PEP.org.ua

QUICKPACE LIMITED

Реєстраційний № HE290165
Дата створення 07.07.2011
Поточний стан зареєстровано
Країна Кіпр
Адреса 3026, Λεμεσός, Κύπρος, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5
Остання зміна профілю: 26 квітня 2018 р.

Засновники:

Онищенко Олександр Романович
Верховна Рада України, Народний депутат України, Група "Воля народу"

Керівництво:

Зв'язки:

Досьє:

Акціонерами QUICKPACE LIMITED станом на жовтень 2017 року за інформацією реєстру юридичних осіб Кіпру були: EVERMORE PROPERTY HOLDINGS (з 03.08.2015), PRONTOSERVUS LIMITED (з 18.09.2014 до 03.08.2015), ΛΟΥΠΟΒ ΛΕΩΝΙΔΟΥ (з 07.07.2011 до 18.09.2014).

За повідомленням "Главком" з посиланням на документи,  протягом листопада - грудня 2013 року компанія "Український інвестиційний капітал" (ICU) викупила у ПАТ «Ощадбанк» валютні облігації, випущені Мінфіном, на загальну суму 10,7 млрд. грн. Угоди були проведені для наступних клієнтів ICU: Wonderbliss LTD (599,2 млн. грн.);  Quickpace Limited (919,8 млн. грн.); Sabulong Trading LTD (1 278,3 млн. грн.); Akemi Managment Limited (82 млн. грн.); Katiema Enterprises Limited (1 827,6 млн. грн.); Loricom Holding Group Ltd (4 485,0 млн. грн.); Foxtron Networks Limited (1 521,2 млн. грн.). 

13 червня 2014 року Печерський районний суд міста Києва у кримінальному провадженні № 42014000000000359  наклав арешт на майно вказаних підприємств (цінні папери на раханках ПАТ "Укрексімбанк", ПАТ "Украгазбанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Фідобанк", ПАТ "КБ "Експобанк").

В подальшому, з кримінального провадження №42014000000000359 було виділене кримінальне провадження  №42015000000000915 за підозрою Сергія Арбузова - колишнього Голови Національного Банку України. Під час розслідування встановлено, що голова НБУ, використовуючи своє службове становище у власних інтересах, в порушення вимог ст. 19 Закону України "Про Національний банк України", розтратив кошти Національного банку України, через незаконне створення ТОВ "Банківське телебачення" (код ЄДРПОУ 37739261), афілійованим власником якого він являвся, та фінансування упродовж 2011 - 2013 років господарської діяльності цього підприємства з метою отримання прибутку від його діяльності та привласнення коштів, на загальну суму 220 млн. грн

17 серпня 2016 року Печерський райсуд м. Києва у рамках кримінального провадження №42015000000000915 задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - виписок про рух коштів, розміщених на рахунках групи компаній-нерезидентів у латвійському АS PrivatBank. Йшлося про рахунки тих же компаній компаній: Wonderbliss LTD (Кіпр); Sabulong Trading LTD (Кіпр); Opalcore LTD (Кіпр); Baleingate Finance Limited (Кіпр); Akemi Management Limited (Кіпр); Loricom Holding Group LTD (Кіпр); Japelion LTD (Кіпр); Katiema Enterprises Limited (Кіпр); Kviten Solution Limited (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); Aldoza Investments Limited (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Manningford Trading Limited (Кіпр); Erosaria LTD (Кіпр); Pialesko Ltd. (Беліз); Wellar Investments INC. (Беліз); Raytech Commerce LTD. (Беліз); Anrado Group LTD (Беліз); Folkbrook Incorporated (Панама); Yorkfield United LLP (СК Великої Британії та Північної Ірландії); Canyon Capital INC (Британські Віргінські острови), Fincorp Resources LLP (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

За повідомленнями ЗМІ, на рахунках перелічених компаній в АS PrivatBank знаходились кошти, що ймовірно набуті незаконним шляхом та могли належати Сергію Арбузову.  Кошти були конфісковані на користь латвійської держскарбниці. Українська сторона не надала документів, що б підтверджували, що гроші виведені з України незаконним шляхом.  

28.03.2017 року вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти перелічених вище компаній у сумі 1,3 млрд гривень, що зберігались на рахунках ПАТ "Ощадбанк", в тому числі кошти  Quickpace Limited  були конфісковані в дохід держави. Конфісковані кошти були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, що придбані переліченими компаніями. Разом з тим, вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО про застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві від 21 березня 2017 року, тому деталі справи в публічному доступі відсутні.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України відкрите кримінальне провадження №42016000000003033 від 27.10.2016. В розслідуванні встановлено, що службові особи органів державної влади, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (ПАТ «Розрахунковий центр»), Української фондової біржі, державних банківських установ, зокрема ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрексімбанк», із залученням службових осіб комерційних банківських установ (ПУАТ «Фiдобанк», ПАТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Укрбізнесбанк», ПАТ «АКБ Банк»), достовірно знаючи про сумнівність походження коштів, належних компаніям-нерезидентам Каtіema Enterprises Limited, Loricom Holding Group LTD, Foxtron Networks Limited, Wonderbliss LTD, Quickpace Limited, Sabulong Trading LTD, Kviten Solution Limited, Baleingate Finance Limited, Akemi Management Limited, Opalcore Ltd, Aldoza Investments Limited, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG, Landstyle Projects LLP, Wellar Investments INC, Japelion LTD, Manningford Trading Limited, Verp Limited, Xantracy Investments, Jetley Management Corp., Smart Media LTD, Newlight Import S.A., SWT Management S.A. та низка інших), умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик, розміщення їх на рахунках, чим вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, тобто надали останнім переваги, унаслідок чого в період 2011 - 2014 років сприяли придбанню ОВДП цими іноземними компаніями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн. грн., 159,85 млн. дол. США та 1,49 млрд. грн., 1,02 млрд. дол. США - у цінних паперах.

Крім того, із вироків у кримінальних провадженнях № 42016000000003387 (вирок від 03.04.2017 року у справі № 641/1900/17), № 42016000000003498 (вирок від 16 березня 2017 року № 641/898/17), № 42016000000003388 (вирок від 26 травня 2017 року у справі № 641/2509/17), № 42016000000003385 (вирок 28 квітня 2017 року у справі № 641/2195/17) вбачається, що близько 400 юридичних осіб, в тому числі і  Quickpace Limited входили до складу слочинної організації Віктора Януковича, а конкретно, до її "структурного підрозділу" -  зокрема «група компаній «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), керованого Сергієм Курченком: "учасниками підконтрольного Особі 6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, структурного підрозділу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, в період з 2009 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів, для здійснення фіктивного підприємництва.).

За даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), на які посилається Солом’янський райсуд м. Києва в ухвалі в кримінальному провадженні № 52015000000000002, відповідно до угод від 15.09.2015 року бенефіціарними власниками 50% акцій компанії QUICKPACE LIMITED стала група народних депутатів, ще одна фізособа – громадянин Росії – отримала у власність такий же пакет 50%. 

В ухвалі стверджується, що учасники злочинної організації вчинювали злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, шляхом легалізації коштів, отриманих від злочинної діяльності, через оформлення угод, зокрема від 15.09.2015 року, щодо придбання підприємством-нерезидентом FASTILO TRADING LTD (Кіпр) акцій та активів компанії-нерезидента EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD (Британські Віргінські острови) за 29,6 млн. дол., відчуження компанією-нерезидентом PRONTOSERVUS LIMITED (Кіпр) на користь EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD (Британські Віргінські острови) акцій компанії QUICKPACE LIMITED (Кіпр) та розподілом акцій EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD між компаніями-нерезидентами FASTILO TRADING LTD (Кіпр) та DORCHESTER INTERNATIONAL INC (Невіс, Вест Індія), документи про що було виявлено та вилучені документи під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б.

Суть кримінального провадження № 52015000000000002 полягає в наступному: за даними НАБУ, Олександр Онищенко контролює компанії: ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма ХАС", ТОВ "Карпатинадраінвест", ТОВ "Природні ресурси". Всі вони працювали з ПАТ "Укргазвидобування" за договорами про спільну діяльність, що укладені в 2004-2014 роках. Добутий газ продавали оператори спільної діяльності, якими за всіма договорами виступали компанії Онищенка. Виручка від продажу рівномірно розподілалас між учасниками, тобто між ПАТ "Укргазвидобування" та підприємствами Онищенка. Вищезгадана FASTILO TRADING LTD є співзасновником ТОВ "Надра Геоцентр"та ТОВ "Карпатинадраінвест".

Слідство встановило, що компанії, підконтрольні депутату, навмисне продавали газ фіктивним структурам за цінами в кілька разів нижчими за ринкові. Надалі газ продавався вже за ринковою ціною кінцевого споживача або іншим трейдерам. В результаті таких дій Укргазвидобування недоотримала близько 1,6 млрд грн. Ще 1,3 млрд грн держава недоотримала у вигляді ренти, яка залежить від ціни реалізації газу.

Згідно з офіційним повідомленням НАБУ, кошти компанії Quickpace Limited (рахунки в ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк» та ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК») були також арештовані за поданням НАБУ і САП саме з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину. Детективами НАБУ не встановлено жодного факту, який би вказував на зв’язок компанії Quickpace Limited та її арештованих активів із громадянином Аркадієм Кашкіним (особа, засуджена за підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від  28.03.2017 року, доступ до якого засекречено). Від ПАТ "Ощадбанк" детективи НАБУ  знали, що рахунки Quickpace Limited були вказані у рішенні Краматорського суду в частині спецконфіскації. При цьому керівництво Ощадбанку було обізнане про обтяження, раніше накладені на рахунки Quickpace Limited. 17 жовтня 2017 року було встановлено, що на арештованих рахунках коштів не залишилося. Детективи НАБУ зареєстрували провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ПАТ «Державний ощадний банк України» незаконних дій з майном, на яке накладено арешт. 

Санкції

Банківські рахунки: