PEP.org.ua

KVITEN SOLUTION LIMITED

Реєстраційний № HE290146
Дата створення 07.07.2011
Поточний стан зареєстровано
Країна Кіпр
Адреса 1096, Λευκωσία, Κύπρος, Βύρωνος, 36, NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8
Остання зміна профілю: 5 жовтня 2018 р.

Керівництво:

Зв'язки:

Досьє:

17 серпня 2016 року Печерський райсуд м. Києва у рамках кримінального провадження №42015000000000915 задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - виписок про рух коштів, розміщених на рахунках групи компаній-нерезидентів у латвійському АS PrivatBank. 

Йшлося про рахунки тих же компаній компаній: Wonderbliss LTD (Кіпр); Sabulong Trading LTD (Кіпр); Opalcore LTD (Кіпр); Baleingate Finance Limited (Кіпр); Akemi Management Limited (Кіпр); Loricom Holding Group LTD (Кіпр); Japelion LTD (Кіпр); Katiema Enterprises Limited (Кіпр); Kviten Solution Limited (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); Aldoza Investments Limited (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Manningford Trading Limited (Кіпр); Erosaria LTD (Кіпр); Pialesko Ltd. (Беліз); Wellar Investments INC. (Беліз); Raytech Commerce LTD. (Беліз); Anrado Group LTD (Беліз); Folkbrook Incorporated (Панама); Yorkfield United LLP (СК Великої Британії та Північної Ірландії); Canyon Capital INC (Британські Віргінські острови), Fincorp Resources LLP (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

За повідомленнями ЗМІ, на рахунках перелічених компаній в АS PrivatBank знаходились кошти, що ймовірно набуті незаконним шляхом та могли належати Сергію Арбузову.  Кошти були конфісковані на користь латвійської держскарбниці. Українська сторона не надала документів, що б підтверджували, що гроші виведені з України незаконним шляхом. 

Кримінальне провадження №42015000000000915 було виділене з кримінального провадження №42014000000000359. В кримінальному провадженні  №42015000000000915 пред'явлено підозру колишньому голові НБУ Сергію Арбузову - колишньому Голові Національного Банку України.  Під час розслідування встановлено, що Арбузов розтратив кошти Національного банку України через незаконне створення ТОВ "Банківське телебачення" (код ЄДРПОУ 37739261) та його фінансування упродовж 2011 - 2013 років.

28.03.2017 року вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти перелічених вище компаній у сумі 1,3 млрд гривень, що зберігались на рахунках ПАТ "Ощадбанк", в тому числі кошти  KVITEN SOLUTION LIMITED  були конфісковані в дохід держави. 

Конфісковані кошти були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, що придбані переліченими компаніями. 

Разом з тим, вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО 21 березня 2017 року. Тому деталі справи в публічному доступі були відсутні.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України відкрите кримінальне провадження №42016000000003033 від 27.10.2016. В розслідуванні встановлено, що службові особи органів державної влади із залученням службових осіб комерційних банків, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів Каtіema Enterprises Limited, Loricom Holding Group LTD, Foxtron Networks Limited, Wonderbliss LTD, Quickpace Limited, Sabulong Trading LTD, Kviten Solution Limited, Baleingate Finance Limited, Akemi Management Limited, Opalcore Ltd, Aldoza Investments Limited, Erosaria LTD та ін, умисно внесли завідомо неправдиві відомості додокументів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик, розміщення їх на рахунках. Цим вони вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій бірж та сприяли придбанню ОВДП переліченими компаніями.

За інформацією ряду судових рішень, KVITEN SOLUTION LIMITED підконтрольна Сергію Курченку.

Джерела - вироки у кримінальних провадженнях:

Санкції

Банківські рахунки: