photo

LORICOM HOLDING GROUP LTD

Категорія Пов'язана з ПЕП
Реєстраційний № ΗΕ288464
Поточний стан зареєстровано
Дата створення 08.06.2011
Країна Кіпр
Адреса 2014, Δασούπολη, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, Γεωργίου Κάριου, 6B, Flat 6B
icon
керівництво
Iм’я Посада Власність, % Перiод
Директор 26.09.2014 —
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
icon
СТРУКТУРА
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Контрагент OC378382
Контрагент
Контрагент 1568153
Контрагент
Контрагент
Контрагент OC369470
Контрагент OC369470
Контрагент
Засновник ΗΕ257482
Секретар ΗΕ259112
Засновник ΗΕ259112
Контрагент
Секретар ΗΕ257611
Засновник
Контрагент NC000840
Контрагент 98453
Клієнт банку
Надавач товарів/послуг 35649564
Підтверджено: 22.04.2018 Судове рішення
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
Клієнт банку
icon
Досьє

За повідомленнями "Главком" з посиланням на документи,  протягом листопада - грудня 2013 року компанія "Український інвестиційний капітал" (ICU) викупила у ПАТ «Ощадбанк» валютні облігації, випущені Мінфіном, на загальну суму 10,7 млрд. грн. Угоди були проведені для клієнтів ICU:

  • Wonderbliss LTD (599,2 млн. грн.);  
  • Quickpace Limited (919,8 млн. грн.); 
  • Sabulong Trading LTD (1 278,3 млн. грн.); 
  • Akemi Managment Limited (82 млн. грн.); 
  • Katiema Enterprises Limited (1 827,6 млн. грн.); 
  • Loricom Holding Group Ltd (4 485,0 млн. грн.);
  • Foxtron Networks Limited (1 521,2 млн. грн.). 

13 червня 2014 року Печерський районний суд міста Києва у кримінальному провадженні № 42014000000000359  наклав арешт на майно вказаних підприємств (цінні папери на раханках ПАТ "Укрексімбанк", ПАТ "Украгазбанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Фідобанк", ПАТ "КБ "Експобанк").

В подальшому, з кримінального провадження №42014000000000359 було виділене кримінальне провадження  №42015000000000915 за підозрою Сергія Арбузова - колишнього Голови Національного Банку України.

 Під час розслідування встановлено, що голова Арбузов розтратив кошти Національного банку України через незаконне створення ТОВ "Банківське телебачення" (код ЄДРПОУ 37739261) та його фінансування упродовж 2011 - 2013 років.

17 серпня 2016 року Печерський райсуд м. Києва у рамках кримінального провадження №42015000000000915 задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - виписок про рух коштів, розміщених на рахунках групи компаній-нерезидентів у латвійському АS PrivatBank. 

Йшлося про рахунки тих же компаній компаній: Wonderbliss LTD (Кіпр); Sabulong Trading LTD (Кіпр); Opalcore LTD (Кіпр); Baleingate Finance Limited (Кіпр); Akemi Management Limited (Кіпр); Loricom Holding Group LTD (Кіпр); Japelion LTD (Кіпр); Katiema Enterprises Limited (Кіпр); Kviten Solution Limited (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); Aldoza Investments Limited (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Manningford Trading Limited (Кіпр); Erosaria LTD (Кіпр); Pialesko Ltd. (Беліз); Wellar Investments INC. (Беліз); Raytech Commerce LTD. (Беліз); Anrado Group LTD (Беліз); Folkbrook Incorporated (Панама); Yorkfield United LLP (СК Великої Британії та Північної Ірландії); Canyon Capital INC (Британські Віргінські острови), Fincorp Resources LLP (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

За повідомленнями ЗМІ, на рахунках перелічених компаній в АS PrivatBank знаходились кошти, що ймовірно набуті незаконним шляхом та могли належати Сергію Арбузову.  Кошти були конфісковані на користь латвійської держскарбниці. Українська сторона не надала документів, що б підтверджували, що гроші виведені з України незаконним шляхом.  

28.03.2017 року вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти перелічених вище компаній у сумі 1,3 млрд гривень, що зберігались на рахунках ПАТ "Ощадбанк", в тому числі кошти  Loricom Holding Group Ltd  були конфісковані в дохід держави. 

Конфісковані кошти були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, що придбані переліченими компаніями. 

Разом з тим, вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО 21 березня 2017 року. Тому деталі справи в публічному доступі були відсутні.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України відкрите кримінальне провадження №42016000000003033 від 27.10.2016. В розслідуванні встановлено, що службові особи органів державної влади із залученням службових осіб комерційних банків, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів Каtіema Enterprises Limited, Loricom Holding Group LTD, Foxtron Networks Limited, Wonderbliss LTD, Quickpace Limited, Sabulong Trading LTD, Kviten Solution Limited, Baleingate Finance Limited, Akemi Management Limited, Opalcore Ltd, Aldoza Investments Limited, Erosaria LTD та ін, умисно внесли завідомо неправдиві відомості додокументів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик, розміщення їх на рахунках. Цим вони вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій бірж та сприяли придбанню ОВДП переліченими компаніями.

За інформацією ряду судових рішень, Loricom Holding Group LTD підконтрольна Сергію Курченку.

Джерела - вироки у кримінальних провадженнях:

icon
ДОКУМЕНТИ