крім того, із вироків у кримінальних провадженнях № 42016000000003387 (вирок від 03.04.2017 року у справі № 641/1900/17), № 42016000000003498 (вирок від 16 березня 2017 року № 641/898/17), № 42016000000003388 (вирок від 26 травня 2017 року у справі № 641/2509/17), № 42016000000003385 (вирок 28 квітня 2017 року у справі № 641/2195/17) вбачається, що близько 400 юридичних осіб, в тому числі і Kviten Solution Limited входили до складу слочинної організації Віктора Януковича, а конкретно, до її "структурного підрозділу" -  зокрема «група компаній «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), керованого Сергієм Курченком: "учасниками підконтрольного Особі 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурного підрозділу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в період з 2009 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів, для здійснення фіктивного підприємництва.).

Санкції

Банківські рахунки: