photo

KATIEMA ENTERPRISES LIMITED

Категорія Пов'язана з ПЕП
Реєстраційний № HE232221
Поточний стан зареєстровано
Дата створення 24.06.2008
Країна Кіпр
Адреса 3035, Λεμεσός, Κύπρος, Αγίου Ανδρέου, 332, PATRICIAN CHAMBERS
icon
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
icon
СТРУКТУРА
icon
ЗВ’ЯЗКИ з юридичними особами
Iм’я Тип зв'язку Код
Контрагент
Секретар ΗΕ60224
Засновник ΗΕ59978
Контрагент 802455
Контрагент
Контрагент OC384463
Контрагент
Контрагент
Контрагент
Директор ΗΕ150223
Засновник ΗΕ68037
Секретар ΗΕ132344
Контрагент NC000840
Контрагент
Клієнт банку
Надавач товарів/послуг 35649564
Підтверджено: 22.04.2018 Судове рішення
icon
БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ
Банк ЄДРПОУ
Клієнт банку
icon
Досьє

За повідомленням "Главкому", що посилається на документи, протягом листопада - грудня 2013 року компанія "Український інвестиційний капітал" (ICU) викупила у ПАТ «Ощадбанк» валютні облігації, випущені Мінфіном, на загальну суму 10,7 млрд. грн. 

Угоди були проведені для клієнтів ICU: 

  • Wonderbliss LTD (599,2 млн. грн.);  
  • Quickpace Limited (919,8 млн. грн.); 
  • Sabulong Trading LTD (1 278,3 млн. грн.); 
  • Akemi Managment Limited (82 млн. грн.); 
  • Katiema Enterprises Limited (1 827,6 млн. грн.); 
  • Loricom Holding Group Ltd (4 485,0 млн. грн.);
  • Foxtron Networks Limited (1 521,2 млн. грн.). 

13 червня 2014 року Печерський районний суд міста Києва у кримінальному провадженні № 42014000000000359  наклав арешт на майно вказаних підприємств (цінні папери на рахунках ПАТ "Укрексімбанк", ПАТ "Украгазбанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Фідобанк", ПАТ "КБ "Експобанк").

В подальшому, з кримінального провадження №42014000000000359 було виділене кримінальне провадження  №42015000000000915 за підозрою Сергія Арбузова - колишнього Голови Національного Банку України.

 Під час розслідування встановлено, що Арбузов розтратив кошти Національного банку України через незаконне створення ТОВ "Банківське телебачення" (код ЄДРПОУ 37739261) та його фінансування упродовж 2011 - 2013 років.

17 серпня 2016 року Печерський райсуд м. Києва у рамках кримінального провадження №42015000000000915 задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - виписок про рух коштів, розміщених на рахунках у латвійському АS PrivatBank. 

Йшлося про рахунки тих же компаній компаній: Wonderbliss LTD (Кіпр); Sabulong Trading LTD (Кіпр); Opalcore LTD (Кіпр); Baleingate Finance Limited (Кіпр); Akemi Management Limited (Кіпр); Loricom Holding Group LTD (Кіпр); Japelion LTD (Кіпр); Katiema Enterprises Limited (Кіпр); Kviten Solution Limited (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); Aldoza Investments Limited (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Manningford Trading Limited (Кіпр); Erosaria LTD (Кіпр); Pialesko Ltd. (Беліз); Wellar Investments INC. (Беліз); Raytech Commerce LTD. (Беліз); Anrado Group LTD (Беліз); Folkbrook Incorporated (Панама); Yorkfield United LLP (СК Великої Британії та Північної Ірландії); Canyon Capital INC (Британські Віргінські острови), Fincorp Resources LLP (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

За повідомленнями ЗМІ, на рахунках перелічених компаній в АS PrivatBank знаходились кошти, що ймовірно набуті незаконним шляхом та могли належати Сергію Арбузову.  Кошти були конфісковані на користь латвійської держскарбниці. Українська сторона не надала документів, що б підтверджували, що гроші виведені з України незаконним шляхом.  

28.03.2017 року вироком Краматорського міського суду Донецької області кошти перелічених вище компаній у сумі 1,3 млрд гривень, що зберігались на рахунках ПАТ "Ощадбанк" конфісковані в дохід держави. В тому числі конфісковані кошти Katiema Enterprises Limited.  Ці гроші були отримані в результаті отримання виплат за облігаціями внутрішньої державної позики, придбаних переліченими компаніями. 

Разом з тим, вирок, яким конфісковано кошти, був засекречений постановою Військової прокуратури сил АТО 21 березня 2017 року. Тому деталі справи в публічному доступі відсутні.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України відкрите кримінальне провадження №42016000000003033 від 27.10.2016. В розслідуванні встановлено, що службові особи органів державної влади із залученням службових осіб комерційних банків, знаючи про сумнівність походження коштів, належних Каtіema Enterprises Limited, Loricom Holding Group LTD, Foxtron Networks Limited, Wonderbliss LTD, Quickpace Limited, Sabulong Trading LTD, Kviten Solution Limited, Baleingate Finance Limited, Akemi Management Limited, Opalcore Ltd, Aldoza Investments Limited, Erosaria LTD та ін. умисно внесли неправдиві відомості до офіційних документів. Цим вони вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі. Тобто надали останнім переваги, унаслідок чого в період 2011 - 2014 років сприяли придбанню ОВДП цими компаніями.

За інформацією ряду судових рішень, Каtіema Enterprises Limited підконтрольна Сергію Курченку.

Джерела - вироки у кримінальних провадженнях:

icon
ДОКУМЕНТИ