PEP.org.ua

QUICKPACE LIMITED

Реєстраційний № HE290165
Дата створення 07.07.2011
Поточний стан зареєстровано
Країна Кіпр
Адреса 3026, Λεμεσός, Κύπρος, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5
Остання зміна профілю: 9 жовтня 2018 р.

Засновники:

Онищенко Олександр Романович
Верховна Рада України, Народний депутат України, Група "Воля народу"

Керівництво:

Зв'язки:

Досьє:

Акціонерами QUICKPACE LIMITED станом на жовтень 2017 року за інформацією реєстру юридичних осіб Кіпру були: EVERMORE PROPERTY HOLDINGS (з 03.08.2015), PRONTOSERVUS LIMITED (з 18.09.2014 до 03.08.2015), ΛΟΥΠΟΒ ΛΕΩΝΙΔΟΥ (з 07.07.2011 до 18.09.2014).

За повідомленнями "Главком" з посиланням на документи,  протягом листопада - грудня 2013 року компанія "Український інвестиційний капітал" (ICU) викупила у ПАТ «Ощадбанк» валютні облігації, випущені Мінфіном, на загальну суму 10,7 млрд. грн. Угоди були проведені для клієнтів ICU:

  • Wonderbliss LTD (599,2 млн. грн.);  
  • Quickpace Limited (919,8 млн. грн.); 
  • Sabulong Trading LTD (1 278,3 млн. грн.); 
  • Akemi Managment Limited (82 млн. грн.); 
  • Katiema Enterprises Limited (1 827,6 млн. грн.); 
  • Loricom Holding Group Ltd (4 485,0 млн. грн.);
  • Foxtron Networks Limited (1 521,2 млн. грн.). 

13 червня 2014 року Печерський районний суд міста Києва у кримінальному провадженні № 42014000000000359  наклав арешт на майно вказаних підприємств (цінні папери на раханках ПАТ "Укрексімбанк", ПАТ "Украгазбанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Фідобанк", ПАТ "КБ "Експобанк").

В подальшому, з кримінального провадження №42014000000000359 було виділене кримінальне провадження  №42015000000000915 за підозрою Сергія Арбузова - колишнього Голови Національного Банку України.

 Під час розслідування встановлено, що Арбузов розтратив кошти Національного банку України через незаконне створення ТОВ "Банківське телебачення" (код ЄДРПОУ 37739261) та його фінансування упродовж 2011 - 2013 років.

17 серпня 2016 року Печерський райсуд м. Києва у рамках кримінального провадження №42015000000000915 задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - виписок про рух коштів, розміщених на рахунках групи компаній-нерезидентів у латвійському АS PrivatBank. 

Йшлося про рахунки тих же компаній компаній: Wonderbliss LTD (Кіпр); Sabulong Trading LTD (Кіпр); Opalcore LTD (Кіпр); Baleingate Finance Limited (Кіпр); Akemi Management Limited (Кіпр); Loricom Holding Group LTD (Кіпр); Japelion LTD (Кіпр); Katiema Enterprises Limited (Кіпр); Kviten Solution Limited (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); Aldoza Investments Limited (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Manningford Trading Limited (Кіпр); Erosaria LTD (Кіпр); Pialesko Ltd. (Беліз); Wellar Investments INC. (Беліз); Raytech Commerce LTD. (Беліз); Anrado Group LTD (Беліз); Folkbrook Incorporated (Панама); Yorkfield United LLP (СК Великої Британії та Північної Ірландії); Canyon Capital INC (Британські Віргінські острови), Fincorp Resources LLP (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

За повідомленнями ЗМІ, на рахунках перелічених компаній в АS PrivatBank знаходились кошти, що ймовірно набуті незаконним шляхом та могли належати Сергію Арбузову.  Кошти були конфісковані на користь латвійської держскарбниці. Українська сторона не надала документів, що б підтверджували, що гроші виведені з України незаконним шляхом.  

28.03.2017 року вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти перелічених вище компаній у сумі 1,3 млрд гривень, що зберігались на рахунках ПАТ "Ощадбанк", в тому числі кошти  Quickpace Limited  були конфісковані в дохід держави. У вироку стверджувалось, що Quickpace Limited є частиною злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича, а саме, тієї її частини що контролювалась Сергієм Курченком.

Конфісковані кошти були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, що придбані переліченими компаніями. 

Разом з тим, вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО 21 березня 2017 року. Тому деталі справи в публічному доступі були відсутні.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України відкрите кримінальне провадження №42016000000003033 від 27.10.2016. В розслідуванні встановлено, що службові особи органів державної влади із залученням службових осіб комерційних банків, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів Каtіema Enterprises Limited, Loricom Holding Group LTD, Foxtron Networks Limited, Wonderbliss LTD, Quickpace Limited, Sabulong Trading LTD, Kviten Solution Limited, Baleingate Finance Limited, Akemi Management Limited, Opalcore Ltd, Aldoza Investments Limited, Erosaria LTD та ін, умисно внесли завідомо неправдиві відомості додокументів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик, розміщення їх на рахунках. Цим вони вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій бірж та сприяли придбанню ОВДП переліченими компаніями.

За даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), на які посилається Солом’янський райсуд м. Києва в ухвалі в кримінальному провадженні № 52015000000000002, відповідно до угод від 15.09.2015 року бенефіціарними власниками 50% акцій компанії QUICKPACE LIMITED стала група народних депутатів, ще одна фізособа – громадянин Росії – отримала у власність такий же пакет 50%. 

В ухвалі стверджується, що за угодою 15.09.2015 року FASTILO TRADING LTD придбало акції EVERMORE PROPERTY HOLDINGS (Британські Віргінські острови) за 29,6 млн. дол. EVERMORE PROPERTY HOLDINGS придбало в PRONTOSERVUS LIMITED акції QUICKPACE LIMITED.

Акції EVERMORE PROPERTY HOLDINGS LTD поділені між компаніями-нерезидентами FASTILO TRADING LTD (Кіпр) та DORCHESTER INTERNATIONAL INC (Невіс, Вест Індія), документи про що було виявлено та вилучені документи під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б.

Суть кримінального провадження № 52015000000000002 полягає в наступному: за даними НАБУ, народний депутат Олександр Онищенко контролює компанії: ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма ХАС", ТОВ "Карпатинадраінвест", ТОВ "Природні ресурси". Всі вони працювали з ПАТ "Укргазвидобування" за договорами про спільну діяльність, що укладені в 2004-2014 роках та видобували природний газ. Виручка від продажу газу розподілалась між учасниками, тобто між ПАТ "Укргазвидобування" та підприємствами Онищенка. Але добутий газ продавали компанії Онищенка за заниженими цінами на біржі. 

Слідство встановило, що компанії, підконтрольні депутату, навмисне продавали газ за цінами в кілька разів нижчими за ринкові. Надалі газ продавався вже за ринковою ціною кінцевого споживача або іншим трейдерам. В результаті таких дій Укргазвидобування недоотримала близько 1,6 млрд грн. Ще 1,3 млрд грн держава недоотримала у вигляді ренти, яка залежить від ціни реалізації газу.

Вищезгадана FASTILO TRADING LTD є співзасновником ТОВ "Надра Геоцентр"та ТОВ "Карпатинадраінвест". Тобто співвласником Quickpace Limited став Олександр Онищенко.

Згідно з офіційним повідомленням НАБУ, кошти компанії Quickpace Limited (рахунки в ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк» та ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК») були також арештовані за поданням НАБУ і САП саме з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення описаного вище злочину. 

Детективами НАБУ не встановлено жодного факту, який би вказував на зв’язок компанії Quickpace Limited та її арештованих активів із громадянином Аркадієм Кашкіним (особа, засуджена за підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від  28.03.2017 року, доступ до якого засекречено). 

Від ПАТ "Ощадбанк" детективи НАБУ  знали, що рахунки Quickpace Limited були вказані у рішенні Краматорського суду в частині спецконфіскації. При цьому керівництво Ощадбанку було обізнане про обтяження, раніше накладені на рахунки Quickpace Limited. 17 жовтня 2017 року було встановлено, що на арештованих рахунках коштів не залишилося. Детективи НАБУ зареєстрували провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ПАТ «Державний ощадний банк України» незаконних дій з майном, на яке накладено арешт. 

Санкції

Банківські рахунки: